证券代码:601636证券简称:旗滨集团公告编号: 2022-014
可转债代码:113047可转债简称:旗滨转债
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。
一、监事会会议
株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2022年3月11日以邮寄或电话方式向全体监事发出了第四届监事会第三十九次会议通知(以下简称“会议通知”)。由于疫情原因，会议于2022年3月16日(星期三)下午2:00以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席郑刚先生主持，董事会秘书出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定。
二。监事会会议审议意见
经全体与会监事审议表决，会议通过如下决议:
(1)审议通过了《关于全资子公司股权转让的议案》；
表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权，通过。
监事会认为，资兴旗滨硅业有限公司股权的内部转让将进一步优化集团内部资源配置，理顺产业链，提高管理效率，符合公司发展战略和公司对光伏板块产业布局的需要，不会影响公司合并报表的净资产、利润和整体权益。公司总裁办对本次股权转让交易的决策程序合法。
(二)审议通过了《关于全资孙公司资产转让的议案》；
表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权，通过。
监事会认为，漳州光伏相关生产线资产和业务的内部调整和转让，有助于提升公司各板块的专业化程度，进一步提高管理效率，理顺业务管理结构；有利于加强光伏业务的独立性；满足公司战略发展需要和公司对光伏材料的业务布局需要；不会对公司合并报表的净资产、利润和整体权益产生重大影响。公司董事会对本次资产负债转让交易的表决程序合法。同意公司实施本次资产转让。
(3)审议通过《关于投资新建两条1200吨/日光伏玻璃生产线的议案》；
表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权，通过。
监事会认为，公司投资马来西亚沙巴两条1200t/d光伏玻璃生产线项目，有利于加快海外业务和市场拓展，培育新的利润增长点，进一步提升公司综合竞争力，符合公司战略发展规划；有利于发挥集团技术、人才、规模和资源优势，稳步提升光伏玻璃产能，增强协同效应，提高公司整体实力，不存在损害公司和股东利益的情况；此事履行了必要的决策程序。同意公司投资这个项目。
(4)审议通过了《关于在马来西亚投资建设石英砂生产基地的议案》；
表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权，通过。
监事会认为，公司在马来西亚沙巴州同步投资建设配套石英砂生产基地，有利于保证马来西亚硅砂的长期稳定供应，有效降低公司光伏玻璃的生产成本；有利于扩大旗滨在产品市场的竞争力，符合未来战略发展的需要，不存在损害公司和股东利益的情况。此事履行了必要的决策程序。同意公司投资这个项目。
(五)审议通过了《关于投资建设屋顶分布式光伏电站项目的议案》；
表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权，通过。
监事会认为，公司投资建设屋顶分布式光伏电站项目，充分利用集团内部资源优势，进一步优化公司能源使用结构，符合国家节能降碳政策，符合公司中长期战略规划的要求。本次会议的召集和召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》及其他有关规定，会议的表决方式、表决程序和表决结果合法有效。公司已完成本次投资光伏电站项目的必要决策程序。该事项不损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。同意公司投资这个项目。
(六)审议通过《关于全资子公司(孙公司)增资的议案》；
表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权，通过。
监事会认为，公司对光伏板块所属企业进行增资，有利于光伏玻璃业务发展平台后续业务和项目投资的顺利开展，优化资产负债结构，增强自身融资能力和经营管理功能，从而加快公司光伏板块发展战略的实现。本次增资在公司合并报表范围内进行，对公司财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会对本次增资的表决程序合法。同意公司实施本次增资。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
222年3月17日
证券代码:601636证券简称:旗滨集团公告编号: 2022-016
关于全资孙公司资产转让的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。
重要提示:
交易内容:公司全资孙公司漳州旗滨光伏新能源科技有限公司将现有两条浮法超白玻璃生产线涉及的相关经营性资产及负债全部按照账面净值转让给公司全资孙公司漳州旗滨玻璃有限公司。
本次交易不涉及关联交易或重大资产重组，无需提交股东大会审议。
一、交易概述
株洲旗滨集团有限公司(以下简称“公司”)于2020年底，以郴州旗滨光伏玻璃有限公司(以下简称“郴州光伏”)为主体，搭建新型光伏材料业务平台。经过一年多的经营，光伏业务板块整体财务状况和经营业绩良好。但由于该期间产能政策和市场环境发生了一定的变化，为保证和增加公司的盈利能力，减少光伏业务板块与公司其他业务板块之间的交易量，进一步突出光伏玻璃板块的主营业务，避免部分行政审批程序的合规性缺陷，决定对公司光伏业务资产进行部分调整。以2021年12月31日为转让基准日， 将全资孙公司漳州旗滨光伏新能源科技有限公司(以下简称“漳州光伏”)现有两条超白浮法玻璃生产线涉及的相关业务资产及负债(以下简称“本次转让的资产”)全部按账面净值转让给漳州旗滨玻璃有限公司(以下简称“漳州旗滨”)。转让基准日至实际转让日期间的资产负债变动情况将据实调整。
二、转让双方的基本情况
1.漳州旗滨玻璃有限公司(含)
成立日期:2007年6月19日
公司性质:有限责任公司(法人独资)
注册资本:100万元。
法定代表人:杨丽君
经营范围:普通货运；玻璃及制品和其他建筑材料(危险化学品除外)及相关原辅材料的生产和销售；与本企业相关的机械设备及配件的生产加工；货物和技术进出口业务(国家限制或禁止的货物和技术除外)；玻璃技术的研发、转让、咨询和服务；普通货物储存(危险化学品除外)；燃料油销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)
截至2021年12月31日，漳州旗滨总资产372127万元，总负债75914万元，净资产296213万元。2021年1-12月实现营业收入32.1164亿元，净利润12.1393亿元(以上为漳州旗滨财务报表未经审计数据)。
漳州旗滨目前是Sun公司的全资子公司。
2.漳州旗滨光伏新能源科技有限公司(转让方)
成立日期:2020年11月26日
公司性质:有限责任公司(法人独资)
注册资本:3亿元人民币
法定代表人:凌根略。
经营范围:一般项目:光伏设备及组件制造；技术玻璃产品制造；玻璃制造；光学玻璃制造；技术玻璃产品的销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(依法须经批准的项目除外，凭营业执照依法独立开展经营活动)。
截至2021年12月31日，漳州光伏资产总额为10.6345亿元，负债总额为42，388万元，净资产为63，957万元。2021年1-12月实现营业收入101285万元，净利润23029万元(以上财务数据未经审计)。
漳州光伏目前是太阳公司的全资子公司。
三。资产转让的主要内容及相关信息
(一)股权转让的主要内容
1.转让资产和负债的范围:位于漳州光伏厂的两条浮法超白玻璃生产线的相关存货、机器设备、厂房、在建工程等经营性资产和负债。
本次资产转让涉及的资产和负债在基准日经中深华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的账面净值分别为71，793.41万元和30，176.32万元，净资产总额在基准日的账面净值为41，617.08万元。最终移交的资产、负债及明细项目以移交实施结果为准。
2.转让方式:本次资产转让按照资产负债账面净值无偿进行，漳州旗滨无需向漳州光伏支付任何价款。本次资产转让中，受让方漳州旗滨将按照最终转让的资产和负债的账面净值增加相应的资产和负债金额，最终转让形成的净资产按照账面净值计入漳州旗滨资本公积(注册资本暂不变)；转让方漳州光伏按最终转让资产和负债的账面净值减少相应资产和负债的金额，按最终转让净资产的账面净值减少漳州光伏资本公积和实收资本； 上述两个交易主体的母公司将按照最终转让资产和负债的账面净值增加对漳州旗滨的投资，相应减少对漳州光伏的投资。
3.转让基准日:本次资产转让的基准日为2021年12月31日。
4.转让涉及的员工安置:按照“人随商随资”的原则，转让后与漳州光伏上述生产线相关的员工劳动关系由漳州旗滨接管，漳州光伏和漳州旗滨按照国家相关法律法规为相关员工办理劳动合同变更和社会保险转移手续，漳州光伏和漳州旗滨保持组织架构和管理模式的稳定。
5.转让所涉及的协议主体变更及债权债务转让安排:对于漳州光伏与本次资产转让业务相关签订的协议及产生的债权债务，将在相关必要程序履行完毕后，办理变更合同主体至漳州旗滨的相关手续，相关权利义务转移至漳州旗滨。
6.过渡期安排:转让基准日至各项资产实际交付日期间(“过渡期”)的资产负债变动情况将根据实际情况进行调整，最终转让的资产负债金额及明细项目以转让实施结果为准。
(二)拟转让资产和负债的详细情况。
本次转让的资产和负债为漳州光伏名下两条浮法超白玻璃生产线的存货、机器设备、厂房、在建工程等相关的经营性资产和负债，转让基准日为2021年12月31日。转让基准日至转让日期间的资产负债变动情况将据实调整。本次资产转让基准日总资产账面净值为71，793.41万元，转让负债基准日账面净值为30，176.32万元，即基准日净资产为41，617.08万元。上述转让资产和负债已经中深华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，漳州旗滨光伏新能源科技有限公司拟转让资产和负债的专项审计报告。 (CAC专字[2022]0448号)已下发。本次转让的资产和负债具体项目如下:
四。转让的目的以及转让对公司的影响
转让目的:本次资产转让主要是为了确保光伏业务板块完全独立，突出主业，加快公司在光伏玻璃领域的战略布局；并进一步发挥集团内部优势的核心竞争力，确保集团整体战略发展和转型升级目标更好地实现。
对公司的影响:本次资产转让是公司资源配置的调整和内部转移，有利于提高公司资产配置能力，理顺业务管理结构，进一步提高公司管理效率，符合公司整体发展战略；本次转让不涉及支付对价。本次资产转让不涉及合并报表范围的变更，不会对公司的正常经营、财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司和股东的利益。
动词 （verb的缩写）交易绩效的决策程序
1.董事会的审议。2022年3月16日召开的第四届董事会第三十九次会议已经审议通过本次资产转让。董事会同意授权公司管理层负责组织和处理与本次资产转让相关的具体事宜(包括但不限于资产、负债及业务、人员承接、工商变更等事宜。).
本次股权转让不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据证券监管法律法规的要求，以及《公司章程》及相关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议。
2.独立董事意见。独立董事认为，本次资产转让有利于提高公司的资产配置能力，提高光伏业务板块的独立性，理顺业务管理架构，加快公司在光伏玻璃领域的战略布局；并进一步发展集团内部优势的核心竞争力，这符合集团整体战略发展和转型升级目标的需要。本次内部业务资产负债转让不涉及支付对价，在公司合并报表范围内进行。本次资产转让完成后，不涉及合并报表范围的变更，不会对正常经营产生重大影响。 公司的财务状况和经营成果。本次资产转让交易的表决程序合法。不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意全资孙公司资产内部转让。
3.监事会意见。监事会认为，漳州光伏相关生产线资产和业务的内部调整和转让，有助于提升公司各板块的专业化程度，进一步提高管理效率，理顺业务管理结构；有利于加强光伏业务的独立性；满足公司战略发展需要和公司对光伏材料的业务布局需要；不会对公司合并报表的净资产、利润和整体权益产生重大影响。公司董事会对本次资产负债转让交易的表决程序合法。同意公司实施本次资产转让。
六、归档文件
1、主体营业执照；
2.2021年12月各实体财务报表；
3.股权转让协议。
公司将根据事项进展情况及时履行相应的信息披露义务。
特此宣布！
证券代码:601636证券简称:旗滨集团公告编号: 2022-017
关于投资新建两条1200吨/日光伏玻璃生产线的公告
●投资项目名称:新建两条1200吨/日光伏玻璃生产线；
●特别风险提示:本次投资为境外投资项目，项目备案(核准)尚未完成，项目还需获得马来西亚政府批准，因此存在项目实施未获批准的风险。
为进一步优化株洲旗滨集团有限公司(以下简称“公司”)的产业布局，认真落实集团《中长期发展战略规划(2019-2024)》提出的“做强做大、高质量发展”的战略目标，公司在立足国内市场的同时，积极响应国家“一带一路”倡议，积极拓展海外业务，服务全球市场，充分利用国内外两个市场。公司全资子公司郴州旗滨光伏玻璃有限公司(以下简称“郴州光伏”)拟在马来西亚沙巴州投资新建两条1200t/d光伏玻璃生产线，计划总投资约31.2亿元人民币。主要情况如下:
一、投资概述
(一)本次投资的基本情况
1.项目背景
太阳能光伏发电以其独特的可再生性和良好的生态环境亲和性，受到了世界各国的关注。近年来，随着我国一系列新能源政策的实施，太阳能发电行业呈现出稳步增长的趋势。光伏玻璃作为太阳能光伏组件不可或缺的关键材料，也迎来了广阔的市场空间。
为充分利用公司在光伏玻璃领域积累和培育的技术、人才、规模和资源优势，依托多年来在生产管理、工艺制造、质量控制、售后响应等全流程体系的探索和实践，快速把握光伏产业快速发展的机遇，满足市场对太阳能光伏玻璃材料的需求，经过广泛的市场调研和技术攻关，公司决定在马来西亚沙巴投资新建两条1200t/d光伏玻璃生产线。
2.投资目的
郴州光伏计划在马来西亚沙巴州建设光伏玻璃生产线。一是进一步布局海外生产基地和优质资源，开拓海外市场，寻找新的经济增长点；二是积极响应国家“一带一路”倡议，积极服务并共同推动全球清洁能源产业的发展与进步，帮助马调整能源结构，大力发展光伏产业；三是充分发挥集团在规模和管理、技术和成本方面的优势，抓住光伏产业快速发展的机遇，加快企业转型升级步伐，实施和推进“做强做大、高质量发展”的可持续发展战略目标。
3.投资基本信息
项目名称:新建两条1200吨/日光伏玻璃生产线。
投资方:郴州旗滨光伏玻璃有限公司
项目地点:马来西亚沙巴
项目计划总投资:约31.2亿元人民币。
项目建设期:预计16个月。
(二)本项目不属于关联交易或重大资产重组。
二、投资者的基本情况
公司名称:郴州旗滨光伏玻璃有限公司；
地址:湖南省郴州市资兴市东塘街伍兹工业园江高路9号；
法定代表人:凌根略；
注册资本:6亿元人民币；
经营范围:R&D，生产销售无机非金属材料及制品(特种玻璃、低铁节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、光伏玻璃、导电膜玻璃及其深加工产品)，平板玻璃深加工设备，low-e镀膜节能环保材料，高品质节能环保材料基板，高品质整体着色节能环保材料基板，电磁波和微电子屏蔽材料基板，并提供相关技术咨询和服务。其他非金属矿物制品制造业；其他人造板及其他陶瓷产品的生产；人造板销售；陶瓷、石材装饰材料零售；国家政策允许的矿产品、矿用材料、设备、钢材的销售； 矿山工程技术的研究、开发和咨询服务；石英岩开采、加工、销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)
主要财务指标:截至2021年12月31日，郴州光伏资产总额233，841.96万元，负债总额85，057.26万元，净资产148，784.77万元。2021年1-12月营业收入88，448.78万元，净利润27，111.41万元。
郴州光伏为公司全资子公司，公司持有100%股权。
三、本次投资对公司的影响
本项目产品定位为光伏玻璃材料。通过集团的技术优势和高水平的生产过程控制能力，公司期望通过技术进步、产品创新和有效的运营管理等综合控制手段，在最短的时间内成功建成并投产该项目，并尽快投产。
本次投资是公司抓住光伏产业发展机遇，加快拓展光伏玻璃市场布局，推进和实施中长期发展战略的重要举措。充分利用公司的建设团队、管理经验和营销渠道，可以进一步节约建设和运营成本，提高管理效率。本次投资符合公司发展战略，有利于提升公司综合竞争力，实现公司可持续发展，扩大公司玻璃产业版图。此项投资符合公司发展战略和公司及全体股东的利益。根据可行性研究分析，该项目的建成有利于增强企业的盈利能力和抗风险能力。
四。公司决策程序的执行情况
一、董事会审议情况
1.本项目已经2022年3月16日召开的第四届董事会第三十九次会议审议通过。
2.独立董事意见。公司独立董事同意此项议案，独立董事认为公司已就此项投资履行了必要的决策程序。公司在马来西亚新建光伏项目符合公司做强做大、高质量发展的战略目标，有利于公司积极把握光伏产业快速发展的机遇，进一步布局海外生产基地和优质资源，开拓海外市场，完善产品结构和产业链延伸，提高公司综合竞争力。该项目的实施将有助于本集团扩大光伏板块的产能规模，充分发挥公司多年积累的整体优势和协同效应。 并进一步提升公司的行业地位和品牌影响力。本次投资符合公司业务发展的需要，不损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
3.监事会意见。监事会认为，公司在马来西亚沙巴投资建设光伏玻璃生产线项目，有利于加快拓展海外业务和市场，培育新的利润增长点，进一步提升公司的综合竞争力，符合公司的战略发展规划；有利于发挥集团技术、人才、规模和资源优势，稳步提升光伏玻璃产能，增强协同效应，提高公司整体实力，不存在损害公司和股东利益的情况；此事履行了必要的决策程序。同意公司投资这个项目。
(二)根据公司章程和公司对外投资管理制度，本议案无需提交股东大会审议。
动词 （verb的缩写）投资风险分析
1.本次投资属于境外投资项目，仍需按照我国法律法规和《企业境外投资管理办法》执行。郴州光伏正在办理项目备案(核准)手续，尚未完成；同时，这项投资需要得到马来西亚政府的批准，项目的实施存在不被批准的风险。
2.公司本次在马来西亚的投资受到当地法律法规、政策、商业环境、未来国内外贸易、国际政治环境和经济形势的影响，存在该项目无法如期推进和实现的风险。
3.公司期望在光伏领域的市场竞争中取得优势地位，进一步提升品牌影响力，但仍需要一定的适应期和过渡期，项目运营初期可能存在一定的经营风险和不确定性。为此，一是在董事会审议通过后的具体实施过程中，公司进一步完善方案，优化投资，细化测算，加强项目建设管理，认真提高项目成本控制能力，力争项目早日完工。二是认真做好项目建成后的运营管理工作，推进精细化管理，全面加强和深化质量控制、产品规划、营销体系建设、市场布局、订单管理、售后服务等工作。 致力于做好高品质的产品和服务，尽快实现产品布局的完善和品牌影响力的快速扩大。三是充分发挥集团在生产技术、设备、人才、资金、机制、激励等方面的优势，不断引进行业优秀人才，加大技术研究和市场开发力度，强化成本控制，不断增强产品的市场竞争力。
不及物动词附加
1.项目可行性分析报告；
2.第四届董事会第三十九次会议决议；
3.独立董事意见。
建议投资者注意投资风险，理性投资。
证券代码:601636证券简称:旗滨集团公告编号: 2022-019
可转债代码:113047可转债简称:旗滨转债
株洲旗滨集团有限公司
关于投资建设屋顶分布式光伏电站项目的公告
重要内容提示:
●投资项目名称:屋顶分布式光伏电站项目
●特别风险提示:本项目尚未取得相关政府部门的批准文件。
On November 29th, 2021, the 36th meeting of the 4th Board of Directors of Zhuzhou Qibin Group Co., Ltd. (hereinafter referred to as "the Company") deliberated and approved the investment in establishing Zhangzhou Qibin New Energy Technology Co., Ltd., and agreed that the wholly-owned subsidiary Chenzhou Qibin Photovoltaic Glass Co., Ltd. (hereinafter referred to as "Chenzhou Photovoltaic") should invest in establishing Zhangzhou Qibin Photovoltaic Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as "Zhangzhou Photovoltaic") to be responsible for the distributed photovoltaic power generation investment on the roof of the group base. Zhangzhou Optoelectronic Co., Ltd., Liling Qibin Optoelectronic Co., Ltd., Tianjin Qibin Optoelectronic Co., Ltd. and Chenzhou Qibin Optoelectronic Co., Ltd. have invested and established four roof distributed photovoltaic power station project companies in Changxing County, Zhejiang Province, Liling City, Hunan Province, 京津合作示范区和湖南省资兴市。为加快光伏玻璃下游业务发展和整体规划，优化公司能源使用结构，推进清洁低碳生产，降低用电成本，公司拟在上述区域生产基地可开发屋顶投资分布式光伏发电项目，总装机容量143.02MWp，预计总投资49167万元。主要情况如下:
一、投资概述
(一)对外投资的基本情况
1.项目背景
2021年10月24日，国务院发布了《到2030年二氧化碳排放峰值行动计划》，对二氧化碳排放峰值阶段进行了统筹安排，提出了双碳的主要目标。《冶金建材重点行业严格能效约束促进节能减碳行动计划(2021-2025年)》、《完善能源消耗强度和总量双重控制规划》、《国家清洁生产“十五”实施方案》等一系列政策相继出台，促使相关行业全面推进。 从而为平板玻璃等高耗能产业在新时代高质量发展，科学有序地进行节能降碳技术改造，绘制出明确的时间表和路线图。旗滨集团高度重视国家节能减排行动，积极制定并努力做好各项节能减排措施。一是强化落实能耗管理责任，开展节能降碳技术创新研究，不断提升工艺水平，促进产品降低能耗、提高能效、提高劳动效率和生产效率；二是进一步推进全链条精细化管理，提高产供销各环节管理水平。 提高设备的可靠性，保证原料和生产的稳定供应，保证高产优质。同时不断加强物料控制，减少浪费和闲置，物尽其用，通过精细化管理提升生产经营潜力，努力降低资源消耗；第三，不断优化能源使用结构，使能源和资源配置更加合理，进一步减少碳排放，推进清洁生产，践行双碳目标。四是加大工厂屋顶光伏电站建设投入，进一步提高自发电水平。
公司生产基地和新建生产基地的厂房屋顶和附属建筑面积大、面积大，厂房屋顶优势明显，适合建设分布式光伏电站。
2.投资目的
公司拟利用浙江省长兴县、湖南省醴陵市、天津市、福建省漳州市、湖南省郴州市在建和新建厂房屋顶投资建设分布式光伏电站。一是充分利用基地厂房屋顶资源，合理使用清洁能源，提高自发电水平，增强低碳竞争力，降低能耗和电费。二是进一步完善光伏材料新能源业务发展板块，推进光伏玻璃业务和投资屋顶光伏发电等新能源产业，加快拓展光伏玻璃下游新能源领域。
3.投资基本信息
(1)长兴生产基地屋顶分布式光伏电站项目
项目名称:长兴生产基地屋顶分布式光伏电站项目
实施单位:长兴旗滨光电科技有限公司
项目地点:浙江长兴县李家祥镇长兴旗付斌浮法玻璃和节能玻璃生产基地。
建设规模:项目设计装机容量为32.14兆瓦
项目计划总投资:11045万元。
(2)醴陵生产基地屋顶分布式光伏电站项目
项目名称:醴陵生产基地屋顶分布式光伏电站项目
实施单位:醴陵旗滨光电科技有限公司
项目地点:湖南省醴陵经济开发区东福工业园醴陵旗浮法玻璃、节能玻璃、电子玻璃生产基地。
建设规模:项目设计装机容量为50兆瓦。
项目计划总投资:17189万元。
(3)天津生产基地屋顶分布式光伏电站项目
项目名称:天津生产基地屋顶分布式光伏电站项目
实施主体:天津旗滨光电科技有限公司
项目地点:天津市宁河区京津合作示范区天津启滨节能玻璃生产基地。
建设规模:项目设计装机容量为11.88兆瓦
项目计划总投资:4084万元。
(4)郴州生产基地屋顶分布式光伏电站项目
项目名称:郴州生产基地屋顶分布式光伏电站项目
实施主体:郴州旗滨光电科技有限公司
项目地点:湖南省资兴市东塘街道伍兹工业园区郴州光伏玻璃和电子玻璃生产基地。
建设规模:项目设计装机容量为24兆瓦。
项目计划总投资:8251万元。
(5)漳州生产基地屋顶分布式光伏电站项目
项目名称:漳州生产基地屋顶分布式光伏电站项目
实施主体:漳州旗滨光电科技有限公司
项目地点:福建省东山县康美镇漳州浮法玻璃和光伏玻璃生产基地
建设规模:项目设计装机容量为25兆瓦。
项目计划总投资:8594万元。
项目建设周期:约6个月。
综上所述，公司厂区基地屋顶分布式光伏发电项目投资如下:
(二)本项目不属于关联交易或重大资产重组。。
二、各科目的基本情况
1.公司名称:郴州旗滨光伏玻璃有限公司
成立日期:2016年11月3日
公司性质:有限责任公司(由自然人投资或控股的法人独资)
注册资本:60万元。
主要财务指标:截至2021年12月31日，郴州光伏资产总额233，841.96万元，负债总额85，057.26万元，净资产148，784.77万元。2021年1-12月营业收入88，448.78万元，净利润27，111.41万元。
郴州光伏为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。
2.公司名称:漳州旗滨光电科技有限公司
成立日期:2021年12月14日
公司性质:有限责任公司(法人独资)
注册资本:5000万元。
法定代表人:凌根略。
经营范围:一般项目:光伏设备及组件制造；光伏设备及组件的销售；科学技术推广和应用服务；太阳能发电技术服务；合同能源管理；电气设备维修；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让和技术推广；货物进出口；技术进出口。(依法须经批准的项目除外，凭营业执照依法独立开展经营活动)
许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营，具体经营项目以相关部门的批准文件或许可证为准)。
漳州光伏为本公司全资孙公司，本公司全资子公司漳州光伏持有其100%的股权。漳州光电的股权结构如下:
三、本次投资对公司的影响
本次投资是公司业务发展的需要，有利于集团内部资源的高效利用和公司综合竞争力的持续提升；有助于公司打造具有专业分布式能源整体方案的提供商，开拓光伏发电业务市场，进一步推动公司在新能源领域的发展规划和产业布局；有利于培育新的利润增长点，进一步增强公司的市场竞争力，符合公司及全体股东的利益。该项目与公司的愿景和使命相一致，有助于提升公司的绿色发展水平，是公司履行社会责任和改善ESG治理的体现。 也是公司二氧化碳排放峰值和碳中和目标的具体行动。
2.独立董事意见。公司独立董事同意此项议案，独立董事认为，公司投资建设屋顶分布式光伏电站项目，有利于进一步优化公司能源使用结构，推进清洁低碳生产，注重节能降碳。该项目的实施将有助于公司加强内部资源的开发利用，发挥集团业务一体化运营的协同效应，促进公司在新能源领域的发展规划和产业布局，提升公司的低碳竞争力，符合公司推进ESG治理的体现。公司本次投资建设屋顶分布式光伏电站项目符合国家相关法律， 法规和行业发展规划，符合公司章程的相关规定，符合公司发展战略规划。此事履行了必要的决策程序。该事项不损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
3.监事会意见。监事会认为，公司投资建设屋顶分布式光伏电站项目，充分利用集团内部资源优势，进一步优化公司能源使用结构，符合国家节能降碳政策，符合公司中长期战略规划的要求。公司已完成本次投资光伏电站项目的必要决策程序。同意公司投资这个项目。
这个项目对这个小组来说是一个新的领域。主要投资风险来自发电收益是否符合预期。主要影响因素包括:1)光伏组件的质量控制；2)系统损耗；3)运维不及时的问题。一是公司将在董事会审议通过后，在具体实施过程中进一步完善方案，优化投资，细化测算，加强项目建设管理，认真提高项目成本控制能力；二是高质量推进项目实施，做好项目建成后的运营管理，提前做好施工工作的衔接，尽快实现项目的达产增效。
项目公司的上述风险不会对公司的生产经营和财务状况产生重大影响。
证券代码:601636证券简称:旗滨集团公告编号: 2022-020
关于全资子公司(孙公司)增资的公告
●交易内容:根据业务需要，集团对全资子公司(孙公司)进行增资。
●本次增资不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。无需提交股东大会审议。
一、增资概述
公司自设立全资子公司郴州旗滨光伏玻璃有限公司光伏玻璃业务发展平台以来，加快郴州、宁海、漳州、马来西亚等地新生产基地及配套硅砂资源项目建设，以及分布式光伏发电项目建设。预计项目建设期为2-3年。为加快上述项目建设，公司拟以自有资金对郴州光伏进行增资，郴州光伏以自有资金对全资子公司进行增资，郴州光伏部分子公司对子公司进行增资，以保证项目建设资金。
本次增资的标的公司包括全资子公司郴州旗滨光伏玻璃有限公司；公司由孙公司漳州旗滨光伏新能源科技有限公司、漳州旗滨光电科技有限公司全资控股；公司的曾孙为长兴旗滨光电科技有限公司、郴州旗滨光电科技有限公司、醴陵旗滨光电科技有限公司、天津旗滨光电科技有限公司；以及马来西亚郴州光伏设立的沙巴旗滨光伏新材料(马来西亚)有限公司、沙巴旗滨硅材料(马来西亚)有限公司等9家企业。
二、增资标的基本信息。
1.公司名称:郴州旗滨光伏玻璃有限公司(以下简称“郴州光伏”)；
2.漳州旗滨光伏新能源科技有限公司(以下简称“漳州光伏”)
注册资本:3亿元。
截至2021年12月31日，漳州光伏资产总额为10.6345亿元，负债总额为42，388万元，净资产为63，957万元。2021年1-12月实现营业收入101285万元，净利润23029万元(以上为未经审计数据)。
漳州光伏为本公司全资孙公司，本公司全资子公司郴州旗滨光伏玻璃有限公司持有100%股权。
3.漳州旗滨光电科技有限公司(以下简称“漳州光电”)；
注册资本:5000万元；
经营范围:一般项目:光伏设备及组件制造；光伏设备及组件的销售；科学技术推广和应用服务；太阳能发电技术服务；合同能源管理；电气设备维修；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让和技术推广；货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目除外，凭经营许可证可依法独立开展经营活动)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目，须经有关部门批准后方可开展，具体经营项目以有关部门的批准文件或许可证为准)。
漳州光电为公司全资孙公司，公司全资子公司郴州旗滨光伏玻璃有限公司持有100%股权。
4.天津启斌光电技术有限公司。
成立日期:2021年12月30日
注册资本:300万元。
类型:有限责任公司(独资)
法定代表人:凌根略。
经营期限:2021年12月30日至2051年12月29日。
地址:天津市滨海高新区京津合作示范区首虹路88号
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及组件的销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；合同能源管理。(除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法独立开展经营活动)。
5.长兴旗滨光电科技有限公司。
成立日期:2021年12月31日
注册资本:300万元。
类型:有限责任公司(由非自然人投资或控制的法人独资)
法定代表人:凌根略。
经营期限:2021年12月31日至2051年12月30日。
地址:浙江省湖州市长兴县李家祥镇神湾村
经营范围:一般项目:太阳能发电技术服务；合同能源管理；光伏设备及组件的销售；光伏发电设备租赁(依法须经批准的项目除外，凭营业执照依法开展独立经营活动)。
6.郴州旗滨光电科技有限公司。
成立日期:2022年1月5日
注册资本:300万元。
类型:有限责任公司(由自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:凌根略。
经营期限:2022年1月5日至2052年1月4日。
地址:湖南省郴州市资兴市东塘街伍兹工业园江高路9号
经营范围:一般项目:合同能源管理；太阳能发电技术服务；光伏设备及组件的销售；光伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让和技术推广。(除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法独立开展经营活动)。
7.醴陵启斌光电科技有限公司。
成立日期:2022年2月8日
注册资本:300万元。
类型:有限责任公司(由非自然人投资或控制的法人独资)
法定代表人:凌根略。
营业期限:2022年2月8日至2052年2月7日。
地址:醴陵经济开发区东福工业园旗滨玻璃厂办公楼101号
经营范围:一般项目:太阳能发电技术服务；合同能源管理；光伏设备及组件的销售；光伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让和技术推广。(除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法独立开展经营活动)。
天津光电、长兴光电、辰州光电、醴陵光电均为本公司的全资曾孙公司，本公司的全资曾孙公司漳州光电持有上述四家公司100%的股权。
三。增资计划及增资前后的股权结构
1.公司以自有资金17.1826亿元向郴州旗滨增资。增资后，郴州旗滨注册资本由6亿元增加至23.1826亿元。增资后，公司仍持有郴州旗滨100%的股权。
单位:人民币万元
2.漳州光伏以自有资金对漳州光伏、漳州光伏增资。
单位:人民币万元
注:漳州光伏本次增资为人民币200，000，000.00元，扣除资产转让需减少的注册资本后，最终漳州光伏增资后的注册资本为人民币500，000.00元。
3.漳州光电以自有资金对长兴光电、辰州光电、醴陵光电、天津光电进行增资。增资前后股权结构如下:单位:万元。
4.郴州光伏以自有资金向沙巴光伏和沙巴砂矿增加注册资本。增资完成后，沙巴光伏注册资本为95，227.2万令吉(折合人民币14.4亿元)，沙巴砂矿注册资本为28，435.9万令吉(折合人民币4.3亿元)。郴州光伏持有沙巴光伏及沙巴砂矿100%股权。
四。本次增资的目的及其对公司的影响
本次增资的目的是保证郴州光伏新生产线的资金需求，加快公司光伏玻璃业务的发展。本次增资属于公司内部全资企业之间的增资，不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
动词 （verb的缩写）交易绩效的决策程序
1.董事会的审议
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》和《外商投资管理制度》的规定，本议案已于2022年3月16日召开的公司第四届董事会第三十九次会议审议通过。
2.独立董事意见。公司独立董事同意该事项，认为本次增资符合公司加快光伏玻璃业务平台建设的需要，有利于进一步提升公司竞争力。有利于保证和满足公司光伏平台后续业务发展和项目建设的建设资金需求，符合公司战略规划和长远利益。此事履行了必要的决策程序。本次交易为集团内部交易，对公司本年度经营成果无重大影响，不损害公司及股东特别是中小股东的利益。
3.监事会意见。监事会认为，公司对光伏板块所属企业进行增资，有利于光伏玻璃业务发展平台后续业务和项目投资的顺利开展，以优化资产负债结构，增强自身融资能力和经营管理功能，从而加快公司光伏板块发展战略的实现。本次增资在公司合并报表范围内进行，对公司财务状况和经营成果无重大影响。同意公司实施本次增资。
不及物动词风险分析
本次增资安排符合公司发展和战略规划的需要，但国家产业政策的调整、市场供求关系的变化、新生产线能否如期建成投产等都将对公司经营业绩产生影响，存在投资损失的风险。
七。供今后参考的附件
1.增资营业执照及增资标的；
2.增资及增资目标的财务报表；
建议投资者注意投资风险。
证券代码:601636证券简称:旗滨集团公告编号: 2022-013
第四届董事会第三十九次会议决议公告
一、董事会会议
株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年3月11日以邮寄或电话方式向全体董事发出第四届董事会第三十九次会议通知(以下简称“会议通知”)。因疫情原因，会议于2022年3月16日上午9时以通讯方式召开。公司董事9人，本次会议实际表决董事9人。会议由公司董事长姚先生召集并主持。公司全体监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二。董事会议上的审议
会议对本次会议的各项议程进行了认真讨论和审议，并以无记名投票方式对相关议案进行了书面表决。经全体董事审议表决，会议通过如下议案:
(1)审议通过了《关于全资子公司股权转让的议案》；
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
为加快公司在光伏玻璃领域的产业布局，进一步优化集团内部资源配置，理顺产业链，提高管理效率，根据公司经营状况和战略发展需要，公司决定将资兴市旗滨硅业有限公司全部100%股权按账面净值转让给郴州旗滨光伏玻璃有限公司，转让基准日为2021年12月31日，资兴硅业在基准日的净资产账面净值为18，公司总裁办公会议已按照决策权限批准股权转让，同意转让各方签署的股权转让协议。公司会及时披露进展。
为保证和提高公司的盈利能力，减少光伏业务板块与公司其他业务板块之间的交易量，进一步突出光伏玻璃板块的主营业务，避免部分行政审批程序的合规性缺陷，公司同意对光伏业务资产进行部分调整。将全资孙公司漳州旗滨光伏新能源科技有限公司(以下简称“漳州光伏”)现有两条浮法超白玻璃生产线涉及的全部相关业务资产及负债(以下简称“本次转让的资产”)按账面净值转让给全资孙公司漳州旗滨玻璃有限公司(以下简称“漳州旗滨”)，转让基准日为2014年12月31日， 2021.转让基准日至实际转让日期间的资产负债变动情况将据实调整。
本次资产转让涉及的资产和负债在转让基准日的账面净值分别为71，793.41万元和30，176.32万元，净资产总额在基准日的账面净值为41，617.08万元。资产、负债及明细项目的最终移交以移交执行结果为准。
4.转让涉及的员工安置:按照“人随商随资”的原则，转让后与漳州光伏生产线相关的员工劳动关系由漳州旗滨接管，漳州光伏和漳州旗滨按照国家相关法律法规为相关员工办理劳动合同变更和社会保险转移手续，漳州光伏和漳州旗滨保持组织架构和管理模式的稳定。
董事会授权公司管理层负责组织和处理与本次资产转让相关的具体事宜(包括但不限于资产、负债和业务的转让、人员承接、工商变更等。).
该事项无需提交公司股东大会审议。
为进一步加快海外市场的开发和布局，加快集团光伏玻璃的战略规划，同意公司在马来西亚沙巴州投资新建两条光伏玻璃生产线。投资项目的主要内容是:
项目名称:新建两条1200吨/日光伏玻璃生产线。
项目计划总投资:约31.2亿元人民币。
预计项目建设周期:预计16个月。
为确保马来西亚沙巴州新建光伏玻璃生产线用砂需求和供应安全，有效控制和降低产品生产成本，增加海外光伏玻璃生产基地硅砂资源战略储备，公司同意在马来西亚沙巴州投资建设石英砂生产基地。主要内容如下:
项目名称:马来西亚新建石英砂生产基地
项目规模:建设年产120万吨超白石英砂生产线。
项目计划总投资:约8.5亿元。
预计项目建设周期:13个月。
为加快光伏玻璃下游业务发展和整体规划，优化公司能源使用结构，推进清洁低碳生产，降低用电成本，同意公司福建东山、长兴、天津醴陵、湖南资兴生产基地分别投资建设分布式光伏发电项目，总装机容量143.02MWp，预计总投资49167万元，预计项目建设时间6个月。投资项目的主要内容是:
1.长兴生产基地屋顶分布式光伏电站项目
2.醴陵生产基地屋顶分布式光伏电站项目
3.天津生产基地屋顶分布式光伏电站项目
4.郴州生产基地屋顶分布式光伏电站项目
5.漳州生产基地屋顶分布式光伏电站项目
自公司搭建以郴州光伏为主体的光伏玻璃业务发展平台以来，加快了郴州、宁海、漳州、马来西亚等地新生产基地及配套硅砂资源项目建设，以及分布式光伏发电项目建设。为加快上述项目建设，同意公司以自有资金对郴州光伏进行增资，郴州光伏以自有资金对全资子公司进行增资。郴州光伏部分子公司将对子公司进行增资，确保项目建设资金及时到位。
1.同意公司以自有资金17.1826亿元为郴州旗滨增加注册资本。增资完成后，郴州旗滨的注册资本将由6亿元增加至23.1826亿元。增资后，公司仍持有郴州旗滨100%的股权。
单位:人民币万元
2.同意郴州光伏以自有资金对郴州光伏、郴州光电进行增资。
3.同意漳州光电以自有资金对长兴光电、辰州光电、醴陵光电、天津光电进行增资。增资前后的股权结构如下:
单位:人民币万元
4.同意郴州光伏以自有资金增加沙巴光伏和沙巴砂矿的注册资本。增资完成后，沙巴光伏注册资本为95，227.2万令吉(折合人民币14.40亿元)，沙巴砂矿注册资本为28，435.9万令吉(折合人民币4.3亿元)。郴州光伏持有沙巴光伏及沙巴砂矿100%股权。
证券代码:601636证券简称:旗滨集团公告编号: 2022-015
全资子公司股权转让公告
公司将公司全资子公司资兴市旗滨硅业有限公司100%股权转让给公司全资子公司郴州旗滨光伏玻璃有限公司。情况如下:
一、交易概述
为加快公司在光伏玻璃领域的产业布局，进一步优化集团内部资源配置，理顺产业链，提高管理效率，根据株洲旗滨集团有限公司(以下简称“公司”)的要求及全资子公司郴州旗滨光伏玻璃有限公司(以下简称“郴州光伏”)的产业现状和战略发展需要，公司将资兴旗滨硅业有限公司(以下简称“资兴砂矿”)100%股权全部转让给郴州股权转让后，资兴砂矿成为郴州光伏的全资子公司，郴州光伏将持有资兴砂矿100%的股权。
二。转让方的基本信息如下:
1.株洲旗滨集团股份有限公司
成立日期:2005年7月8日
公司性质:股份有限公司(上市公司)
注册资本:26.86亿元。
法定代表人:姚
经营范围:生产和销售玻璃及制品；建筑材料、原辅材料批发零售；货运代理服务；企业管理服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营。)
截止2020年12月31日，旗滨集团(合并报表)总资产1432，562.22万元，总负债478，812.94万元，净资产947，316.79万元。2020年1-12月实现营业收入964，408.89万元，净利润1820元。
截止2021年9月30日，旗滨集团(合并报表)总资产1900，436.49万元，总负债641，808.15万元，净资产1252，771.69万元。2021年1-9月实现营业收入1076，593.91万元，实现净利润。
2.资兴市淇滨硅业有限公司。
成立日期:2013年6月5日
公司性质:有限责任公司(法人独资)
注册资本:1.3亿元。
法定代表人:李向阳。
经营范围:其他非金属矿物制品制造；其他人造板及其他陶瓷产品的生产；人造板销售；陶瓷、石材装饰材料零售；国家政策允许的矿产品、矿用材料、设备、钢材的销售；矿山工程技术研究、开发及咨询服务，石英岩开采、加工及销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)
截至2021年12月31日，资兴砂矿总资产15655.68万元，总负债3830.01万元，净资产11825.67万元。2021年1-12月实现营业收入7927.45万元，净利润251.27万元(以上财务数据未经审计)。
资兴砂矿为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。
3.郴州淇滨光伏玻璃有限公司。
经营范围:R&D，生产销售无机非金属材料及制品(特种玻璃、低铁节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、光伏玻璃、导电膜玻璃及其深加工产品)，平板玻璃深加工设备，low-e镀膜节能环保材料，高品质节能环保材料基板，高品质整体着色节能环保材料基板，电磁波和微电子屏蔽材料基板，并提供相关技术咨询和服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)
三、资产转让及签订协议的主要内容
(一)股权转让的主要内容
1.股权转让:公司持有的资兴旗滨硅业有限公司100%股权(资兴砂矿为公司全资子公司)。
2.转让方式:本次股权转让以资兴砂矿100%股权转让基准日的账面净值为基准。受让方不需要向转让方支付任何价款。
3.转让基准日:本次股权转让的基准日为2021年12月31日；基准日，资兴硅业净资产账面净值为11，825.67万元。
4.资兴砂矿职工合同主体的变更:本次股权转让不涉及资兴砂矿职工合同主体的变更，资兴砂矿及其全体职工仍按照与资兴砂矿签订的劳动合同履行各自的权利和义务。资兴砂矿继续保持原有的管理模式。
5.资兴置地的债权债务处理:本次股权转让涉及的资兴置地的债权债务(包括应付职工薪酬余额)及或有负债仍由资兴置地解决。
(二)本次股权转让各方已于转让基准日签署了《股权转让协议》。
四。转让前后的股权结构
1.转让前的所有权结构
2.转让后的股权结构
动词 （verb的缩写）转让的目的及转让对公司的影响
本次股权转让的主要目的是通过资兴砂矿股权转让，理顺光伏板块产业链，提高专业化管理效率，优化内部股权结构，助推公司在光伏玻璃领域的产业布局，有利于更好地实现旗滨集团的战略发展和转型升级目标。
全资子公司股权转让属于公司业务结构、资源配置调整和内部转让，不改变被转让股权或资产原有的实质性经营活动，符合公司整体发展战略，转让后连续12个月不会改变被转让股权的实质性经营活动；本次转让以资兴砂矿100%股权的账面价值为基础，不涉及支付对价，交易双方均不确认损益。本次股权转让不涉及合并报表范围的变更，不会对公司的正常经营、财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司和股东的利益。根据公司章程及相关规定， 上述事项无需提交公司股东大会审议。本次股权转让不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
不及物动词交易绩效的决策程序
根据《株洲旗滨集团有限公司总裁工作规则》第六条规定，公司总裁办已批准并同意本次股权转让(包括但不限于签署股权转让协议、被转让单位工商变更、被转让主体减资、接受被转让股权)，同意各方签署的股权转让协议。本次股权转让不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
七。独立董事意见和监事会意见
1.独立董事意见。本次股权转让交易已经公司独立董事批准。独立董事发表了独立意见:资兴砂矿股权转让有利于进一步优化集团内部资源配置，理顺产业链，提高管理效率，符合公司业务板块发展战略。全资子公司股权转让属于公司业务结构、资源配置调整和内部转让，不改变被转让股权或资产原有的实质性经营活动，符合公司整体发展战略。本次转让以资兴砂矿100%股权的账面净值为基础，不涉及支付对价，在公司合并报表范围内进行。 其中不涉及合并报表范围的变更，不会影响公司的利润和整体权益，对当期财务、税收和经营没有重大影响。本次股权转让交易已经公司总裁办公会议批准，表决程序合法。不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此，我们同意本次转让各方签署的股权转让协议。
2.监事会意见。监事会认为，资兴旗滨硅业有限公司股权的内部转让将进一步优化集团内部资源配置，理顺产业链，提高管理效率，符合公司发展战略和公司对光伏板块产业布局的需要，不会影响公司合并报表的净资产、利润和整体权益。公司总裁办对本次股权转让交易的决策程序合法。
八、归档文件
公司董事会将根据事项进展情况及时履行相应的信息披露义务。
证券代码:601636证券简称:旗滨集团公告编号: 2022-018
关于在马来西亚投资建设石英砂生产基地的公告
●投资项目名称:马来西亚新建石英砂生产基地；
●特别风险提示:本次投资为境外投资项目，项目备案(核准)尚未完成，项目还需获得马来西亚政府批准，因此存在项目实施未获政府批准的风险。
为进一步优化株洲旗滨集团有限公司(以下简称“公司”)的产业布局，认真落实集团提出的“做强做大、高质量发展”的战略目标，充分利用国内外资源和市场优势，加快推进集团光伏玻璃战略规划，公司全资子公司郴州旗滨光伏玻璃有限公司(以下简称“郴州光伏”)拟在马来西亚沙巴投资新建2座1200 t/h光伏玻璃。为确保海外光伏玻璃生产线的用砂需求和供应安全，延伸和打造一体化产业链，公司决定在沙巴同步投资建设石英砂生产基地。 马来西亚。项目计划总投资约8.5亿元。主要情况如下:
多年来，随着全球气候温室效应逐渐加剧，地球平均温度逐渐升高，约束碳排放已经成为世界各国非常重要的工业任务，全球能源结构面临重大调整。在此背景下，光伏发电成为替代火电的更成熟的能源。2021年，中国政府陆续颁布了一系列与太阳能等可再生能源相关的政策法规，推动了光伏产业的快速发展。此外，太阳能双层玻璃组件普及率的不断提高将会给光伏玻璃企业带来发展。基于对光伏玻璃市场前景的判断，公司计划在沙巴建设一条光伏玻璃生产线项目。 马来西亚。为解决生产线项目超白硅砂资源利用问题，同意在马来西亚沙巴投资建设石英砂生产基地。
2.投资目的
此次，公司将在马来西亚沙巴州建设石英砂生产基地。一是保证马来西亚旗滨光伏玻璃生产线项目的用砂需求和稳定供应；二是减少对外包硅砂的依赖，大大提高上游采购的议价能力，有效控制和降低产品生产成本，提高产品质量；第三，充分利用本地砂资源，布局海外光伏玻璃生产基地的硅砂资源战略储备，进一步增强我国光伏玻璃的硅砂资源供应保障。
项目建设期:预计13个月。
公司名称:郴州旗滨光伏玻璃有限公司(以下简称“郴州光伏”)；
本次投资是为了进一步完善旗滨集团的产业链延伸，扩大石英砂业务的市场布局，提高旗滨集团的综合竞争力，保障旗滨集团海外光伏玻璃生产线的用砂需求；同时，通过扩大上游硅砂资源的布局，有利于提高上游资源的议价能力，降低采购成本。此项投资符合公司发展战略和公司及全体股东的利益。根据可行性研究分析，项目的建成有利于充分利用当地现有的砂资源，增加旗滨集团海外硅砂资源的战略储备，确保旗滨马来西亚光伏玻璃生产线的砂需求和供应安全。 有效降低生产成本，增强集团发展后劲和抗风险能力。
2.独立董事意见。公司独立董事同意该议案。独立董事认为公司将支持在马来西亚沙巴州建设年产120万吨的超白石英砂生产基地。项目建成后，将有助于保证马来西亚光伏玻璃生产线项目的砂需求和供应安全，充分利用当地现有砂资源，减少对外包硅砂的依赖，有效控制和降低产品生产成本，进一步布局海外光伏玻璃生产基地的硅砂资源战略储备，提升集团发展潜力。公司投资建设年产120万吨超白石英砂生产基地符合相关法律法规， 公司章程等有关规定，并符合公司的发展战略规划。公司对本次投资履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
3.监事会意见。监事会认为，公司在马来西亚沙巴州同步投资建设配套石英砂生产基地，有利于保证马来西亚硅砂的长期稳定供应，有效降低公司光伏玻璃的生产成本；有利于扩大旗滨在产品市场的竞争力，符合未来战略发展的需要，不存在损害公司和股东利益的情况。此事履行了必要的决策程序。同意公司投资这个项目。
1.本次投资属于境外投资项目，仍需按照我国法律法规和《企业境外投资管理办法》执行。郴州光伏正在办理项目备案(核准)手续，尚未完成；同时，这项投资需要得到马来西亚政府的批准，存在项目实施得不到政府批准的风险。
2.公司本次在马来西亚的投资受到当地法律法规、政策、商业环境、未来国内外贸易、国际政治环境和经济形势的影响，存在该项目无法如期推进和实现的风险。
根据项目可行性研究，项目建成投产后，每年将生产120万吨合格的光伏玻璃用硅砂原料。因此，在董事会审议通过后的具体实施过程中，将进一步完善方案，加强项目建设，审慎管控项目建设和运营期的各种风险，争取早日建成投产。