证券代码:003004证券简称:盛讯股份公告编号: 2022-016
首先，重要提示
本年度报告的摘要来自年度报告全文。为全面了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应前往证监会指定的媒体认真阅读年度报告全文。
公司全体董事亲自出席了审议本年度报告的董事会会议。
本次董事会审议通过的公司普通股利润分配方案为:以81，840，000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)，派发红股0股(含税)，不将公积金转增股本。
二、公司的基本情况
1.公司简介
2.报告期内主要业务或产品简介
(一)主营业务
公司是整体安防解决方案和运营服务商，以智能技术和物联网平台技术为导向，坚持技术创新、产品创新、应用创新和服务创新，聚焦轨道交通、金融等客户需求，提供智能化、信息化、产业化的综合安防解决方案和安防运营服务。
(2)主要产品和服务
1)综合安防系统整体解决方案
2)安全运营服务
公司安全运营服务以自主研发的物联网平台和信息管理平台为基础，为客户提供信息接收处置、数据分析应用、风险管控、设备运行状态监测和巡检维护、系统全生命周期管理的在线专业联网运营服务，具备“报警响应、处置预案、事件可追溯、保障运行”，实现实时远程监控、现场处置过程、在线对抗检查和数据。
(3)商业模式和主要绩效驱动因素
经过26年的积累，公司在安防领域积累了丰富的技术、管理和服务经验，形成了系统的解决方案和运营服务体系。公司在全国范围内构建了多层次的服务网络，在北京、天津、上海、重庆、江苏、湖南、广东、陕西、云南等地设立了分子公司，为国内20多个省市不同行业的客户提供行业解决方案和运营服务，形成了基本能覆盖国内主要区域市场的安防服务圈。
公司主要通过参与客户投标(包括作为分包商协助总承包商投标)、竞争性谈判和续签原合同(主要是服务合同)来维持和拓展业务。公司为行业客户提供的安全系统解决方案和安全运维服务相互促进，循环互动。在长期服务客户的过程中，能够深入了解行业特点和客户需求，为客户提供定制化开发和快速响应的系统解决方案。同时，基于与客户良好的沟通和信任，以及对设备系统和平台技术的熟悉和专业控制，我们可以更准确、高效地提供后续的安全系统运维服务。
主要性能驱动因素包括:
1)国家政策支持
一直以来，安防行业受政策影响明显，国家和各领域出台的政策、法规、规划、标准持续支持行业发展。在党中央、国务院的大力推动下，在各级政府和主管部门主导的平安城市、慧眼工程、智慧城市等重大工程的带动下，我国安防行业保持了中高速增长的势头。
2)行业技术进步
智能视觉与物联网应用、立体感知与风险预警、5G通信、人工智能感知技术、机器学习、物联网、云计算与边缘计算、多功能智能设备等关键技术，以及高通量安检技术、机器人、无人机等。有了质的突破。新技术在安防行业的快速应用和拓展，深化了安防新场景的应用，推动了许多新的市场应用模式和业态的出现。智慧交通、智慧医疗、智慧金融、智慧教育等行业安防应用的快速发展，为企业发展提供了广阔的空间。
3)坚持R&D和创新
报告期内，国家R&D重点项目“超大城市地铁系统高效交通与安全服务关键技术”的科研成果——“智能精准检物+智能快速检人+信息化管理”已在北京地铁5号线、8号线、2号线进行了示范应用，经交通运输协会专家鉴定，达到国内外先进水平。此外，公司承担的另一项科技部保密项目也在有序研发中。
4)行业影响力持续扩大。
近年来，公司大力布局城市轨道交通安检安保业务，成效明显。报告期内，公司中标深圳地铁12号线综合安防系统采购项目8465万元、广州地铁智能安防解决方案租赁服务项目2563万元、杭州地铁3号线安防设备采购项目2466万元、浙江金华地铁安防设备采购项目1900万元、安地铁14号线安防系统设备采购安装项目1326万元。在全国已开通轨道交通设施的45个城市中，公司地铁安全保障服务已覆盖18个城市，包括北京、上海、广州、深圳等一线城市，以及天津、 Xi、杭州、南京和南昌，覆盖率为40%。
《中国城市轨道交通市场发展报告》统计数据显示，2019年至2021年，公司轨道交通安检业务市场份额分别为45%、17%和20%，位居行业第一、第二和第一。
5)标准的修订有助于公司拓展业务。
公司高度重视参与行业相关标准的修订工作，依托标准编审单位优势，以安全标准宣传为契机，提升公司在行业内的影响力。报告期内，共发布7项标准，包括1项国家标准、3项行业标准和3项地方标准。已发布的标准有73项，其中国家标准17项，行业标准28项，地方标准28项。正在制修订的标准有16项，其中国家标准2项，行业标准13项，地方标准1项，涉及铁路系统、疾控系统、公交系统等多项反恐标准。
2021年是“十四五”的第一年，也是公司上市后的第一个完整财年。面对新冠肺炎疫情的反复爆发和复杂严峻的经济形势，公司管理层在董事会的领导下，认真落实年初确定的各项任务和目标。报告期内实现营业收入30，834.96万元，与去年基本持平。但由于市场竞争压力加大、原材料成本上升、人工成本上升等因素，公司毛利率水平有所下降。同时，业务还款进度不理想，导致信用减值损失增加。公司实现归属于上市公司股东的净利润4，001.33万元，比上年下降39.51%。
(4)经营状况概述
报告期内，公司主要业务发展如下:
1)综合安防系统整体解决方案的业务情况
报告期内，公司实现综合安全解决方案收入2.08亿元，较上年下降2.75%。公司不断加大在轨道交通行业的布局。在全国已开通轨道交通设施的45个城市中，公司业务覆盖比例达到40%。同时，不断提升公司在医疗、危化品、教育等领域的竞争力，积极探索其他行业的一体化安防解决方案。
在轨道交通领域，智能安检已经成为公司一张响亮的名片。《中国城市轨道交通市场发展报告》统计数据显示，2019年至2021年，公司轨道交通安检业务市场份额分别为45%、17%和20%，位居行业第一、第二和第一。报告期内，“智能精准检物+智能快速检人+信息化管理”三位一体的“地铁智能安检新模式”已在北京地铁5、8、2号线进行示范应用，并实现销售收入。该系统将与公司2020年推出的“智能网联测图系统”进一步结合，有望率先在北京地铁推广。此外， 公司先后中标广州地铁智慧安检解决方案租赁服务项目，杭州地铁、金华地铁、绍兴地铁、Xi地铁安检设备采购项目。
报告期内，公司根据国家提出的“医院安防系统建设”工作要求，结合公司在实施《北京市医院治安秩序管理规定》过程中积累的经验和市场优势，进一步完善“医院智能安防+安防一体化解决方案”，并作为年度重点工作在全国推广。但由于疫情反复，防疫仍是当地医疗卫生管理部门和医院的重中之重，医院保障体系建设受到一定影响。
此外，报告期内，公司还积极探索推出“水产养殖行业安全综合解决方案”并于当期实现销售收入约600万元，推出“电力行业安全反恐解决方案”，预计2022年实现销售。公司还积极探索在国铁和民航领域拓展业务。
2)安全运营服务业务情况
报告期内，公司实现安全运营服务收入1.01亿元，较上年稳步增长6.6%。安全运营服务业务是公司业绩相对稳定的基石，也是现金流入的保障。公司一直重视运营服务业务的发展。
报告期内，公司持续升级“运营服务信息管理系统”和“安全信息管理系统”，升级前端设备，提升服务质量，为在全国范围内大力复制推广线上安全运营服务模式奠定了坚实基础。公司还不断探索新的服务内容和服务模式，升级“物联网+智慧用电系统”，推出“安全用电云平台”，实现前端用电安全“可监控”、“可控”，形成了边缘侧+物联网平台侧的运营服务方案，当年实现营业收入300多万元； 与各大银行总行、内保主管部门积极探索金融监管信息化和综合安全防控体系建设新模式，推出“金融监管信息化服务”，进一步提升了服务银行生态链客户的广度和粘性；深入了解地铁公安等监管单位对城市地铁安全检查监管手段和信息化管理的需求，推出“安检监管信息化服务”并在当年实现销售收入。
3)继续加大对R&D的投资，坚持创新驱动。
报告期内，公司在R&D投资2，598.01万元，占营业收入的8.43%，比上年提高0.63个百分点。新增实用新型专利3项、外观专利4项、软件著作权25项，获得CMMI5认证，进一步完善了R&D体系，进一步增强了R&D实力。
4)精心布局，蓄力前行。
面对日益激烈的市场竞争，公司积极探索更高层次的市场战略布局和新的商业模式，如积极与地方政府或区域轨道交通集团探讨“招商引资”、“国企混改”等商业模式。
报告期内，公司成功竞购南京地铁运营安全服务有限公司49%股权，参与区域轨道交通集团公司混改合作模式。此次联手将共同捕捉新的发展机遇，推动战略协同升级，提高资源配置效率，有利于巩固和拓展公司在南京地铁行业的综合安防业务和安检业务，进一步拓展华东地区轨道交通领域的相关业务，实现高质量、快速的业务拓展。
为加大华中战略布局，促进区域市场发展，公司选择在中国(湖南)自由贸易试验区长沙空港区投资建设盛讯安防高科技产业园，以抓住华中创新引领和开放的战略机遇，以华中高质量发展巩固和拓展华中区域市场。 充分利用长沙众多高校和人才聚集的优势，加强公司R&D实力，强化公司产品竞争力，培养服务人才，做大做强运营服务，从而带动公司。
3.主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司需要追溯调整或重述以前年度的会计数据吗？
□是√否。
单位:元
(2)分季度主要会计数据
单位:元
上述财务指标或其总和是否与公司披露的季报、半年报相关财务指标存在重大差异。
□是√否。
4.股本和股东
(一)恢复表决权的普通股股东和优先股股东数量及前10名股东持股情况。
单位:股份
(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表。
□适用√不适用。
报告期内无优先股股东持股。
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系。
5、年度报告批准之日债券的存续情况。
□适用√不适用。
三。重要事项
不
北京盛讯电子有限公司
主席:谭政。
2022年3月30日
证券代码:003004证券简称:盛讯股份公告编号: 2022-014
北京盛讯电子有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议
北京声讯电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2022年3月18日以电子邮件方式通知全体董事。会议以现场表决结合通讯方式于2022年3月28日在公司会议室召开。出席会议的董事6名，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长谭政先生主持了会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二。董事会议上的审议
会议审议通过了以下决议:
1.审议通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》。
报告全文请参见www.juchao.com()，报告摘要请参见www.juchao.com、上海证券报、中国证券报和www.juchao.com()。
表决结果:同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过了《关于2021年董事会工作报告的议案》。
详见2021年报告全文，第三节管理层讨论与分析，第四节公司治理。
公司独立董事齐白金先生、谭秋桂先生、杨女士向董事会提交了2021年度独立董事工作报告，并将在2021年度股东大会上报告工作。以上述职报告见www.juchao.com()。
3.审议通过了《关于2021年总经理工作报告的议案》。
表决结果:同意6票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过了《关于2021年度财务报表的议案》。
2021年，公司实现营业总收入308，349，645.94元，利润总额46，395，338.95元，归属于上市公司股东的净利润40，013，292.82元。详见2021年报告全文，第二节公司概况及主要财务指标，第三节管理层讨论与分析，第十节财务报告。
5.审议通过了《关于2021年利润分配方案的议案》。
2021年，公司实现归属于母公司股东的净利润40，013，292.82元。截至2021年12月31日，公司累计未分配利润229，891，172.22元，母公司累计未分配利润202，591，500.95元。
2021年度利润分配预案为:以2021年12月31日公司总股本81，840，000股为基数，每10股派发现金红利2.00元(含税)，共计派发现金红利16，368，000.00元(含税)。不派发红股，资本公积不转增股本。剩余的未分配利润将结转到以后年度。
关于2021年度利润分配预案的公告详见、、上海证券报、中国证券报、巨潮资讯网()。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体可参考巨潮资讯网()。
6.审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
2021年度募集资金存放与使用情况专项报告详见、、上海证券报、中国证券报、巨潮资讯网()。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，审计机构出具了核查报告，保荐机构出具了相应的核查意见。具体可参考巨潮资讯网()。
表决结果:同意6票，反对0票，弃权0票。
7.审议通过了《关于2021年内部控制自我评价报告的议案》。
2021年度内部控制自我评价报告详见巨潮资讯网()。
8.审议通过了《关于2022年续聘会计师事务所的议案》。
关于2022年续聘会计师事务所的通知详见、、上海证券报、中国证券报、巨潮资讯网()。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。具体可参考巨潮资讯网()。
9.审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》。
董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案详见巨潮资讯网()。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体可参考巨潮资讯网()。
10.审议通过了《关于取消2021年股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件对应的股票期权的议案》。
关于2021年股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件对应的股票期权注销的公告详见、、上海证券报、中国证券报、巨潮资讯网()。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，专项法律顾问发表了法律意见。具体可参考巨潮资讯网()。
表决结果:同意6票，反对0票，弃权0票。
11.审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
关于聘任董事会秘书的通知详见、、上海证券报、中国证券报、巨潮资讯网()。
议案表决结果:同意6票，反对0票，弃权0票。
12.审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券的议案》。
关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告及系列文件修订说明详见、、上海证券报、中国证券报、巨潮资讯网()。
13.审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券的议案(修订稿)》。
关于公司公开发行可转换公司债券的公告(修订稿)详见巨潮资讯网()。
14.审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》。
公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的公告详见巨潮资讯网()。
15.审议通过了《关于公开发行可转换公司债券稀释即期回报并采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》。
关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填列措施及相关承诺的公告(修订稿)详见、上海证券报、中国证券报、巨潮资讯网()。
16.审议通过了《关于召开2021年年度股东大会通知的议案》。
关于召开2021年年度股东大会的通知详见、、上海证券报、中国证券报、巨潮资讯网()。
议案表决结果:同意6票，反对0票，弃权0票。
三。参考文件
1.公司第四届董事会第十五次会议决议；
2.公司独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
3.公司独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
4.西部证券有限责任公司出具的相关核查意见；
5.德恒律师事务所出具的法律意见书；
6.永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的评估报告和专项报告。
特此公告。
北京盛讯电子股份有限公司董事会
2022年3月30日
证券代码:003004证券简称:盛讯股份公告编号: 2022-025
北京盛讯电子有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
北京声讯电子股份有限公司(以下简称“公司”或“公司”)于2022年3月28日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2021年年度股东大会通知的议案》，同意召开2021年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:
一、会议的基本情况
(1)股东大会届次:2021年度股东大会。
(二)股东会召集人:公司董事会。
(三)会议的合法合规性:经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(四)会议日期和时间:
2.在线投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2022年4月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年4月20日9: 15至15: 00。
(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
1.现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议(详见附件2)；
2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
3.公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
(6)大会记录日期:2022年4月12日星期二。
(7)出席人员:
1.截至2022年4月12日下午3:00收盘时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决，代理人无需为公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师；
4.根据有关法律法规应出席股东大会的其他人员。
(八)现场会议地点:北京市海淀区丰豪东路9号院11号楼公司会议室。
二。会议将审议的事项
1.本次股东大会提案名称及编码表。
除上述议案外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行工作汇报。
2.上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过。详见同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()上的相关公告。
3.根据《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，股东大会审议的事项影响中小投资者利益的，公司将对中小投资者进行单独表决， 并将及时披露单独计票结果(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东)。
三、会议登记等事项
(1)报名方式:
1.自然人股东凭本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。
2.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，凭本人身份证和加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书和加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
3.股东可持上述文件以信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以到达我公司的时间为准(需电话确认，但不接受电话登记)。
4.注意事项:出席会议的股东和股东代理人应携带相关证明原件到会。
(2)报名时间:2022年4月18日上午9:00-11:30，下午1:30-5:30，邮件或信函以到达公司时间为准。
(三)现场报名地点:北京市海淀区丰豪东路9号院11号楼公司会议室。
请将信函寄至北京市海淀区丰豪东路9号11号楼公司会议室，收件人石，邮政编码100094(请在信封上注明“股东大会”字样)。
电子邮件:ir@
电话:
(4)本次会议会期预计为半天；参加会议的股东交通、住宿等费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司为股东提供网络投票平台。公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()进行投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
动词 （verb的缩写）参考文件
1.公司第四届董事会第十五次会议决议；
2.第四届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
北京声讯电子股份有限公司董事会2022年3月30日
附件1:
参与网络投票的具体操作流程
一、网上投票程序
1.投票代码:363004
2.投票缩写:SXGF投票
3、填写投票意见或票数
对于非累积投票议案，填写投票意见:同意、反对、弃权。
4.股东对一般提案的投票被视为对除累积投票提案以外的所有提案表达了相同的意见。
股东对总提案和具体提案反复表决时，以第一次有效的表决为准。股东先对具体提案进行表决，再对一般提案进行表决的，以已表决的具体提案的表决意见为准，未表决的其他提案以一般提案的表决意见为准；先表决总议案，后表决具体议案的，以总议案的表决意见为准。
2.深圳证券交易所交易系统投票程序
2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
三。深圳证券交易所网络投票系统投票程序
1.互联网投票系统于2022年4月20日(现场股东大会召开当天)上午9:15至下午3:00随时开始投票。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需要按照《深圳证券交易所投资者在线服务身份认证指引》(2016年修订)的规定申请身份认证，获取“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证过程可以登录互联网投票系统。
3.股东可以根据获取的服务密码或数字证书登录。
附件2:
委任状
本人(本公司)作为北京声讯电子股份有限公司的股东，特此授权先生/女士(身份证号码:)代表本人出席北京声讯电子股份有限公司2021年年度股东大会，并代表本人行使表决权。如本人(公司)未对本次会议表决事项作出具体指示，委托人可代为行使表决权，行使表决权的后果由本人(公司)承担。投票说明如下:
委托人签字(盖章):
客户身份证号或统一社会信用代码:
委托人持有的股份数量:
客户的股东账号:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
受托人签字(盖章):
委托日期:
委托期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
证券代码:003004证券简称:盛讯股份公告编号: 2022-015
北京盛讯电子有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议
北京声讯电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议于2022年3月18日以电子邮件方式通知全体监事。会议于2022年3月28日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席纪先生主持，部分高级管理人员列席了会议。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二。监事会会议审议情况
监事会认为:董事会编制的公司2021年年度报告全文和摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过了《关于监事会2021年工作报告的议案》。
监事会2021年工作报告见www.juchao.com()。
3.审议通过了《关于2021年度财务报表的议案》。
4.审议通过了《关于2021年利润分配方案的议案》。
5.审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
监事会认为，公司募集资金的使用和管理符合相关法律法规和公司关于募集资金的管理制度，募集资金的实际使用合法合规。公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告真实、客观地反映了2021年度募集资金存放与使用情况。
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。
6.审议通过了《关于2021年内部控制自我评价报告的议案》。
监事会认为，公司建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度，并根据公司实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好。董事会编制的公司2021年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。
7.审议通过了《关于2022年续聘会计师事务所的议案》。
监事会认为永拓会计师事务所(特殊普通合伙)在公司审计工作中能够履行职责，严格遵循独立、客观、公正的审计准则，出具的报告能够客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，同意2022年续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构。
8.审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》。
监事会认为，2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案经董事会充分调研，并参考公司业务规模和行业薪酬水平提出，有利于提高公司董事、监事和高级管理人员的积极性，使薪酬合理。
9.审议通过了《关于取消2021年股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件对应的股票期权的议案》。
监事会认为，公司2021年股票期权激励计划第一个行权期因未达到行权条件而被取消，符合相关法律法规和规范性文件的规定。不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会影响公司的财务状况和经营成果，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。
10.审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券的议案》。
监事会认为，公司根据最新经营情况和市场情况调整的可转换公司债券方案符合相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，更有利于提升公司核心竞争力和增强公司的持续盈利能力，符合公司的长期发展目标和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。
11.审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券的议案(修订稿)》。
监事会认为，公司根据最新经营发展情况对可转换公司债券方案进行了修订，调整后的方案合理，符合相关法律法规和规范性文件的规定。
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。
12.审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》。
监事会认为，本次修订稿对募集资金使用计划和投资项目的具体情况进行了细化和调整，有利于募集资金项目的建设和实施，有助于公司的长远发展。
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。
13.审议通过了《关于公开发行可转换公司债券稀释即期回报并采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》。
监事会认为修订草案调整合理，符合有关法律、法规、规章和其他规范性文件的规定。
公司第四届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
北京盛讯电子有限公司监事会
2022年3月30日
证券代码:003004证券简称:盛讯股份公告编号: 2022-018
北京盛讯电子有限公司
关于2021年募集资金存放与使用情况
形势特别报告
一、募集资金基本情况
(一)实际筹集的资金数额和资金到账时间。
经中国证监会2651号文件《关于核准北京声讯电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，北京声讯电子股份有限公司(以下简称“公司”)首次向社会公开发行人民币普通股(a股)2046万股，发行价格为202.6元/股。募集资金总额为414，519，600.00元，扣除各项发行费用36，436，912.71元(不含增值税)，实际募集资金净额为378，082，687.29元。
上述募集资金已于2020年11月24日全部存入公司募集资金账户。永拓会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年11月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了验证，并出具了验资报告。
(二)募集资金的使用及余额
截至2021年12月31日，公司募集资金使用及余额如下:
单位:元
二。募集资金的存放与管理
(1)募集资金管理
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本公司制定了《北京声讯电子股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“募集资金”)。根据募集资金管理制度，公司在银行设立了募集资金专用账户，并与北京银行股份有限公司上地支行、中国银行股份有限公司北京上地信息路支行签署了《募集资金三方监管协议》。 Ltd .会同保荐机构西部证券股份有限公司，并在上述银行开立专用银行账户存储募集资金。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵守。
(2)募集资金专用账户的存储
截至2021年12月31日，募集资金存放情况如下:
注:“中国银行股份有限公司北京上地信息路支行”专用账户已于2021年8月24日销户，销户日余额842.20元(含利息收入)已转入本公司基本账户。本公司与保荐机构、中国银行股份有限公司北京上地信息路支行签订的《募集资金三方监管协议》终止。
三。本年募集资金实际使用情况
(一)投资项目募集资金的使用情况
截至2021年12月31日，公司投入募投项目的募集资金总额为31，084.17万元。详见附件:募集资金使用情况对照表。
(2)闲置募集资金的现金管理
公司于2021年1月18日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理，额度不超过1.3亿元，使用期限为12个月，在不影响投资项目和公司日常经营的情况下，可在额度内循环使用。闲置募集资金现金管理到期后，及时返还至募集资金账户。(下转D120版)