公司代码:603222公司简称:姬敏医疗。
第1节重要提示
本年度报告的摘要来自年度报告全文。为全面了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应前往网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其承担个别和连带的法律责任。
公司的所有董事都出席了董事会。
4 .田健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
董事会通过的本报告期利润分配方案或公积金转增股本方案。
公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了2021年利润分配方案:公司在2021年实现净利润并提取10%的法定盈余公积金后，以本次分配方案实施日后的基准日总股本为基数，向全体股东派发现金红利0.90元(含税)。 并以资本公积金向全体股东每10股转增4股，剩余未分配利润转入下一年度。 本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施。
第二节公司基本情况
1公司简介
2 .报告期内公司主营业务简介
(1)公司所处的行业
公司主营业务为医疗器械、医疗服务的研发、生产和销售，以及大输液产品的研发、生产和销售。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，公司属于医药制造业(分类代码:C27)。根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，公司从事的行业属于专用设备制造业(代码:C35)中的医疗设备及仪器制造业(代码:C358)。根据公司主要产品的属性和具体应用领域，公司细分行业为医疗器械行业中的医用耗材行业、医药制造业中的医用耗材行业和医疗服务业。
(2)行业描述。
1.2021年重点工作——深化医改
新一轮医药卫生体制改革实施以来，我国基本医疗卫生制度建设加快推进，人民健康状况和基本医疗卫生服务的公平性和可及性不断提高。2021年医改重点任务包括带量采购、医保支付方式改革、分级诊疗、基本药物目录等。
2021年三医(医保、医疗、医药)重要政策全景
2.与医学相关的政策
3.与医疗器械相关的法律、法规、办法和细则。
2021年医疗器械法律法规从国务院《医疗器械监督管理条例》正式公布变为其配套文件，主要包括:
(1)2021年3月18日，国务院正式颁布《医疗器械监督管理条例》(第739号令)，自2021年6月1日起施行。
医疗器械监督管理新规在总体思路上主要把握以下四点:一是落实药品医疗器械审评审批制度改革要求，夯实企业主体责任。二是巩固“简政放权、加强监管、改善服务”改革成果，优化审批流程，优先审批创新医疗器械，释放市场创新活力，减轻企业负担。三是加强医疗器械全生命周期、全过程监管，提高监管效率。四是加大对违法行为的处罚力度，提高违法成本。
(2)为贯彻新的《医疗器械监督管理条例》，落实医疗器械审评审批制度改革要求，建立更加科学的医疗器械监督管理体系，加强医疗器械注册管理，国家美国食品药品监督管理局组织修订了原《医疗器械注册管理办法》和《体外诊断试剂管理办法》。2021年8月31日，市场监管总局发布《医疗器械注册备案管理办法》和《体外诊断试剂注册备案管理办法》，自2021年10月1日起施行。修订后的《医疗器械注册备案管理办法》共10章124条， 是《医疗器械监督管理条例》的重要配套文件，明确规定了医疗器械的注册和备案、特殊注册程序、注册的变更和延续、医疗器械的备案、工作时间、监督管理、法律责任等。
《体外诊断试剂注册与备案管理办法》共10章125条，既与医疗器械注册与备案管理有共同内容，又在不同包装规格的检验要求、检验报告要求、使用国家标准的情况和要求、临床评价和临床试验的方式等方面对体外诊断试剂提出了特殊要求。
(3)2021年9月13日，国家美国食品药品监督管理局、国家卫生健康委员会、国家医保局联合发布《关于做好第二批医疗器械唯一标识实施工作的公告》(2021年第114号)，按照国家美国食品药品监督管理局公告规定，分为九类 国家卫生健康委、国家医疗保障局关于进一步推进试点工作做好首批医疗器械唯一标识实施工作的通知(2020年第106号)。 自2022年6月1日起，第二批医疗器械应当具有医疗器械唯一标识。
(3)产业政策对所在行业的重大影响
1、出台医疗器械产业政策，促进大型企业发展。
《健康中国2030》规划纲要明确指出，要以医疗器械国产化为重点，深化医疗器械流通体制和审批制度改革。同时，医疗器械领域已经成为十三五规划的重要组成部分。科技部发布《医疗器械科技创新“十三五”规划》，提出发展前沿关键技术、引领医疗器械创新等五大任务，并特别要求引领国际前沿技术，加快颠覆性技术创新。
另一方面，医疗器械行业监管趋严，行业市场进一步规范，劣质无序的小企业将不断被淘汰。从长远来看，有利于发展实力强、科技创新、管理规范的大型优秀企业。
2.产业链转移帮助国内医疗器械制造商嵌入全球价值链。
低值医用耗材是指价值较低的一次性医用材料，广泛应用于临床多个学科。属于充分竞争行业，市场化程度相对较高。与医疗器械行业其他领域相比，低值医用耗材种类繁多，其产品附加值相对较低。因此，全球产业链逐渐向中国等发展中国家转移，这些国家劳动力成本低，但生产效率高。
3.全球人口老龄化和慢性病患病率增加，医疗需求增加。
全球人口正在进入老龄化阶段，世界上几乎每个国家的老年人口数量和比例都在增加。随着老年人口的增加，各种慢性病(如心脑血管疾病、糖尿病、肿瘤等)的发病率也在增加。)在逐年增加，医疗机构的患者数量和住院人数快速增加，进而带动医疗行业的增长。
公司主营业务包括三大业务板块，一是医疗器械的研发、生产和销售，二是医疗服务业务，三是大输液产品的研发、生产和销售。
(1)医疗器械
公司医疗器械产品主要包括注射穿刺器械系列产品、预充式导管冲洗器系列产品、体外诊断系列产品和血液透析系列产品。
1、注射穿刺器械系列产品
公司系列注射穿刺器械主要包括安全注射器、安全针、一次性无菌注射器、输液器、冲洗器、配药器、胰岛素注射器、动静脉穿刺针等产品，由全资子公司聚民生物生产经营。
图1:安全注射器、安全注射针头、一次性无菌注射器
聚民生物生产的安全注射器在注射后自动将针尖缩回到芯杆内，从根本上彻底解决了针管的二次使用问题和刺伤医生和患者的风险，最大限度地保护了医务工作者、患者和人员在使用后采集过程中的安全。
图2:安全注射器的针尖在使用后缩回到芯杆。
聚民生物是美国RTI公司安全注射器、安全针等产品的OEM制造商，双方合作十余年。2018年，在与美国RTI公司签署安全注射器国内生产销售授权后，聚民生物启动国内申请注册工作，并分别于2021年4月和7月获得国家医疗用品管理局颁发的医疗器械注册证书，安全注射器(针)产品获准进入国内市场销售。
2.预充式导管冲洗器系列产品
预充式导管冲洗器属于三类医疗器械，是医学和机械相结合的产物。它由活塞、芯棒、夹套、锁帽和0.9%氯化钠注射液组成。其作用是将留置装置导管(针)内残留的药物或血液冲入血流，减少药物沉积和药物间的配伍禁忌，避免导管堵塞和残留药液刺激局部血管，保持静脉输液通道通畅。
图3:预充式导管冲洗器系列产品
公司预充式导管清洗机产品按规格分为3ml、5ml、10ml，预计2022年第二季度投产并投放市场。
3、体外诊断系列产品
公司全资子公司线性公司主要研发、生产和销售体外诊断产品，包括新冠肺炎检测产品(抗原快速检测试剂盒、核酸检测试剂盒及仪器、便捷样本采集器)、FOB粪便潜血主动免疫检测产品、幽门螺杆菌检测试剂盒、POCT(肿瘤标志物与传染病(甲型+乙型流感)、HIV病毒等。)、半自动尿液分析仪(干化学)、半自动微孔板酶免疫分析仪、VS。
图4:新冠肺炎检测试剂盒图5: FOB粪便潜血主动免疫检测产品。
LINEAR公司研发生产的FOB粪便潜血主动免疫比浊检测试剂盒及仪器，具有不受饮食限制、定量、快速(从2小时缩短到10分钟)、采集方便、灵敏度高、准确度高的优点，具有很强的技术先进性和市场竞争力；研制的幽门螺杆菌检测试剂盒准确度高、操作简单、速度快(10分钟即可出结果)、成本低，在同类产品中具有较强的市场竞争力。
线性拥有广泛的市场渠道，产品销往美国、加拿大、欧洲、非洲等国家和地区。
4、血液透析系列产品
公司的血液透析产品包括血液透析浓缩液和血液透析管道。
(2)医疗服务
公司包括上海中医药大学博鳌国际医院和鄂州二院，床位近2000张(含鄂州二院新院)。
1.上海中医药大学博鳌国际医院
上海中医药大学博鳌国际医院位于海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区。医院总用地面积约81.2亩，总建筑面积6.5万平方米，核定床位数560张。是首批入驻海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区的企业和医院。
图6:上海中医药大学博鳌国际医院
医院设有国际再生医学研究中心、高端医疗美容中心、肿瘤精准预防中心、抗衰老医学中心、健康体检评估中心、眼病精准治疗中心、神经系统疾病精准治疗中心、骨关节疾病预防中心等科室。配备飞利浦最新的TF-PETCT、1.5TMRI、64排128层CT、DSA、高端全身彩色多普勒超声、罗氏全自动生化等成套门急诊检查设备，拥有日本厚生省认证的唯一国际再生医学实验室，构建了细胞储存、国际标准细胞制备、细胞治疗临床研究、干细胞和再生医学技术转化等四大核心技术平台。
博鳌乐城国际医疗旅游先行区是国家全面深化改革开放，在医疗领域先行先试的“试验田”。医院充分利用先行区的特殊政策，积极与世界领先的医疗技术接轨，不断引进国际领先的医学科技成果，与国际顶尖专家团队合作，提升整体医疗技术服务水平和基础研究、临床科研实力，致力于将医院建设成为国内技术领先、最具国际特色的现代医学科研治疗基地。
2.鄂州二院+鄂州二院新院
(1)鄂州市第二医院
鄂州二院，位于湖北省鄂州市，是一所集医疗、预防、康复、教学、科研为一体的营利性综合性二级医院。医院建筑面积12000平方米，床位300多张，位于鄂州老城区中心(城北)。医院设有门诊、急诊、住院、血液透析、内外科、骨科、妇产科、儿科、碎石、体检等科室。目前享受国务院特殊津贴专家2名，享受湖北省政府特殊津贴专家1名。
(2)鄂州二院新院
鄂州二院新院项目位于湖北省鄂州市滨湖西路，占地约65亩，总建筑面积11.33万平方米，规划床位1000张。目前，项目内部装修、配套设施建设、设备调试正在加快进行。
鄂州二院新院将重点建设肿瘤筛查与治疗、微创外科、骨科、神经内科、内分泌科、妇产科、肿瘤科、介入科、体检中心、坐月子中心等特色科室。同时，与博鳌国际医院共享和联动技术、人才、客户等资源，努力将医院建设成为以肿瘤治疗为特色的国际化三级综合医院。
图7:鄂州二院新院
(3)大输液
公司主要输液按包装分类，包括非PVC软袋系列产品、塑料瓶系列产品和直立软袋系列产品，按用途分类，包括基础输液、电解质输液、冲洗剂、治疗性输液等产品。
图8:大输液系列产品
3 .公司主要会计数据和财务指标
3.1近三年主要会计数据和财务指标
单位:元货币:人民币
3.2报告期各季度主要会计数据
单位:元货币:人民币
季度数据和发布的定期报告数据之间差异的解释
□适用√不适用。
4股东情况
4.1报告期末和年度报告披露前一个月末的普通股股东总数、恢复表决权的优先股股东总数、特别表决权的股东总数及前10名股东。
单位:股份
4.2公司与控股股东的产权及控制关系方框图。
√适用□不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图
√适用□不适用
4.4报告期末优先股股东总数及前10名股东。
□适用√不适用。
5公司债券
□适用√不适用。
第三节重要事项
1.公司应根据重要性原则，披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及对报告期内公司经营状况有重大影响和预计未来将产生重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业总收入109，846.99万元，同比增长25.16%；归属于上市公司股东的净利润14，752.13万元，同比增长2206.02%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润11，090.58万元，同比增长393.08%。
2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市的，应披露导致退市风险警示或终止上市的原因。
□适用√不适用。
证券代码:603222证券简称:姬敏医疗公告编号: 2022-011
姬敏健康管理有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。
一、董事会会议
姬敏健康管理股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议于2022年3月22日以现场通讯表决方式召开，会议通知于2022年3月12日以电话、电子邮件和书面形式发出。会议由董事长李丽莎女士主持，应出席董事7人，实际出席7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
公司独立董事宣、金立志、王向公司董事会提交了《姬敏健康管理股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。全文请参见上海证券交易所网站()。公司独立董事将在公司2021年度股东大会上汇报工作。
公司董事会审计委员会提交了公司董事会审计委员会2021年度履职报告，经审计委员会审议通过。详见上海证券交易所网站()。
二。董事会议上的审议
经与会董事讨论表决，一致通过如下决议:
1.以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了2021年度董事会工作报告。
本议案提交公司2021年度股东大会审议。
2.以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了公司总裁2021年度报告。
3.以7票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2021年度财务决算的议案》。
本议案提交公司2021年度股东大会审议。
4.以7票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。
以本次利润分配方案实施时的上市公司总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.90元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度。同时拟以资本公积金转增股本方式每10股转增4股。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，并提交公司2021年年度股东大会审议。
5.以7票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》。
本议案提交公司2021年度股东大会审议。
6.以7票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于2022年度续聘审计机构并支付其2021年度审计报酬的议案》。
7.以5票通过，0票弃权，0票反对，2票弃权，审议通过了《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》。
公司就关联交易向独立董事提前发出了书面材料，并取得了三位独立董事同意将本议案提交董事会讨论的事先确认。董事会审议本议案时，根据《公司法》和《公司章程》的规定，关联董事、田回避表决，公司非关联董事一致表决通过本议案。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
8.以7票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于确认公司2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。
同意2021年支付董事(不含独立董事)及高级管理人员薪酬共计393.4万元，具体金额已在公司2021年年报中披露。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，本议案中公司受薪非独立董事2021年度薪酬方案提交2021年度股东大会审议。
9.以7票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
10.以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司及子公司2022年向银行申请综合授信额度的议案》。
根据公司2022年发展规划，为满足营运资金需求，公司及子公司(含全资及控股子公司)2022年银行综合授信额度不超过人民币16.744亿元(授信额度详见附表)。授信额度最终以银行实际审批的金额为准。该授信额度不等于公司实际融资额，具体融资额将根据公司经营的实际资金需求确定。
公司及子公司向银行申请授信额度的期限为截至公司2022年年度股东大会召开之日。这些授权额度可以在授权范围和有效期内循环使用。同时提请股东大会授权董事长或其授权人根据实际业务需要，在上述授信额度内调整具体授信事项并签署相关法律文件。
时间表:
单位:万元货币:人民币
注:海南省农村信用社(琼海市农村信用合作联社、三亚农村商业银行股份有限公司、万宁市农村信用合作联社、东方市农村信用合作联社、陵水黎族自治县农村信用合作联社、海南文昌农村商业银行股份有限公司、海南白沙农村商业银行股份有限公司)
11.以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2021年为子公司提供担保额度的议案》。
12.以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
13.以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
14.以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经公司总裁提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任何庆红女士为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。独立董事对该议案发表了独立意见。
15.以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。
经审议，公司拟召开2021年度股东大会，并授权董事会负责上述股东大会的筹备工作。具体事宜另行通知。
上述议案4、5、6、7、9、11、12、13的具体内容详见公司指定的信息披露媒体及同日在上海证券交易所网站()上的公告。
特此公告。
姬敏健康管理有限公司董事会
2022年3月24日
附:简历
何庆红女士，1980年出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。2008年7月至2013年11月就职于美国BD公司，担任高级区域销售经理。2013年11月至2016年2月就职于德国博朗，担任南区、西区高级销售总监；2016年2月至2019年3月就职于美国BD公司，担任高级区域销售经理；2019年5月至2022年2月，就职于浙江瑞华康源科技有限公司，担任全国高级销售总监；2022年2月入职。何庆红女士拥有15年医疗器械行业从业经验，曾服务于世界500强知名外企，积累了丰富的管理和销售经验。
证券代码:603222证券简称:姬敏医疗公告编号: 2022-013
姬敏健康管理有限公司
2021年度利润分配预案公告
重要内容提示:
●每股分配比例:每10股派发现金红利0.90元(含税)。
每股转股比例:每10股转4股。
●利润分配及资本公积转增股本以股权登记日登记在册的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
如原公司股本总额在股权登记日发生变化，拟保持每股分配比例不变，并相应调整总分配比例。
●今年现金分红比例低于30%的原因:目前公司在建项目有鄂州市第二医院新院建设项目和年产2.5亿支预充式导管冲洗器建设项目。公司需要预留部分资金支持上述项目。
一、利润分配方案的内容
经田健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，姬敏健康管理有限公司(以下简称“公司”)2021年度归属于母公司所有者的净利润147，521，343.64元，母公司本年实现净利润15，006，119.58元，提取法定盈余公积10%，金额1，500元。经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司2021年度利润分配方案如下:
1.以股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.90元(含税)。截至2021年12月31日，公司总股本为340，743，468股。以此计算，拟分配的现金红利总额为30，666，912.12元(含税)，占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的20.79%，剩余未分配利润结转下一年度。
2.以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数，拟以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增4股。
二。本年度现金分红比例低于30%的情况说明。
报告期归属于母公司所有者的净利润147，521，343.64元，母公司累计未分配利润123，592，303.62元，公司拟分配的现金股利总额30，666，912.12元(含税)，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例不足30%。具体原因如下。
(一)上市公司的行业状况和特点
公司主营业务包括医疗器械研发、生产和销售、医疗服务业务、大输液产品研发、生产和销售三大业务板块。在全球疫情防控常态化的背景下，公司业务受到了不同程度的影响。一方面，由于防护措施加强，医院门诊和住院人数减少，对药品和医疗服务的需求减少；另一方面，随着全球疫情的蔓延，新冠肺炎的检测和疫苗接种需求增加，推动医疗器械需求增加。
(二)上市公司的发展阶段及其自身的商业模式
公司主营业务包括三大业务板块，一是医疗器械的研发、生产和销售，二是医疗服务业务(重资产运营)，三是大输液产品的研发、生产和销售。
(3)上市公司的盈利能力和资本要求
2021年，公司实现营业收入109，846.99万元，比上年增长25.16%，实现归属于母公司股东的净利润14，752.13万元，比上年同期增长2，206.02%。报告期内，公司实现了较高的利润增长率，整体财务状况有所改善。但目前在建项目仍有一定资金缺口，公司必须留足。
(四)上市公司现金股利水平低的原因
公司的利润分配方案是根据公司的实际情况，在满足对投资者现金分红回报的基础上，并考虑公司的资金需求和长远发展。留存的未分配利润将主要用于支持新项目建设，为公司中长期发展战略的顺利实施和健康持续发展提供可靠保障。
(5)上市公司留存未分配利润的确切用途和预期收益。
公司留存的未分配利润拟用于补充鄂州市第二医院新院建设项目和年产2.5亿台预充式导管冲洗器建设项目的资金缺口。上述项目投产后，将有助于进一步提升公司盈利能力，更好地回报投资者。
第三，公司的决策程序
(一)董事会会议的召集、审议和表决
公司于2022年3月22日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，并提交公司2021年度股东大会审议。
(二)独立董事的意见
公司2021年利润分配方案充分考虑了公司的发展阶段和未来资本支出，符合公司发展规划和生产经营的实际情况，符合《公司章程》规定的现金分红政策。该计划有利于公司持续、稳定、健康发展，不损害投资者利益。我们同意该方案，并提交股东大会审议。
(三)监事会意见
公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司的盈利能力、现金流状况和资金需求，不存在损害中小股东利益的情况，符合公司经营状况，有利于公司持续、稳定、健康发展。我们同意本次利润分配预案，并提交公司2021年度股东大会审议。
四。相关风险提示
(1)现金分红对公司每股收益、现金流量和生产经营的影响分析。
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会影响公司的正常经营和长远发展。
本次资本公积转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例无实质性影响。本次资本公积转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
(2)其他风险陈述。
本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施。
证券代码:603222证券简称:姬敏医疗公告编号: 2022-014
姬敏健康管理有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
●续聘会计师事务所名称:田健会计师事务所(特殊普通合伙)
一、续聘会计师事务所的基本情况。
(1)机构信息
1.基本信息
2.投资者保护能力
去年底，田健会计师事务所(特殊普通合伙)已累计提取职业风险基金超过1亿元，购买的职业保险累计赔付限额超过1亿元。购买职业保险中提到的职业风险基金符合财政部《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的有关规定。
田健会计师事务所(特殊普通合伙)在近三年内审结与执业有关的民事诉讼，不需要承担民事责任。
3.完整性记录
田健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年内因执业受到监督管理14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施或者纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为被采取监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚或自律监管措施。
(二)项目成员信息
1.基本信息
注1:2021年签署了韦伯合金、姬敏医疗、孔众科技2020年的审计报告，审阅了胡阿祥、盛辉科技、兄弟科技、华远控股2020年的审计报告；2020年，签署了韦伯合金、姬敏医疗、泰瑞机械2019年度审计报告，审阅了华远控股2019年度审计报告；2019年签署了杭钢股份、富春环保、韦伯合金股份有限公司2018年度审计报告，审阅了常颖精密、华兴创业2018年度审计报告。
注2:韦伯合金、姬敏医疗2020年度审计报告签署于2021年；2020年，韦伯合金2019年度审计报告签署。
注3:质量控制审核员:由于田健会计师事务所正在进行项目质量审核员的独立轮换，目前尚无法确定公司2022年审计项目的质量审核员。田健会计师事务所确定工程质量审核人后，公司将及时披露相关人员信息。
2.完整性记录
近三年内，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制评审人员未因执业受到刑事处罚，未受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。
3.独立性ˌ自立性
田健会计师事务所(特殊普通合伙)、项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制评审人员不存在可能影响其独立性的情形。
(3)审计费用
2021年，公司共支付田健会计师事务所115万元，其中财务审计90万元，内控审计25万元。公司2022年的审计费用根据公司实际经营情况和市场情况与审计机构协商确定。
二。续聘会计师事务所应履行的程序。
(1)董事会审计委员会的审核意见
审计委员会认为，田健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券服务业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力；我在担任公司2021年度审计师期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等与财务审计相关的法律法规和相关政策，勤勉尽责，按照独立、客观、公正的执业准则，公正、合理地发表了独立审计意见。为公司出具的审计意见能够客观、公允、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意将续聘会计师事务所事宜提交公司董事会审议。
(二)独立董事的意见
1.事先批准意见
公司独立董事在董事会会议前审阅了该议案。经审查田健会计师事务所(特殊普通合伙)的营业执照、资格证书等相关材料，具备担任公司财务审计和内部控制审计机构的资格，同意将该议案提交公司董事会审议。
2.独立的意见
经认真核查，鉴于田健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2021年度审计机构期间的勤勉尽责、专业能力、服务水平和良好声誉，作为独立董事，我们同意续聘该会计师事务所负责公司及子公司2022年度的财务审计和内控审计工作，为期一年，并提交2021年度股东大会审议。
(三)董事会的审议和表决
公司第四届董事会第二十一次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2022年度审计机构并支付其2021年度审计报酬的议案》，同意续聘田健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计和内控审计机构，并提交公司股东大会审议。
(四)本次聘任会计师事务所尚需提交公司2021年度股东大会审议，自公司2021年度股东大会审议通过之日起生效。
证券代码:603222证券简称:姬敏医疗公告编号: 2022-015
姬敏健康管理有限公司
2022年日常关联交易公告
●是否会提交股东大会审议？号码
●日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联方的日常关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会影响公司的独立性，不会形成对关联方的依赖。
一、日常关联交易基本情况
(1)日常关联交易履行的审核程序
姬敏健康管理股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议于2022年3月22日召开。审议通过了《关于预测公司2022年度日常关联交易的议案》，关联董事、田回避表决。
董事会召开前，独立董事对该议案进行了审议，并发表了事前认可意见:公司(即全资子公司)与关联方之间的定期关联交易金额较小，占公司营业收入的比例较低，报告期内执行情况稳定。我们认为，议案中提及的关联交易是公司正常经营所必需的，均遵循公开、公平、公正的原则，按照自愿、平等、互利的原则进行。关联交易的实施有利于公司的持续良性发展，不会影响公司的独立性，不会对公司的主营业务、财务状况和经营成果产生重大影响。因此， 我们认为议案中提及的关联交易是合理的，同意提交董事会审议。
独立董事对该议案发表了独立意见:经认真审阅该议案，报告期内公司(即全资子公司)与关联方之间的定期关联交易金额较小，占公司营业收入的比例较低，报告期内执行情况稳定。我们认为，议案中提及的关联交易是公司正常经营所必需的，均遵循公开、公平、公正的原则，按照自愿、平等、互利的原则进行。关联交易的实施有利于公司的持续良性发展，不会影响公司的独立性，不会对公司主营业务产生重大影响， 财务状况和经营成果。董事会审议上述议案时，所有关联董事均回避表决。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东权益的情况。我们认为议案中提到的关联交易是必要的。
(2)前次日常关联交易的预测和执行情况。
单位:万元
(3)本次日常关联交易的预计金额和类别。
单位:万元
注:截至2022年1-9月，按原租赁合同执行，预计2022年10-12月上涨5%左右。
二。关联方介绍及关系
(1)关联方的基本情况
企业名称:上海双鸽实业有限公司
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:李丽莎。
注册资本:5800万元人民币。
注册地址:上海市冯普江海公园沪杭公路1888号
成立日期:2000年3月27日
经营范围:塑料制品、模具加工、花木、盆景种植、塑料原料销售、包装印刷、货物和技术进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营】
主要股东:李玹雨持股40%，李丽莎和张雪琴分别持股30%。
最近一个会计年度的主要财务数据:
单位:万元
注:以上财务数据未经审计。
(2)与上市公司的关系
上海双格实业股份有限公司(以下简称“上海双格”)为公司实际控制人控制的另一家企业，上海双格为公司的关联法人，符合《股票上市规则》第6.3.3条第(一)项规定的关联法人情形。
(3)前期类似关联交易的执行情况和履约能力分析。
在此前的类似关联交易中，上述关联方均按约定履行了相关承诺，不存在违约行为。关联方依法存在并正常运作，具有良好的履约能力，不会给公司带来经营风险。
三。关联交易的主要内容和定价政策
(1)关联交易的主要内容
从关联方租赁房地产
(2)关联交易的定价政策
本公司(即全资子公司)与关联方之间的交易价格在参考市场价格的基础上，按照独立法人之间的公允价值原则确定。确保相关方以正常价格向公司提供服务。
(3)日常关联交易协议的签署。
2014年9月，公司全资子公司聚民生物科技有限公司(以下简称聚民生物)与上海双格签订房屋租赁协议，并于2019年9月续签房屋租赁协议，租赁期限为三年。同意聚民生物向上海双鸽租赁位于奉贤区沪杭公路1888号的五间厂房(包括乙方已出租的第六套房屋2286.71平方米)，房屋所有权证号为011722，面积为27721.35平方米，用于生产注射器和输液器。租金和物业管理费将参考周边类似物业确定，约定从第二年起每年上涨5%。
第四，关联交易的目的及其对上市公司的影响
本公司根据市场定价原则向关联方租赁房屋是正常和必要的交易。开展此类关联交易可以节约和降低采购成本，降低交易对手的信用风险，有助于保证公司正常开展生产经营活动。
上述关联交易对公司主营业务的发展具有积极意义。交易定价和结算方式以市场价格为基础，交易风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则。不存在损害公司和股东利益的情况，不会影响公司当前及未来的财务状况和经营成果。该关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因为该类交易而对关联方产生依赖。
证券代码:603222证券简称:姬敏医疗公告编号: 2022-016
关于姬敏健康管理有限公司
2022年向子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。
重要内容提示:
●担保人名称:公司子公司(全资及控股子公司)
●拟提请股东大会授权公司担保事项。本次授予子公司的担保金额不超过8.51亿元(含续保和追加)。
●截至本公告日，公司对外担保总额为56，447万元，全部为对全资及控股子公司的担保及子公司对上市公司的担保。公司无逾期对外担保。
●本授权尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
姬敏健康管理股份有限公司(以下简称“公司”)根据子公司业务发展实际，为支持其业务拓展和满足融资需求，拟授权公司董事长审批额度内的具体担保事项(包括《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定需提交股东大会审批的所有担保事项)，并对公司控股子公司的担保事项授权如下:
1.公司提供的担保包括但不限于保证、质押和抵押。
2.本次对子公司授权担保金额不超过8.51亿元(含续保和追加)。
3.上述担保事项是基于对当前经营情况的预测。基于可能发生的变化，在本担保计划范围内，被担保方作为子公司的担保金额可转移至以下子公司使用。
4.对于超出本担保授权范围的，应严格按照上市公司相关监管要求和决策程序执行。
上述事项已经公司第四届董事会第二十一次会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、担保人的基本情况
(1)海南姬敏博鳌国际医院有限公司
1.成立日期:2015年9月28日。
2.地址:海南琼海市博鳌乐城国际医疗旅游先行区康祥路11号。
3.法定代表人:田
4.注册资本:人民币贰亿贰仟万元整。
5.业务范围:医学抗衰老、整形外科、生物诊疗、体检、健康管理、康复护理、老年医学、生物样本储存、干细胞储存、细胞制备、细胞治疗、生殖医学、内科、外科、妇产科、老年医学、中医、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、体检、预防保健和康复。(一般经营项目独立经营，许可项目凭相关许可证或批准文件经营。)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营。)
6.关系:
姬敏博鳌国际医院有限公司为本公司的控股子公司，股东出资情况如下:
7.主要财务指标:截至2021年12月31日，海南姬敏博鳌国际医院有限公司总资产49，348.85万元，净资产15，534.13万元。2021年实现营业收入12825.98万元，净利润-2479.82万元(以上数据经审计)。
(2)鄂州市第二医院有限公司
1.注册资本:2.38亿元。
2.企业类型:有限责任公司
3.法定代表人:邱
4.业务范围:预防保健、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、急诊科、麻醉科、医学检验、医学影像、病理学、中医、血液透析诊疗技术；骨科、重症医学科、中医科(康复医学)、内科(内分泌科、肾内科)、内分泌科(门诊)；血库；健康检查服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)
5.注册地址:鄂州市滨湖西路116号
6.公司持股80%，浙江尼尔美针织服装有限公司持股20%。
7.主要财务数据:截至2021年12月31日，鄂州市第二医院有限公司总资产63，106.73万元，净资产29，848.88万元。2021年实现业务收入9685.76万元，净利润1648.68万元(以上财务数据经审计)。
(3)浙江济民堂医药贸易有限公司
1.公司类型:有限责任公司
2.注册资本:4000万元。
3.注册地址:浙江省台州市黄岩区北苑路888号。
4.法定代表人:李丽莎。
5.经营范围:许可项目:药品批发；药品零售；第三类医疗器械管理；食品管理；货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可经营，具体经营项目以批准结果为准)。一般项目:一级医疗器械销售；二类医疗器械销售；日用玻璃制品销售；化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用品销售；日用品的销售；化工产品销售(不含许可的化工产品)；电子产品销售；实验分析仪器的销售；塑料制品的销售；日用口罩(非医用)销售；产业用纺织品成品的销售；包装材料及产品的销售；服装批发；办公设备销售；气液分离及净化设备销售； 工业设计服务；特种设备修理；软件销售；软件开发；营销策划；企业管理咨询；市场调查(不包括涉外调查)；会议展览服务(除依法须经批准的项目外，凭经营许可证依法独立开展经营活动)。
6.该公司持有其100%的股权。
7.主要财务数据:截至2021年12月31日，浙江济民堂医药贸易有限公司总资产23，898.14万元，净资产7，702.48万元。2021年实现业务收入64，727.12万元，净利润657.81万元(以上财务数据经审计)。
(4)聚民生物科技有限公司
1.公司类型:有限责任公司
2.注册资本:5000万元。
3.注册地址:上海市奉贤区沪杭公路1888号6号楼。
4.法定代表人:李丽莎。
5.经营范围:许可项目:第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产。(依法需要审批的项目，经有关部门批准后，方可开展经营活动。具体经营项目以有关部门的批准文件或许可证为准。)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、医用包装材料制造、货物进出口、技术进出口、合成材料销售、机电设备销售、机械设备销售。(依法须经批准的项目除外，凭营业执照依法独立开展经营活动)
6.该公司持有其100%的股权。
7.主要财务数据:截至2021年12月31日，聚民生物科技股份有限公司总资产36，439.38万元，净资产25，882.26万元。2021年实现业务收入39，414.64万元，净利润15，222.72万元(以上财务数据经审计)。
三。担保事项的主要内容
如果被保险人是本公司的非全资子公司，原则上本公司只对其持有的股份比例承担保证责任；超出公司持股比例的担保由被担保人或被担保人的其他股东提供。
目前相关各方尚未签署相关担保协议，上述计划担保总额仅为估算数字。上述保函需经银行或相关机构审核批准，签署时间以实际签署的合同为准。
四。董事会的意见
董事会认为，对公司子公司的授权担保额度源于各子公司的业务需要，有利于满足公司当前的业务需要和公司的稳定持续发展。同意为其提供担保，并提交公司股东大会审议。
独立董事发表了独立意见:经审核，我们认为公司向子公司提供的担保是上市公司内部主体之间的担保，是正常的经营行为。担保风险在公司可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司的决策、审议和表决程序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意该议案，并提交股东大会审议。
动词 （verb的缩写）累计对外担保数量和逾期担保数量
截至披露日，公司对外担保总额为56，447万元，占最近一期经审计净资产的45.58%，全部为公司对全资及控股子公司的担保以及对子公司拟上市公司的担保。公司不存在逾期担保事项，不存在与担保相关的诉讼、判决事项。
不及物动词对公司的影响
这种担保是针对子公司的，将主要支持其业务拓展，满足其融资需求，有利于其业务的正常开展。目前上述子公司经营正常，该担保对公司风险不大。
证券代码:603222证券简称:姬敏医疗公告编号: 2022-012
姬敏健康管理有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。
一、监事会会议
姬敏健康管理股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议于2022年3月22日以现场通讯表决方式召开。会议通知于2022年3月12日以电话、电子邮件和书面形式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二。监事会会议审议意见
经与会监事讨论表决，一致通过如下决议:
1.以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2021年度监事会工作报告。
本议案提交公司2021年度股东大会审议。
2.以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2021年度财务决算的议案》。
本议案提交公司2021年度股东大会审议。
3.以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
4.以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》。
监事会认为:
(1)公司2021年年度报告的编制程序和审议程序符合国家法律法规的规定；遵守公司章程和相关内部管理制度；
(2)公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告所载信息客观地反映了报告期公司经营管理和财务状况的实际情况；
(3)监事会未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为或情形。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
5.以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度续聘审计机构并支付其2021年度审计报酬的议案》。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
6.以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确认公司监事2021年度薪酬的议案》。
监事会同意支付监事(不含外部监事)2021年税前薪酬共计35.8万元，具体金额已在公司2021年年报中披露。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
7.以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》。
公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理保证内部控制目标的实现。监事会一致认为，公司内部控制设计合理、完整、有效，能够合理保证内部控制目标的实现。公司内部控制评价报告符合《企业内部控制基本规范》及其他法律法规的要求，全面反映了公司内部控制的实际情况，对报告无异议。
8.以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于计提公司资产减值准备的议案》。
9.以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
上述议案3、4、5、7、8、9的具体内容详见公司指定的信息披露媒体及同日在上海证券交易所网站()上的公告。
特此公告。
姬敏健康管理有限公司监事会
2022年3月24日
证券代码:603222证券简称:姬敏医疗公告编号: 2022-017
姬敏健康管理有限公司
关于公司计提资产减值准备的公告
姬敏健康管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月22日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公布如下:
一、资产减值准备计提概况本次根据企业会计准则的要求和公司会计政策的规定，为了更真实、准确、公允地反映公司2021年度的财务状况和经营状况，公司本着谨慎性原则对合并范围内的资产进行了减值测试。本次资产减值的资产项目为商誉、应收账款、存货等。，计提资产减值准备44，548，143.77。
单位:元
以上数据已经田健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
二。资产减值准备具体情况说明(一)商誉减值准备
2021年，公司聘请坤元资产评估有限公司对控股子公司鄂州市第二医院有限公司的可收回金额进行了评估，并已出具评估报告(坤元审[2022]87号)。根据减值测试结果，计提商誉减值准备13，087，280.37元。
(2)应收账款坏账准备
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财税[2017]7号)，本公司以单一金融工具或金融工具组合为基础，评估预期信用风险，计量预期信用损失。在以金融工具组合为基础时，本公司基于共同风险特征将金融工具划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前情况和对未来经济形势的预测，通过未来12个月或整个存续期的违约风险暴露和预期信用损失率计算预期信用损失。
根据上述标准，2021年公司计提应收款项坏账准备29，543，909.59元。
(3)存货跌价准备
资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，按存货类别成本低于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于销售的存货，按照存货的预计售价减去正常生产经营过程中的预计销售费用和相关税费后的金额确定可变现净值；对于需要处理的存货，在正常生产经营过程中，按照产成品的预计售价减去完工时预计将发生的成本、预计销售费用和相关税费后的金额确定可变现净值；资产负债表日，同一存货的一部分有合同价格约定，另一部分没有合同价格的，应当分别确定其可变现净值。 并与其对应的成本进行比较，以确定分别计提或转回存货跌价准备的金额。
根据上述标准，2021年公司计提存货跌价准备1，916，953.75元。
三。该项资产减值准备对公司的影响
减值准备44，548，143.71元计入当期损益，将减少公司2021年利润总额44，548，143.71元，相应减少所有者权益44，548，143.71元。
四。董事会对公司计提资产减值准备的意见
公司2021年计提资产减值准备是基于谨慎性原则的决定，是在综合分析判断相关资产可能存在的减值风险后做出的，符合企业会计准则和公司相关会计政策的规定。
动词 （verb的缩写）独立董事对计提资产减值准备的意见
独立董事认为，公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合企业会计准则的有关规定和公司资产的实际情况，没有损害公司和中小股东的利益。计提减值准备后，能更公允地反映公司的财务状况，同意本次计提资产减值准备。
不及物动词监事会关于计提资产减值准备的意见
监事会认为，公司董事会审议提取资产减值准备的程序合法。公司本次计提资产减值准备公允地反映了公司的财务状况和经营状况，没有损害公司和中小股东的利益。同意公司本次计提资产减值准备。
董事会
2022年3月24日