证券代码:002228证券简称:合兴包装公告编号: 2022-024
债券代码:128071债券简称:和兴转债
首先，重要提示
本年度报告的摘要来自年度报告全文。为全面了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应前往证监会指定的媒体认真阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□适用√不适用。
董事会审议的报告期普通股利润分配方案或公积金转增股本方案。
√适用□不适用
是否将公积金转增股本？
□是√否。
本次董事会审议通过的公司普通股利润分配预案为:以2021年股权登记日总股本(不含回购账户中的回购股份)为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。
董事会通过的本报告期优先股利润分配方案。
□适用√不适用。
二、公司的基本情况
1.公司简介
2.报告期内主要业务或产品简介
(一)公司的主要业务、产品和用途
公司主要从事中高档瓦楞纸箱、纸板、缓冲包装材料的研发、设计、生产、销售和服务。公司瓦楞纸箱以其优越的使用性能和良好的加工性能，逐渐取代了传统的木箱等运输包装容器，成为现代包装运输的主要载体。依托过硬的质量水平和先进的工业设计理念，公司产品不仅实现了保护商品、方便储存、装卸和运输的功能，还美化和宣传了商品，同时减少了损耗和包装空间，是绿色环保产品。
(二)公司的主要经营模式
1.采购模式
公司采用“统分结合”的采购模式，在母公司设立采购中心，负责大宗原材料和设备采购的定价和管理。对于供应商选择，采购中心根据公司对原材料的需求和供应商的供货意向，对备选供应商进行综合评估和材料测试，确定几个核心供应商。一是保证货源充足，质量稳定；二是降低采购成本。对于金额较大(或需求量较大)的大宗原材料和设备，采购中心主要负责采购的集中谈判、定价和管理。同时，公司在行业内率先与主要供应商签订“供应保障”条款，保证供应商的及时供货，提高公司流动资金的使用效率。
2.生产模式
公司采用“标准化工厂”的生产模式，建立了一套标准化的生产流程，包括厂房、生产线、机械设备、仓库的设计与布局以及员工生产技能培训的设计方案，使公司在最短的时间内实现配送、建设、调试、生产。“标准化工厂”不仅有利于快速复制，也有利于总部的人员培训和工厂管理指导。通过标准化管理，横向纵向对比各项生产经营指标，不断提高标准化水平。
3.销售模式
公司采用“产品直销，以销定产”的销售模式，同时根据“合格供应商”的评价体系，制定了专业规范的客户开发流程。具体流程如下:
公司本着“及时交货，保证质量”的基本原则，不断研究客户的包装需求，提供增值的包装物流设计服务。通过VMI模式和CPS模式的综合应用，公司和客户已经成为相互依存的伙伴关系。
同时在母公司设立供应链管理中心，负责统一公司的销售体系、营销策略、人员考核和市场开发，加强公司对“集团和大客户”的服务。
4.产业链运作模式
公司通过产业链运营整合当地客户资源，利用“和兴”品牌影响力获取订单，并与部分优质合作伙伴成立合资公司；当地包装材料供应伙伴企业在产业链平台发布产能信息，在公司未设厂的业务区域或需求旺季产能不足时，将订单转包给其他包装材料供应商，实现当地产能整合；利用原纸集中采购价格低、信用期长的优势，通过产业链平台获取中小包装供应商的需求订单，进一步提升自身采购优势，一方面获取贸易差价，另一方面降低自身采购成本。
(三)行业发展阶段
包装行业作为服务型制造业，是国民经济和社会发展的重要组成部分。在商业流通中，包装是产品便于储存、运输、销售和宣传的安全美观的容器，几乎涵盖了所有的商品流通环节。随着中国制造业规模的不断扩大，产品类型日新月异，对包装市场规模的扩大和产品个性化起到了很大的作用。
1、行业政策环境
“十三五”规划明确了“重点发展绿色包装、安全包装、智能包装”的产业发展目标。“十四五”规划强调要加快发展绿色转型方式，全面贯彻循环经济理念，构建多层次资源高效回收体系，实施生产企业“逆向回收”模式，建立健全线上线下融合、流向可控的资源回收体系，推进快递包装减量化、标准化、循环化。
2016年12月，工信部、商务部发布的《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》明确提出，包装产业要加快发展先进包装装备、新型包装材料和高端包装产品，推动包装产业从被动适应向主动服务转变、从资源驱动向创新驱动转变、从传统生产向绿色生产转变，围绕绿色包装、安全包装、智能包装和标准包装，围绕清洁生产和
2020年11月，国家发改委、国家邮政局联合发布的《关于加快快递包装绿色转型的意见》提出，推进快递包装“绿色革命”，明确了2022年、2025年可回收快递包装应用的量化目标。2021年7月，国家发改委发布《循环经济发展“十四五”规划》，明确推进快递包装绿色转型。加强快递包装绿色管理，推动电子商务与生产企业合作，实现重点品类快递原单化，鼓励包装生产、电子商务、快递等上下游企业建立产业联盟，支持建立快递包装产品合格供应商体系， 并推动生产企业自觉进行包装减量化。
综上所述，包装行业在服务国家战略、满足民生需求、建设制造强国、促进经济发展等方面将发挥越来越重要的作用和影响。同时，行业不断优化的政策环境和良好的发展氛围将为公司业务发展提供坚实的政策保障和发展机遇。
2、行业发展及发展趋势
中国包装行业经历了高速发展阶段，现在已经成为一个规模庞大、潜力巨大的包装市场。随着中国规模以上企业数量的增加，中国包装行业规模以上企业的营业收入也在增加。2021年，规模以上企业实现营业收入12041.81亿元，比2020年增加1977.23亿元，同比增长19.65%。其中，纸及纸板容器制造业规模以上企业累计实现营业收入3192.03亿元，占包装行业总营业收入的26.51%。纸包装行业广阔的市场空间为公司规模发展提供了有力支撑。
目前纸包装行业市场分散明显。废纸、纸浆价格的持续上涨，压缩了纸包装行业的利润空间，微利势头只增不减，但同时也倒逼产业升级提速，催生了诸多发展方向和机遇。首先，随着服务转型时代的到来，定制化包装可以深入理解和满足客户需求，体现客户个性化，从而与客户建立更紧密的联系；其次，由于工业互联网、人工智能和物联网技术的快速发展，包装行业正在进行数字化和智能化的转型，这将有效提高包装生产的效率，解决劳动力成本上升的问题， 并为包装行业带来更大的灵活性和更高的利润空间。最后，随着国内环保要求越来越高，第五届联合国环境大会提出2024年全面禁塑。可降解生物包装和可回收包装将是未来包装行业的重要研发方向，循环经济和绿色包装将是时代的固定命题。
3.主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司需要追溯调整或重述以前年度的会计数据吗？
□是√否。
单位:元
(2)分季度主要会计数据
单位:元
上述财务指标或其总和是否与公司披露的季报、半年报相关财务指标存在重大差异。
□是√否。
4.股本和股东
(一)恢复表决权的普通股股东和优先股股东数量及前10名股东持股情况。
单位:股份
(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表。
□适用√不适用。
报告期内无优先股股东持股。
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系。
5、年度报告批准之日债券的存续情况。
√适用□不适用
(一)债券基本情况
(2)债券的最新跟踪评级及评级变化。
根据中新国际2021年6月18日出具的《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于公开发行可转换公司债券的跟踪评级报告(2021)》(信评委字[2021]第0756号)，维持公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，维持“合兴转债”信用等级为AA。
三。重要事项
(1)保持传统经营战略，积极探索新的业务增长点。
报告期内，公司始终坚持做大做强公司现有主营业务，利用好公司的品牌优势，不断开拓新的客户群体，不断加大市场开拓力度，根据生产成本变化及时调整公司产品结构和销售政策，加强市场管控。在精准定位客户方面，一方面，为顺应客户消费需求升级，公司依托现有客户优势，精准下沉细分市场，不断拓展彩盒印刷业务，从存量中抢夺增量。报告期内，彩盒包装收入同比增长62.06%。另一方面，结合全球可持续发展计划和集团发展战略， 公司大力发展纸塑包装产能，初步规划泰国工厂和上海闵行工厂纸塑生产线量产，集设计、模具制造、生产、检测于一体。后续公司会根据发展情况复制该模式布局更多生产线，纸塑技术未来可期。同时，合兴包装成功入选2021年厦门市商务局、中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管委会供应链创新应用厦门试点企业。公司紧跟科技创新前沿和发展方向，借助政策红利，抓住了自身发展的良好机遇。
(二)积极回购公司股份，完善公司长期激励机制。
为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高公司治理水平，增强员工的凝聚力和公司的竞争力，实现公司的长远发展，报告期内，公司先后启动了两轮回购计划，其中第一期于2021年5月21日完成，第二期也正在有序进行。回购的股份将用于实施公司股权激励计划或员工持股计划。在维护投资者利益的同时，完善公司的长期激励机制。截至2022年3月底，公司分两期回购计划共回购股份40，299，920股，占公司目前总股本的3.25%，支付总金额146，491，330.26元(不含交易费用)。公司业务发展良好，经营活动现金流稳定，股份回购不影响公司正常经营。
(三)加大R&D投资，助力公司高质量发展。
公司始终坚持“不断创新，务实发展”的经营理念。报告期内，公司继续加大在R&D的投资，投资额达到30，452.72万元，呈逐年增加趋势。近三年来，在R&D的投资总额达到63576.94万元。公司已获得专利518项，其中发明专利12项，实用新型专利477项，外观设计专利29项，专利总数较往年增加100多项。在瓦楞纸包装的设计、制造和应用方面具有领先的技术优势，公司持续的R&D投资有力推动了公司各业务领域的技术创新和产品升级。同时，公司注重与客户R&D部门建立定期的技术沟通渠道， 第一时间了解客户群体的包装技术开发需求，第一时间给予技术支持，从而更早、更深入地了解客户需求，围绕客户需求进行业务对接和技术创新。在不断完善R&D体系的同时，努力提高产品附加值，进而汇聚成推动公司高质量可持续发展的源动力。
(四)严格规范信息披露，加强投资者关系管理。
2021年是深化中国资本市场改革的关键一年。监管部门严把上市公司质量关，要求其提高信息披露质量，加强公司治理，促进上市公司高质量发展。报告期内，公司严格按照国家法律法规及相关规范性文件的要求，规范信息披露，提高信息披露的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。2021年，公司获得深交所A级信息披露评估。
在投资者关系管理方面，报告期内，公司通过投资者电话、互动平台、投资者关系活动、网上业绩说明会等多种形式，加强与投资者特别是公众投资者的沟通与交流，及时解答投资者关切，有效保障投资者公平获取信息的权利。同时，公司高度重视股东回报，继续执行年度现金分红政策。最近三年累计以现金方式分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的113.03%，保护了全体股东的利益。
厦门和兴包装印刷有限公司
法定代表人:徐晓光
2022年4月19日
证券代码:002228证券简称:合兴包装公告编号: 2022-032
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门和兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”或“公司”)第六届监事会第二次会议于2022年4月19日在厦门市湖里区通远湾商务大厦2号楼19层会议室以现场会议和通讯方式召开。本次监事会会议通知于2022年4月8日发出，并经监事确认。公司本届监事会监事3人，亲自出席会议的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑先生召集并主持。经与会监事认真审议，表决通过如下决议:
1.会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年监事会工作报告的议案》；
详见2022年4月21日刊登在巨潮资讯网()上的《2021年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
2.会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度财务决算的议案》；
2021年营业收入17，548，783，681.24元，同比增长46.16%；利润总额243，927，566.77元，较去年同期减少37.06；归属于母公司所有者的净利润218，353，873.41元，较上年同期下降24.73%。
本报告尚需提交公司2021年度股东大会审议。
3.会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》；
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《厦门合兴包装印刷股份有限公司2021年度审计报告》确认，公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润218，353，873.41元，其中母公司实现净利润176，573，507，按2021年母公司净利润的10%提取法定盈余公积金17，657，355.75元，母公司年初未分配利润411，517，210.46元，减去2020年向全体股东(不含回购账户)每10股派发的现金股利1.00元(含税)，共计122，195，004。
2021年度的利润分配预案为，在实施2021年度权益分派时，以股权登记日总股本(不含回购账户中的回购股份)为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)。剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。
本次利润分配方案符合《公司章程》规定的相关利润分配政策和公司股东回报规划对利润分配的相关要求。独立董事对此事项发表了独立意见，监事会认为2021年度利润分配预案合法合规。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
4.会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》；
经审查，监事会认为:董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。年度报告全文及摘要已于2022年4月21日刊登在巨潮资讯网()网站上。同时，2022年4月21日还刊登了年度报告摘要。
动词 （verb的缩写）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》；
经核查，监事会认为，公司现行内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司生产经营的实际需要，在公司经营管理中得到有效执行，对公司经营的各个过程和环节起到了良好的控制和防范作用。2021年度内部控制自我评价报告客观反映了公司内部控制的现状。《2021年度内部控制自我评价报告》于2022年4月21日刊登在巨潮资讯网()上。
不及物动词以3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议通过了《关于2022年续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》；
续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)在与我公司的合作中能够信守承诺，派出专业团队参与公司的审计工作，体现了其丰富的行业经验和较高的专业水平，公司对其服务是满意的。公司拟于2022年续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构，聘期一年。公司2021年向会计师事务所支付的年度审计费用为135万元。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。详见公司于2022年4月21日刊登在、巨潮资讯网()的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。
7.以3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议通过了《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2022年4月21日刊登在和巨潮资讯网()。
八。会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了关于会计政策变更的议案。
监事会认为，本次会计政策变更是基于中华人民共和国(中国)财政部的要求，符合中华人民共和国(中国)财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。本次会计政策变更后，公司财务报告能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。
详见公司于2022年4月21日刊登在、巨潮资讯网()的《会计政策变更公告》。
特此公告。
厦门和兴包装印刷有限公司
中西部及东部各州的县议会
2002年4月19日
证券代码:002228证券简称:合兴包装公告编号: 2022-030
债券代码:128071债券简称:和兴转债
厦门和兴包装印刷有限公司。
关于召开公司2021年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议决议，公司决定于2022年5月12日召开2021年年度股东大会。现将有关事项通知如下:
一、会议的基本情况
1.股东大会届次:2021年度股东大会。
2.股东会召集人:公司董事会。
3.会议召开的合法性、合规性:根据公司第六届董事会第二次会议决议，公司将于2022年5月12日召开2021年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4.会议日期和时间:
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月12日上午9:15至9:25，上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东表决时，只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种，不能重复投票。同一份额进行现场和网络重复投票的，以现场投票为准；如果重复进行网络投票，以第一次投票为准。
6.记录日期:2022年5月6日(星期五)
7.与会者:
(1)截止2022年5月6日15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并进行表决，可以书面委托代理人出席会议并进行表决，股东代理人无需为公司股东。
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
8.会议地点:厦门市湖里区五缘湾通安商务大厦2号楼19楼厦门和兴包装印刷有限公司会议室。
二。会议审议的事项:
1.正在审议的事项
2.提案的审查和披露
上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。公司独立董事向董事会提交了2021年度独立董事工作报告，并将在2021年度股东大会上报告工作。详见公司于2022年4月21日在巨潮资讯网()上披露的内容。
3.其他解释
根据相关规定要求，上述议案4-10为影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员及其他单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东外)的投票情况进行单独统计并及时披露。议案7-8为股东大会特别决议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三。会议登记和其他事项:
1.注册方式:
(1)符合条件的法人股东法定代表人持加盖公司公章的企业法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持加盖公司公章的企业法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、企业股东账户卡和本人身份证到公司登记；
(2)合格的自然人股东应持股东账户卡和本人身份证到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；
(3)异地股东可以传真或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股清单、法定代表人证明或法定代表人授权委托书，登记出席人员身份证。
2.大会报名时间:2022年5月11日(星期三)上午8:00-11:00，下午14:00-17:00。
3.会议报名地点:厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19层秘书长办公室。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()进行投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
动词 （verb的缩写）其他事项
1.会议的联系信息:
联系人:康春华和王萍萍。
公司地址:厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2栋19楼。
联系电话号码:
传真号码:
2.会议为期半天，出席会议的股东食宿交通费用自理。
不及物动词参考文件
1.第六届董事会第二次会议决议。
董事会
2002年4月19日
附件一:
参与网络投票的具体操作流程
一、深圳证券交易所交易系统投票程序
1.投票代码:362228
2.投票简称:合兴投票。
3.本次股东大会议案为非累积投票议案，表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。
4.对一般提案进行表决的股东应被视为对所有提案表达了相同的意见。股东对总提案和具体提案反复表决时，以第一次有效的表决为准。股东先对具体提案进行表决，再对一般提案进行表决的，以已表决的具体提案的表决意见为准，未表决的其他提案以一般提案的表决意见为准；先表决总议案，后表决具体议案的，以总议案的表决意见为准。2.深圳证券交易所交易系统投票程序
2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
三。深圳证券交易所网络投票系统投票程序
1.互联网投票系统于2022年5月12日上午9:15开始投票，至2022年5月12日下午15:00结束。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需要按照《深圳证券交易所互联网服务投资者身份认证指引》(2016年4月修订)进行身份认证，获取“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证过程可以登录互联网投票系统。
3.股东可以根据获取的服务密码或数字证书登录。
附件二:
委任状
兹授权先生/女士代表本公司/本人出席2022年5月12日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司2021年度股东大会，并按照以下指示代表本公司/本人对以下议案进行表决。如本公司/本人未就本次会议表决事项作出具体指示，受托人可代为行使表决权，行使表决权的后果由本公司(本人)承担。
备注:
1.如果您想对提案投赞成票，请在“同意”栏的相应位置打“√”；如要对该议案投反对票，请在“否”栏相应位置打“√”；如果您想对该议案投弃权票，请在“弃权”栏的相应位置打“√”。
2.委托书以上述格式剪报、复印或自制有效；单位的委托书应加盖单位公章。
委托人(签字或盖章):
客户身份证号(营业执照号):
客户的股东账户:
客户持有的股份数量:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:
授权委托书有效期:自签署之日起至本次股东大会结束。
证券代码:002228证券简称:合兴包装公告编号: 2022-028
关于2022年续聘审计机构的公告
厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年4月19日召开第六届董事会第二次会议。会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)如下。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况报告如下:
一、续聘会计师事务所的基本情况。
(1)机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所由中国著名会计师潘序伦博士于1927年在上海创立，并于1986年重新开业。2010年，立信会计师事务所成为中国第一家注册地址在上海的特殊普通合伙会计师事务所，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员，长期从事证券服务。新《证券法》实施前，立信获得了证券期货业务牌照，h股审计资格，并在PCAOB注册。
截至2021年底，立信会计师事务所共有合伙人252人，注册会计师2276人，从业人员9697人，已有707名注册会计师签署了证券服务审计报告。
立信会计师事务所2020年业务收入(经审计)为41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。
去年，立信会计师事务所为587家上市公司提供了年报审计服务，审计费用7.19亿元，审计了6家同行业上市公司的客户。
2.投资者保护能力
截至2021年底，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔付限额12.5亿元。相关职业保险可以覆盖审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年内在与其执业相关的民事诉讼中承担民事责任；
3.完整性记录
近三年来，立信会计师事务所受到刑事处罚、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施2次，涉及从业人员63人。
㈡项目信息
1.基本信息
(1)项目合作方近三年的工作经历:
姓名:于长江
(2)近三年签约注册会计师的从业情况:
姓名:耿
(3)质量控制审核员近三年的工作经历:
姓名:丁
2.项目团队成员的独立性和完整性记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制评审人员不违反中国注册会计师职业道德规范的独立性要求。
(以上人员近三年无不良记录。)
3.审计费用
(1)审计费用定价原则
主要是根据专业服务的责任和专业技术的程度，根据参与工作的员工的经验和水平，相应的收费标准和投入的工作时间来定价。
(2)审计费用的同比变化
二。续聘会计师事务所应履行的程序。
(一)公司董事会审计委员会对立信会计师事务所的专业能力、投资者保护能力、诚信和独立性进行了充分审查，认为其在执业中坚持独立审计原则，客观、公正、公平地反映了公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备胜任公司年度审计工作的专业资格和能力， 并同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司2022年度审计机构。
(2)独立董事的事前认可和独立意见
1.独立董事的事先批准:
独立董事审议了公司续聘会计师事务所的事项，了解了拟续聘会计师事务所的相关情况。他们认为，立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的上市公司审计经验和专业素养，具有足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信，能够满足公司财务报表审计和内部控制验证的要求。同意以《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022。
2.独立董事的独立意见:
经核查，立信会计师事务所(特殊普通合伙)长期从事证券服务，在与公司的合作中，能够信守承诺，派出专业团队参与公司的审计工作，体现了其丰富的行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神。出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意2022年续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构。
(三)公司第六届董事会第二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司2022年度审计机构。
(四)聘任2022年度审计机构尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
三。参考文件
1.公司第六届董事会第二次会议决议；
2.公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议；
3.独立董事签署的事前认可和独立意见；
4.立信会计师事务所对其基本情况的说明(包括营业执照、主要负责人及监管业务联系人的信息及联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师的身份证明、执业许可证及联系方式)。
222年4月19日
证券代码:002228证券简称:合兴包装公告编号: 2022-025
关于公司2021年募集资金存放情况
以及特别报告的使用。
一、募集资金基本情况
(一)实际筹集资金的数额和资金到位的时间。
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]974号)核准，公司由主承销商兴业证券股份有限公司发行可转换公司债券，每张面值100元，发行数量为5，957，500.00份，募集资金总额为595，750元。000.00元，不含承销费及其他发行费用15，641，108.48元(不含税)，实际募集资金净额580，108，891.52元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了[2019] ZB11881号验资报告。
(二)上年已用金额、本年已用金额和当期余额。
1.往年已用金额
截至2020年12月31日，募集资金已投入募投项目共计30，836.54万元，未使用余额27，273.32万元(其中募集资金27，174.35万元，专户存储累计利息98.97万元)。
2.本年使用金额和当前余额
用募集资金支付20，883.90万元，其中环保包装产业4.0智慧工厂项目12，866.46万元，青岛和兴包装有限公司纸箱生产建设项目8，017.44万元。
截至2021年12月31日，募集资金已直接投入募投项目共计51，720.44万元，未使用余额6，401.35万元(其中募集资金6，290.45万元，专户存储累计利息110.90万元)。
二。募集资金的存放与管理
(1)募集资金管理
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律的规定， 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规和规范性文件，并结合公司实际情况， 再次修订了《募集资金使用管理办法》，并经公司第三届董事会第十四次会议和2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。
根据《管理办法》并结合业务需要，公司已将募集资金专户存储，在银行设立募集资金使用专用账户，并与开户银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用进行严格审批，确保专款专用。截至2021年12月31日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
(2)募集资金专用账户的存储
截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况(单位:人民币元)
三。本年募集资金实际使用情况
2021年，公司募集资金实际使用情况如下:
(一)投资项目募集资金的使用情况
报告期内，公司实际使用募集资金20，883.9万元。详见附表1《2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
(二)变更募集资金投资项目的实施地点和方式。
without
(3)募集资金先行投资及置换投资项目
截至2019年8月31日，2019年公开发行可转换公司债券募集资金项目已投入88，056，818.45元，其中湖北何新智能包装科技有限公司投入73，471，185.00元，青岛和兴包装股份有限公司投入14，585，633元用于环保包装工业4.0智能工厂建设项目。公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，置换根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金使用管理办法》进行。
公司以募集资金置换实际投入募投项目的资金与公司2019年公开发行可转换公司债券申请文件中关于本次募投项目的资金使用计划一致。预先投入资金的使用情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了《关于厦门合兴包装印刷有限公司募集资金置换的专项审计报告》(信会师报字[2019]第ZB ZB11905)。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金。
2021年7月2日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券暂时补充流动资金用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限不超过董事会审议通过后的12个月。截至2021年12月31日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金余额5，450万元。
(5) Cash management with idle raised funds.
without
(six) the use of surplus funds raised.
without
(seven) the use of over-raised funds
without
(eight) the use and destination of the unused raised funds.
As of December 31, 2021, the total amount of unused funds raised by the company through public offering of convertible corporate bonds was 64,013,500 yuan, of which, the idle raised funds temporarily supplemented the working capital balance of 54,500,000 yuan, and the storage balance in the special account for raised funds was 9,513,500 yuan.
(9) Other information about the use of the raised funds.
without
Four, change the use of funds to raise funds for investment projects.
without
V. Problems in the use and disclosure of raised funds
There is no untimely, truthful, accurate and complete disclosure of the relevant information disclosed by the Company, and there is no violation in the deposit, use, management and disclosure of raised funds.
Attachment:
1, the use of raised funds comparison table
Schedule 1:
Comparison Table on the Use of Funds Raised by Public Offering of Convertible Corporate Bonds in 2019
Prepared by: Xiamen Hexing Packaging and Printing Co., Ltd. 2021 Unit: 10,000 yuan.
Stock code: 002228 Stock abbreviation: Hexing Packaging AnnouncementNo.: 2022-031
Announcement on the profit distribution plan for 2021
Important note:
1. Based on the total share capital of date of record in 2021 (excluding the repurchased shares in the repurchase account), a cash dividend of 1.50 yuan (including tax) will be distributed to all shareholders for every 10 shares, and 0 bonus shares (including tax) will be distributed, instead of converting the reserve fund into share capital.
2.公司股份回购专用证券账户内的股份不享有参与利润分配的权利。
3.本次利润分配预案需提交公司2021年度股东大会审议。
厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月19日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下:
一、2021年利润分配方案基本情况
(下转D73版)