证券代码:002480证券简称:新竹股份公告编号: 2022-019
本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易基本情况
(1)概述
成都新筑路桥机械有限公司(以下简称“公司”)根据公司实际经营情况，可能与关联方发生商品销售、劳务等业务。预计2022年公司与关联方的日常关联交易金额约为2445万元。
2022年3月15日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计2022年日常关联交易的议案》，关联董事黄晓波先生和张杨先生回避表决。独立董事已发表事前认可意见和独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
(2)预计2022年关联交易的类别和金额。
单位:万元
(三)2021年日常关联交易实际发生情况
单位:万元
第二，介绍关联人和关联关系
(1)关联方的基本情况
经询问，截至目前，上述相关人员并非失信被执行人。
(2)最近一期主要财务数据(单位:万元)
(3)与上市公司的关系
1.绵阳商贸是公司控股股东四川发展(控股)有限公司控制的企业。
2.新竹智装、新竹展博为新竹投资集团有限公司(以下简称“新竹投资”)控制的企业。新竹投资在最近12个月内一直是持有公司5%以上股份的股东。本公司董事黄晓波先生现任新筑投资董事兼常务副总经理。
3.奥维科技是一家由本公司董事张杨先生担任董事的企业。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述单位为公司的关联法人。
(4)履约能力分析。
上述关联交易是正常生产经营所必需的。截至目前，上述关联方持续依法经营，生产经营正常，财务状况和资信状况良好。
三。关联交易的主要内容
上述日常关联交易遵循公开、公平、价格公平合理的原则协调交易价格，交易双方首先参考市场价格确定交易价格。预计的关联交易不会损害公司及子公司的合法权益。
第四，关联交易的目的及其对上市公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易属于正常的商业交易，符合公司日常经营活动的需要。本次交易将以市场价格为基础，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益。公司主营业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的独立性。
动词 （verb的缩写）独立董事的意见
(1)对2022年日常关联交易预计发生的预核准意见。
我们对本次关联交易涉及的相关事项进行了全面了解，同意将本次关联交易提交第七届董事会第十九次会议审议。
(2)对2022年日常关联交易预计发生的独立意见。
公司预计2022年度的日常关联交易是公司在日常生产经营过程中销售商品、提供劳务等正常业务形成的，将按照公平合理的定价政策并参考市场价格进行。董事会审议《关于预计2022年日常关联交易的议案》时，关联董事符合回避表决制度，程序合法有效。上述预期关联交易未损害中小投资者利益，我们对本次关联交易无异议。
不及物动词参考文件
(一)第七届董事会第十九次会议决议；
(2)独立董事出具的事前认可意见；
(3)独立董事发表的独立意见。
特此公告。
成都新筑路桥机械有限公司
董事会
2022年3月16日
证券代码:002480证券简称:新竹股份公告编号: 2022-020
成都新筑路桥机械有限公司
关于公司及子公司2022年相关业务
银行等金融机构申请综合授信额度公告
成都新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月15日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司2022年向相关商业银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下:
因业务需要并结合2022年经营计划，公司及子公司拟于2022年向相关商业银行及其他金融机构申请不超过60亿元人民币的综合授信额度，具体额度分配将视实际需要而定。
信用类型包括但不限于各类贷款、签发承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、供应链融资、融资租赁、票据质押等。
本年度授信额度有效期自股东大会通过之日起至股东大会审议2023年度授信额度决议通过之日止。
证券代码:002480证券简称:新竹股份公告编号: 2022-021
成都新筑路桥机械有限公司
关于公司2021年度利润分配方案的公告
成都新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月15日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将公司具体内容公告如下:
一、公司2021年利润分配方案的内容
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)核准，2021年实现母公司净利润-250，042，669.08元，2021年末母公司可分配利润-379，125，018.06元；2021年归属于母公司股东的净利润为-285，527，954.51元，2021年末归属于母公司的可分配利润为-242，437，505.61元。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司2021年度利润分配方案如下:
1.由于本年度母公司净利润为亏损，不提取法定盈余公积金。
2.本年度不派发现金红利或红股，不从公积金转增股本，未分配利润余额转入下一年度。
二。独立董事的意见
我们认为，公司2021年度的利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》、《未来三年(2019-2021年)分红回报规划》及其他相关规定，符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和股东的长期利益。因此，我们同意董事会提出的2021年度利润分配方案，同意将该方案提交公司2021年度股东大会审议。
三。监事会意见
监事会认为，公司2021年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》、《未来三年(2019-2021年)分红回报规划》及其他有关规定，符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和股东的长远利益。
四。参考文件
1.公司第七届董事会第十九次会议决议；
2.公司第七届监事会第八次会议决议；
3.公司独立董事对相关事项的独立意见。
证券代码:002480证券简称:新竹股份公告编号: 2022-018
成都新筑路桥机械股份有限公司2021年年报摘要
首先，重要提示
本年度报告的摘要来自年度报告全文。为全面了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应前往证监会指定的媒体认真阅读年度报告全文。
除以下董事外，其他董事均亲自出席了审议本年度报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用。
董事会审议的报告期普通股利润分配方案或公积金转增股本方案。
□适用√不适用。
公司拟不进行现金分红、送红股和公积金转增股本。
董事会通过的本报告期优先股利润分配方案。
□适用√不适用。
二、公司的基本情况
1.公司简介
2.报告期内主要业务或产品简介
报告期内，公司主营轨道交通和桥梁功能件。
(1)业务介绍
1.轨道交通服务
目前公司轨道交通业务主要以城轨车辆制造为主，主要满足成都地区的市场需求，是公司业务的重要组成部分。经过几十年的发展，四川省形成了集科技研发、勘察设计咨询、工程建设、装备制造、运维管理等板块和体系为一体的全产业链格局。依托从事轨道交通R&D的高等院校，以及专注于轨道交通产业的企业和科研机构，积极推动建立国家轨道交通制造业创新中心，创新平台众多，轨道交通产业技术水平在国内处于领先地位。作为成都本土企业，依托产业生态圈， 公司大力发展新型轨道交通核心零部件、装备制造和系统集成，现已布局现代有轨电车系统、嵌入式中低速磁浮交通系统等系列产品，其中:公司拥有完全知识产权的100%低地板有轨电车已于2019年7月获得中国铁路检验认证中心(CRCC)的产品认证，已完全具备商用条件。报告期内，公司嵌入式磁浮交通系统国产化取得重大突破，磁浮车辆、运营控制、轨道梁和道岔全部实现国产化。系统的成功下线标志着公司完成了从技术引进、消化吸收到国内创新的过程，掌握了德国博格公司的TSB系统技术， 并基本形成了车辆、轨道梁、道岔等系统的制造能力和相关子系统的集成能力。具备商业化应用和产业化推广的基础条件。
2.桥梁的功能部件
桥梁功能构件是指桥梁及其他类似建筑设施中重要承重和传力部位所必需的，能够满足桥梁运动和运营功能，性能符合行业标准的功能构件。经过多年的发展，公司已成为桥梁功能件行业中CRCC认证产品最全、产品链最完整的企业之一，也是行业内首家通过欧盟CE国际认证的企业。公司已发展成为能够为客户提供从产品研发、设计、生产到现场售后服务的整体解决方案的全国行业知名龙头企业。国内大部分高速铁路、高速公路和世界级桥梁工程都应该使用公司的桥梁功能件产品。 并出口到亚洲、欧洲、非洲和美洲的许多国家和地区。
(2)产品介绍
1.轨道交通服务
轨道交通业务产品主要是地铁车辆、现代有轨电车和嵌入式中低速磁浮交通系统。
(1)地铁车辆
地铁是地下铁路的简称，是指在地下运行的城市轨道交通系统。地铁使用方便，占地少，对地面环境污染小。建成后可以明显缓解城市交通压力。地铁系统由地铁车辆、隧道、电力系统和运营系统组成，地铁车辆是地铁系统运营的核心之一。
(2)电车
有轨电车是指由电力驱动，在轨道上运行的轻轨交通车辆。公司的现代有轨电车产品主要是地板到轨面距离小于40 cm的低地板有轨电车。根据低地板高度，低地板有轨电车可分为70%低地板车辆和100%低地板车辆。根据住建部发布的《低地板有轨电车通用技术条件》，70%的低地板车辆是指70%左右的客室通道地板面可以无台阶通过，100%的低地板车辆是指所有客室通道地板面为水平或坡度不大于6度。
(3)嵌入式中低速磁浮交通系统
磁悬浮系统的运行原理是通过电磁力将车辆悬浮到一定高度，使车辆与磁悬浮轨道梁之间没有机械接触，依靠电磁引力和电斥力产生的导向力和直线电机产生的牵引力驱动车辆运动，从而克服轮轨列车的粘着限制。根据定义，运行在120km/h到200km/h之间的为中速磁悬浮，运行在120km/h以下的称为低速磁悬浮。
2018年3月15日，公司与德国Max Borg公司签署《Borg磁浮交通系统技术许可协议》，全面引进其嵌入式中低速磁浮系统建设的一整套主要核心技术，包括车辆、轨道梁、信号、控制和系统集成。公司嵌入式中低速磁悬浮系统主要包括磁悬浮车、磁悬浮轨道和运行控制系统，其中磁悬浮车主体由车体和悬浮架组成，磁悬浮轨道主要包括混凝土梁、反应轨道、供电轨道、格栅走道、轨道梁间隙盖、支架上下组件、 等等。运行控制系统通过轨旁与控制中心通信设备之间的通信，控制磁悬浮车辆按照既定的轨道和路线运行。
与传统轮轨系统相比，磁悬浮系统爬坡能力强，转弯半径小，施工时受地形影响小，可减少工程量；磁悬浮系统噪音低，可以深入繁华市区，避开重要建筑物和构筑物，减少拆迁量和地下施工里程。因此，在特定的地理形态和交通条件下，中低速磁悬浮系统的建设成本相对于传统中等运量的轮轨系统具有竞争优势。此外，由于磁悬浮系统采用非接触式支撑运行，车辆与轨道之间没有摩擦，这将大大降低传统轮轨系统因车轮磨损而导致的车辆和轨道的维护成本， 在运行和维护成本上具有一定的优势。中低速磁悬浮在城市轨道交通和城市(郊区)领域具有良好的市场应用空间和前景。
传统的轮轨系统在技术和应用上已经比较成熟，我国大部分轨道交通线路都采用轮轨系统。近年来，随着磁悬浮技术的提高，我国中低速磁悬浮商业运营线的应用案例逐渐增多。
2.桥梁的功能部件
桥梁功能部件的产品主要是桥梁支座、桥梁伸缩装置和预应力锚具。
(1)桥梁支座
桥梁支座是连接桥梁上部结构和下部结构的关键部件。它竖立在桥墩上，其顶面支撑桥梁的上部结构，将桥梁的上部结构固定在桥墩上，承受作用在桥梁上部结构上的各种力，并可靠地传递给桥墩。桥梁支座能够适应桥梁上部结构在荷载、温度、混凝土收缩和徐变作用下的转角和位移，使桥梁上部结构能够自由变形而不产生附加内力，这是桥梁安全运营的至关重要的保证。
桥梁支座按用途可分为铁路桥梁支座和公路桥梁支座两大类；根据结构形式，桥梁支座可分为板式橡胶支座、盆式橡胶支座和滚珠支座。
(2)桥梁伸缩装置
桥梁伸缩装置安装在桥梁上部结构的活动端和桥面裂缝处，主要起到传力支撑和位移控制的作用。
桥梁伸缩装置的传力支撑作用是通过支撑结构将车辆的竖向和水平荷载传递给桥梁；桥梁伸缩装置的位移控制功能是适应桥梁的纵横向位移变化和梁端翘曲引起的转角变化，保证在桥梁上部结构温度变化、混凝土收缩徐变和荷载作用下，能实现一定的位移而不产生附加内力。桥梁伸缩装置具有伸缩、承重、防水、调平功能，使桥梁运行平稳，伸缩自如，保证行车顺畅。
桥梁伸缩装置按用途分为公路桥梁伸缩装置和铁路桥梁伸缩装置；根据桥梁的位移，桥梁伸缩装置分为单缝、双缝或多缝装置。
(3)预应力锚具
预应力锚具是桥梁的关键构件之一，用于锚固预制桥梁中的预应力钢筋，决定着桥梁的安全性和承载能力。
桥梁预制时，施工单位利用预应力锚具锚固桥梁预留孔道内穿伸的预应力钢筋，对桥梁受拉区施加预应力。当桥梁承受外荷载时，施加在桥梁上的预应力可以抵消外荷载对桥梁梁板产生的应力，从而提高混凝土桥梁的承载能力，减小梁体截面尺寸，减轻桥梁自重，降低桥梁建设成本，提高桥梁建筑的使用寿命和建设经济性。
公司生产的锚具产品主要有预应力锚具系统、预应力低回缩锚具系统以及各种规格的弗氏锚具、墩头锚具、冷铸墩头锚具等。
(4)其他产品
主要是桥梁检测车和嵌入式连续配套轨道系统，目前占公司营业收入比重较小。
桥梁检测车
桥梁检测车是用于桥梁日常检测和维护的平台设备，可以解决人员、设备、机具、材料等的运输问题。在桥梁维修期间，为施工人员提供一个安全可靠的工作平台。
桥梁检测车按用途可分为梁底检测车、梁内检测车、拱部检测车、主缆检测车、索塔检测车和智能无人检测车。通过多年的不断积累，公司目前拥有10余台桥梁检测车的技术研发团队，申请专利60余项，参与编制了公路桥梁底部检测车、铁路钢桁梁悬挂检测车等多项行业标准，具有桥梁检测车的研发、定制设计、制造、检测、工程安装和服务经验。公司桥梁检测车产品具有轻量化、高强度、人性化、智能化等特点。, 并全面参与嘉绍大桥、港珠澳大桥、武汉沌口大桥、肖春大桥、五峰山长江大桥、沪通长江大桥、沈重航道、狮子洋航道等重大项目的检测维修研究，并实现工程应用。
嵌入式连续支撑轨道系统
嵌入式连续支承轨道系统(以下简称“嵌入式轨道”)是一种全新的轨道系统结构形式，采用连续支承和弹性锁定的设计理念，将钢轨嵌入承轨槽内，通过高分子阻尼材料实现约束，改善轮轨接触关系，从源头和传递途径控制轨道和车辆的振动。线路跟踪测试表明，该系统具有主动减振、降噪、防杂散电流和日常维护工作量小的特点。
嵌入式轨道主要用于轨道交通线路，如有轨电车、地铁、市区等线路。经过多年的R&D和技术创新，公司拥有埋入式轨道的设计、R&D、制造、检测、施工、维护等一整套技术和服务，申请了100多项国家专利，通过了CRCC、四川省科技厅、经信厅、建设厅等部门的认证/鉴定，发布了《四川省埋入式连续支撑无砟轨道系统工程技术规范》和《四川省埋入式连续支撑无砟轨道标准设计图集》。目前，公司的嵌入式轨道已应用于广州、深圳、青岛、苏州、成都、贵阳、三亚、黄石、云南等城市的城市轨道交通线路设计和应用中。 并具备为城市轨道交通减振降噪段、TOD屋面、混合道路、桥梁等路段应用提供系列解决方案的能力。
(3)行业竞争格局及发展趋势
1.轨道交通服务
(1)地铁
城市地铁制造业需要高技术水平支撑，进入壁垒高，集中度高。欧美的城市轨道交通行业起步较早，因此具有较高的技术水平和市场积累。通过技术引进、合作研发和自主研发相结合，中国城市地铁装备制造技术水平显著提升，CRRC生产的具有自主知识产权的地铁车辆出口。中国CRRC、加拿大庞巴迪、法国阿尔斯通、德国西门子、日本日立和川崎重工的城市地铁设备制造技术水平较高。
通过与常可有限公司签订《技术转让协议》，公司获得了城轨车辆的车体涂装、车辆组装、试验调试和实践检验技术。目前，该公司是成都地铁车辆的主要制造商之一。
(2)电车
现代有轨电车制造属于高端制造业，具有系统集成度高的特点。欧美等国家的现代有轨电车产业发展较早，相关技术也较为成熟，但车辆采购和维护成本较高。长期以来，国内低地板车辆生产企业技术水平低是制约我国现代有轨电车推广的重要因素。目前，我国通过技术引进和自主研发相结合的方式，逐步掌握了现代有轨电车整车和车辆零部件生产的核心技术，在车辆制造、车辆系统和通信系统方面的技术逐渐成熟。中国CRRC、中国郝彤和新竹是中国现代有轨电车的主要制造商。
2012年8月，公司获得了常可有轨电车的技术转让，获得了轨道交通设备生产所需的相关技术。该公司拥有完全知识产权的100%低地板有轨电车已于2019年7月19日获得中国铁路检验认证中心(CRCC)的产品认证，是中国首辆通过CRCC合格评定认证的城市轨道交通车辆。
目前，公司可以提供车辆、轨道、控制系统等一整套现代有轨电车系统产品。该公司生产的现代有轨电车已在成都有轨电车2号线投入商业运营，并在都江堰M-TR旅游客运专线投入使用。
(3)中低速磁悬浮
磁悬浮技术起源于德国，德国、日本、韩国和中国先后掌握了中低速磁悬浮的相关技术，其中日本、韩国和中国的中低速磁悬浮线路已经投入运营。
中国在磁悬浮交通领域的科研已经持续了20多年。其主要技术依托西南交通大学、国防科技大学、同济大学，通过产学研合作，多平台联合开发。如CRRC株机电力机车有限公司与西南交通大学、同济大学、国防科技大学合作开发建设长沙南站至黄花机场磁浮快线，北京磁浮交通发展有限公司与国防科技大学、中车唐山机车车辆有限公司合作开发建设北京磁浮S1线。
2018年，新筑股份引进德国Max Borg公司中低速磁悬浮技术，进军中低速磁悬浮市场。目前，新筑股份已建成3.6公里磁浮试验线，试验线上车辆运行速度达到169公里/小时，超过了160公里/小时的设计速度，体现了预期的技术性能优势。报告期内，公司嵌入式磁浮交通系统国产化取得重大突破。磁悬浮车辆、运行控制、轨道梁和道岔系统都是国内开发的，该系统将于2022年进行动态调试。
(4)发展趋势
中国城市轨道交通总体发展迅速。“十三五”期间，我国新建城市轨道交通线路里程约4352公里，比前50年建成线路总和多3618公里，奠定了我国城市轨道交通行业的现状，为服务社会、拉动内需、支撑城市发展做出了巨大贡献。
城市轨道交通属于大容量公共交通，公益性特征明显，建设投资巨大，运营维护成本高。近年来，一些城市对城市轨道交通发展的客观规律认识不足，存在建设规模过于超前、偿债资金压力大等问题，一定程度上加重了地方债务负担。目前，我国城市轨道交通项目和运营企业的全生命周期经济效益普遍较差，一些地方政府或政府融资平台甚至承担了较大的债务风险。“十四五”期间，预计全年建设投资6000亿元左右，建设投资强度仍处于较高水平。未来长期还本付息仍将面临较大的资金压力。与此同时， 随着城市轨道交通线网的不断扩大，运营成本特别是设施设备维护成本快速上升，门票收入难以覆盖运营成本的问题逐渐显现，城市轨道交通可持续发展能力亟待增强。根据已批准的规划测算，“十四五”将进入高水平稳步发展阶段，5年内新建线路约3000公里，之后逐步回落，建设强度缓中趋稳，有利于由高速发展向高质量发展转变。
2.桥梁的功能部件
(1)铁路桥梁的功能部件
铁路桥梁主要分为高速铁路客运专线桥梁、普速客货混线铁路桥梁和铁路连续梁。其中，高速铁路客运桥对相关产品的安全性要求较高，铁路连续梁对相关产品的使用寿命要求较高。铁路部门对铁路桥梁功能件生产企业建立了铁路产品认证中心(简称“CRCC”)认证制度，对生产企业实行准入制度。包括铁路桥梁支座、铁路桥梁应力锚具在内的重要铁路产品都在认证名单中，铁路桥梁功能件行业准入门槛较高，竞争更加有序。
(2)公路桥梁的功能部件
公路桥梁主要分为大跨度公路桥梁和中小跨度公路桥梁。其中，大跨度公路桥梁的功能构件在各方面都有较高的要求。比如大跨度公路桥梁一般采用大吨位桥梁支座，承载力在25,000kN到60,000kN，对伸缩装置的可靠性要求更高。
制造承载能力大的大吨位桥梁支座，需要满足新型桥梁结构设计开发的大型加工设备和试验验证设备，制造满足特殊动力和运动特性的可靠桥梁伸缩装置，技术难度较大。因此，在大吨位支座、大位移伸缩装置等特种桥梁功能部件领域，国内参与竞争的企业很少，德国毛雷尔公司、瑞士马格巴公司等国外品牌企业在该细分市场一直具有较强的竞争优势。目前国内一些专业厂商如新竹股份等已经在该领域取得突破。
中小跨径公路桥方面，由于市场大，其功能件的市场规模也大，但同时行业标准技术水平和许可管理门槛较低，中小跨径公路桥桥梁功能件市场竞争较为激烈。
(3)发展趋势
推进干线铁路、城际铁路、城市(郊区)铁路和城市轨道交通“四网融合”是明确的发展目标。随着我国交通建设的持续投入，将为桥梁功能件行业的发展带来持续的增长空间，桥梁支座、桥梁伸缩装置、预应力锚具等各种桥梁功能件的研发、推广和应用也将得到更好的发展。同时，城市轨道交通和工后养护市场的快速发展也将给桥梁功能件行业带来新的机遇。
(4)行业地位
1.轨道交通服务
通过与CRRC长春轨道客车有限责任公司的技术合作，公司获得了生产地铁车辆所需的相关技术，公司的地铁车辆已应用于成都多条地铁线路。公司布局的嵌入式中低速磁悬浮系统、现代有轨电车系统等新标准产品，可覆盖当前城区(郊区)、现代有轨电车、单轨、中低速磁悬浮等应用场景，形成多层次、多场景、多运量的产品类别，可有效满足我国城市轨道交通发展的多种需求。随着公司新标准产品的商用，公司将从城市轨道交通车辆的整车制造商逐步成为城市轨道交通系统解决方案的服务商和综合运营商。 公司是中国新标准轨道交通的重要倡导者和实践者。
2.桥梁的功能部件
经过多年的发展，公司已成为桥梁功能件行业中CRCC认证产品最全、产品链最完整的企业之一，也是行业内首家通过欧盟CE国际认证的企业。2021年，公路桥梁支座和公路桥梁伸缩装置获得CCPC交通产品认证；公司已发展成为能够为客户提供从产品研发、设计、生产到现场售后服务的整体解决方案的全国行业知名龙头企业。国内大部分高速铁路、高速公路、世界级桥梁工程都要使用公司的桥梁功能件产品，并出口到亚洲、欧洲、非洲、美洲多个国家和地区，位居行业前列。
3.主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司需要追溯调整或重述以前年度的会计数据吗？
□是√否。
单位:元
(2)分季度主要会计数据
单位:元
上述财务指标或其总和是否与公司披露的季报、半年报相关财务指标存在重大差异。
□是√否。
4.股本和股东
(一)恢复表决权的普通股股东和优先股股东数量及前10名股东持股情况。
单位:股份
(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表。
□适用√不适用。
报告期内无优先股股东持股。
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系。
5、年度报告批准之日债券的存续情况。
□适用√不适用。
三。重要事项
1.业绩下滑的原因
本年归属于上市公司普通股股东的净利润为-28，552.80万元，同比减少34，513.81万元，降幅为5.78.99%。主要原因:一是本期轨道交通行业订单减少，营业收入相应减少；二是上年同期为支持上海奥维科技发展有限公司独立走向资本市场，公司对外转让部分股权，实现投资收益2.63亿元(非经常性损益)，本期投资收益同比减少。
2、筹划重大资产重组
2021年12月24日，公司发布了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》(公告编号:2021-071)，且公司拟收购控股股东四川发展持有的盛天新能源51.60%股权(以下简称“本次交易”)，进军光伏发电行业，布局绿色低碳产业，丰富公司业务类型。本次交易完成后，盛天新能源将成为公司的控股子公司。
截至本报告披露日，本次交易仍在推进过程中。公司将根据相关事项进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。
3.“双百企业”综合改革
2021年，为进一步推进改革，结合国有企业专业化整合的指导精神，公司启动了公司磁浮业务和桥梁功能件业务的公司化运营，以四川发展磁浮科技有限公司和成都新筑交通科技有限公司为产业管理载体。拟通过专业整合，搭建开放创新的合作平台，进一步提升两大工业公司整合外部资源的能力和基础。充分发挥产业链的带动效应和创新的驱动效应，实现两大产业公司在自主经营的基础上，创新经营机制和体制，强化核心竞争力，实现产业高质量发展。
成都新筑路桥机械有限公司
法定代表人:肖光辉
2022年3月15日
证券代码:002480证券简称:新竹股份公告编号: 2021-016
成都新筑路桥机械有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
一、董事会会议
成都新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月15日在公司324会议室以现场表决结合通讯方式召开了第七届董事会第十九次会议。本次会议于2022年3月4日通过电话和邮件通知。会议由公司董事长肖光辉召集。预计9名董事，实际出席8名。董事夏玉龙先生因公出差未能出席会议，特此书面委托董事贾秀英女士代为行使表决权。严董事以通讯表决方式出席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
二。董事会议上的审议
本次会议审议并通过了以下提案:
1.审议通过了2021年董事会工作报告。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事向董事会提交了独立董事工作报告，并将在2021年年度股东大会上汇报工作。
详见2022年3月17日巨潮资讯网。
本报告尚需提交公司2021年度股东大会审议。
2.审议通过了2021年度总经理工作报告。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过了2021年度财务报表。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
本报告内容详见2022年3月17日巨潮资讯网。
本报告尚需提交公司2021年度股东大会审议。
4.审议通过了2021年年度报告及其摘要。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
年度报告全文详见2022年3月17日巨潮资讯网，年度报告摘要(公告编号:2022-018)刊登于2022年3月17日《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
5.审议通过了2021年度内部控制评价报告。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
保荐机构发表了核查意见，公司监事会和独立董事分别对本报告发表了意见。
本报告内容详见2022年3月17日巨潮资讯网。
6.审议通过了《关于预计2022年日常关联交易的议案》。
表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事黄晓波先生和张杨先生回避表决。
独立董事已发表事前认可意见和独立意见。
本议案内容详见2022年3月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《关于2022年预计日常关联交易的公告》(公告编号:2022-019)由居巢资讯网披露。
7.审议通过了《关于2022年公司及子公司办理票据质押融资业务的议案》。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
因业务需要，为提高资产使用效率，本公司及子公司拟将收到的承兑汇票质押给银行，用于生产经营签发承兑汇票、办理贷款、贴现等融资业务。2022年总质押金额不超过2亿元。
本票据质押额度有效期自董事会通过之日起至审议2023年度票据质押额度的有权机构董事会/股东大会决议通过之日止。
8.审议通过了《关于公司及子公司2022年出具保证金质押保函的议案》。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
因业务需要，公司及子公司计划于2022年使用不超过5，000万元，以存单、保证金质押等方式在银行及同类金融机构办理保函业务。
本次保证金质押额度的有效期自董事会审议通过之日起至审议2023年度保证金质押额度的有权机构董事会/股东大会决议通过之日止。
9.审议通过了《关于公司及子公司2022年向相关商业银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见2022年3月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网关于公司及子公司2022年度向相关商业银行及其他金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2022-020).
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
10.审议通过了《关于公司2021年利润分配方案的议案》。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
监事会和独立董事分别对此议案发表了意见。
本议案内容详见2022年3月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《关于公司2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-021)由居巢资讯网披露。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
11.关于召开2021年年度股东大会的议案
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
关于召开2021年年度股东大会的通知(公告编号:2022-022)详见2022年3月17日《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
三。参考文件
1.第七届董事会第十九次会议决议；
2.独立董事出具的事前认可意见和独立意见；
3.中介机构出具的相关报告。
证券代码:002480证券简称:新竹股份公告编号: 2022-022
成都新筑路桥机械有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议的基本情况
(1)股东大会届次:2021年度股东大会。
(二)股东大会召集人:成都新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。
公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。
(三)会议的合法性和合规性。
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议日期和时间:
2.网络投票的日期和时间为2022年4月7日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月7日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年4月7日9:15-15:00的任意时间。
备案日期:2022年3月30日。
(五)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。
(6)出席人员:
1.在登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至2021年3月30日下午股权登记日在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决，股东代理人无需为本公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.见证律师及公司聘请的其他相关人员。
(七)现场会议地点:四川省新津县工业园区A区兴源三路99号公司324室。
二。会议将审议的事项
(一)本次股东大会审议的提案名称及代码。
公司独立董事罗敏先生、江涛先生、罗哲先生向股东大会汇报工作。
㈡建议书的披露
本次股东大会提交审议的议案已经公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第八次会议审议通过(公告编号:2022-016、2022-017)。详见公司于2022年3月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》的公告。
(3)特殊说明
议案4是影响中小投资者利益的重大事项。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本公司将对中小投资者的投票进行单独计票，并及时披露单独计票结果(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东)。
三、会议登记等事项
(一)会议登记方法
1.报名方式:现场报名或传真报名；
3.注册地点:四川新津工业园A区兴源三路99号，公司董事会办公室。
4.注册程序
(1)法人股东登记:法人股东法定代表人须持股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人证书、身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书(附件二)和代理人身份证；
(2)自然人股东登记:自然人股东在场的，须持股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记；委托代理人出席的，还须持有自然人股东本人签署的授权委托书和代理人身份证；
(3)异地股东可以传真登记。股东应认真填写《股东参与登记表》(附件三)进行登记确认。请于2022年4月1日前传真至公司董事会办公室。不接受电话报名；
(4)注:出席本次股东大会的股东或股东代理人应携带相关证件原件出席会议。
(2)会议联系方式
1.联系人:简杰；
2.联系电话号码(传真):
3.地址:四川新津工业园A区兴源三路99号，公司董事会办公室；
4.邮箱:vition @；
5.会议为期半天，出席会议的股东或代理人交通、住宿等费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址)进行投票。网络投票涉及的具体操作流程请参见附件1。
动词 （verb的缩写）参考文件
(一)第七届董事会第十九次会议决议；
(2)第七届监事会第八次会议决议。
附件一:
参与网络投票的具体操作流程
一、网上投票程序
1.投票代码:362480
2.投票简称:“新建投票”
3.填写投票意见:同意、不同意、弃权。
4.股东对总提案和具体提案反复表决时，以第一次有效的表决为准。股东先对具体提案进行表决，再对一般提案进行表决的，以已表决的具体提案的表决意见为准，未表决的其他提案以一般提案的表决意见为准；先表决总议案，后表决具体议案的，以总议案的表决意见为准。
2.深圳证券交易所交易系统投票程序
2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
三。深圳证券交易所网络投票系统投票程序
1.互联网投票系统将于2022年4月7日9:15-15:00随时开始投票。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需要按照《深圳证券交易所投资者在线服务身份认证指引》(2016年修订)的规定申请身份认证，获取“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证过程可以登录互联网投票系统。
3.股东可以根据获取的服务密码或数字证书登录。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统投票。
附件二:
成都新筑路桥机械有限公司
2021年年度股东大会授权委托书
兹委托先生(女士)代表本公司出席成都新筑路桥机械股份有限公司于2022年4月7日召开的2021年年度股东大会。受托人按照以下指示对以下议案进行了表决，并签署了本次会议所需的相关文件。本单位(一)对本次会议审议的议案表决意见如下:
注:1。对于上述议案，委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏目中打“√”为准，同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。委托人未对某一审议事项的表决意见作出具体指示或者对同一审议事项有两个以上指示的，受托人有权按照自己的意愿决定对该事项进行表决。
2.授权委托书的有效期自授权委托书签署之日起至本次会议结束。
3.法人股东由法定代表人委托代理人代表的，授权委托书应当由法定代表人签署并加盖法人股东印章。
客户/单位(签章):
客户身份证号/公司营业执照号:
客户/公司股票账号:
委托人/单位持有的股份数:
委托人/单位所持股份性质:
受托人(签名):
受托人身份证号码:
发行日期:
附件三
股东参与登记表
证券代码:002480证券简称:新竹股份公告编号: 2022-017
成都新筑路桥机械有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议
成都新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月15日在公司办公楼324会议室召开了第七届监事会第八次会议。本次会议于2022年3月4日通过电话和邮件通知。会议由公司监事会主席张先生召集并主持。本次会议应到监事5名，实到监事4名。监事金生先生因公出差未能出席会议，特此书面委托监事傅若雪女士代为行使表决权。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
二。监事会会议审议意见
本次会议审议并通过了以下提案:
1.审议通过了《监事会2021年工作报告》。
表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会认为:董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
年度报告全文详见2022年3月17日巨潮资讯网，年度报告摘要(公告编号:2022-018)刊登于2022年3月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》。
监事会认为，2021年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司当前内部控制制度建立、完善和监督的实际情况，对公司内部控制的评价客观、准确。
表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票。
7.审议通过了《关于公司2021年利润分配方案的议案》。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
三。参考文件
1.第七届监事会第八次会议决议。
中西部及东部各州的县议会
2022年3月16日