(上接D72版)
二、利润分配方案的合法性和合理性
根据公司未来三年(2021 -2023年)股东回报规划，公司可以现金、股票或现金和股票相结合的方式进行利润分配，并可以进行中期现金分红。有现金分红的，应当使用现金分红进行利润分配。在满足现金分红条件时，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年可分配利润的30%。
2021年，公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润218，353，873.41元；截至2021年末，母公司可分配利润为448，238，407.72元。以公司截至2022年4月19日的总股本1，238，631，495股和扣除回购账户回购的40，299，920股后的1，198，331，575股为基数，预计2021年现金分红金额为179，749，736.25元(含税)。结合公司2021年实施的股份回购金额128，840，646.74元(不含交易费用)，视为现金分红，预计公司2021年现金分红总额为308，590，382.99元，占2021年合并报表归属于上市公司股东净利润的141.33%，占期末母公司可分配利润的68.85%
公司利润分配方案符合证监会《关于进一步实施上市公司现金分红的意见》
事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红及公司章程》等。，且该计划符合公司确定的利润分配政策、利润分配方案和股东长期回报规划。
三是利润分配方案与公司成长性的匹配程度
2021年，公司各项业务正常开展。基于公司目前稳定的经营状况和良好的发展前景，董事会提出本次利润分配方案。本次利润分配方案兼顾股东的眼前利益和长远利益，充分考虑投资者的利益和合理诉求，与公司的经营业绩和未来发展相匹配。
四。其他解释
2021年7月2日，公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。本着对全体股东负责的态度，为避免闲置资金，充分发挥其利用效率，降低公司财务费用，同意公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金部分不超过人民币6。400万元用于暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营。使用期限不超过董事会审议通过后的12个月，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2021年12月31日， 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金余额5，450万元。后续公司将根据实际经营情况及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，有序归还募集资金或继续使用募集资金补充流动资金，同时严格履行信息披露义务。
动词 （verb的缩写）本次利润分配的决策程序
1.董事会的审议
公司于2022年4月19日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了利润分配预案。本次利润分配预案需提交公司2021年度股东大会审议。
2.监事会的审议
公司于2022年4月19日召开第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于
公司2021年利润分配方案。监事会认为，本次利润分配预案符合《公司章程》规定的相关利润分配政策和公司股东回报规划对利润分配的相关要求，2021年度利润分配预案合法合规。
3.独立董事的意见
公司2021年的利润分配方案与公司目前的经营情况相匹配。同时，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，符合公司实际情况，体现了公司积极回报股东的原则。该方案符合《公司法》、《证券法》及相关规范性文件的要求，以及《公司章程》中关于分红的相关规定，同意董事会本次提出的2021年度利润分配方案，同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。
不及物动词参考文件
1.公司第六届董事会第二次会议决议；
2.公司第六届监事会第二次会议决议；
3.独立董事对公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
厦门和兴包装印刷有限公司
董事会
2002年4月19日
证券代码:002228证券简称:合兴包装公告编号: 2022-027
债券代码:128071债券简称:和兴转债
厦门和兴包装印刷有限公司
2022年左右，公司为控股子公司。
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”或“公司”)于2022年4月19日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2022年为控股子公司提供担保的议案》。为满足控股子公司业务发展需要，降低财务成本，同意公司2022年为控股子公司授信业务提供担保，担保总额不超过14.80。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。
二。该担保的估计金额
上述担保金额自2021年度股东大会决议之日起至2022年度股东大会召开之日止有效。上述额度内的具体担保事项，授权公司董事长与金融机构签订相关担保协议，不再单独召开董事会或股东大会。上述担保之间不存在反担保，上述担保金额可在授权期内循环使用。超过上述金额和情形的担保，需经董事会或股东大会根据有关规定另行审议并作出决议后方可实施。
三。担保人基本情况
1.佛山何新包装有限公司
成立日期:2009年8月5日
注册地点:佛山市三水工业区D区44号三楼一、二楼之一
法定代表人:林海生。
注册资本:8000万元人民币。
与公司的关系:公司持有其100%的股权，是公司的全资子公司。
经营范围:从事各类中高档瓦楞纸箱、纸板、纸塑包装产品的生产和销售；包装装潢印刷品及其他印刷品印刷(凭有效许可证经营)；新型环保包装的研发；货物和技术的进出口。(法律、行政法规禁止的项目不得经营；法律、行政法规限制的项目，取得有效许可证后方可经营(依法必须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)
财务及经营情况:公司最近一期经审计的资产(2021年12月31日)合计46，636.01万元；负债总额21221.44万元；净资产25414.57万元；资产负债率为45.50%；2021年营业收入48963.88万元；利润总额1693.09万元；净利润1402.65万元。
佛山何新包装有限公司不属于失信被执行人。
2.福建长鑫纸品包装有限公司。
成立日期:2005年2月4日
注册地:福建省漳州市长泰县兴泰开发区十里村蔡坑200号
法定代表人:卢秀英。
注册资本:3600万元人民币。
与公司的关系:公司持有其75%的股权，间接持有其100%的股权，为公司的控股子公司。
经营范围:生产各种工业用纸、中高档瓦楞纸板、纸箱、纸盒、纸、塑料等彩色包装印刷产品；开发、设计和制造各种新型包装产品；销售自产产品，并为售出产品提供售后服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)
财务及经营情况:公司最近一期经审计的资产(2021年12月31日)合计14，283.36万元；负债总额5676.24万元；净资产8607.12万元；资产负债率39.74%；2021年营业收入24045.83万元；利润总额1176.75万元；净利润1141.43万元。
福建长信纸包装有限公司不属于失信被执行人。
3.湖北和兴包装印刷有限公司。
成立日期:2006年4月18日
注册地:福建省汉川市新河镇港澳台投资区。
法定代表人:徐伟刚
注册资本:1亿元。
经营范围:许可项目:包装装潢印刷；道路货物运输(不含危险品)；货物进出口；技术进出口(依法需经批准的项目，须经有关部门批准后方可开展，具体经营项目以有关部门的批准文件或许可证为准)一般项目:纸制品制造；纸和纸板容器的制造；塑料包装盒及容器制造；包装材料及产品的销售；包装服务；金属包装容器及材料制造；装卸；可再生资源的销售；纸制品销售；新材料技术研发；供应链管理服务；机械设备销售；机械零件及备件的销售(许可经营的除外， 可以独立经营法律法规未禁止或限制的项目)
财务及经营情况:公司最近一期经审计的资产(2021年12月31日)合计39，164.25万元；负债总额为22638.75万元；净资产16525.5万元；资产负债率为57.80%；2021年营业收入103598.62万元；利润总额3660.21万元；净利润3190.32万元。
湖北合兴包装印刷有限公司不属于失信被执行人。
4.重庆何新包装印刷有限公司
成立日期:2008年8月26日
注册地:重庆市江北区港城南路1号
法定代表人:康春华
注册资本:3000万元
与公司的关系:公司持有其100%的股权，是公司的全资子公司。
经营范围:包装装潢印刷品；普通货运(以上经营范围按许可证核定的项目和期限从事经营)。生产销售:中高档瓦楞纸箱、纸板及纸塑包装产品；包装(不包括印刷)；新型环保包装的研发；货物进出口。
财务及经营情况:公司最近一期经审计的资产(2021年12月31日)合计18093.01万元；负债总额11793.82万元；净资产6299.19万元；资产负债率65.18%；2021年营业收入38512.74万元；利润总额645.95万元；净利润507.11万元。
重庆何新包装印刷有限公司不属于失信被执行人。
5.厦门荣盛兴包装印刷有限公司。
成立日期:1997年2月18日
注册地:厦门市同安区新民镇西湖工业区
注册资本:1500万人民币。
经营范围:包装、装潢等印刷；纸和纸板容器的制造；其他纸制品制造业；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机器设备、零部件、原辅材料的进口业务(不附进出口商品目录)，国家限制或禁止进出口的商品和技术除外；其他机械设备及电子产品批发；服装零售；鞋类和鞋类零售；其他日用品零售；硬件零售；文具用品零售；摄影器材零售；通信设备零售；汽车零部件零售；摩托车零配件零售；工艺品及收藏品零售(不含文物)；计算机、软件及辅助设备零售。
财务及经营情况:公司最近一期经审计的资产(2021年12月31日)共计7754.7万元；负债总额5023.86万元；净资产2730.83万元；资产负债率64.78%；2021年营业收入12016.63万元；利润总额763.63万元；净利润528.1万元。
厦门荣盛兴包装印刷有限公司不属于失信被执行人。
6.何忠创亚(天津)包装有限公司
成立日期:2000年9月29日
注册资本:250万美元。
法定代表人:周凯。
与公司的关系:公司持有其100%的股权，是公司的全资子公司。
经营范围:一般项目:纸制品制造；纸和纸板容器的制造；纸制品销售；塑料制品的销售；包装服务；专业设计服务。(除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法独立开展经营活动)。许可项目:包装装潢印刷品印刷；道路货物运输(不含危险品)。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可经营，具体经营项目以有关部门的批准文件或许可为准)(外商投资准入负面清单中禁止外商投资的领域不得投资)。
财务及经营情况:公司最近一期经审计的资产(2021年12月31日)合计11，477.26万元；负债总额2961.31万元；净资产8515.95万元；资产负债率25.80%；2021年营业收入25278.43万元；利润总额1151.09万元；净利润1103.11万元。
何忠创亚(天津)包装有限公司不属于失信被执行人。
7.何忠创亚渤海(天津)包装有限公司
成立日期:2002年9月29日
注册地:天津市东丽经济开发区齐静路
注册资本:6500万元。
经营范围:包装制品、泡沫塑料、瓦楞纸板的生产、加工、销售；剪纸和加工。
财务及经营情况:公司最近一期经审计的资产(2021年12月31日)合计7929.14万元；负债总额为3024.2万元；净资产4904.94万元；资产负债率38.14%；2021年营业收入12071.96万元；利润总额370.24万元；净利润336.65万元。
何忠创亚渤海(天津)包装有限公司不属于失信者。
8.何忠创亚(成都)包装有限公司
成立日期:1998年3月17日
注册地点:四川省成都市温江区科技产业开发区科北路
注册资本:768万美元。
经营范围:瓦楞纸板的开发、生产和销售，包装用纸制品及相关包装装潢的设计，印刷品的生产、销售和技术服务；纸制品、塑料制品、木制品、金属制品的包装产品销售及技术服务；印刷包装设备销售，商务信息咨询。(国家规定实施特别准入管理措施的除外)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)。
财务及经营情况:公司最近一期经审计的资产(2021年12月31日)合计20，382.74万元；负债总额7717.66万元；净资产12665.08万元；资产负债率37.86%；2021年营业收入32267.87万元；利润总额1417.87万元；净利润1384.98万元。
何忠创亚(成都)包装有限公司不属于失信被执行人。
9.湖北华艺包装印刷科技有限公司。
成立日期:2014年12月15日
报名地点:湖北省汉川经济开发区河沙公路以南、新三路以西。
注册资本:2000万元人民币。
法定代表人:陈婉珍。
与公司的关系:公司持有其100%的股权，是公司的全资子公司。
经营范围:R&D、包装产品的设计、制造和销售；包装装潢印刷品印刷；销售包装印刷材料及设备；自营和代理企业产品和技术的进出口业务(国家限制或禁止的除外)；塑料制品的销售；普通运费；房屋和厂房出租；印刷技术的研究、开发和推广。(许可项目，经相关部门许可后方可开展经营)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营)
财务及经营情况:公司最近一期经审计的资产(2021年12月31日)合计12，441.81万元；负债总额为5693.19万元；净资产6748.62万元；资产负债率为45.76%；2021年营业收入21291.61万元；利润总额-48.2万元；净利润-18.24万元。
湖北华意包装印刷科技有限公司不属于失信者。
10.湖北何新智能包装科技有限公司
成立日期:2018年9月13日
注册地点:汉川市汉川经济开发区北桥工业园平章大道东段
经营范围:R&D、包装产品的设计、制造和销售；包装装潢印刷、数码印刷；销售包装印刷材料及设备；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的除外)；塑料制品的销售；普通运费；印刷技术的研究、开发和推广。(许可项目，经相关部门许可后方可开展经营)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营)
财务及经营情况:公司最近一期经审计的资产(2021年12月31日)合计43，370.22万元；负债总额7459.79万元；净资产35910.42万元；资产负债率17.20%；2021年营业收入40945.37万元；利润总额-28.68万元；净利润-45.38万元。
湖北何新智能包装科技有限公司不属于失信被执行人。
11.青岛和兴包装有限公司
成立日期:2009年4月22日
注册地:山东省青岛市胶州市九龙街道株洲路东150米。
经营范围:生产、批发、零售:中高档瓦楞纸箱、纸板及纸塑包装制品；研究、开发和销售自产产品；包装装潢印刷品印刷；普通运费；经营公司自有产品和技术的出口业务，经营公司所需的机械设备、零部件、原辅材料和技术的进口业务(国家限制或禁止的商品和技术除外)；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)
财务及经营情况:公司最近一期经审计的资产(2021年12月31日)合计38037.5万元；负债总额8078.96万元；净资产29958.54万元；资产负债率21.24%；2021年实现营业收入30402.07万元；利润总额672.81万元；净利润771.69万元。
青岛合兴包装有限公司不属于失信者。
12.滁州华艺柔印环保科技有限公司。
成立日期:2011年11月23日
注册地点:安徽省滁州市全椒县经济开发区纬三路与荆山路交叉口
注册资本:5000万元。
法定代表人:林
与公司的关系:公司持有其80%的股权，间接持有其100%的股权，为公司的控股子公司。
经营范围:新型环保包装产品的研发和推广；包装装潢印刷品及其他印刷品的印刷；环保彩盒、彩色薄纸、标签的设计、生产、销售；普通货物的公路运输。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)
财务及经营情况:公司最近一期经审计的资产(2021年12月31日)合计27，489.99万元；负债总额为8957.64万元；净资产18532.35万元；资产负债率32.59%；2021年营业收入49199.59万元；利润总额1709.04万元；净利润1939.18万元。
滁州华艺柔印环保科技有限公司不属于失信被执行人。
13.何忠创亚包装(南京)有限公司
成立日期:2007年1月29日
注册地点:南京经济技术开发区恒通大道71号
注册资本:1100万美元。
经营范围:包装装潢印刷。包装装潢印刷。生产泡沫塑料包装、瓦楞纸箱、纸浆模塑等产品，销售自产产品，并提供相关配套服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)许可项目:道路货物运输(不含危险品)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营，具体经营项目以批准结果为准)
财务及经营情况:公司最近一期经审计的资产(2021年12月31日)合计15，370.77万元；负债总额9598.15万元；净资产5772.62万元；资产负债率62.44%；2021年营业收入26268.26万元；利润总额1350.54万元；净利润1342.4万元。
何忠创亚包装(南京)有限公司不属于被背信人。
14.何忠创联(广州)包装有限公司
成立日期:1993年6月25日
注册地:广州市番禺区钟村镇谢村万宝工业区
注册资本:920万美元。
经营范围:机制纸及纸板制造；其他纸制品制造业；商品信息咨询服务；泡沫塑料制造；销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止的项目除外；涉及许可经营的产品，取得许可证后方可经营)；佣金代理；纸和纸板容器的制造；包装材料的销售；货物进出口(涉及外商投资准入和许可审批特别规定的除外)；商品批发贸易(涉及外商投资准入和许可审批特别规定的除外)；包装装潢印刷品印刷；道路货物运输
财务及经营情况:公司最近一期经审计的资产(2021年12月31日)合计17012.37万元；负债总额为10250.6万元；净资产6761.77万元；资产负债率60.25%；2021年营业收入33595.01万元；利润总额937.86万元；净利润769.72万元。
何忠创联(广州)包装有限公司不属于被背信人。
15.天津世凯威包装有限公司。
成立日期:2009年9月8日
注册地:天津市武清区京滨工业园。
注册资本:8000万元。
经营范围:瓦楞纸箱、纸板、纸塑制品的制造和销售，包装材料的技术开发，包装装潢印刷品的印刷，其他印刷品的印刷，普通货物的公路运输。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)
财务及经营情况:公司最近一期经审计的资产(2021年12月31日)合计21，033.07万元；负债总额为2867.95万元；净资产18165.12万元；资产负债率13.64%；2021年实现营业收入22113.63万元；利润总额-805.66万元；净利润-618.95万元。
天津世凯威包装有限公司不属于失信被执行人。16.苏州万国纸品包装有限公司
成立日期:2005年12月20日
注册地点:中国(江苏)自由贸易试验区苏州工业园区霞生路15号。
注册资本:2415万美元。
经营范围:包装装潢印刷。包装装潢印刷。设计生产各类纸塑等包装产品、包装模具及设备，销售本公司生产的产品并提供相关售后服务。(依法必须审批的项目，经相关部门批准后方可开展)许可项目:道路货物运输(不含危险品)；发电、输电、供电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展，具体经营项目以批准结果为准)
财务及经营情况:公司最近一期经审计的资产(2021年12月31日)合计34，238.28万元；负债总额为13220.9万元；净资产21017.37万元；资产负债率为38.61%；2021年营业收入40532.02万元；利润总额1230.9万元；净利润1124.1万元。
苏州万国纸品包装有限公司不属于失信被执行人。
17.成都和兴包装印刷有限公司成立日期:2007年4月30日。
注册地点:成都市新都区工业东区君悦路
注册资本:5000万元人民币。
经营范围:生产销售:中高档瓦楞纸箱、纸板、纸、塑料等包装印刷产品；包装装潢印刷品印刷；研究和开发新的彩色印刷产品；货物和技术的进出口；普通运费。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)。
财务及经营情况:公司最近一期经审计的资产(2021年12月31日)合计6508.57万元；负债总额为300.14万元；净资产6208.43万元；资产负债率为4.61%；2021年营业收入10606.27万元；利润总额649.67万元；净利润613.35万元。
苏州万国纸品包装有限公司不属于失信被执行人。
四。担保协议的主要内容
担保协议尚未签署。本建议书旨在确定年度担保的总体安排。担保协议的主要内容由公司及其全资、控股子公司与银行协商确定。
动词 （verb的缩写）董事会的意见
该担保额度主要是为了更好地满足公司及控股子公司的业务发展需要，降低财务成本。被担保子公司财务状况稳定，经营良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司对上述被担保子公司的日常经营具有绝对控制权，公司为其提供的财务风险在公司可控范围内，担保风险可控。同意公司2021年为全资及控股子公司提供担保，担保总额不超过14.8亿元。
不及物动词对外担保总额
截至2022年4月19日，包括本次担保事项在内，公司及子公司对外担保总额共计人民币1，480，000，000.00元，全部为公司向子公司提供的用于银行授信的担保。目前，公司及子公司无逾期担保，公司及子公司对外担保总额占公司最近一期经审计总资产(2021年12月31日)的15.46%，占公司。
截至2022年4月19日，上述担保金额实际余额为人民币3.53亿元。该金额占公司最近一期经审计总资产(2021年12月31日)的3.69%，占公司最近一期经审计净资产(2021年12月31日)的10.38%。
除上述对子公司银行授信的担保外，公司无其他对外担保。
七。参考文件
1.公司第六届董事会第二次会议决议；
2.截至2021年12月31日公司经审计的财务报表；
3.被担保子公司截至2021年12月31日的经审计财务报表。
证券代码:002228证券简称:合兴包装公告编号: 2022-029
会计政策变更公告
重要内容提示:
本次会计政策变更是厦门和兴包装印刷有限公司(以下简称“本公司”或“本公司”)根据中华人民共和国(中国)财政部(以下简称“财政部”)的有关规定和要求，对本公司的会计政策及相关账目的核算和列报进行适当的变更和调整。本次会计政策变更预计不会对财务报告产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
2022年4月19日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据财政部颁布的企业会计准则，本公司对其会计政策进行了相应的变更。根据有关法律法规和《公司章程》的规定，公司会计政策变更无需提交股东大会审议。
(1)本次会计政策变更的原因和内容
1.2021年2月2日，财政部发布《关于印发企业会计准则第14号解释的通知》(财税[2021]1号)(以下简称“解释14号文”)，规定了社会资本方对政府和社会资本合作(PPP)项目合同的会计处理，以及基准利率改革导致相关合同现金流量确定基础发生变化的会计处理。14号解释自发布之日起施行，2021年1月1日至实施之日新增的相关业务也根据本解释进行调整。
2.2021年11月2日，财政部会计司发布《企业会计准则执行问题解答》，明确规定:“一般情况下，企业商品或服务控制权转移给客户履行客户合同前发生的运输活动，不构成单项履约义务，相关运输费用应当作为合同履约成本，在与确认商品或服务相同的基础上摊销计入当期损益。本合同的履行成本，在确认商品或劳务收入时，结转至“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，在利润表“营业成本”项目中列示。”根据上述要求， 公司决定自2021年1月1日起执行新会计准则并变更相关会计政策，并对上年同期进行追溯调整。
3.2021年12月31日，财政部发布《关于印发〈企业会计准则第15号解释〉的通知》(财税[2021]35号)(以下简称15号解释)，明确了固定资产达到预定可使用状态前或R&D过程中企业生产的产品或副产品对外销售的会计处理、亏损合同的判断、与资金集中管理相关的列报。《固定资产达到预定可使用状态前或R&D期间企业生产的产品或副产品对外销售的会计处理》和《亏损合同判断》的内容自2022年1月1日起执行；《资金集中管理相关说明》的内容自发布之日起施行。
二。本次变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，本公司按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则、具体会计准则》、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释》及其他相关规定执行。
三。本次变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《解释14号》、《企业会计准则执行问答》和《解释15号》的相关规定，其他未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则、具体会计准则》、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》及其他相关规定执行。
四。本次会计政策变更的主要内容及其对公司的影响
(1)《企业会计准则解释第14号》
公司自2021年2月2日起执行社会资本方对政府和社会资本合作(PPP)项目合同的会计处理，以及基准利率改革导致相关合同现金流确定基础发生变化的会计处理。14号解释的执行对2021年财务报表无重大影响。
(二)企业会计准则执行问答
公司自2021年1月1日起实施《企业会计准则执行问答》。鉴于发生在商品控制权转移给客户之前、为履行客户销售合同而发生的运输费用，公司将自营销售费用重分类为营业成本。预计将对公司的“毛利率”等财务指标产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不会损害公司和股东的利益。该会计政策变更追溯调整去年同期。
本次会计政策变更对公司2021年利润表同比数据的影响。
单位:元货币:人民币
(3)《企业会计准则解释第15号》
本公司于2021年12月31日执行了15号《关于资金集中管理的相关列报》的内容，并于2022年1月1日对企业在固定资产达到预定可使用状态前或研发过程中生产的产品或副产品对外销售进行了会计处理，对亏损合同进行了判断。第15号解释的执行对可比期间的财务报表没有重大影响。
综上所述，本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，符合监管的相关规定和公司的实际情况，对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
动词 （verb的缩写）独立董事和监事会的意见
1.独立董事认为，根据财政部颁布的规定，本次会计政策变更是合理的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司和股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。这一变化不会对财务报告产生重大影响。因此，我们同意本次会计政策变更。
2.监事会认为，本次会计政策变更是基于财政部的要求，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。本次会计政策变更后，公司财务报告能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。
222年4月19日
证券代码:002228证券简称:合兴包装公告编号: 2022-026
关于注册资本的变更
修改公司章程的公告
厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月19日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》。详情如下:
一、注册资本变更
经中国证监会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]974号)核准，公司于2019年8月16日公开发行595.75万股可转换公司债券，每股面值100元，发行总额为59，575万元。
经深圳证券交易所“深交所[2019]547号”核准，公司5.9575亿元可转换公司债券于2019年9月16日在深圳证券交易所上市交易。债券的中文简称为“和兴转债”，债券代码为“128071”。
根据有关规定和《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)，公司本次发行的可转债的转股期为2020年2月24日至2025年8月16日。
截至2022年3月31日，“和兴转债”因转股减少295，816.40万元，转股数量为69，114，547股，可转换公司债券余额为299，933.60万元。根据上述转股情况，公司总股本由1，169，516，948股变更为1，238，631，495股，注册资本由1，169，516，948元变更为1，238，631，495元。
二。章程的修改
由于可转换公司债券转股后公司总股本增加，根据《中华人民共和国证券法》(2019年修订)、《中国证券监督管理委员会上市公司章程指引》(2022年修订)、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定及变化，结合公司实际情况，拟对公司章程部分条款进行修订，具体如下:
除上述条款外，本章程其他条款的内容保持不变。
上述《公司章程》的修订尚需提交公司2021年年度股东大会审议。变更的具体内容以工商核准的变更登记为准。
证券代码:002228证券简称:合兴包装公告编号: 2022-023
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”或“公司”)第六届董事会第二次会议于2022年4月19日在厦门市湖里区通远湾商务大厦2号楼19层会议室以现场会议和通讯方式召开。本次董事会会议通知于2022年4月8日发出，并经董事确认。公司本届董事会共有7名董事，7名董事亲自出席了会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长徐晓光先生召集并主持。
经与会董事认真审议，表决通过如下决议:
1.会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司总经理2021年度工作报告的议案》；
2.会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年董事会工作报告的议案》；
详见2022年4月21日刊登在巨潮资讯网()上的《2021年董事会工作报告》。
公司独立董事萧泓女士、陈守德先生、苏伟斌先生向董事会提交了2021年独立董事年度报告，具体内容刊登在巨潮资讯网()。独立董事将在2021年度股东大会上汇报工作。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
3.会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度财务决算的议案》；
2021年营业收入17，548，783，681.24元，同比增长46.16%；利润总额243，927，566.77元，较去年同期减少37.06；归属于母公司所有者的净利润218，353，873.41元，较上年同期下降24.73%。
本报告尚需提交公司2021年度股东大会审议。
4.以7票同意，0票反对，0票弃权，会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》；
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《厦门合兴包装印刷股份有限公司2021年度审计报告》确认，公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润218，353，873.41元，其中母公司实现净利润176，573，507，按2021年母公司净利润的10%提取法定盈余公积金17，657，355.75元，母公司年初未分配利润411，517，210.46元，减去2020年向全体股东(不含回购账户)每10股派发的现金股利1.00元(含税)，共计122，195，004。
2021年度的利润分配预案为，在实施2021年度权益分派时，以股权登记日总股本(不含回购账户中的回购股份)为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)。剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。
本次利润分配方案符合《公司章程》规定的相关利润分配政策和公司股东回报规划对利润分配的相关要求。独立董事对该事项发表了独立意见，董事会认为2021年度利润分配预案合法合规。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
动词 （verb的缩写）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》；
2021年年度报告及摘要尚需提交公司2021年年度股东大会审议。年度报告全文及摘要已于2022年4月21日刊登在巨潮资讯网()网站上。同时，2022年4月21日还刊登了年度报告摘要。
不及物动词会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》；
公司独立董事、监事会和审计机构分别对内部控制自我评价报告发表了核查意见。详见2022年4月21日刊登在巨潮资讯网()上的《2021年度内部控制自我评价报告》和立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《厦门合兴包装印刷股份有限公司内部控制评价报告》(编号ZB10410 [2022])。
七。以7票同意，0票反对，0票弃权，会议审议通过了《关于2022年续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》；
在与公司的合作中，立信会计师事务所(特殊普通合伙)能够信守承诺，派出专业团队参与公司的审计工作，体现了其丰富的行业经验和较高的专业水平，公司对其提供的服务感到满意。公司拟于2022年续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构，为期一年。公司2021年向会计师事务所支付的年度审计费用为135万元。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。详见公司于2022年4月21日刊登在、巨潮资讯网()的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。
8.以7票同意，0票反对，0票弃权，会议审议通过了《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
同意公司编制的《2021年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，该报告具体内容刊登在2022年4月21日的《》和巨潮资讯网()上；立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《厦门合兴包装印刷股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的评估报告》(信会师报字[2022]第ZB10408号)和兴业证券股份有限公司出具的《厦门合兴包装印刷股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的核查意见》刊登在巨潮资讯网()。
九。以7票同意，0票反对，0票弃权，会议审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》；
考虑到可转换公司债券转股后公司总股本增加，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定及变化，结合公司实际情况，同意变更公司注册资本，并对《公司章程》部分条款进行修改。详见刊登在www上的《关于变更注册资本及修改公司章程的公告》。2022年4月21日www.juchao.com。本章程(2022年4月)刊登在巨潮资讯网()。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。新章程自股东大会通过之日起生效，原章程同时废止。同时，公司将根据变更注册资本和修改公司章程的议案，授权管理层办理工商变更登记手续。
X.以7票同意，0票反对，0票弃权，会议审议通过了《关于修改公司部分管理制度的议案》；
根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定及变化，为提高公司管理水平，完善公司治理结构，公司对相关治理制度进行了全面梳理，通过自查并结合公司实际情况和业务发展需要，对相关制度进行了修订。具体修订制度如下:
1.股东大会议事规则；
2.募集资金使用管理办法；
3.独立董事的工作制度；
4.外部担保管理体系；
5.信息披露管理制度；
6.董事、监事、高级管理人员持有的公司股份及其变动管理措施；
7、内幕信息登记管理制度；
8.重大事件报告制度。
1-4项需提交公司2021年度股东大会审议，5-8项自公司董事会审议通过之日起生效，原相应制度同时废止。修订后的公司管理制度于2022年4月21日在巨潮资讯网()发布。
XI。以7票同意，0票反对，0票弃权，会议审议通过了《关于公司2022年向金融机构申请授信额度及相应抵押的议案》；
根据公司经营和业务发展的需要，为统筹安排公司及子公司的融资事务，同意公司及子公司拟于2022年向融资机构(包括银行、非银行及其他机构)申请总规模不超过70亿元(含70亿元等值本外币)的授信额度(以各融资机构实际核定的授信额度为准)。其内容包括但不限于活期贷款、贸易融资、票据业务(包括票据池)、保理、融资租赁、M&A贷款、项目贷款及其他信贷业务。总授信额度不等于公司的具体融资额度，具体融资额度将根据公司营运资金的实际需求确定。基于上述信用额度， 拟以部分不动产、设备、银行承兑汇票等形式将公司及子公司抵押或质押给相关融资机构。该提案经股东大会审议通过后，有效期至2022年度股东大会召开之日。上述银行授信额度可在公司股东大会决议有效期内循环使用，在此期限和额度内申请单笔授信业务有效。除非有额外需求，否则公司不再为单一授信业务申请出具董事会决议或股东大会决议。董事会授权董事长或董事长授权人代表公司签署上述授信融资项目项下的相关法律文件。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
十二。以7票同意，0票反对，0票弃权，会议审议通过了《关于公司2022年为控股子公司提供担保的议案》；
为满足控股子公司业务发展需要，降低财务成本，同意公司拟于2022年为控股子公司授信提供担保，担保总额不超过14.8亿元。上述担保金额符合法律、法规及《公司章程》的规定，经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。担保有效期自2021年年度股东大会决议之日起至2022年年度股东大会召开之日止。上述额度内的具体担保事项，授权公司董事长与金融机构签订相关担保协议。 董事会或股东大会不再单独召开。上述担保之间不存在反担保，上述担保金额可在授权期内循环使用。超过上述金额和情形的担保，需经董事会或股东大会根据有关规定另行审议并作出决议后方可实施。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。详见刊登于、2022年4月21日巨潮资讯网()的《关于公司2022年度为控股子公司提供担保的公告》。
十三。以7票同意，0票反对，0票弃权，会议审议通过了《关于给予总经理相关授权的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，本公司第五届董事会第十二次会议审议通过了关于给予总经理相关授权的议案。考虑到本次授权期限即将到期，根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》第6.1条涉及的“重大交易”，同意授权公司总经理审批。上述授权有效期自2022年5月18日起两年。
十四。会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于会计政策变更的议案》；
根据中华人民共和国(中国)财政部新颁布的相关规定和要求，本公司董事会同意对本公司的会计政策及相关会计科目的核算和列报进行适当的变更和调整。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。详见公司于2022年4月21日刊登在巨潮资讯网()上的《会计政策变更公告》。
十五。会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。
关于召开2021年年度股东大会的议案获得通过。公司定于2022年5月12日(星期四)下午14: 30在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19层会议室以现场无记名投票和网络投票方式召开2021年年度股东大会。详见公司于2022年4月21日刊登的《关于召开2021年年度股东大会的通知》，及巨潮资讯网。juchao.com()。