证券代码:001696证券简称:宗申动力公告编号: 2022-03
首先，重要提示
本年度报告的摘要来自年度报告全文。为全面了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应前往证监会指定的媒体认真阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□适用√不适用。
董事会审议的报告期普通股利润分配方案或公积金转增股本方案。
√适用□不适用
是否将公积金转增股本？
□是√否。
本次董事会会议通过的公司普通股利润分配预案为:以1，145，026，920为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税)，不派发红股，不进行公积金转增股本。
董事会通过的本报告期优先股利润分配方案。
□适用√不适用。
二、公司的基本情况
1.公司简介
2.报告期内主要业务或产品简介
(一)公司主营业务
公司是中国小火电机械产品专业化制造基地之一，主要从事小火电机械产品及部分终端产品的研发、制造和销售。公司主要产品包括:发动机及配件；通用汽油机、中耕机、割草机、水泵机组、汽油发电机组等整机及零部件；摩托车零件、汽车零件。报告期内，公司经营模式、主营业务、主要产品未发生重大变化。
近年来，公司坚持外延式发展战略，重点拓展“航空动力、新能源、高端零部件”等产业，基本形成了以“摩托车发动机、通用机械”为核心，涵盖“航空动力、新能源、高端零部件”等新兴业务领域的产业布局。
1.摩托车发动机制造业务
中国摩托车产销量自2019年起连续三年增长。2021年，中国摩托车产销量达到2014年以来最好水平。中国摩托车商会2022年1月14日发布的数据显示，1-12月，全行业摩托车产销总量分别为2019.52万辆和2019.48万辆，同比分别增长12.98%和12.7%。其中，两轮摩托车产销分别完成1784.75万辆和1785.47万辆，同比分别增长14.01%和13.76%。三轮摩托车产销分别完成234.77万辆和234.01万辆，同比分别增长5.76%和5.21%。总的来说，国内市场稳定增长，外贸市场持续高景气， 大排量摩托车的拉动和休闲车的出现是摩托车产销量增长的主要原因。
作为国内领先的摩托车发动机制造商之一，公司全资子公司重庆宗申发动机制造有限公司(以下简称宗申发动机公司)克服2021年大宗原材料价格、运输成本大幅上涨等不利因素的影响，顺应摩托车行业整体发展趋势，遵循消费升级方向，积极推进独立踏板、越野动力、混合动力、大排量动力等R&D重点项目，继续加大新产品在R&D的投入，优化车型结构，不断改造升级智能化生产线，拓展海外市场，不断提高大排量、高附加值产品的销售比重，实现摩托车发动机业务的整体稳定增长。在本报告所述期间， 公司发动机业务实现产品销量309.8万台，同比增长7.62%，实现营业总收入34.09亿元，同比增长17.08%，实现净利润1.29亿元。
(1)主要产品
宗申发动机公司主要产品为两轮车、三轮车、越野车、全地形车等全系列摩托车发动机，涵盖35CC至900CC，品种齐全，车型丰富，是业内公认的优质品牌。宗申摩托车发动机产品被国家有关部门批准列入技术创新和重点新产品推广项目，部分车型被列入国家火炬计划项目或被评为国家或市级重点新产品。其中金湛系列重型三轮车动力、NC450竞技越野车专用动力、TC380R、ZS650等双缸大排量动力，将我国摩托车的技术突破提升到了一个新的高度。
(2)商业模式
宗申发动机公司坚持在生产效率提升、产品质量控制、信息化建设、智能化建设等方面成为行业标杆的发展目标，集摩托车动力研发、制造、销售于一体，以双缸、越野、大踏板动力产品为核心，以两轮车大排量动力为核心，以三轮车大排量动力为主体，辅以不断优化的中小排量产品，进一步提升产品的市场占有率和盈利能力。
在产品研发方面，宗申发动机公司组建了一支由200多名优秀技术创新人才组成的研发团队和10个专业室。现有研发设计水平处于国内前列，产品开发覆盖火电系统所有核心部件。目前轴承支撑、异形燃烧室、独立机油泵、三轮车发动机减压阀、碳纤维离合器、低速大扭矩等技术处于行业领先水平。为了适应行业的发展，满足高科技、高性能产品的发展需求，我们斥巨资建设了行业最先进的技术中心，引进欧洲技术，研发全新的大排量产品，丰富产品谱系， 满足了国内外客户对中小型紧凑型电源的各种需求，引领行业潮流。
在生产方面，宗申发动机公司积极响应“中国制造2025”的号召，持续推进智能工厂建设，加快工业智能化进程。宗申发动机公司的智能生产线基于机器人、RFID、无线通信、网络通信、智能物流、自动装配等先进技术。，并利用AGV物流、机器人搬运等自动化技术，完善数字化、信息化系统平台，构建绿色智能工厂，在生产效率提升、产品质量控制、信息化、智能化建设等方面为行业树立了标杆。重庆市经信委授予宗申发动机公司“2020年重庆智能制造标杆企业”称号，其101厂入选为 《2020年中国标杆智能工厂100强》。
2.通用机械制造业务
随着近年来国家对实体产业的重视，支持实体经济的产业政策逐步深化，保证了国产飞机产业继续保持高质量发展。2021年，面对海外疫情、中美贸易摩擦、汇率波动等诸多不利因素的挑战，公司旗下两家主营通用动力机械产品的全资子公司重庆宗申通用动力机械有限公司(以下简称宗申通机械)和重庆大江动力设备制造有限公司(以下简称大江动力公司)，在国家和政府的大力帮助和支持下，积极采取有效措施，继续加强业务协作，资源互补，实现动力产品。在本报告所述期间， 公司通用电源及终端产品销量共计517.52万台，同比增长10.01%；实现营业总收入52.56亿元，同比增长27.27%；实现净利润2.38亿元。
(1)主要产品
宗申通机械公司专业生产和销售R&D、通用汽油机、小型发电机组、高压清洗机、水泵、舷外机、电器配件和农林机械产品。通用动力涵盖31CC-999CC、立轴、横轴和便携式通用汽油机、专用动力和多燃料动力；码头机械包括1kW-20kW发电机组、1 -6寸水泵、高压清洗机、农林机械等。宗申通机械公司产品远销北美、欧洲、非洲、亚洲等70多个国家和地区，并与国内外多家知名公司建立了长期稳定的合作关系。是中国有影响力的通用动力和通用机械制造商。
大疆动力公司的产品主要分为两大系列。一类是以汽油或液化气、天然气等清洁燃料为动力的内燃机及其终端产品，包括发电设备:工频发电机、变频发电机、DC发电机；清洗设备:高压清洗机、清水泵、污水泵、化工泵、消防泵、排污泵等。户外园林产品:割草机、割草机、切边机、松土机、微耕机等。二是基于新能源锂电池和电机电控核心技术的新能源产品和智能产品，包括储能电源产品；逆变焊机；新能源园林工具:割草机、割灌机、修枝机、吹雪机、骑式割草机、割草机器人等。其中，300 WHr和500 WHr系列储能电源产品已经开发完成，并已进入市场。
(2)商业模式
宗申通机械以“成为全球领先的小型智能绿色户外动力及装备系统解决方案服务商”为战略定位，以“为越野作业场景提供消费者认可和信赖的动力系统集成产品和服务”为使命，以“多燃料+新能源”智能产品获得“大规模+高价值”的市场核心地位为发展模式，以市场竞争、结构优化、协同发展、品牌建设、成本控制等为手段，2021年，宗申通机械有限公司被国家工信部认定为专注创新的“小巨人”企业，重庆市“专注创新型”中小企业“隐形冠军”称号。
在产品研发上，宗申通机械公司以技术为导向，产品研发实力雄厚。现拥有现代化实验室34个，大型实验仪器120套，排放测试仪器5套，为新产品、新技术的开发和应用提供了有力保障。宗申通机械以IATF16949质量管理标准为指导建立研发体系，结合市场需求和趋势洞察实施自主产品开发，坚持“产品是载体，技术是灵魂，能力是根本”的理念，深耕厚积，通过技术进步和能力提升不断推动产品升级。
大疆动力公司以“动力源于愿景，变革成就明天”为目标，以“打造卓越价值、国际化、行业一流的现代化企业”为发展使命，为客户提供更高、更快、更低、更全面、更智能的一揽子服务和产品，树立行业竞争优势和高质量可持续发展能力。2020年，大疆动力公司被工信部认定为2020年“小巨人”企业，2021年获得重庆市“专精创新型”中小企业“小巨人”称号。同时，大疆电力公司入选重庆市首批设计引领示范企业；大疆电力公司“多燃料发电机排放技术实验室”获批“2021年重庆市工业和信息化重点实验室”。
3.航空动力业务
重庆宗申航空发动机制造有限公司(以下简称“宗申航空发动机制造公司”)是公司重要的资本运作平台和战略转型业务平台。宗申航空发展有限公司是中国最早的创新型企业之一，以民营企业为主体，成功自主研发航空发动机。宗申航发公司被重庆市科委确定为“重庆市航空活塞发动机重点实验室”，以及被重庆市经信委确定为“2021年重庆市中小企业技术R&D中心”、“重庆市航空活塞发动机数字化工厂”。此外，2021年，宗申航发公司按照13亿元的投前估值引入外部投资者，成功获得5项发明专利证书， 进一步确立宗申航发公司的行业地位和自主知识产权优势，对其新产品研发、提升核心竞争力和科技属性产生积极影响。
(1)主要产品
宗申航发公司的产品主要是200马力以下的航空活塞发动机，可应用于国内外军、民用无人机和轻型通航飞机市场，产品已批量销售。C115发动机、C145发动机、航空变距螺旋桨等产品已应用于多型无人机和多型自旋翼有人机，填补了国内航空活塞发动机的空白。目前，宗申航空发展公司已成功研制出小型重油航空活塞发动机。自主研发的电动螺距螺旋桨可广泛应用于军用无人机和通航轻型飞机。产品验证已在多款无人机上完成，将有效提升航空活塞动力总成产品附加值。
2021年，宗申航发公司的两款产品C145H和C12H被中国国际高新技术成果交易会组委会评选为“优秀产品奖”。C12平台系列航空活塞发动机已成功中标两个型号项目，正式进入型号鉴定阶段；与某型无人机匹配的C115发动机顺利通过总装型式评估，标志着该系列发动机达到批交付标准，进入总装阶段。CA110发动机更广泛应用于农林植保场景，产品的环境适应性和安全性得到进一步验证。C100F航空活塞发动机通过法国随机适航认证，为产品大规模进入欧洲市场提供了准入支持。
(2)商业模式
宗申航发公司以打造国内领先的航空动力系统集成服务商为目标，致力于航空活塞发动机、螺旋桨、航空动力集成系统及周边衍生产品的设计、研发、制造、销售和售后服务。宗申航发公司不断加大在R&D的投资，R&D人员占50%，R&D投资占营业收入比例很高。建立了成熟的R&D体系和稳定的组织架构，突破了“螺旋桨-飞行-发动机匹配”、“航空活塞发动机电控技术”、“航空电动变距螺旋桨”等核心技术，进一步巩固了在“航空活塞动力及动力一体化系统”领域的实力。
4.新能源和高端零部件业务
4.1新能源业务
报告期内，公司全资子公司重庆宗申新能源发展有限公司(以下简称“宗申新能源公司”)加快在交通机械、园林等领域的产品研发和产业布局，包括发卡电机、控制器、桥架系列、集成系统等产品的研发或销售取得突破。宗申新能源公司坚持高端、智能、绿色的发展理念，以建设信息化绿色智慧工厂为理念，提升工程转化能力、智能制造能力和检验检测能力，新生产线陆续投产。
宗申新能源公司以电驱动系统为核心，构建电机、电控、传动系统、动力系统集成、氢燃料电池五大产品板块。在R&D能力方面，针对不同产品建立R&D专业室，成立技术专家委员会，加强对外合作。在产品设计、测试和验证方面，与重庆大学、中汽研究院等大专院校形成技术能力合作关系，开发系统集成的新能源动力组合。
4.2高端零部件业务
通过多年的技术沉淀，公司高端零配件产品涵盖汽车四驱系统、变速箱、新能源电驱动系统、发动机系统、摩托车动力系统、通用动力等多个领域，产品品类上百种。公司高端零部件业务拥有完善的技术研发体系，建立了从原材料到成品的完善制造流程，拥有铸造和机械加工两大生产工厂，包括高压压铸和重力铸造，年产铝合金铸件20000吨，铝合金零部件2000万件。
报告期内，公司高端零部件业务努力克服原材料价格上涨、海外运输成本上升等不利因素的影响，持续加大压铸、机械加工、自动化等产能建设，大力拓展新能源汽车、5G设备等全球高端零部件业务。现已与中国一汽、纳蒂夫(SDS)、内马克、GKN、博格华纳等合作。公司购买了新的土地，并将投资建设新的压铸工厂项目。建成后将主要用于新能源汽车关键铝合金零部件和轻量化结构件的研发、试制和量产。
(二)主要绩效驱动因素
2021年，全球新冠肺炎疫情后续效应开始逐渐显现，原材料价格持续上涨。大部分国家经济不景气造成集装箱积压，货运资源短缺，间接导致海运运费大幅上涨，对公司产品出口和生产成本影响较大。面对多重不利因素的影响，公司积极优化产品结构，努力控制生产和管理成本，确保资产规模和收入的稳定增长。在公司董事会的坚强领导下，公司管理层及全体员工继续坚持“保增长、强转型、造价值”的经营方针，不断完善公司产业布局，提升公司核心竞争力。 并积极推动公司向“数字化、科学化、智能化”的电力系统集成服务商转型升级:一方面，坚持聚焦核心主业、强化风险控制，加快产品结构调整和新兴市场开拓，夯实“摩托车发动机”和“通用”，另一方面，公司在“航空发动机”、“新能源”、“高端零部件”等新兴业务的产业转型方面也取得了良好进展，R&D能力和技术水平进一步提升。
3.主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司需要追溯调整或重述以前年度的会计数据吗？
√是□否
追溯调整或重述原因
同一控制下的企业合并
单位:元
(2)分季度主要会计数据
单位:元
上述财务指标或其总和是否与公司披露的季报、半年报相关财务指标存在重大差异。
□是√否。
4.股本和股东
(一)恢复表决权的普通股股东和优先股股东数量及前10名股东持股情况。
单位:股份
(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表。
□适用√不适用。
报告期内无优先股股东持股。
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系。
5、年度报告批准之日债券的存续情况。
□适用√不适用。
三。重要事项
2021年，面对国内外经济低迷、海外疫情持续蔓延、原材料价格大幅上涨、人民币持续升值、国际运输资源短缺等多重挑战，公司管理层和全体员工在公司董事会的坚强领导下，克服困难，紧密合作，继续坚持“保增长、强转型、造价值”的经营方针，不断完善公司产业布局，提升公司核心竞争力。积极推动公司向“数字化、科学化、智能化”的电力系统集成服务商转型升级:一方面，公司两大传统主业“摩托车发动机”和“通用机械”的销售规模和资产规模持续增长， 产品结构调整和新兴市场开发取得积极成效；另一方面，公司在“航空发动机”、“新能源”、“高端零部件”等新兴业务的产业转型方面也取得了良好进展，保证了销售收入持续增长的良好势头。报告期内，公司实现营业收入91.77亿元，同比增长20.27%；归属于上市公司股东的净利润4.81亿元，较去年同期下降18.17%。
1，核心业务升级，加上智能制造。
公司传统核心业务摩托车发动机、通用动力机械及零部件业务继续向高端市场和高附加值领域升级，产品结构优化成效显著；持续推进智能工厂建设，完成MES系统升级，生产效率大幅提升。目前正在建设第二条智能生产线，智能制造能力不断加强。
2.注重绿色发展，加大研发投入。
公司紧跟节能减排政策，明确ESG理念，逐步形成低碳意识，抓住产业转型升级机遇，努力打造绿色生产平台；顺应重庆大力推进制造业创新的趋势，加大R&D投入，实现关键技术突破，优化完善研发管理体系，提升R&D能力水平。
3.聚焦战略转型，加强制度建设。
宗申航发公司通过分阶段增资扩股的方式引入战略投资者，稳步提升宗申航发公司的市场估值，为后期资本运作打下坚实基础；以宗申新能源公司为抓手，加强新能源组织体系建设，全面布局“电机、电控、氢燃料动力、核心零部件”等新兴业务，加快公司新能源产业健康发展。
证券代码:001696证券简称:宗申动力公告编号: 2022-06
重庆宗申动力机械有限公司
关于2022年预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(1)关联交易概述
1.重庆宗申动力机械股份有限公司(以下简称“公司”)预计2022年与江苏宗申车业有限公司、重庆赛科隆摩托车制造有限公司、宗申比亚乔佛山摩托车企业有限公司的日常关联交易总金额为15.04亿元，2021年实际金额为15.04亿元。
2.公司于2021年4月29日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预测的议案》。根据公司实际经营情况的变化和需要，公司于2021年12月13日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于调整2021年度日常关联交易预测的议案》。详见公司于2021年4月30日和12月14日在巨潮资讯网()上披露的相关公告。
3.董事会表决时，三名关联董事左宗申先生、胡先生、李耀先生依法回避表决。经事前认可，公司全体独立董事对该事项发表了独立审计意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易及关联交易》等相关规定。
4.该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联方将放弃在股东大会上对该议案的表决权。
(2)预计日常关联交易的类型和金额。
单位:万元
(3)上年度日常关联交易的实际发生情况。
单位:万元
(4)主要区别如下:
2021年，公司全年日常关联交易预计总额为14.58亿元，实际金额为142，837.92万元，比预测数少2，962.08万元，差额比例为-2.03%。主要区别解释如下:
1.主要受市场原因及产品结构调整影响，销售给关联方的整机及配件数量减少，导致实际金额减少4，931.09万元，差额比例为-3.92%。
2.主要受市场原因和预期偏差影响，向关联方采购原材料数量增加，导致实际金额比预期多2356.41万元，差异比例为14.98%。
3.实际减少248.84万元，差额比例为-17.77%。
公司董事会认为，2021年度各类日常关联交易符合公司生产经营实际，交易按照市场原则定价，公允合理，未损害公司及中小股东的利益。应对公司后续的关联交易进行审慎预测，尽量减少预期交易与实际交易之间的差异。
二。主要关联方介绍及关系
1.主要关联方的基本情况
2.主要关联方的财务状况
3.履约能力分析
上述关联交易主要用于满足正常的生产经营需要。公司关联方均为资信良好的法人单位，具有较强的履约能力，不存在侵害上市公司利益的行为。
三。关联交易的主要内容
1.关联交易的主要内容
上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价政策和依据如下:(1)有国家价格的，执行国家价格；(二)没有国家定价时，实行市场定价；(3)如果上述价格不适用，将根据成本加上不超过10%的合理利润确定价格。
关联交易的结算方式:(1)如无特殊约定，原则上当月货款按月结算；(2)即使有特殊约定，货款支付也不得超过交货后3个月。
2.签署关联交易协议
如之前已签订协议，则双方之前签订的协议继续有效。没有签订协议的，在发生交易时，双方按照市场化原则协商签订协议。
四。交易的目的及其对公司的影响
1.公司日常关联交易基于生产经营的实际需要，能够有效稳定原有产品的用户，使公司生产的产品有稳定可靠的销售渠道和市场，保证公司业务的连续性和稳定性；
2.公司日常关联交易定价公允，交易方式公平公正。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性。
动词 （verb的缩写）独立董事的意见
董事会在审议本议案前已获得独立董事的事先同意。在审议本议案时，独立董事发表了如下独立意见:
1.根据《关于建立上市公司独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，我们作为公司独立董事，认为公司日常关联交易符合公司实际情况，不会影响公司的独立性。交易价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。
2.公司2022年关联交易的目的主要是根据公司生产经营的需要，有效稳定原有产品的用户，使公司生产的发动机等产品有稳定可靠的销售渠道和市场，保证公司业务的连续性和稳定性，关联交易公平公正，不影响公司的独立性。
3.公司2022年度日常关联交易的预测基于正在进行的关联交易，符合公司的实际需要，不会影响公司的独立性。交易价格公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为。
4.我们认为，董事会的分歧符合公司的实际情况，关联交易的交易价格遵循了公平合理的定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司应谨慎预测未来年度的关联交易，尽量避免出现较大差异。
不及物动词参考文件
1.公司第十届董事会第二十三次会议决议；
2.第十届董事会第二十三次会议独立董事的审计意见。
特此公告。
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会
2022年4月1日
证券代码:001696证券简称:宗申动力公告编号: 2022-16
重庆宗申动力机械有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议的基本情况
1.股东大会届次:2021年度股东大会。
2.本次股东大会召集人:重庆宗申动力机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。2022年3月30日，公司以现场和通讯表决方式召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会审议相关事项。
3.会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4.召开日期和时间:
(1)现场会议日期和时间:2022年4月25日(星期一)下午14:30。
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月25日上午9: 15至9: 25，上午9: 30至11: 30，下午13: 00至15: 00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2022年4月25日上午9:15)至投票结束时间(2022年4月25日下午15:00)之间的任意时间。
5.召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议投票，股东委托的代理人不需要是公司股东；
(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统()，为公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次表决的表决结果为准。
记录日期:2022年4月19日星期二。
7.与会者:
(1)股权登记日2022年4月19日下午以后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。无法亲自出席股东大会现场会议的股东，可以书面委托代理人出席会议并投票(被授权人无需为公司股东)(授权委托书见本通知附件)，或在网络投票时间内参加网络投票。
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8.会议地点:重庆市巴南区渝南大道126号宗申工业园办公楼一楼会议室。
二。会议将审议的事项
(1)正在审议的事项
(二)上述议案已经第十届董事会第二十三次会议和第十届监事会第十三次会议审议通过。详见公司于2022年4月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()的相关公告。
(3)特别强调的事项
1.关于关联股东回避表决的议案:关联股东在审议议案6、7、18时将回避表决。
2.特别决议议案:议案13为特别决议，必须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
3.公司独立董事将在本次股东大会上汇报2021年的工作。
Iii. Registration of meetings
1. Registration methods and requirements
(1) Shareholders who intend to attend the meeting shall register in the office of the board of directors of the company;
(2) Shareholders in different places can register by letter or fax;
(3) Natural person shareholders must register with their ID card, shareholder account card and shareholding certificate; If a natural person shareholder entrusts others to attend the meeting, the trustee must register with his ID card, power of attorney, shareholder account card and shareholding certificate; Corporate shareholders attended the meeting by the legal representative, and must register with a copy of the business license and the identity certificate of the legal representative; If the agent entrusted by the legal representative attends the meeting, the agent shall register with his/her ID card, copy of business license and power of attorney.
3.注册地点:公司董事会办公室。
公司地址:重庆市巴南区炸油田宗申工业园
4.注意事项:参加现场会议的股东和股东代理人应携带相关证明原件到现场。
四、参与网络投票的具体操作流程
(A)网上投票程序
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网站)进行投票。
1.投票代码:361696
2.投票简称:宗申投票
3 .填写投票意见或票数。
本次股东大会决议均为非累积投票议案，表决意见为:同意、不同意、弃权。
4.股东对一般提案的投票被视为对除累积投票提案以外的所有其他提案表达了相同的意见。当股东对同一提案进行多次表决时，以第一次有效的表决为准。股东先对分议案进行表决，再对总议案进行表决的，以已表决的分议案的表决意见为准，其他非表决议案以总议案的表决意见为准；如先表决总议案，后表决分议案，则以总议案的表决意见为准。
(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序。
1.投票时间:2022年4月25日交易日上午9: 15 ~ 9: 25，晚上9: 30 ~ 11: 30，下午13: 00 ~ 15: 00。
2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
(三)通过网络投票系统进行投票的程序
1.投票时间:开始时间为2022年4月25日上午9:15，结束时间为2022年4月25日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需要按照《深圳证券交易所互联网服务投资者身份认证指引》(2016年修订)的规定进行身份认证，获取“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证过程可以登录互联网投票系统。
3.股东可以根据获取的服务密码或数字证书登录。
动词 （verb的缩写）其他事项
1.会议的联系信息
公司地址:重庆市巴南区宗申工业园
联系人:李建平周霞
联系电话号码:
联系人传真:
电子邮件:周霞@
邮政编码:400054
其他事项:参加会议，食宿交通自理。
2.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将于基准日起3日内发布提示性公告。
2.公司第十届监事会第十三次会议决议。
特此通知。
附:
委任状
兹授权先生/女士代表本人(公司)出席重庆宗申动力机械股份有限公司2021年度股东大会，并对会议上的所有提案行使表决权。
注:委托人应就每一项选择同意、反对、撤回或弃权，四项中必须选择一项。多选或不选，视为无效委托。
客户签名:身份证号码:
代理人签名:身份证号码:
客户持有的股份数量:客户证券账户号码:
委托日期:委托有效期:
证券代码:001696证券简称:宗申动力公告编号: 2022-05
重庆宗申动力机械有限公司
第十届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议
1.会议通知
2022年3月21日，重庆宗申动力机械股份有限公司(以下简称“公司”)监事会以专人或邮寄方式向全体监事发出了会议通知及相关材料。
2.会议的时间、地点和方式。
公司第十届监事会第十三次会议于2022年3月30日在宗申工业园办公楼一楼会议室以现场表决方式召开。
3.监事出席会议的情况
会议由监事长姜宗贵先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二。监事会会议审议意见
经会议逐项审议表决，形成如下决议:
1.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了2021年年度报告全文及摘要；
经审查，监事会认为，董事会编制和审议的公司2021年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》及其他相关制度的规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的要求；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；参与年度报告编制和审议的相关人员没有泄露相关工作秘密或其他违法行为。
2.以七票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《2021年度监事会工作报告》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《2021年度监事会工作报告》。
3.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2021年度财务决算报告；
4.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了2021年度利润分配预案；
经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021年度，母公司实现净利润411，994，297.93元。扣除10%法定盈余公积41，199，429.79元，扣除年初留存的未分配利润，扣除2021年派发的普通股现金股利。
根据中国证监会的有关规定及公司实际情况，拟以2021年12月31日公司总股本1，145，026，920股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税)，利润总额为28，625.673万元，不实施送股及资本公积金转增股本。
5.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行差异的议案》；
6.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预测的议案》；
7.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》；
8.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司非经营性资金占用及关联资金交易的专项审计说明》；
9.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司审计机构的议案》；
10.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司内部控制审计机构的议案》；
11.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提信用和资产减值准备的议案》；
12.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于会计政策变更的议案。
上述议案的具体内容详见同日刊登在指定媒体和网站上的相关公告。
上述议案1-10需提交公司2021年年度股东大会审议。
三。参考文件
1.公司第十届监事会第十三次会议决议；
2.第十届监事会第十三次会议相关事项的审计意见。
特此公告。
重庆宗申动力机械股份有限公司监事会
2022年4月1日