证券代码:300499证券简称:高澜股份公告编号: 2022-019
可转债代码:123084可转债简称:高澜转债
首先，重要提示
本年度报告的摘要来自年度报告全文。为全面了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应前往证监会指定的媒体认真阅读年度报告全文。
全体董事亲自出席了审议本年度报告的董事会会议。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度财务报告的审计意见为:标准无保留意见。
本报告期会计师事务所变更情况:本年度公司会计师事务所由立信会计师事务所(特殊普通合伙)变更。
非标准审计意见提示
□适用√不适用。
公司上市时不盈利，目前也没有实现盈利。
□适用√不适用。
董事会审议的报告期普通股利润分配方案或公积金转增股本方案。
√适用□不适用
本次董事会审议通过的公司普通股利润分配预案为:以277，442，837为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
董事会通过的本报告期优先股利润分配方案。
□适用√不适用。
二、公司的基本情况
1.公司简介
2.报告期内主要业务或产品简介
(一)公司主营业务、主要产品及其用途。
公司自成立以来，一直致力于电力电子器件纯水冷却设备及控制系统的研发、设计、生产和销售。经过多年的发展，逐渐成为电力电子行业热管理整体解决方案提供商。产品应用领域从传统的DC输电、新能源发电、柔性交流输配电、大功率电力驱动不断拓展到石油石化、轨道交通、军用船舶、医疗设备、数据中心、储能电站等领域。根据电力电子器件在不同行业和领域的应用，公司开发和销售的主要产品包括纯水冷却设备和DC输电换流阀配件(DC水冷产品)。 新能源发电变流器用纯水冷却设备及配件(新能源发电水冷产品)、柔性交流输配电晶闸管阀用纯水冷却设备及配件(柔性交流水冷产品)、大功率电传动逆变器用纯水冷却设备及配件(电传动水冷产品)、各种水冷装置的控制系统。纯水冷却设备是大功率电力电子设备中广泛使用的关键配套设备。其工作原理是以具有高绝缘性和比热容的纯水为主要冷却介质，经循环泵加压，使冷却水沿主回路流经大功率电力电子装置中与电力电子装置相连的水冷散热器， 和水冷散热器内腔的动力模块进行热交换带走热量，形成一个封闭循环的强制冷却系统，换热效率高，几乎不消耗循环水，安全可靠，经济环保。使用纯水冷却设备，可以大大提高电力电子器件的工作效率和可靠性，延长其使用寿命，有效降低电能转换和传输过程中的能量损耗，为设备的安全经济运行提供保障。
2019年，公司收购东莞硅翔绝缘材料有限公司51%股权，主营业务为加大新能源汽车和汽车电子制造用动力电池热管理。东莞思翔是一家专业从事新能源汽车动力电池加热、隔热、散热及汽车电子制造研发、生产和销售的高新技术企业。其主要产品包括动力电池热管理产品(加热膜、保温棉、缓冲垫)和汽车电子产品(柔性印刷电路板FPC、集成总线CCS)。作为电池热管理系统中的重要产品环，发热膜、保温棉、缓冲垫不仅是延长新能源汽车动力电池使用寿命的工具，更重要的是可以防止热量扩散失控， 在关键时刻保护驾乘人员的安全，争取宝贵的逃生时间。FPC和CCS应用于新能源汽车的电池模块，可以实时监测温度、电压和电流状态，实现信号采集、电池单体保护和电池之间的功率传输。
公司控股子公司高澜创新科技专注于新能源汽车热管理和信息通信(ICT)热管理。新能源汽车热管理产品主要包括液冷板和电池组热管理单元(水泵、压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀集成系统)；信息与通信(ICT)热管理产品主要包括冷板式液冷服务器热管理解决方案、浸没式液冷服务器热管理解决方案和集装箱液冷数据中心解决方案，涵盖从液冷板、各种型号和换热形式的CDU、多功率箱、多尺寸集装箱等组件到数据中心设计、设备集成、系统调试和设备运维的系统集成。
此外，公司继续投资于储能电池热管理技术的研发。目前有基于锂电池单柜储能液冷产品、大型储能电站液冷系统、预制舱储能液冷产品的技术储备和解决方案。
公司以“聚焦全场景热管理技术创新与产业化”为使命，聚焦电力电子、新能源汽车、信息通信、特殊行业、综合能效的热管理，为可再生能源发电、DC输电、柔性DC输电、柔性交流输变电、新能源汽车、信息通信、边缘计算、轨道交通、油气运输、钢铁化工、医疗、船舶等应用场景保驾护航。
(2)商业模式
1.盈利模式
公司属于先进制造企业，采用一般制造业的盈利模式。通过个性化设计、定制化制造模式和长期的品牌积累，利润不低于行业平均水平。同时，在实现产业化和规模化应用的过程中，为各应用领域的客户提供整体解决方案，在扩大市场份额的过程中实现规模合理盈利。简而言之，公司的盈利模式就是将设计制造的产品或服务销售给特定应用领域的客户，从而满足客户的需求，获取利润。
2.采购模式
公司采用“以销定产”、“保持一定库存”的采购模式。根据客户的实际订单需求采购定制产品；对于定型产品和标准化产品，根据实际订单和市场需求预测进行采购，并保持一定的库存。对于一般的原材料，由于涉及的品种较多，一般会留有一定的库存。
公司供应链管理部负责信息收集、市场调研和采购活动，组织系统所需设备、部件和生产所需原材料的外部采购。主材分为外协原材料、外协标准件和外协加工件。外购原材料和外购标准件是指用于设备集成的标准件和用于独立生产制造的原材料。外加工件是指供应商根据本公司提供的图纸和技术参数定制的零件。外购原材料主要有胶管、管材、管件、钢板、阀门等。外购标准件主要包括泵、电机、电子元件模块等。外部加工部件主要包括空气冷却器、散热器芯、 散热器增压室、叶片、空气散热器等。公司采购遵循“优中选优”的原则，建立合格供应商档案，结合产品质量和历史信誉对供应商进行评价，并根据评价情况及时更新供应商档案。根据产品的特点，公司的采购方式包括批量采购、定量采购(包括外购标准件和外协加工件)、临时采购和招标采购。
目前，公司已经形成了相对稳定的原料供应渠道，并与各大供应商建立了长期良好的合作关系。
3.生产模式
公司的生产方式分为定制生产和定型产品的标准化生产。公司主要以定制生产模式为主。在定制设计制造的基础上，为批量满足同一客户对某一型号水冷设备的需求，定制产品定型后进行标准化生产。
(1)定制生产模式
公司采用定制生产模式生产DC水冷、柔性交流水冷、新能源发电水冷和电驱动水冷产品。公司结合技术管理手段和管理制度，建立了严格的生产过程控制体系。定制产品生产主要包括备料、制造、产品调试、检验、入库和交付阶段。对同一客户定制的新能源发电水冷产品和电驱动水冷产品，试制中心在接到批量订单需求后，组织定制产品样机进行小批量试制，完成定制产品技术数据的工艺标准化。小批量试产验证后，提交生产部量产。
(2)定型产品的标准化生产模式
4.销售模式
公司采用长期技术合作+品牌示范的方式发展客户。我司获取订单的主要途径有:(1)向高粘度客户招标后签订框架协议，获得框架协议下的持续订单；(2)对最终用户(业主)的订单进行投标；(3)向系统集成商投标订单；(4)海外客户一般通过进入合格供应商名单获得订单。
公司采用“长期技术合作+品牌示范”的直销模式，主要是因为公司主营产品为电力系统关键设备，技术水平要求较高。通常产品的工程应用验证周期至少需要1-2年，客户都是电力行业的大型国企和上市公司。新进入者获得用户认可需要很长的时间和积累的业绩。因此，企业的经营业绩和品牌效应在行业中显得尤为重要。只有通过“长期技术合作+品牌示范”的模式，才能增强与客户的粘性，保证公司持续快速发展。
2019年，公司收购东莞硅翔绝缘材料有限公司51%股权，增加新能源汽车动力电池热管理和汽车电子制造业务。东莞硅翔的商业模式主要体现在以下几个方面:
在盈利模式上，东莞硅翔属于制造业企业，采用一般制造业的盈利模式。通过个性化设计、定制化制造模式和长期的品牌积累，利润不低于行业平均水平。
在采购方式上，东莞硅翔主要根据订单情况做采购计划，一般原材料会保持适当的库存。
在生产方式上，东莞硅翔主要根据动力电池的不同型号、不同结构生产定制产品。
在销售模式上，东莞硅翔获取订单的主要途径有:首先从下游动力电池厂商和整车厂商获得合格供应商资质认证，进入下游客户合格供应商目录，满足产品质量、稳定性、交货期、售后服务等要求后，再向下游客户招标定点订单。
(三)主要绩效驱动因素
报告期内，公司实现营业收入167，925.76万元，比上年增长36.72%；归属于母公司净利润6454.81万元，同比下降20.29%。主要原因如下:
1.报告期内，控股子公司东莞思翔新能源汽车动力电池热管理产品和汽车电子制造产品订单及营业收入大幅增长，对公司营业收入和归属于母公司净利润产生积极影响；
2.报告期内，非经常性损益对公司净利润的影响约为1190.76万元；
3.报告期内，公司可转债利息调整项目摊销及应计利息合计约1，697.77万元；
4.报告期内，公司信用减值损失较上年同期增加约562.31万元，主要系应收账款增加所致；
5.报告期内，公司加大新产品研发投入，研发费用较去年同期增加约2，232.72万元。。
(四)报告期内公司所处行业的发展及市场地位。
1.产业发展
公司水冷业务的主要产品是DC输电换流阀、新能源发电换流器等电力设备的关键配套设备。新能源汽车动力电池热管理和汽车电子制造业务的主要产品是新能源汽车电池系统的组件，其主营业务的发展与DC输电、风力发电、光伏发电、新能源汽车和锂电池的发展现状和趋势密切相关。
(1) DC发展:
2021年4月，国家能源局发布《2021年能源工作指导意见》，提出:加快建设陕北-湖北、亚中-江西等UHV DC输电通道，加快白鹤滩-江苏、闽粤互联等重点项目建设，推进白鹤滩-浙江UHV DC项目前期工作；进一步完善主电网布局和结构，增强省际电力互助能力。
2022年3月，国家能源局发布《2022年能源工作指导意见》，提出:积极推进输电通道规划建设，加快南阳-荆门-长沙、驻马店-武汉、荆门-武汉、白鹤滩-江苏、白鹤滩-浙江等特高压通道建设，推进重点输电通道配套电网和供电工程建设，努力提高输电通道利用效率和可再生能源比重。
2022年3月，国家发展改革委组织召开“十五”102个重大项目实施部际联席会议第一次会议。提出的主要项目包括:建设白鹤滩至华东和金沙江上游的UHV输电通道，实施闽粤联网和川渝UHV交流项目。研究论证陇东到山东、哈密到重庆的UHV输电通道。
根据《中国能源报》公布的数据，“十五”期间，国家电网计划建设38个UHV项目，总投资3800亿元，其中13个UHV项目，总投资10个直流工程计划于2022年开工。
随着相关电力政策的出台和投资规划的陆续实施，UHV电网行业景气度明显提升。
国家能源局公布的数据显示，2021年，电网工程建设投资4951亿元，同比增长1.1%。2022年1-2月，电网项目投资313亿元，同比增长37.6%。
(2)风力发电的发展
2021年5月，国家能源局发布《关于2021年风电、光伏发电发展建设的通知》，提出以下要求:2021年风电、光伏发电占全社会比重达到11%左右，并逐年提高，确保2025年非化石能源消费占一次能源消费比重达到20%左右；加快存量项目建设、项目储备和建设。
2021年10月，国务院发布《2030年前二氧化碳排放峰值行动计划》，提出2025年非化石能源消费比重达到20%左右，2030年达到25%；要求大力发展新能源，全面推进风电、太阳能发电规模化发展和高质量发展，坚持集中分散发展，加快风电、光伏发电基地建设；到2030年，风电和太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。
2022年2月，国家发改委、国家能源局发布《关于完善绿色低碳能源转型体制机制和政策措施的意见》，要求推进以清洁低碳能源为主体的能源供应体系建设，以沙漠、戈壁、沙漠地区为重点，加快大型风电、光伏发电基地建设，升级改造区域内现有燃煤发电机组， 探索建立送受端协调机制，为新能源电力输送提供监管，支持新能源电力建设。
2022年4月，中国社会科学院工业经济研究所和社会科学文献出版社联合发布《能源蓝皮书:中国能源发展前沿报告(2021)》，预测到2025年，全社会用电量将达到9.5万亿千瓦时，非化石能源发电比重约为38%，全国非化石能源发电装机比重将达到52%。
根据国家能源局公布的数据，2021年，全国发电装机约23.8亿千瓦，同比增长7.9%。其中，风电装机容量约3.3亿千瓦，同比增长16.6%；太阳能发电装机容量约3.1亿千瓦，同比增长20.9%。截至2022年2月底，全国发电装机容量约23.9亿千瓦，同比增长7.8%。其中，风电装机容量约3.3亿千瓦，同比增长17.5%；太阳能发电装机容量约3.2亿千瓦，同比增长22.7%。
随着电力结构的调整，风光互补发电的比重将不断增加，风力发电机组的功率也在不断增加，其所需的新能源水冷设备数量也会相应增加。
(3)发展新能源汽车和动力电池产业
为推动我国新能源汽车产业高质量、可持续发展，加快建设汽车强国，2020年11月，国务院发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(以下简称《规划》)，提出到2025年，新建电动乘用车平均耗电量降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车销量达到汽车销量。到2035年，纯电动汽车将成为新销售车辆的主流，公共区域的车辆将实现全电动化，燃料电池汽车将实现商业化，高度自动驾驶汽车将大规模应用。规划要求，从2021年起，公共交通、出租、物流配送等公共领域新能源汽车比例不低于80%。
2021年2月，国务院发布《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，提出完善绿色低碳循环发展的流通体系，推广绿色低碳交通工具，淘汰、更新或改造老旧车船，在港口和机场服务、城市物流配送、邮政快递等领域优先使用新能源或清洁能源汽车。
2021年11月，交通运输部发布《综合运输服务“十四五”发展规划》，要求加快运输能源结构调整，积极推广新能源和清洁能源车船在运输服务中的应用，加快充换电、加氢等基础设施的规划布局和建设；预计到2025年，新能源汽车在城市公共交通、出租车和城市物流配送中的占比将分别达到72%、35%和20%。
2022年3月，财政部提交的《关于2021年中央和地方预算执行情况的报告与2022年中央和地方预算草案》中的主要收支政策明确提出:实施新能源汽车购置补贴、免征车辆购置税等政策，支持充电桩等配套设施建设，促进新能源汽车消费。
根据公安部公布的数据，2021年全国新能源汽车登记295万辆，占新登记车辆总数的11.25%，比上年增加178万辆，增长151.61%。2022年第一季度，全国新能源汽车注册登记111万辆，占新增注册汽车总数的16.91%，较去年同期增加64.4万辆，增长138.20%。过去五年，新能源汽车新登记数量从2017年的65万辆快速增长到2021年的295万辆。
中国汽车工业协会发布的统计数据显示，截至2021年12月31日，已建成充电站7.5万座，充电桩261.7万个，换电站1298座，新能源汽车年销量达352.1万辆，同比增长1.6倍，连续7年位居全球第一。
中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据显示，2021年，我国动力电池产量达到219.7GWh，同比增长163.4%；动力电池销量达到186.0GWh，同比增长182.3%；动力电池负载量达到154.5GWh，同比增长142.8%；排名前十的动力电池企业分别是当代安普科技有限公司、比亚迪、中创新航、郭萱高科、LG新能源、蜂巢能源、塔菲尔、亿纬锂能、福能科技、欣旺达，合计占比超过90%。2022年1-3月，我国动力电池产量达到100.6GWh，同比增长206.9%。动力电池销量达到65.0GWh，同比增长172.6%；动力电池负载量达到51.3GWh，同比增长120.7%；排名前10的动力电池企业分别是当代安培科技有限公司、比亚迪、中创新航、 郭萱高科、蜂巢能源、LG新能源、亿纬锂能、福能科技、欣旺达、关口电力，合计占比超过90%。
综上所述，新能源汽车产销量的快速增长极大地促进了动力电池的产能和装载量，产业规模效应促进了动力电池热管理关键部件的量产。由于新能源汽车的电池系统对温度变化更加敏感，电池的热管理系统通过冷却或加热来控制电池系统的温度，直接关系到电池的安全性、性能和寿命。同时，新能源汽车的电池状态，如电压、温度、电流等，需要实时、准确、可靠的监测，都需要使用采集线束。因此，对发热膜、保温棉等产品的需求，以及柔性印刷电路板FPC和集成总线CCS、 随着动力电池负载能力的增长得到了显著提高。未来，随着新能源汽车的普及，对动力电池的稳定性和安全性的要求将更加严格，电池热管理产品的普及率也将显著提高。
(4)数据中心和储能的发展
2021年11月，国家发展改革委等部门印发了《关于落实二氧化碳排放峰值碳中和目标，推进数据中心、5G等新型基础设施绿色高质量发展的实施方案》的通知，要求老旧高耗能设备退网升级，加快绿色数据中心建设。 新建大型、超大型数据中心电能利用率不得高于1.3，对电能利用率超过1.5的数据中心逐步进行节能降碳改造； 鼓励采用高效环保的制冷技术降低能耗，支持数据中心采用新型机房精密空调建设数据中心。 液冷，模块化机柜，余热综合利用。到2025年，数据中心能源利用效率和可再生能源利用率显著提高。全国新建大型、超大型数据中心平均能源利用效率降至1.3以下，全国枢纽节点进一步降至1.25以下，绿色低碳水平达到4A以上。
2021年12月，国资委(SASAC)发布《关于推动中央企业高质量发展做好二氧化碳排放峰值碳中和工作的指导意见》的通知，提出“支持企业探索利用退役火电机组现有场地及相关设施建设新型储能设施，鼓励利用废弃矿区开发建设新型储能项目 加大先进储能、温差能、地热能、潮汐能前瞻性布局，促进高安全性、低成本、高可靠性和长远发展。
2022年1月，国家发改委、国家能源局发布《新能源储能“十五”发展实施方案》，要求到2025年，新能源储能由商业化初期进入规模化发展阶段，具备规模化商业应用条件；到2030年，新能源储能将完全市场化；加大力度发展电源侧新能源储能，因地制宜发展电网侧新能源储能，灵活发展用户侧新能源储能。
2022年2月，国家发改委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合发布通知，同意启动京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏国家计算枢纽节点建设，规划10个国家数据中心集群，提出“数据中心能源利用效率指数控制在1.25以内，可再生能源利用率明显提高”。
数据中心和储能的热管理市场前景广阔。在相关政策的推动下，有望快速发展，高效节能液冷方案的应用也将受益。
2.市场地位
该公司是目前中国电力电子器件纯水冷却设备的专业供应商。水冷业务的主要产品为DC输电换流阀用纯水冷却设备、新能源发电换流器用纯水冷却设备、柔性交流输配电晶闸管阀用纯水冷却设备、大功率电驱动逆变器用纯水冷却设备。其行业是国家支持和鼓励的高新技术领域，行业发展受到国家法律法规和产业政策的大力支持，市场前景广阔。
公司自成立以来，始终坚持自主创新和研发，拥有行业领先的技术。主要产品达到国内先进水平，部分产品达到国际先进水平。也被工信部认定为“专业化创新型”小巨人企业和全国制造业单项冠军示范企业。公司建立了成熟的工业R&D、生产和销售业务体系，不断优化主营业务体系，有序推进市场拓展。
公司控股子公司东莞桂祥成立于2008年，是一家专业从事新能源动力电池加热、隔热、散热及汽车电子制造产品研发、生产和销售的国家高新技术企业。自成立以来，在新能源汽车相关行业积累了部分优质客户资源，并长期保持稳定的合作关系。新能源汽车产业的发展受国家法律法规和产业政策的影响很大。近年来，随着新能源汽车产业的发展和下游客户需求的增加，东莞硅翔增加了汽车电子制造业务，加强了在R&D的投资。 在行业内不断开发新产品拓展市场，布局未来高端热管理定制系统，其生产效率和产品质量均处于行业前列。
3.主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司需要追溯调整或重述以前年度的会计数据吗？
□是√否。
单位:元
(2)分季度主要会计数据
单位:元
上述财务指标或其总和是否与公司披露的季报、半年报相关财务指标存在重大差异。
□是√否。
4.股本和股东
(一)恢复表决权的普通股股东和优先股股东数量及前10名股东持股情况。
单位:股份
公司是否有投票权差异安排？
□适用√不适用。
(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表。
□适用√不适用。
报告期内无优先股股东持股。
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系。
5、年度报告批准之日债券的存续情况。
√适用□不适用
(一)债券基本情况
注:1利率第一年0.5%，第二年0.7%，第三年1.2%，第四年2.0%，第五年2.5%，第六年4.0%。
(2)债券的最新跟踪评级及评级变化。
中证鹏元资信评估有限公司本次对公司“高栏转债”出具了跟踪评级报告。信用评级状态没有改变。评级结果为:主体长期信用等级为A+，其中“高栏转债”信用等级为A+，评级展望为稳定。详见2021年5月26日刊登在巨潮资讯网()上的《广州高澜节能科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券的2021年度后续评级报告》。
(3)截至报告期末，公司近两年的主要会计数据和财务指标。
单位:万元
三。重要事项
1.可转换公司债券上市交易，进入转股期。
2020年1月8日，公司完成可转换公司债券上市，公司2.8亿元(280万张)可转换公司债券于2021年1月8日在深圳证券交易所上市交易。该债券简称为“高栏转债”，债券代码为“123084”。“高澜转债”自2021年6月16日起可转股为公司股份，初始转股价格为11.36元/股。2021年1月6日，公司在巨潮资讯网披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券的上市公告》(公告编号: 2021-002).
2021年5月20日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于下调可转换公司债券转股价格的议案》。公司董事会同意下调可转换公司债券的转股价格，并提交股东大会审议表决。2021年6月8日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于下调可转换公司债券转股价格的议案》。“高澜转债”转股价格由11.36元/股下调至9.00元/股，调整后的转股价格实施日为2021年6月9日。2021年6月9日，公司在巨潮资讯网披露了《关于下调“高澜转债”转股价格的公告》(公告编号: 2021-078).
2021年9月17日，公司完成股权激励对象14股限制性股票的回购注销。“高澜转债”转股价格由9.00元/股调整为9.01元/股，调整后的转股价格实施日为2021年9月22日。2021年9月18日，公司披露了《关于完成取消部分限制性股票回购并调整可转换公司债券的公告》(公告编号:2021-107)在巨潮资讯网上。
“高澜转债”的转股期为2021年6月16日至2026年12月9日。截至2021年12月31日，共有256，215股“高澜转债”转股，转股数量为2，845，044股；未转股的可转债金额为25，437.85万元，未转股的可转债数量为2，543，78 5。公司于2021年7月2日、2021年10月8日、2022年1月5日披露了《关于2021年第二季度可转换公司债券转股的公告》(公告编号:2021-082)和《关于2021年第三季度可转换公司债券转股的公告》(公告编号: 2021-082)
2.回购股份
2021年2月10日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司股份回购方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分社会公众股，用于实施员工持股计划或股权激励。用于回购股份的资金总额不低于2，500万元(含)且不超过5，000万元(含)，回购价格不超过8.50元/股(含)，回购期限自公司董事会审议通过股份回购方案之日起不超过12个月。公司于2021年2月18日、2021年2月20日、2021年3月12日披露了《关于回购公司股份计划的公告》(公告编号:2021-016)、回购报告书(公告编号: 2021-018) 和《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号
2021年8月30日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意将本次回购方案中回购股份价格上限由8.50元/股(含)调整为14.00元/股(含)。除上述调整外，股份回购方案的其他内容未发生变化。同日，公司在巨潮资讯网(AnnouncementNo: 2021-101).
截至2021年12月31日，公司通过股份回购账户以集中竞价方式回购股份2，999，060股，占公司当时总股本的1.07%。最高交易价格为13.86元/股，最低交易价格为7.68元/股，支付总金额为25，054，491.40元(不含交易费用)。2022年1月5日，公司披露了《回购公司股份进展公告》(公告编号:2022-002)在巨潮资讯网上。
截至2022年2月16日，公司股份回购计划已经实施。公司通过股份回购账户以集中竞价方式回购股份3，371，560股，占公司总股本的1.20%。最高成交价13.93元/股，最低成交价7.68元/股，支付总金额30，053，977.40元(不含交易费用)。2022年2月18日，公司在巨潮资讯网披露了《股份回购结果及股份变动公告》(公告编号: 2022-010).
3.董事会和监事会的换届选举
2021年2月23日，公司召开职工代表大会，选举关胜利先生为公司第四届董事会职工代表董事，选举陈先生为公司第四届监事会职工代表监事。2021年2月24日，公司披露了《关于选举职工代表董事和职工代表监事的公告》(公告编号:2021-020)在巨潮资讯网上。2021年2月25日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事选举的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事选举的议案》， 选举李奇先生、方景平先生为公司第四届董事会非独立董事。选举谢先生、先生为公司第四届董事会独立董事，选举杨锐先生、女士为公司第四届监事会非职工代表监事。2021年2月26日，公司披露了2021年第一次临时股东大会决议公告(公告编号:2021-022)，公告编号:2021-024和公告编号:2021-025上居巢资讯网。
4.选举董事长、监事会主席、专门委员会成员，任命高级管理人员。
2021年3月2日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》， 财务总监兼公司董事会秘书，并选举李奇先生为公司第四届董事会董事长，第四届专门委员会委员，关胜利先生为公司总经理。 公司第四届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举陈先生为公司第四届监事会主席。2021年3月3日， 公司披露了第四届董事会第一次会议决议公告(公告编号:2021-026)、第四届监事会第一次会议决议公告(公告编号:2021-027)和《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》(公告编号: 2021)
5.改变会计政策
2018年12月7日，财政部发布《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》(财税[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”)，要求境内外上市企业和境外上市企业采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的，自2019年1月1日起生效；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。因此，公司根据要求对会计政策进行了相应调整。根据前述规定，本公司将于2021年1月1日起执行新的租赁标准。2021年3月31日，公司披露了会计政策变更公告(公告编号:2021-045)在巨潮资讯网上。
6.与专业投资机构合作投资设立基金
(1)青岛高栏建华产业投资基金合伙企业(有限合伙)
2021年4月12日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于与专业投资机构合作设立基金的议案》，同意公司作为有限合伙人，以自有资金8，000万元人民币与深圳建华童渊私募股权基金管理有限公司、深圳市昌华投资有限公司、初心童渊有限公司共同投资，基金规模为1亿元人民币。同时授权公司董事长及其授权人签署投资基金的相关文件，并负责处理与本投资基金相关的一切后续事宜。2021年4月13日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于与专业投资机构合作设立基金的公告》(公告编号: 2021-050).2021年5月12日青岛高栏建华产业投资基金合伙企业 (有限合伙)在工商注册中完成了注册登记手续。2021年5月15日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于与专业投资机构合作设立基金进展的公告》(公告编号: 2021-065).2021年5月26日，本基金在中国资产管理协会完成备案。2021年5月29日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于与专业投资机构合作设立基金进展的公告》(公告编号: 2021-074).
(2)粤佛卢丹高澜股权投资合伙企业(有限合伙)
2021年8月16日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于与专业投资机构合作设立基金的议案》，同意公司作为有限合伙人，以自有资金2200万元与广州卢丹股权投资管理有限公司、广州越秀卢丹创业投资合伙企业(有限合伙)共同投资设立广东佛山卢丹高澜股权投资合伙企业(有限合伙)，基金规模为4210万元。同时授权公司董事长及其授权人签署投资基金的相关文件，并负责处理与本投资基金相关的一切后续事宜。2021年8月17日，公司披露了《关于与专业投资机构合作设立基金的公告》(公告编号: 2021-094) 论居巢信息网。2021年9月8日，广东佛山卢丹高澜股权投资合伙企业(有限合伙)完成工商登记注册手续。2021年9月10日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于与专业投资机构合作设立基金进展的公告》(公告编号: 2021-103).
7.通过高新技术企业重新认定
2020年12月9日，公司重新获得高新技术企业认定，有效期三年。2021年5月7日，公司在巨潮资讯网上披露了《高新技术企业重新认定公告》(公告编号: 2021-062).
8.持股5%以上股东原持股比例降低至5%以下。
2021年5月26日，公司原持股5%以上的股东吴先生通过大宗交易减持公司股份85万股，占公司总股本的0.31%，其持有公司股份降至5%以下。2021年5月29日，公司披露了《股东权益变动及持股比例降至5%以下提示性公告》(公告编号:2021-073)和巨潮资讯网的权益变动简式报告书。
9.投资全资子公司海南高栏。
经总经理办公会议审议，董事长批准，同意公司在海南设立全资子公司，自有资金5000万元。2021年6月16日，全资子公司海南高澜科技有限公司完成工商设立登记手续，取得海南省市场监督管理局颁发的营业执照。
10.完成部分限制性股票的回购注销和工商变更登记手续。
2021年9月17日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了14名离职激励对象所持340，470股不符合解除限售条件的限制性股票的回购注销手续。本次回购取消后，公司2018年限制性股票股权激励计划的激励对象由149人调整为135人，2018年已授予但尚未解禁的限制性股票总数由1，894，545股减少至1，554，075股。2021年9月18日，公司披露了《关于完成取消部分限制性股票回购并调整可转换公司债券的公告》(公告编号:2021-107)在巨潮资讯网上。2021年9月24日，公司完成了相关事项的工商变更登记手续。2021年9月27日， 公司在巨潮资讯网上披露了《关于完成工商变更登记备案的公告》(公告编号: 2021-111).
11.荣获第三批“专精特新小巨人企业”称号。
2021年9月28日，公司收到《工业和信息化部关于公布第三批小巨人企业名单的通知》(工信部企函[2021]197号)，被授予“专业化创新型小巨人企业”称号。专业化、创新型“小巨人”企业有效期为3年，第三批“小巨人”企业有效期为2021年7月1日至2024年6月30日。2021年9月30日，公司在巨潮资讯网(AnnouncementNo: 2021-112).
12.投资设立控股子公司柯蓝泵业。
经总经理办公会议审议并经董事长批准，同意公司与上海创科泵业制造有限公司共同投资设立柯蓝泵业(上海)有限公司，柯蓝泵业注册资本1500万元，其中公司以自有资金出资765万元，占柯蓝泵业注册资本的51%。2021年10月29日，柯蓝泵业完成工商设立登记手续，取得上海市青浦区市场监督管理局颁发的营业执照。
13.吸收合并全资子公司王智的信息
2021年12月6日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司王智信息。合并后，王智信息的独立法人地位将被注销，其全部资产、债权债务、业务、人员及其他一切权利义务由公司依法继承。2021年12月7日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于吸收合并全资子公司的公告》(公告编号: 2021-132).
14.岳阳高兰出售圣吉精密股权
2020年12月8日，公司总经理办公会议审议通过了全资子公司岳阳高兰处置湖南桑格精密机械有限公司20%股权的相关事项。2021年5月12日，桑格精密完成工商变更，岳阳高兰不再是其股东。2021年6月3日，岳阳高澜收到处置圣吉精密股权款共计121.38万元。
15.东莞桂香完成工商变更登记备案。
因生产经营需要，东莞桂祥经营范围删除了“房屋租赁”，其他经营范围表述根据工商指导目录要求进行了调整。2021年11月30日，东莞硅翔完成工商变更登记备案手续。2021年12月7日，公司在巨潮资讯网披露了《关于控股子公司完成工商变更登记备案的公告》(公告编号: 2021-134).