股票代码:002255股票简称:海陆重工公告编号: 2022-010
苏州海陆重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期届满。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的其他有关规定，公司决定按照相关法定程序举行董事会换届选举。
公司于2022年4月7日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名第六届董事会董事候选人:许先生、张卫兵先生、王申申先生、女士、邹雪峰先生、先生、俞蓓芳女士、陆文龙先生、冯晓东先生。其中，俞蓓芳女士、陆文龙先生、冯晓东先生为独立董事候选人(以上候选人简历见附件)。公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格进行了审核。公司第五届董事会独立董事发表了独立意见。详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
公司独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其中俞蓓芳女士和冯晓东先生为会计专业人士。独立董事候选人尚需报深交所备案审核后，方可提交公司股东大会审议。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司2021年度股东大会审议，并采用累积投票制选举6名非独立董事和3名独立董事，组成公司第六届董事会。公司第六届董事会成员任期为三年，自2021年度股东大会选举产生之日起计算。董事候选人中，独立董事的比例不低于董事会成员的三分之一，同时担任公司高级管理人员的董事总数不超过公司董事总数的二分之一。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事上任之前， 公司第五届董事会董事将根据法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，继续忠实、勤勉地履行职责。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
2022年4月9日
附件:
苏州海陆重工有限公司
第六届董事会董事候选人简历
1.许:男，1954年出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历，高级经济师。曾任张家港制药厂厂长、党委书记，江苏海陆锅炉集团有限公司董事长、总经理、党委书记，张家港海陆锅炉有限公司董事长、总经理、党委书记，现任公司董事长、总经理、公司实际控制人。截至本公告披露日，其持有公司股份96，227，848股，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事不存在关联关系，与公司高级管理人员冉旭存在父子关系。
许先生于2020年7月16日受到深交所通报批评处罚。后来加强学习，认真整改，强化责任。因为他在公司工作时间长，熟悉公司的生产和整体运作，我也有丰富的生产管理经验和专业理论水平。本次提名许先生担任公司董事，有利于公司持续、健康、稳定发展，不会影响公司的规范运作。除上述情形外，徐先生不存在《深交所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列的其他情形。 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。经查询核实，发现该失信被执行人未经全国法院公告，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的岗位要求。
2.张卫兵:男，1968年出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。毕业于镇江船舶高等专科学校船舶工程专业，获得东南大学锅炉专业班结业证书、核电质保检查员资格培训证书、ISO9001内审员资格证书、改进计量检测体系内审员资格证书、质量总监资格证书，入选张家港市第二批中青年专业技术人员。现任本公司副总经理，第五届董事会董事。截至本公告披露日，持有公司757，332股股份与股东、实际控制人、其他董事不存在关联关系， 持有公司5%以上股份的监事、高级管理人员，且不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。经查询核实，发现该失信被执行人未经全国法院公告，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的岗位要求。
3.王申申:男，1981年出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，本科。2003年至2009年在江苏巩峥天业会计师事务所有限公司工作，2010年至2015年在立信会计师事务所(特殊普通合伙)无锡分所工作。2016年4月至今担任公司财务总监。现任本公司财务总监，第五届董事会董事。截至本公告披露日，公司不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的公司股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
王申申先生于2020年7月16日被深圳证券交易所处以通报批评处罚。后来加强学习，认真整改，强化责任。由于在公司工作多年，熟悉公司财务情况，具有丰富的财务实践经验和专业理论水平。本次提名王申申先生担任公司董事，有利于公司持续、健康、稳定发展，不会影响公司的规范运作。除上述情形外，王申申先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列的其他情形， 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。经查询核实，发现该失信被执行人未经全国法院公告，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的岗位要求。
4.张国一:女，1983年出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任江苏阳光股份有限公司董事、董事会秘书、公司证券事务代表，现任本公司副总经理、董事会秘书、第五届董事会董事。截至本公告披露日，持有本公司4万股与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚，没有受到证券交易所的惩戒。 且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。经查询核实，发现该失信被执行人未经全国法院公告，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的岗位要求。
5.邹雪峰:男，1973年出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，大学学历，工程师。曾任公司总经理助理、集装箱业务部董事、监事，现任公司第五届董事会董事。截至本公告披露日，持有本公司607，432股股份与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚，没有受到证券交易所的惩戒。 且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。经查询核实，发现该失信被执行人未经全国法院公告，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的岗位要求。
6.张占宇:男，1973年出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。曾任本公司集装箱事业部总监，现任本公司总经理助理、本公司核电事业部总经理、第五届董事会董事。截至本公告披露日，持有本公司110，000股股份与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚，没有受到证券交易所的惩戒。 且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。经查询核实，发现该失信被执行人未经全国法院公告，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的岗位要求。
7.俞蓓:女，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学副教授，中共党员。曾任黑龙江八一农垦大学助教，烟台光明染织厂会计。现任沙洲职业工学院副教授，江苏沙钢股份有限公司、江苏金陵体育器材股份有限公司、江苏博韵塑业股份有限公司独立董事，本公司第五届董事会独立董事。截至本公告披露日，公司不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 且不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。经查询核实，发现该失信被执行人未经全国法院公告，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的岗位要求。
8.陆文龙:男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授。1984年7月至2017年10月在南京工程学院(原南京机械学院)工作。现任苏州春兴精工股份有限公司、南京海云特种金属股份有限公司、江苏纪信风能科技股份有限公司、无锡力虎增压科技股份有限公司独立董事，本公司第五届董事会独立董事。截至本公告披露日，公司不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 且不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。经查询核实，发现该失信被执行人未经全国法院公告，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的岗位要求。
9.冯晓东:男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。1989年7月毕业于上海交通大学。历任张家港金属材料总公司业务员、科长、副总经理。1998年8月加入张家港审计事务所，2000年1月加入张家港华景会计师事务所为合伙人，2014年11月加入苏州方本会计师事务所有限公司张家港华景分所。现在他是项目经理。兼任苏州东和常升生物科技股份有限公司、江苏宝利杰环境科技股份有限公司、苏州贝迪龙新材料股份有限公司、江苏贝隆新材料股份有限公司监事，苏州龙杰特种纤维股份有限公司、深圳韩红数码印刷集团股份有限公司、张家港国海新能源装备股份有限公司独立董事， 以及公司第五届董事会独立董事。截至本公告披露日，本公司不持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。经询问和核实，非全国法院公布的被执行失信被执行人符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的岗位要求。
股票代码:002255股票简称:海陆重工公告编号: 2022-016
苏州海陆重工有限公司
关于召开2021年线上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整。
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司(以下简称“公司”)将于2022年4月15日(星期五)15:00-17:00通过全景网召开2021年度业绩说明会。本次年度业绩说明会采用远程网络的方式举办，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”()参与本次年度业绩说明会。
出席年度业绩说明会的有:董事长兼总经理许、董事兼董事会秘书、独立董事冯晓东、董事兼财务总监王申申。
欢迎投资者积极参与。
股票代码:002255股票简称:海陆重工公告编号: 2022-008
苏州海陆重工有限公司
2021年年报摘要
首先，重要提示
本年度报告的摘要来自年度报告全文。为全面了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应前往证监会指定的媒体认真阅读年度报告全文。
除以下董事外，其他董事均亲自出席了审议本年度报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用。
董事会审议的报告期普通股利润分配方案或公积金转增股本方案。
□适用√不适用。
公司拟不进行现金分红、送红股和公积金转增股本。
董事会通过的本报告期优先股利润分配方案。
□适用√不适用。
二、公司的基本情况
1.公司简介
2.报告期内主要业务或产品简介
公司主要从事工业余热锅炉、大型和特种压力容器、核安全设备的制造和销售，以及固体废物、废水等污染物的处理和资源化、光伏电站运营等环境综合治理服务。报告期内，公司主营业务未发生变化，主营业务模式未发生重大变化。
1、余热锅炉行业主要产品特点、发展趋势及产品介绍。
1)行业发展
国务院《中国制造2025》提出，加强节能环保技术、工艺和设备的推广应用，全面推进清洁生产。2021年2月22日，国务院发布《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，提出加快钢铁、石化、化工、有色、建材、纺织、造纸、皮革等行业绿色转型。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，生产生活方式绿色转型成效显著，能源资源配置更加合理，利用效率大幅提高， 单位国内生产总值能耗和二氧化碳排放量分别降低13.5%和18%，主要污染物排放总量持续减少。坚决遏制高能耗高排放项目盲目发展，推动绿色转型实现正向发展。壮大节能环保和清洁生产等产业。推进煤炭等化石能源清洁高效利用，推动钢铁、石化、建材等行业绿色转型。
锅炉行业的发展主要是由电力、钢铁、有色、焦化、建材、化工等下游行业的需求决定的。现阶段，我国工业余热资源丰富，但余热资源利用率低。大型钢铁企业余热利用率约为30%-50%，其他行业更低，能源利用有很大的提升潜力。除了提高能效，在节能减排指标的约束下，我国余热锅炉的市场需求呈上升趋势。
2)行业发展趋势
(1)行业需求依然较为旺盛。
双碳目标对中国工业领域的所有行业都有着深远的影响。各个领域都会面临从技术到设备的变革和创新。对传统余热锅炉进行改造升级，采用增量节能环保设备，增加余热锅炉节能环保方案的应用。
(2)行业市场正在从产品竞争向解决方案竞争转变。
余热锅炉企业也在逐步从单一的设备供应商向节能环保发电设备综合供应商和余热利用综合解决方案供应商转变。拥有余热利用集成解决方案的企业将具有更大的优势，最终转化为市场份额的增加。余热锅炉作为重要的节能环保设备，将迎来更大的发展空间。
3)公司产品介绍
公司形成了以节能减排、环保为主导的系列产品，涵盖钢铁、有色、焦化、建材、石化、化工、造纸、电力等应用领域，工业余热锅炉国内市场占有率一直位居前列。
2.主要产品、大型和特种压力容器的行业特点、发展趋势和产品介绍。
1)行业发展
“十五”期间，中国将重点提升和示范煤制油、煤制天然气、低阶煤质利用、煤制油和煤与石油综合利用等五种模式，推动煤炭深加工产业向更高水平发展。
2022年2月18日，国家发改委等12部门联合发布《关于印发促进工业经济稳定增长若干政策的通知》，提出实施新增可再生能源和原材料消耗不纳入能源消费总量控制的政策，将对我国煤化工产业产生重大利好和深远影响。
2)行业发展趋势
随着国际经济、技术和贸易交流的加强和压力容器设计、制造和使用管理的日益成熟，国内外压力容器的发展逐渐呈现出以下几个方向:
(1)压力容器的通用化和标准化已成为不可逆转的趋势之一。这是因为通用化和标准化也意味着互换性的提高，这不仅有利于压力容器用户的日常维护和后勤保障，而且可以最大限度地降低设计和制造成本。同时，对于我们这样的出口大国来说，标准化也意味着拿到了走向国际的通行证。从世界压力容器出口国的实践分析可以看出，国际工程公司可以促进国内压力容器行业的发展和标准的国际认可，获得更大的国际话语权和丰厚的经济利润。
(2)压力容器向专业化、专业化方向发展。
在有特殊要求的工作环境中，必须使用具有特殊功能的压力容器，如核反应容器、晶体加工容器、火箭燃料箱等，这就要求压力容器必须具有较强的耐腐蚀性、耐高压性和耐高温性。这种容器已广泛用于乙烯的聚合和人造晶体的制造。随着新材料的出现和冶金工业的发展，超高压容器的耐压能力和强度极限逐渐提高，推动了超高压容器技术的进一步发展。
正是这些特殊要求促使压力容器向专业化、特殊化方向发展，同时对压力容器材料、设计、制造、检验和在役维修技术提出了更高的要求。
3)公司产品介绍
在压力容器制造业务方面，公司持有A1和A3压力容器设计资质证书和制造许可证。公司生产的大型特种压力容器主要用于煤化工、石油化工、炼油、精细化工等领域。主要产品包括:换热器、分离器、反应釜、储罐、塔、过滤器、蒸发器等。
3、核安全设备行业的主要产品特点、发展趋势及产品介绍。
1)行业发展
《中共中央国务院关于全面准确全面贯彻新发展理念做好二氧化碳排放峰值碳中和工作的意见》提出，积极发展非化石能源，实施可再生能源替代行动，不断提高非化石能源消费比重，积极安全有序发展核电。2021年10月26日，国务院正式发布《至2030年二氧化碳排放峰值行动计划》，其中指出“积极、安全、有序发展核电。合理确定核电站布局和发展顺序，在确保安全的前提下有序发展核电，保持稳定的建设节奏。积极推进高温气冷堆等先进堆示范工程， 快堆、模块化小型堆和海上浮动堆，开展核能综合利用示范。加强核电标准化和自主化，加快关键技术和装备研究，培育高端核电装备制造产业集群。实施最严格的安全标准和最严格的监管，不断提高核安全监管能力。"
国家能源局中国核电发展中心、国家电网能源研究院有限公司发布《中国核电发展规划研究》，提出核电发展应保持平稳步伐。预计2035年核电将达到1.7亿千瓦规模，2030年前每年需维持6台左右的启动规模。
2021年政府工作报告提出，制定2030年前碳排放峰值行动计划。扎实做好二氧化碳排放峰值和碳中和工作。优化产业结构和能源结构。推进煤炭清洁高效利用，大力发展新能源，在确保安全的前提下积极有序发展核电。
2)行业发展趋势
(1)核电审批常态化，以碳中和目标增强增长确定性。
继2019年核电正式重启后，核电审批进入常态化，2019-2021年分别有6/4/5台机组获批。据核能行业协会预测，按照每年新增4~8台机组计算，到2025年运行核电装机容量将达到7000万千瓦；到2035年，运行和在建核电总装机容量达到2亿千瓦。有利于核电产业的发展和核电运营商的产能扩张。核电是零碳排放的基荷电源，对实现2030年碳排放峰值和2060年碳中和的中长期目标具有重要作用。
(2)核电装机逐年增加，发电量大幅增长。
根据中国核能行业协会发布的2021年1-12月全国核电运行情况，截至2021年12月31日，全国(不含台湾省)共有云顶核电机组53台，装机容量54646.95MWe(额定装机容量)。2021年1-12月，全国累计发电量81121.8亿千瓦时，运行核电机组累计发电量4071.41亿千瓦时，比2020年同期增长11.17%，占全国累计发电量的5.02%。
(3)核电设备国产化率明显提升，国内设备制造商将获得更多机会。
经过30年的发展，我国核电设备国产化率有了很大提高。在核电设备部件中，反应堆压力容器、蒸汽发生器、反应堆堆内构件控制棒的燃料装卸设备和一体化安全壳顶盖均已100%国产化。作为中国高科技和高端制造业走向世界的“国家名片”，以华龙一号和高温气冷堆技术为代表的中国核电技术一直走在世界前列。
3)公司产品介绍
公司自1998年开始涉足核电领域，并于1998年首次获得制造民用核承压设备的资质许可。经过20多年在核电领域的深耕发展，创新智能先后完成了多个项目的国际国内首件(台湾)制造任务。
公司的核安全设备包括:安全注射箱、堆内构件吊篮筒体、堆内构件吊具、乏燃料冷却器、硼酸冷却器、冷凝水冷却器、再生式换热器、非能动余热排出系统、稳压器的泄压箱、硼酸储存箱、容积控制箱、应急补给罐、柴油机主储罐、安全壳内换料罐的回流罐等。
4.以固体废物、废水等污染物的处理和资源化为主要业务的环境综合治理服务的行业特点、发展趋势和业务介绍。
1)行业发展
2021年以来，国家先后出台了《循环经济发展“十五”规划》、《关于加快建立和完善绿色低碳循环经济体系的指导意见》、《十五期间无废城市建设工作方案》、《加强危险废物监管利用和处置能力改革实施方案》、《危险废物转移联单管理办法》等一系列文件，明确全面提升环境基础设施水平。补齐处理设施短板，构建资源循环利用体系，加强废物源头减量、资源综合利用等产业政策引导，成为危险废物处理行业的发展方向。
《国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》和《2035年远景目标纲要》指出，把生态文明建设放在重要位置，涵盖固废、污水、大气、土壤、资源利用等各个方面，完善监管体系，拓展环保领域投资空间，补齐生态环境短板，实现新进展。在垃圾分类、固废、污水资源化的催化下，行业在部分领域仍有较大的增长空间。
2)行业发展趋势
(1)生产高峰期持续，行业发展空间大。
根据“十五”城市生活垃圾分类处理设施发展规划，到2025年底，我国城市生活垃圾资源化利用率达到60%左右；到2025年底，全国生活垃圾分类收运能力达到70万吨/日左右，基本满足地级及以上城市生活垃圾分类收集、分类转运和分类处理需求，鼓励有条件的县推进生活垃圾分类处理设施建设；到2025年底，我国城市生活垃圾焚烧能力将达到80万吨/日左右，城市生活垃圾焚烧能力将占65%左右。
(2)行业加速整合，市场集中度进一步提高。
随着垃圾焚烧行业的逐渐成熟，拥有资金、运营能力、政府资源等诸多竞争优势的行业优质龙头企业有望抓住行业整合的机遇，通过并购提升市场份额。
3)公司业务简介
公司全资子公司格力环境主要从事固废处理、废水处理、区域集中供热及环保工程建设。通过环保工程的整体设计和优化，为客户提供包括方案设计、设备集成、工程施工、设备调试及后续运营服务在内的一体化服务。
5.光伏电站运营业务的行业特点、发展趋势及业务介绍。
根据《国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》和《2035年远景目标纲要》，“十四五”期间，中国将推进能源革命，构建清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供应保障能力。能源安全和清洁转型将是未来中国经济发展的重要方向，可再生能源将迎来更大发展。
2021年4月，国家能源局发布的《2021年能源工作指导意见》提出目标:在能源结构方面，风电、光伏发电占社会用电量的比重达到11%左右，风电、光伏发电比重的提高将进一步加快；质量效益方面，单位国内生产总值能耗降低3%左右，风电、光伏发电等可再生能源利用效率保持较高水平；在项目管理方面，地方政府要做好光伏扶贫项目的资产管理、运维、收益分配、补贴发放等工作。
光伏作为可再生能源的主要发电方式，将在各个领域和场景中为实现碳中和发挥关键作用。随着光伏技术的不断提升和千瓦时成本的下降，近十年来世界范围内光伏千瓦时成本下降了90%以上，与风电、天然气、煤电、核电相比降幅最大。目前，光伏发电已经成为世界上许多国家和地区最具竞争力的电源。据IEA预测，2021年，光伏新增装机容量将达到可再生能源新增装机容量的一半以上。全球光伏发电将逐步进入“一毛钱一度电”时代。
公司全资子公司张家港海陆新能源有限公司主营业务为光伏电站运营。主要产品是电，产品有两种用途:一种是自发自用，其余连接互联网。即电站发的电一部分用于企业自身的生产制造，其余卖给国家电网；另一种是全上网，发的电全部卖给国家电网。
3.主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司需要追溯调整或重述以前年度的会计数据吗？
□是√否。
单位:元
(2)分季度主要会计数据
单位:元
上述财务指标或其总和是否与公司披露的季报、半年报相关财务指标存在重大差异。
□是√否。
4.股本和股东
(一)恢复表决权的普通股股东和优先股股东数量及前10名股东持股情况。
单位:股份
(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表。
□适用√不适用。
报告期内无优先股股东持股。
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系。
注:截至2021年12月31日，许分别持有投资16.06%的股权和海展投资6.49%的股权。
5、年度报告批准之日债券的存续情况。
□适用√不适用。
三。重要事项
1.公司于2021年2月5日召开了第五届董事会第十四次(临时)会议、第五届监事会第八次(临时)会议，并于2021年2月22日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于目标资产承诺方业绩补偿方案及回购注销相应补偿股份的议案》，要求公司在前次重大资产重组事项中收购的目标资产业绩尚未履行完毕，后续不排除依据相关法律法规采取诉讼等法律手段，要求相关方履行赔偿义务，维护公司及全体股东利益。
2.报告期内，公司符合申请解除股票交易退市风险警示的条件，公司股票自2021年5月10日起解除退市风险警示。详见公司于2021年5月7日在《》和巨潮资讯在线披露的相关公告。
3.公司于2021年9月4日召开第五届董事会第十八次(临时)会议，审议通过了《关于出售全资子公司股权并签署预收购协议的议案》。公司拟出售其持有的张家港海陆新能源有限公司100%股权。后由于双方未能就本次资产出售的关键问题达成一致，经慎重研究，终止了《预购协议》，原《预购协议》中的条款全部终止。详见公司于2021年9月7日和9月23日在《》和巨潮资讯网上披露的相关公告。
4.2021年9月10日，公司披露了关于高级管理人员减持股份的预披露公告。公司高级管理人员冉旭先生计划在本公告披露之日起15个交易日之后的6个月内，通过集中竞价方式减持公司股份，不超过370万股(占公司股份总数的0.44%)。截至报告期末，冉旭先生未减持股份。
苏州海陆重工有限公司
主席:许
2022年4月9日
股票代码:002255股票简称:海陆重工公告编号: 2022-015
苏州海陆重工有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
苏州海陆重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，决定于2022年4月29日召开2021年年度股东大会。现将会议有关事项公告如下:
一、会议的基本情况
1.股东大会会期:2021年度股东大会(以下简称“本次会议”)。
2.股东会召集人:公司董事会。
公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。
3.会议的合法合规性:本次股东大会的召集、召开和审议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，提案内容明确，并在法定期限内公告。
4.会议日期和时间:
(2)网络投票时间:
网络投票时间为:2022年4月29日上午9:15-下午15:00任意时间。
5、见面的方式。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()为股东提供网络投票平台，公司股东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择一种方式进行表决。同一投票有重复投票的，以第一次投票的结果为准。
6.会议记录日期:2022年4月25日。
7.出席者
(1)在登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
2022年4月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和表决，代理人无需为公司股东。
(二)公司董事、监事、高级管理人员；
(三)公司聘请的律师；
(四)根据有关法律法规应出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:江苏省张家港市东南大道1号二楼会议室。
二。会议将审议的事项
公司第五届董事会独立董事将在本次年度股东大会上报告工作。
上述议案已经第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十三次会议分别审议通过。详见本公司于2022年4月9日刊登的相关公告，以及《www.juchao.com》..
上述议案13、14、15需要股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过；其他非累积投票议案在股东大会上以普通决议通过，即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的半数以上通过。
上述议案5、6、7、10、11、12、25、26、27为影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者单独计票，单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东)。
上述议案26、27、28采用累积投票方式，股东所拥有的表决票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数。股东可以在应选人数内的候选人中任意分配其投票票数(可以投零票)，但总数不得超过其拥有的投票票数。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审查，无异议后股东大会方可表决。
三、会议登记等事项
1.注册方式:
1)个人股东凭身份证、证券账户卡、持股凭证登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、客户证券账户卡、持股凭证和客户身份证复印件进行登记；
2)法人股东代表凭参加人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡、持股凭证及加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
3)异地股东可持上述文件以信函或传真方式登记(请在信函上注明“出席股东大会”，并于2022年4月28日下午16:30前送达本公司证券投资部)，不接受电话登记和会议当天登记。
3.注册地点:江苏省张家港市东南大道1号证券投资部。
4.会议的联系信息:
联系人:陈敏
联系电话号码:
传真:
邮政编码:215618
所有参加股东大会现场会议的股东，交通、食宿费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址)进行投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
动词 （verb的缩写）参考文件
1.公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2.公司第五届监事会第十三次会议决议；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
附件1:
参与网络投票的具体操作流程
一、网上投票程序
1.普通股投票代码及投票简称:投票代码为“362255”，投票简称为“海陆投票”。
2、填写投票意见或票数
对于非累积投票议案，填写投票意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票建议，填写候选人的选举人票数。上市公司股东以其拥有的每个提案组的选举人票数为限进行表决。股东所投选举人票的数量超过其拥有的选举人票数量，或者差额选举时应选人数超过应选人数的，其投给提案组的选举人票视为无效。如果你不同意某个候选人，你可以投0票给这个候选人。
累积投票制下候选人的选举人票名单
3.股东对一般提案的投票被视为对除累积投票提案以外的所有提案表达了相同的意见。
股东对总提案和具体提案反复表决时，以第一次有效的表决为准。股东先对具体提案进行表决，再对一般提案进行表决的，以已表决的具体提案的表决意见为准，未表决的其他提案以一般提案的表决意见为准；先表决总议案，后表决具体议案的，以总议案的表决意见为准。
2.深圳证券交易所交易系统投票程序
2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
三。深圳证券交易所网络投票系统投票程序
1.互联网投票系统于2022年4月29日上午9:15开始投票，至2022年4月29日下午3: 00结束。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需要按照《深圳证券交易所投资者在线服务身份认证指引》(2016年修订)的规定申请身份认证，获取“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证过程可以登录互联网投票系统。
3.股东可以根据获取的服务密码或数字证书登录。
附件2:
委任状
兹委托先生(女士)代表本单位(个人)出席苏州海陆重工股份有限公司2021年年度股东大会。受托人有权根据本委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行表决，并签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托人签名:委托人身份证或营业执照号码:
客户的股东账户:客户持有的股份数量:
受托人签名:受托人身份证号码:
委托人对受托人的投票指示如下:
注意:
1.委托人对受托人的指示，应在“同意”、“反对”、“弃权”栏下打“√”，同一审议事项不得有两个或两个以上的指示。
2.委托书以上述格式剪报、复印或自制有效；单位的委托书应加盖单位公章。
3.本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日起生效，至本次股东大会结束时终止。
股票代码:002255股票简称:海陆重工公告编号: 2022-007
苏州海陆重工有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2022年3月28日以电子邮件方式通知，于2022年4月7日在公司会议室召开。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。在确保全体监事充分发表意见的前提下，会议以举手方式进行审议和表决。本次会议的召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席付先生主持。经与会监事充分讨论，以举手表决方式通过如下决议:
1.以3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议通过了《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。
根据《证券法》第八十二条的规定，公司监事会对董事会编制的公司2021年年度报告全文及摘要进行了严格审核，并提出如下书面审核意见。与会监事一致认为:
经审查，监事会认为:董事会编制和审议苏州海陆重工股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。
苏州海陆重工股份有限公司监事会2021年工作报告详见巨潮资讯网。
三。以3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议通过了《关于公司2021年度财务决算的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。
四。以3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议通过了《关于公司2022年度财务预算报告的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。
动词 （verb的缩写）以3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。
不及物动词以3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。
经审查，监事会认为:
1.公司能够按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，积极完善覆盖公司各方面的内部控制制度，从而保证公司各项经营活动的高效运行。
2.公司内部控制组织完整科学，内部审计部门和人员到位，内部审计和内部控制体系完整有效，保证了公司关键内部控制活动的全面有效实施和监督。
3.公司内部控制自我评价真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。
七。以3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议通过了《关于选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意将该议案提交股东大会审议，以累积投票方式进行选举。
鉴于公司第五届监事会任期届满，会议同意提名付先生、王家仁先生为公司第六届监事会候选人。经股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。任期三年，自股东大会通过之日起计算。
上述公司第六届非职工代表监事候选人最近两年未担任公司董事、高级管理人员；单一股东提名的监事人数不超过公司监事总数的一半。
第六届监事会相关监事简历详见同日刊登在、巨潮资讯网()的《关于监事会换届选举的公告》。
根据公司章程，为保证监事会的正常运作，在新选举产生的监事就任前，原监事仍应依照法律、行政法规和公司章程的规定履行监事职责。
八。会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
经审查，监事会认为:
公司变更会计政策符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更加准确、可靠地反映公司财务状况，不存在损害投资者合法权益的情况。监事会同意这一会计政策的变化。
中西部及东部各州的县议会
2022年4月9日