证券代码:002489证券简称:浙江永强公告编号: 2022-017
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意提请股东大会授权公司财务总监报总经理批准后，在不超过5亿元的限额内使用闲置自有资金进行投资理财业务。
现将有关事项公告如下:
一、投资概述
1.投资目的:为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，将闲置自有资金用于投资理财业务，以提高闲置资金的利用效率和收益，进一步提高公司整体收益。
2.授权金额:不超过人民币5亿元。在上述量内，可以循环使用。单笔投资或单个项目投资不超过3亿元。
3.授权有效期:本授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司2022年度股东大会召开之日。
4.投资品种:投资品种为安全性高、流动性好、风险低、稳健的产品。
包括但不限于:银行发行的理财产品、信托公司发行的低风险担保信托产品、证券公司发行的低风险理财产品、保险公司发行的短期保险理财产品、资产管理公司发行的固定收益债券产品、有足够抵押物或担保的委托贷款等。
根据本授权使用的资金不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品种、无担保债券为投资标的的信托产品。
5.投资期限:原则上，本授权项下开展的现金管理业务不超过2年。
7.决策程序:本议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、风险控制措施
公司将严格按照《公司章程》及其他相关法律法规对投资和财务管理进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金安全；
授权公司财务总监在报总经理批准后，根据此授权行使投资的具体决策权，并组织实施。公司财务中心相关人员负责及时分析和跟踪理财产品的投资和进度。如有可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
公司审计监察部负责对本授权项下的投资进行审计和监督，在每季度末对所有投资进行全面审查，根据审慎性原则评估所有投资可能存在的风险和收益，并向董事会审计委员会报告。
本公司证券投资部负责按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务，在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。
第三，对公司的影响
在不影响公司正常经营和其他资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理业务，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
四。独立董事的意见
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和其他资金需求的前提下，公司在一定额度内使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金利用效率和收益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
同意公司继续使用闲置自有资金进行现金管理，该议案将提交股东大会审议。
动词 （verb的缩写）参考文件
1.公司第五届董事会第二十一次会议决议。
2.公司第五届监事会第十七次会议决议
3.独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此宣布
浙江永强集团股份有限公司
2002年4月15日
证券代码:002489证券简称:浙江永强公告编号: 2022-018
浙江永强集团股份有限公司
浅谈闲置募集资金的使用
现金管理公告
为提高闲置募集资金使用效率，合理使用闲置募集资金，浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于闲置募集资金现金管理的议案》，同意公司使用不超过2.8亿元(含本金和收益)的闲置募集资金投资低风险、短期(不超过12个月)保本型产品。具体情况公布如下:
一、投资概述
1.投资目的
本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，公司在保证不影响募集资金项目建设、不改变募集资金用途的前提下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。
2.投资额度
在不影响募投项目进度的情况下，投资额不超过2.8亿元(含本金和收益)。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3.投资品种
为了控制风险，投资的种类应该是低风险、短期(不超过12个月)的保障型产品。这些产品应满足以下条件:
安全性高的保本产品，如结构性存款、存单等；良好的流动性不得影响募集资金投资计划的正常运作。
4.投资期限
每次投资期限不得超过12个月。
本授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司2022年度股东大会召开之日。
5.资金来源
二、投资风险分析及风险控制措施
公司购买保本型产品时，由于金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资受市场波动影响。公司决定采取以下措施解决问题:
授权公司财务总监在上述额度内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于:选择合格的金融机构、投资品种、明确投资金额和期限、签署合同和协议等。财务中心相关人员负责组织实施，建立投资账户。
虽然上述投资范围属于低风险投资品种，但不排除上述投资可能受到宏观经济波动的影响，因此实际收益不确定。
为了最大限度地降低投资风险，公司将采取以下措施:
1.公司会及时跟踪分析各种产品的投资和项目的进展情况。一旦发现或判断可能存在不利因素，会及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2.公司审计监察部负责对各类产品的投资进行审计和监督，每季度对具体投资进行审计，并向审计委员会报告。
3.独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部专业机构进行审计。
4.公司将根据相关规定及时披露本次授权项下的具体投资及相应损益。
第三，对公司的影响
1.在保证公司日常经营和资金安全的前提下，审慎使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常经营。
2.公司使用闲置募集资金进行现金管理，不变相改变募集资金用途，也不影响募集资金项目的正常进行。
3.使用闲置募集资金进行现金管理，也可以提高资金使用效率，获得一定收益，进一步提高公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四。相关意见
1.独立董事的意见
公司独立董事在对公司经营状况进行分析并对募集资金使用情况进行了认真审查后认为，公司在确保不影响募集资金项目建设、不改变募集资金用途的前提下，计划使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司将闲置募集资金用于现金管理，并将该议案提交股东大会审议。
2.监事会意见
经认真审核，监事会成员一致认为，公司使用闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，有利于提高公司资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
3.保荐机构意见
经核查，保荐机构招商证券股份有限公司认为:
1.浙江永强使用闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会审议通过，独立董事、监事会已发表明确同意意见，符合相关法律法规，履行了必要的法律程序；
2、浙江永强本次使用闲置募集资金进行现金管理符合《证券发行上市保荐业务管理办法(2020年修订)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》， 深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)和《深圳证券交易所上市公司自律准则第1号——主板上市公司规范运作》(深交所[2022]13号)等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资计划的正常进行，有利于提高募集资金使用效率和提高公司现金资产收益，不损害公司及其股东的利益， 尤其是中小股东，这符合公司和全体股东的利益。
招商证券对浙江永强使用不超过2.8亿元闲置募集资金进行现金管理无异议，需提交股东大会审议通过后实施。
动词 （verb的缩写）参考文件
3.五届二十一次独立董事关于董事相关事项的独立意见。
4.招商证券关于浙江永强集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
证券代码:002489证券简称:浙江永强公告编号: 2022-020
浙江永强集团股份有限公司
关于持有2021年年报
网上简报会公告
浙江永强集团股份有限公司2021年年度报告经公司五届二十一次董事会审议通过，全文刊登在巨潮咨询网上。
为让投资者进一步了解公司2021年年报及经营情况，加强与投资者的深度沟通，使投资者更加全面、深入地了解公司，公司定于2022年4月28日(星期四)15:00-17:00在全景网召开2021年度业绩说明会。本次年度业绩说明会采用远程网举办，投资者可登录全景网“投资”。
参加本次说明会的人员有:公司董事长谢先生；公司副董事长、总经理谢先生；石先生，本公司董事、常务副总经理兼财务总监；独立董事周跃江先生；王红阳先生，董事会秘书。
欢迎投资者积极参与本次网上说明会。
(问题集专题页二维码)
证券代码:002489证券简称:浙江永强公告编号: 2022-021
浙江永强集团股份有限公司
关于举办投资者接待日的公告
浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)2021年年度报告及其摘要已于2022年4月19日披露。为方便投资者对公司有更深入、更全面的了解，公司定于2022年5月11日举办投资者接待日。
具体安排如下:
2.接待地点:浙江省临海市钱江南路1号浙江永强集团有限公司会议室
3.出席人员:董事长谢、副董事长兼总经理谢、董事、常务副总经理兼财务总监石、董事会秘书(如有特殊情况可调整参会人员)。
4.为更好地服务投资者，做好会议安排，计划参会的投资者请于5月10日前电话报名。
5.拜访个人投资者需携带个人身份证原件及复印件，机构投资者需携带所在机构相关证明文件及复印件。本公司将检查来访投资者的上述证明文件，并将复印件存档，以供监管机构参考。
不及物动词本公司将按照深圳证券交易所的相关规定要求投资者签署相关承诺函，并于当日向交易所披露和报告。
欢迎投资者积极参与！
证券代码:002489证券简称:浙江永强公告编号: 2022-008
浙江永强集团股份有限公司
2021年年报摘要
首先，重要提示
本年度报告的摘要来自年度报告全文。为全面了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应前往证监会指定的媒体认真阅读年度报告全文。
除以下董事外，其他董事均亲自出席了审议本年度报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用。
董事会审议的报告期普通股利润分配方案或公积金转增股本方案。
√适用□不适用
是否将公积金转增股本？
□是√否。
本次董事会审议通过的公司普通股利润分配预案为:以2169016313为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元(含税)，送红股0股(含税)，不将公积金转增股本。
董事会通过的本报告期优先股利润分配方案。
□适用√不适用。
二、公司的基本情况
1.公司简介
2.报告期内主要业务或产品简介
公司是一家集户外休闲家具及用品的设计、研发、生产、销售为一体的高新技术企业。公司自成立以来，一直从事户外休闲家具及用品的设计、研发、生产和销售。经过30年的发展和积累，建立了较为完整的户外休闲家具及用品业务体系。
该公司的产品包括户外休闲家具、雨伞和帐篷。产品主要用于家庭庭院和露台、户外休闲场所(餐厅、酒吧、海滩、公园)和酒店等休闲场所，为人们创造健康舒适的户外休闲环境。
公司产品主要销往美国、德国、澳大利亚等发达国家和地区，销售渠道包括大型连锁超市、品牌和电商平台。凭借R&D设计能力和产品质量的优势，公司进入了家得宝、劳氏等大型连锁超市的供应商体系。
3.主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司需要追溯调整或重述以前年度的会计数据吗？
□是√否。
单位:元
(2)分季度主要会计数据
单位:元
上述财务指标或其总和是否与公司披露的季报、半年报相关财务指标存在重大差异。
□是√否。
4.股本和股东
(一)恢复表决权的普通股股东和优先股股东数量及前10名股东持股情况。
单位:股份
(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表。
□适用√不适用。
报告期内无优先股股东持股。
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系。
5、年度报告批准之日债券的存续情况。
□适用√不适用。
三。重要事项
1.报告期内，公司实际控制人之一谢剑平补充质押其持有的公司股份1112万股，延期回购其持有的公司股份11004万股；截至2021年12月31日，已质押其持有的公司股份11，004万股；累计质押股份占公司所持股份的85.72%，占公司股份总数的5.06%。详见公司于2021年2月18日、11月26日、12月1日、12月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()上的相关公告(公告编号:2021-004、2021-063)。
2.报告期内，公司控股股东浙江永强实业有限公司质押其持有的公司股份1.4亿股，解除质押3.1亿股；截至2021年12月31日，已质押其持有的公司股份2.48亿股；累计质押股份占公司所持股份的30.04%，占公司股份总数的11.40%。详见公司于2021年3月18日、2021年12月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()上的相关公告(公告编号:2021-008、2021-067)。
3.报告期内，本公司收购宁波怡泽日用品有限公司65%的股权，交易完成后，宁波怡泽日用品有限公司成为本公司的控股子公司。详见公司于2021年6月29日、2021年8月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()上的相关公告(公告编号:2021-039、2021-041)。
浙江永强集团股份有限公司
法定代表人:谢。
2022年4月15日
证券代码:002489证券简称:浙江永强公告编号: 2022-005
浙江永强集团股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议通知于2022年4月5日以专人送达、传真或电子邮件方式发出，会议于2022年4月15日以通讯表决方式召开。应投票董事9人，实际投票董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开及参加表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定。会议由董事长谢先生主持。经与会董事认真审议，并以无记名投票方式表决，通过如下决议:
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议总经理2021年工作报告的议案》；
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年计提资产减值准备的议案》；
根据企业会计准则的有关规定，为了更真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的资产状况和财务状况，公司于2021年计提资产减值准备17，447.46万元。
本次计提资产减值准备更有利于公司真实的财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不涉及公司关联方，不存在损害中小股东利益的情况。
2021年计提资产减值准备的公告刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2021年度募集资金存放与使用专项报告的议案》；
年度募集资金存放与使用情况的专项报告刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2021年度财务决算的议案》；
2021年，公司实现营业收入81.51亿元，归属于母公司股东的净利润1.25亿元，总资产94.62亿元，归属于母公司股东的净资产35.12亿元。
公司2021年度财务报告已经田健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2021年度利润分配预案的议案》；
2021年度利润分配预案为:以2021年12月31日有权进行利润分配的股份总数2，169，016，313股(总股本2，175，736，503股减去存入公司股票回购专用证券账户的6，720，190股)为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元。今年储备基金不转增股本。
若在分配方案公告至实施期间，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变化的，拟维持每股分配比例不变，并相应调整总分配。
公司2021年度利润分配预案符合公司实际情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》和《公司股东回报规划(2019 -2021)》等相关规定。
独立董事对该议案发表了独立意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网。
关于2021年度利润分配预案的公告刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于慈善捐赠的议案》；
本着回报社会的原则，参照基金会的捐赠方案，公司决定向浙江永强慈善基金会捐赠200万元，主要用于支持教育、贫困学生、救灾扶贫等社会公益事业。
独立董事对本议案发表的独立意见刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网上。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审阅2021年度内部控制自我评价报告的议案》；
2021年度内部控制自我评价报告及独立董事对本议案的独立意见刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网上。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议控股股东及关联方占用公司资金情况的议案》，关联董事谢、、谢、石回避表决；
2021年不存在控股股东及其他关联方对公司的非经营性占用。
田健会计师事务所(特殊普通合伙)对非经营性资金占用及其他关联资金交易出具的专项审计说明及独立董事对本议案的独立意见刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网上。
九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度聘请审计机构及内控审计机构的议案》；
同意2022年续聘田健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构，2022年聘任其为公司内部控制审计机构。授权公司董事长与田健会计师事务所(特殊普通合伙)签订相关审计服务协议，确定具体审计费用及相关工作安排。
公司于2021年度向田健会计师事务所(特殊普通合伙)支付年度审计费用170万元(含内部控制审计费用30万元)。
独立董事对本议案的事前认可意见和独立意见详见指定信息披露媒体巨潮资讯网。
关于2022年聘请审计机构和内控审计机构的公告刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2021年证券投资情况说明的议案》；
《2021年证券投资情况说明》及独立董事对本议案发表的独立意见刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网上。
十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2021年董事会工作报告的议案》；
董事会2021年工作报告的内容详见《2021年年度报告第三节管理层讨论与分析》，刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网上。
本议案尚需提交股东大会审议。
2021年，公司独立董事毛美英女士、周跃江先生、令狐先生提交了《独立董事年度述职报告》，并刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网上。
十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2021年年度报告及摘要的议案》；
2021年年度报告摘要刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》上。
2021年年度报告刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网上。
本议案尚需提交股东大会审议。
十三、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于审议2022年度日常关联交易的议案》，关联董事谢、、谢、石回避表决；
2022年度日常关联交易的公告刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》。
本议案尚需提交股东大会审议。
十四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年授信额度审核及对子公司提供财务资助计划的议案》；
预计2022年公司及子公司的银行贷款、银行承兑汇票、远期结售汇等信贷业务总敞口不超过96.7亿元。
根据银行的合作情况，公司可以在不超过授信总额的前提下，适当调整银行的授信额度。如有未纳入上述计划的新银行，其授信额度不得超过总授权额度的10%。
并且，公司决定为全资子公司永强(香港)有限公司和全资子公司YOTRIOCORPORATION(美国永强)的银行信贷业务提供连带责任保证担保，担保金额分别为2，000万美元和1，500万美元，担保期限为一年。
为提高资金运用和决策效率，授权公司财务总监在上述额度内与金融机构商讨具体授信和融资业务，在上述额度内决定公司与子公司之间的资产抵押、相互担保等事项，并代表公司签署相关协议。
本授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司2022年年度股东大会召开之日。
《关于公司2022年授信额度的公告》及《关于为子公司提供担保的公告》刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》上。
十五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续远期结售汇的议案》；
公司授权远期结售汇领导小组在不超过预计订单金额80%的限额内，开展远期结售汇及其他相关金融衍生产品业务。
关于继续远期结售汇的公告刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
十六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与银行合作开展保理业务的议案》；
为缩短应收账款回款时间，加快资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，会议同意开展保理业务，业务规模不超过5000万美元(可回收)。同时授权董事长在上述额度内，与相关银行、保理机构协商并办理保理业务合作的具体事宜。并在上述额度限制内决定公司与子公司之间的相互担保。
十七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》；
公司决定使用不超过10亿元的自有资金进行证券投资。在此额度内，用于证券投资的本金和投资收益可以循环使用。
在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》上刊登《自有资金证券投资公告》。
十八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于发展期货交易业务的议案》；
公司决定在期货交易业务上最高投资1亿元人民币。
关于开展期货交易业务的公告刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》上。
十九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议使用自有资金进行现金管理的议案》；
公司决定使用不超过5亿元的闲置自有资金(上述额度内，资金可循环使用)进行投资理财业务，同时授权公司财务总监根据该授权行使具体决策权，签署相关合同文件并组织实施。
关于闲置自有资金现金管理的公告刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》。
二十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
公司决定使用不超过2.8亿元的闲置募集资金(含本金和收益，在上述额度内，资金可滚动使用)进行现金管理。
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》。
第二十一项:以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议股东回报规划(2022 -2024年)的议案》；
为健全和完善科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护社会公众投资者的合法权益，董事会审议通过了《浙江永强集团股份有限公司股东回报规划(2022 -2024年)》。
本议案尚需提交股东大会审议。
《浙江永强集团股份有限公司股东回报规划(2022 -2024)》刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网上。
二十二、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于审议处置部分土地资产及规划新增产能的议案》；
根据临海市城市建设发展规划，该公司在临海市凉水和水云堂拥有的两块土地和厂房已经属于居民区，不再适合作为制造工厂。
同时，在公司销售团队的长期不懈努力下，公司产品种类稳步增加，销售规模逐年扩大，市场覆盖面越来越广。公司除了提高现有生产基地的产能和利用效率，保持适当的外包供应商比例外，还需要进一步加大自主产能的保障。
为保证公司生产经营持续健康发展，确保公司产能与销售市场规模相匹配，近期需要做好以下两项工作:
一是研究土地等相关资产的适当处置方案。
为确保上述两个工厂的生产平稳过渡，合理处置上述两宗土地及地上厂房等资产，会议决定，管理层应研究土地及其他相关资产的适当处置方案，包括但不限于:与相关利益方沟通可能的处置方式，如整体转让、土地封存或置换、聘请适当的中介机构进行评估等协助；上述厂房现有生产能力的搬迁或置换及相关人员安置方案等。在有了合理的处置方案后，将提交董事会审议批准。
第二，寻找合适的土地，准备新的产能建设方案。
为弥补公司部分产品现有产能缺口，对新开发产品类别和规划产品类别进行产能规划和安排，逐步解决目前公司众多对外租赁场地分散的矛盾，公司拟选择合适地块(土地规模20-500亩，可分期供应建设)建设新产能，初步规划投资规模10-20亿元(将根据实际情况进行调整)。
后续公司将按照相关规定及时披露上述事项的进展情况，并根据项目投资规模提交董事会或股东大会审议，履行相应的审批程序和信息披露义务。
第二十三项:以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》；
会议决定于2022年5月11日在公司会议室召开2021年年度股东大会，登记日为2022年5月6日。
关于召开2021年年度股东大会的通知刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网。
证券代码:002489证券简称:浙江永强公告编号: 2022-019
浙江永强集团股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。现将有关事项通知如下:
一、会议的基本情况
1.召集人:浙江永强集团有限公司董事会
2.会议时间:
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月11日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。
3.现场会议地点:浙江省临海市钱江南路1号浙江永强集团有限公司会议室。
4.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5.出席会议方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票两种方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
6.会议记录日期:2022年5月6日。
7.与会者:
(1)在登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
2022年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。自然人股东应亲自出席股东大会；如不能出席，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席。法定代表人不能出席的，可以委托授权代理人出席，股东代理人不必是公司股东。(委托书格式见附件3)
(二)公司董事、监事和高级管理人员；
(三)公司聘请的律师；
(四)根据有关法律法规应出席股东大会的其他人员。
二。会议将审议的事项
本次股东大会提案名称及编码表:
本次会议还将听取独立董事的述职报告。
注:除议案代码为2.00、7.00、8.00、9.00外，本次会议审议的事项均为影响中小投资者利益的重大事项。对中小投资者的投票进行单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外的股东以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
本次会议审议议案代码10.00时，关联股东浙江永强实业有限公司、谢、、谢、石必须对本议案回避表决，且不能接受其他股东的委托对本议案进行表决。
上述议案已经公司五届二十一次董事会、五届十七次监事会审议通过，具体内容已刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》上。
三。会议登记
1.注册方法
(1)自然人股东须凭本人身份证和股东账户卡或持股凭证登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或持股证明进行登记。
(2)法人股东由法定代表人出席的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东账户卡或持股凭证进行登记；法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡或持股凭证进行登记。
(3)异地股东可以书面信函、邮件、传真方式登记，须于2022年5月10日15: 30前送达或传真至公司，不接受电话登记。(股东参与登记表格式见附件2)。
3.注册地点:浙江省临海市钱江南路1号浙江永强集团股份有限公司证券投资部。
四。股东参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()进行投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
动词 （verb的缩写）其他事项
1.联系信息
联系人:朱晖王红阳
电话:
电子邮件:yotrioir@
传真:
地址:浙江省临海市钱江南路1号浙江永强集团股份有限公司证券投资部
邮政编码:317004
2.股东大会为期半天，与会股东食宿交通费用自理。
不及物动词参考文件
1.浙江永强集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议
特此通知。
附件1:
参与网络投票的具体操作流程
一、网上投票程序
1.投票代码:362489，投票简称:永强投票。
2 .填写投票意见或票数。
(1)本次股东大会的议案为非累积投票议案，表决意见为:同意、不同意、弃权。
(2)股东对一般提案的表决应被视为表达相同意见的所有其他提案。
(3)股东对同一提案重复表决时，以第一次有效的表决为准。股东先对具体提案进行表决，再对一般提案进行表决的，以已表决的具体提案的表决意见为准，未表决的其他提案以一般提案的表决意见为准；先表决总议案，后表决具体议案的，以总议案的表决意见为准。
2.深圳证券交易所交易系统投票程序
2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
三。深圳证券交易所网络投票系统投票程序
1.互联网投票系统将于2022年5月11日上午9:15至下午15:00开始投票。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需要按照《深圳证券交易所互联网服务投资者身份认证指引》(2016年修订)的规定进行身份认证，获取“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证过程可以登录互联网投票系统。
3.股东可以根据获取的服务密码或数字证书登录。附件2:股东参与登记表
附件3:授权委托书
委任状
本人/本公司(委托人姓名:，股东账号:)持有浙江永强集团股份有限公司(股票代码:002489)a股股票，兹授权(先生/女士)(身份证号码:)代表本人出席浙江永强集团股份有限公司2021年年度股东大会，并按以下指示对股东大会所列议案进行表决。如果没有指示，代理人将自行决定投票。
注:请在每项议案对应的表决意见栏内打“√”。选择一个以上提案的，计为“弃权”。
注:本委托书根据以上内容复印或转载有效。本授权委托书的有效期为本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。