股票代码:002975股票简称:博杰股票公告编号: 2022-023
债券代码:127051债券简称:博杰转债
珠海博杰电子有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月22日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。现将具体情况公布如下:
一、关于拟聘任会计师事务所事项的说明。
田健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“田健”)具有证券期货业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力。田健会计师事务所在为公司提供审计服务时，能够遵循独立、客观、公正的职业标准，尽职尽责，为公司提供高质量的审计服务。田健出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，公司董事会拟于2022年续聘田健为公司审计机构，任期一年。 并拟提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年具体审计要求和审计范围与田健协商确定相关审计费用。
二。拟续聘会计师事务所的基本情况。
(1)机构信息
1.基本信息
2.投资者保护能力
去年底，田健会计师事务所(特殊普通合伙)已累计提取职业风险基金超过1亿元，购买的职业保险累计赔付限额超过1亿元。购买职业保险中提到的职业风险基金符合财政部《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的有关规定。
田健会计师事务所(特殊普通合伙)在近三年内审结与执业有关的民事诉讼，不需要承担民事责任。
3.完整性记录
田健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年内因执业受到监督管理14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施或者纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为被采取监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚或自律监管措施。
㈡项目信息
1.基本信息
2.完整性记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制评审人员最近三年未受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门的刑事处罚、行政处罚、监督管理措施，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。
3.独立性ˌ自立性
田健会计师事务所(特殊普通合伙)、项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制评审人员不存在可能影响其独立性的情形。
4.审计费用
公司2021年度审计费用为106万元，根据公司年度具体审计要求和审计范围确定。2022年审计费用定价的确定原则与2021年一致。
三。续聘会计师事务所应履行的程序。
(1)审计委员会的表现
公司董事会审计委员会对田健提供审计服务的经验和能力进行了审核，认为田健在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公平地反映了公司的财务状况和经营成果，认真履行了审计机构应尽的职责，具有足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信，能够较好地满足公司审计工作的要求。同意向董事会提议续聘田健为公司2022年度审计机构。
(2)独立董事的事前认可和独立意见
预核准意见:田健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，具有投资者保护能力和足够的独立性，具有良好的诚信。在过去为公司提供审计服务的过程中，表现出良好的业务水平，能够满足公司2022年审计相关工作的要求。续聘田健有利于保证公司审计工作的质量，保护上市公司和其他股东的利益，特别是中小股东的利益。我们一致同意续聘会计师事务所的事项，同意将该议案提交公司董事会审议。
独立意见:经核查，田健会计师事务所(特殊普通合伙)具有足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信，能够较好地满足公司审计工作的要求。在为公司2021年提供审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业原则，全面完成审计相关工作，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况，我们认为，2022年续聘田健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于保护公司和股东的利益，特别是少数股东的利益
(三)董事会的审议和表决
2022年4月22日，公司召开第二届董事会第七次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会同意续聘田健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年的审计机构。
(4)生效日期
会计师事务所的续聘尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
四。参考文件
1.珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；
2.珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会审计委员会第五次会议决议；
3.第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见和独立董事的独立意见；
4.田健会计师事务所(特殊普通合伙)的营业执照、主要负责人和监管业务联系人的信息和联系方式、拟负责具体审计业务的签字注册会计师的身份证明、执业许可证和联系方式。
特此公告。
珠海博杰电子有限公司董事会
2022年4月22日
证券代码:002975证券简称:博杰股份公告编号: 2022-017
首先，重要提示
本年度报告的摘要来自年度报告全文。为全面了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应前往证监会指定的媒体认真阅读年度报告全文。
全体董事均出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用。
董事会审议的报告期普通股利润分配方案或公积金转增股本方案。
√适用□不适用
是否将公积金转增股本？
□是√否。
本次董事会审议通过的公司普通股利润分配预案为:公司拟以截至2021年12月31日总股本139，688，000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税)。
1分配方案实施前，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、新增股份上市再融资等原因导致总股本基数发生变化的，根据最新情况，按照每10股派发现金红利3.50元(含税)的原则，调整总分配金额。
，不送红股，不将公积金转增股本。
董事会通过的本报告期优先股利润分配方案。
□适用√不适用。
二、公司的基本情况
1.公司简介
2.报告期内主要业务或产品简介
(1)业务总结
公司主营业务为自动化测试设备和自动化装配设备及配件的研发、生产、销售及相关技术服务，专注于帮助客户实现生产线的半自动化和全自动化，提高生产效率和产品良率；公司在珠三角、长三角和西南地区设立生产基地，在中国台湾省、东南亚和北美地区部署销售、客服和技术支持人员，服务全球客户。
目前主要客户为世界500强企业，包括苹果、微软、谷歌、思科、高通、Meta等全球知名高科技公司，以及鸿海、广达、仁宝、和硕、歌尔、李勋、祁龙、东山精密、比亚迪等全球知名电子产品智能制造商。报告期内，公司国内客户稳步拓展，相关产品得到了风华高科、顺络电子、麦捷科技、联想、小米、OPPO、vivo、中兴通讯等众多客户的认可。
(2)开发流程
公司成立之初，主要从事测试夹具的研发、生产和销售。以测试夹具业务为基础，衍生出ICT测试设备、基本功能测试设备等电气测试业务。通过搭建ICT测试平台，逐步推出电脑主板、服务器主板等面向PCBA的在线测试产品和调试服务。
自2009年以来，公司不断获得微软和苹果的认证，成为合格供应商，提供与麦克风、扬声器等电子产品功能相关的声学测试设备，以及与手机天线测试相关的射频测试设备，并逐步从电气测试领域延伸到声学、光学和射频测试领域，介入为客户提供测试自动化系统解决方案及相关产品。
2015年以来，公司自动化测试业务发展迅速，并开始发展自动化组装设备业务。2018年，公司根据业务模式设立了多个事业部，每个事业部专注于R&D和某一类产品的销售，并在美国加州设立了子公司。
2020年初，公司在深交所上市。当年受益于下游客户技术更新迭代带来的需求，业绩实现大增长。2021年，公司秉承“为客户创造价值”的指导思想，在保持原有业务的基础上，继续研究新产品，探索新业务。
(三)主要产品
公司生产的工业自动化产品主要用于生产过程中的测试和装配，包括自动测试和自动装配设备。
1.自动化测试设备
自动化测试是公司的传统优势领域，产品种类全面丰富，涵盖电学、声学、光学、射频、视觉等多个领域。如ICT测试设备、声学测试设备、光学测试设备、5G射频测试设备、六面体测试设备等在行业内具有较大优势，相关产品主要用于检测消费电子、汽车电子、医疗产品、工业电子及相关电子元器件的外观、性能和功能。
近年来，机器视觉产业市场需求逐步释放，应用领域从电子元器件、消费电子扩展到汽车制造、半导体、智能制造、机器人等。经过多年的研发和产品迭代优化，公司已逐步将检测业务拓展到机器视觉检测。
(1)电气测试设备
根据测试产品类型的不同，电气测试设备分为PCBA硬板测试设备和FPC软板测试设备。由于它们的材料和柔软度不同，它们需要使用不同类型的自动测试设备。
①PCBA硬纸板测试设备:
根据产品测试流程的不同，PCBA硬板测试可分为在线测试(ICT)和功能测试(FCT)。在线测试可以通过检测和分析组装电路板在线元件的逻辑参数和短路情况，准确定位电路板中的故障点，进而达到检测电路板中各种缺陷的能力；功能测试的主要作用是测试主板和成品的整体性能参数是否符合标准，各模块是否正常工作。公司自2005年开始搭建ICT测试平台以来，已提供上百种ICT测试设备，广泛应用于全球各行业的主流测试平台。
除了硬件设计和制造，公司还提供相关的软件调试服务和解决方案。通过对ICT相关测试技术的持续深入研发，开发ICTinline、BSI等系统，不断提升产品性能，并在客户端稳定使用。公司还持续加大FCT产品和自动化组装的研发和推广，可以实现从ICT、BSI、FCT、组装、整机测试等环节的电子产品测试服务方案。
②FPC柔性板测试设备:
随着消费电子行业柔性印刷电路板(FPC)的发展，公司还积极为柔性板行业提供更高效的测试自动化设备，并专门开发微针测试设备，应用于FPC整板量产表面组装贴装前的自动化测试，以及劳动密集型电子产品测试行业的效率提升。
(2)声学测试设备
高效优质的声学测试对于注重体验和性能的消费电子产品尤为重要。一方面要保证产品的声学质量，给用户高质量的体验；另一方面，要保证产品生产和装配过程中的一致性。公司声学测试系统可广泛应用于消费电子产品的声学测试，为产品在打样和量产阶段的声学质量测试提供一站式解决方案。公司不断升级声学检测设备，采用高性能隔音材料，开发高隔离度隔音箱，实现声学产品高低频性能测试；此外，开发了在线隔声测试设备，实现了产品的自动化声学测试。
(3)射频测试设备
手机接收信号、个人电脑无线上网、蓝牙音箱播放的体验，都离不开产品良好的无线信号接收和发射功能。公司的射频测试系统可应用于消费电子和通信产品的射频功能测试，为产品(板级和成品)中天线模块的功能测试提供一站式测试解决方案。同时，公司持续研发适用于多种产品、多种应用场景的射频测试设备，并提供测试环境、测试系统、测试平台等一整套测试解决方案。
(4)目视检查设备
随着电子产品越来越小、越来越薄、越来越轻，其内部元件也越来越小，已经到了肉眼无法察觉的程度。自成功进入MLCC行业以来，其主要产品六面体检测设备在性能、质量和交货速度方面都得到了肯定和好评。尤其是作为首家“应用AI人工智能算法帮助客户实现产品快速换型，协助客户将一些特殊贴片缠绕成电感产品”的企业，其“从传统算法外观检查无法检查到检测快速可靠检测”的突破，可以有效满足客户提升产品竞争力的需求。公司开发的MLCC试验机系列产品主要用于微型零件的后端电气测试封装， 可实现测试包装一体化，提高生产效率，并已逐渐得到相关下游客户的认可。
此外，子公司珠海陶博引进的AOI玻璃外观检测设备可专门用于检测电子产品的玻璃缺陷，如手机、平板的玻璃窗、丝印区域的划痕、污垢、针孔、齿边、溢墨、银点、水波纹等缺陷。
(5)光学测试设备
公司的光学测试产品主要针对电子产品的光学器件的性能和缺陷检测，如相机、LCD/有机发光二极管/MiniLED等，可广泛应用于消费类电子产品的测试，如智能手机、平板电脑、智能手表、AR/VR等，如相机的SFR测试、灰度、亮度、色彩和坏像素测试，显示器的亮度、色坐标、色温和一致性的缺陷检测。
2、自动装配设备
公司自动化组装设备主要面向消费电子行业，并向工业电子、汽车电子、医疗产品等领域拓展。目前下游行业对个性化定制的需求越来越大，公司顺应行业发展研发自动化、智能化装配设备，从而提供自动化测试、自动化装配一站式解决方案。
传统生产线主要实现单一品种、连续批量生产，生产效率高，次品率低，适合标准化产品市场。随着消费电子、工业电子、汽车电子、医疗产品等下游产业向多品种、中小批量生产方式的转变，生产者主导的生产方式正逐渐向消费者主导的生产方式转变，传统的制造方式难以满足现代市场要求的柔性适应性。柔性制造技术变得越来越重要。制造业正朝着多品种小批量柔性制造和计算机集成制造方向发展。柔性装配系统是未来自动化装配的发展方向。基于柔性制造的柔性装配系统， 公司的自动装配设备主要是标准产品，期间包括以下类型:
(1)LED自动化生产设备
公司自主研发的LED灯串自动化生产设备，通过上料、剥片、灯珠焊接、点胶固化、照明测试、切割包装一站式服务，实现了生产和包装的全自动化，大大减少了人工，提高了生产效率，解决了工业生产效率问题。目前LED灯串自动化生产设备产品可以实现铜灯串、橡胶灯串、RGB灯串等不同类型产品的自动化生产。
(2)自动打捆机
传统包装行业主要依靠人工和半自动包装。对于重型包装行业，其劳动力消耗和安全问题更为突出。期间，公司注册了“博德威尔”工业包装品牌，致力于成为中国领先的自动捆扎系统供应商，为客户提供安全可靠的产品。
(4)商业模式
1.概观
公司奉行平台化、模块化的商业模式，深耕各个细分领域，了解客户需求，通过专家研发和高校合作争取技术领先，推出行业需求的产品一体化解决方案。其业务涉及声学、光学、电学、射频、视觉等领域。公司根据产品特点和生产流程的差异，设置了多个事业部(BU)来调配销售、项目、R&D和生产人员独立运作和核算，以提高设备R&D、生产和销售的专业性。其中:BU1主要以消费电子测试服务为主，包括射频、声学、光学等测试服务；BU2主要从事自动化装配业务，包括单工位装配设备、 或者将各种装配工序连接起来，形成自动化生产线；BU3主要从事电气测试业务，包括ICT、FCT和自动化测试。
期末，公司拥有全资或控股子公司8家，参股公司3家。其中，苏州博昆和成都博捷是公司区域布局的考虑，专注于相关自动化测试业务；珠海奥德威主要从事视觉检测设备和MLCC相关业务，如六角机、测试包装机等。珠海陶博主要专注于AOI玻璃外观检测业务。
2.R&D模式
公司下游客户主要集中在消费电子、工业电子、汽车电子、医疗产品等领域，终端产品种类丰富，产品更新换代速度快，因此对检测、组装等自动化设备有多样化、个性化、定制化的需求。考虑到潜在市场和现有客户的定制需求，公司形成了开放式R&D和响应式研发同步实施的模式，其中，开放式R&D是主动R&D:以潜在市场需求为导向，积极寻找和孵化新项目，保持R&D技术的前瞻性，努力为公司业绩提供新的增长点；反应式研发是被动研发:专注于客户订单， 根据客户应用场景、功能特点、技术参数、操作便捷性等定制需求进行深入研发，满足客户定制需求。
公司建立了R&D项目的管理体系和R&D设计流程，在客户资料收集、设计策划、设计开发、设计验证、设计确认等方面制定了详细的流程说明和分工。
3.采购模式
公司采购主要包括工控元器件、电子元器件、机械零部件、金属材料、非金属材料、外购加工件。其中，工业控制元件、电子元件、机械零件、金属材料和非金属材料为标准件，外购加工件为非标准件。
采购方式分为直接采购方式和外包加工方式:标准件和非标准件均采用直接采购方式，即直接从供应商处采购；有些工序(如表面处理)采用外包的模式，即将原材料或待加工材料提供给供应商，供应商根据工序的种类、数量和复杂程度收取加工费。
采购方式分为订单谈判采购和招标采购。传统上，订单谈判采购是主要方法。鉴于大宗物资采购，公司逐步开始实行招标采购，所有供应商都投标。经评标小组评审后，选择最佳供应商，降低采购成本，提高采购效率。
4.生产模式
由于下游客户对工业检测与装配自动化设备的应用场景、功能特点、技术参数、操作便捷性等特性差异较大，导致工业检测与装配自动化设备的特性不规范，公司采用“以销定产”的生产模式。每个BU及其子公司根据不同的产品类别配备不同的生产车间，每个车间配备专用设备和仪器。按照精益管理体系的要求，采用柔性生产方式进行系列化生产，同一系列产品可以快速转换，在处理批量订单时，可以及时组织生产并交付给客户。
报告期内，公司卓越运营中心成立了精益工厂，主要负责标准产品的批量生产和标准化生产线的建立。物料上线，模块组装，产品组装，调试，出货标准化。目前公司的打包机等标准产品由精益工厂统一生产，大大提高了生产效率和产品质量。
5.销售模式
公司主要采用直销模式，根据客户类型分为品牌运营商和OEM厂商。品牌运营商主要从事电子产品的设计开发和品牌管理，是公司自动化设备的终端需求者；代工厂商主要是根据品牌商的要求加工生产电子产品，并根据生产能力和技术要求向公司采购相关设备。此外，公司还积极推进在线销售模式，主要包括搜索引擎优化和广告营销。公司还配备了专门的线上销售团队，对收集到的销售线索进行持续跟进，最终形成有效订单。
期间，公司持续推广“顾问式销售，专家式服务”的方式，培养销售人员具备扎实的专业技术储备，成为解决客户产品问题的专家，从客户需求角度实现产品的优化设计，为客户带来高附加值。同时，公司将客户的个性化方案与自身的制造技术优势相结合，在模式上实现双赢。
公司业务按合同和订单结算收款:客户收到产品后，已经安装调试验收，公司与之核对并开具发票。在实际操作中，结合商业惯例，公司会根据合作情况和资信情况给予客户一定的付款信用期。
公司根据不同阶段的客户或订单，采用不同的销售流程，主要分为客户开发阶段、原型阶段和量产阶段。
6.预检方式
公司坚持全方位客户服务的原则，分为售前、售中、售后三个阶段。售前服务主要由销售人员负责，通过客户拜访，了解客户需求，全面介绍产品性能特点、定位、性价比；该项目和R&D人员主要负责在中国的销售服务。在产品研发和生产过程中，他们与客户保持实时沟通，及时告知，满足客户要求后开始量产。客服人员主要负责售后服务。目前，为保证服务及时有效，主要采用上门服务、软件远程调试、移动支持等多种方式。对于现场服务，公司综合考虑技术复杂程度、服务周期、 服务号和服务区域等因素，与客户签订独立的技术服务协议，按照约定的付款和对账时间进行结算。
同时，通过定期的满意度调查，公司还会对服务过程和结果进行监控，了解客户的期望和要求，及时调整服务配置，提高客户满意度。
3.主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司需要追溯调整或重述以前年度的会计数据吗？
□是√否。
单位:元
(2)分季度主要会计数据
单位:元
上述财务指标或其总和是否与公司披露的季报、半年报相关财务指标存在重大差异。
□是√否。
4.股本和股东
(一)恢复表决权的普通股股东和优先股股东数量及前10名股东持股情况。
单位:股份
(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表。
□适用√不适用。
报告期内无优先股股东持股。
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系。
5、年度报告批准之日债券的存续情况。
√适用□不适用
(一)债券基本情况
(2)债券的最新跟踪评级及评级变化。
报告期内，公司公开发行可转换公司债券经中证鹏源资信评估有限公司评级，该公司出具了《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》，根据评级报告，博杰股份长期信用等级为AA-，评级展望为“稳定”，本期债券信用等级为AA-，评级时间为2021年5月28日。详见上述公司信用评级报告。报告期内，信用状况未发生变化。
(3)截至报告期末，公司近两年的主要会计数据和财务指标。
单位:万元
三。重要事项
1.报告期内，公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十七次会议、2020年度股东大会分别审议通过了《关于签订项目投资协议的议案》，同意公司及全资子公司与珠海香洲投资促进服务中心签订项目投资协议，总金额为12.78亿元。本拟建项目的主要投资方向为基础设施、设备、科技等。根据相关协议，本公司及全资子公司珠海管波软件科技有限公司(以下简称“管波”)参与广东省珠海市香洲区苏北街以东、梅捷中路以北三溪科创镇启动区4号地块的拍卖， 并于2021年9月14日以61，415，195.00元的价格竞得前述地块的国有建设用地使用权，并已按照有关规定与出让人签订《交易》。2021年9月28日，公司、管波和市自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。详见《关于签署项目投资协议的公告》(公告编号:2021-037)刊登于公司分别于2021年4月20日、2021年8月17日、2021年9月15日、2021年9月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()上(公告编号:2021-062)、招标取得国有土地使用权进展公告及项目投资协议(公告编号: 2021-072) 和《国有建设用地使用权出让合同及项目投资协议签订进度公告》(公告编号: 2021-074).
2.根据中国证监会“简媜证监许可[2021]2714号”文件的核准，公司于2021年11月17日向社会公开发行526万股可转换公司债券，发行总额为人民币5.26亿元，期限为6年。经深圳证券交易所“深交所[2021]1254号”文件批准，公司可转换公司债券于2021年12月17日在深圳证券交易所上市交易，债券代码为“127051”。
3.公司第一限售股东浙江衢州利百家汇金股权投资管理合伙企业(有限合伙)于2021年2月5日解禁限售股，上市流通420万股。
4.控股子公司:(1)2021年8月，经公司第二届董事会第二次会议审议通过，同意子公司奥德威以自有资金100万元购买公司控股股东、实际控制人之一王先生持有的禅光股份10%的股份。实缴出资已于2022年1月完成。(2)2021年11月，子公司奥德威召开股东会，注册资本由600万元增加至2000万元。2022年1月完成工商登记变更。(3)2021年10月，子公司苏州博坤的注册经营地址迁至苏州高新区木桥街29号。
5.参股公司:2021年12月，参股公司五源光电召开股东会，考虑通过增资方式引入外部战略投资者，注册资本由5120万元增加至5585.45万元。2022年1月完成工商变更，公司占比由10.94%降至10.03%。
6.期末至本报告披露日:(1)博格电子(墨西哥)有限公司()由子公司博格出资设立，占99.9%，注册资本980万墨西哥比索，并于2022年1月完成工商注册，进一步拓展在北美的业务；(2)子公司奥德威设立珠海康拓光电科技有限公司，注册资本300万元，占比61%，并于2022年2月完成工商注册，进一步将经营范围拓展至光电应用领域；(3)公司设立全资子公司南京博信科技有限公司，注册资本5000万元，并于2022年3月完成工商注册，布局半导体测试领域。
珠海博杰电子有限公司
法定代表人:王
2022年4月22日
证券代码:002975证券简称:博杰股份公告编号: 2022-016
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司")第二届监事会第七次会议于2022年四月11日以电子邮件方式发出会议通知,会议于2022年四月22日在公司一号厂房一楼董办会议室,以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席成君先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,其中监事陈龙先生以通讯方式与会,董事会秘书列席会议,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一)审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》;
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网()上披露的《2021年度监事会工作报告》。
表决情况:同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果通过。
该议案尚须提交股东大会进行审议。
（二)审议通过《关于2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》;
2021年,公司实现营业收入12.14亿元,较上年同期下降11.77%,金额减少1.62亿元；归属于母公司所有者的净利润为2.43亿元,较上年同期下降28.71%,金额减少0.98亿元。
在2021年的基础上，结合2022年整体经营计划:实施全面预算管理，加强财务信息系统建设，加强成本管理，加强预算分析，建立预算目标考核体系；定期将实际经营数据与预算目标指标进行对比分析，针对预算差异提出改进措施，提升公司管理能力。
公司监事会同意该报告客观、真实地反映了公司2021年的财务状况和2022年的财务预算。
(3)审议通过了《关于2021年年度报告及年度报告摘要的议案》；
经审查，监事会认为公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网()披露的《珠海博杰电子股份有限公司2021年年度报告》全文和同日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()披露的《珠海博杰电子股份有限公司2021年年度报告摘要》。
(4)审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
根据有关规定，公司董事会编制了截至2021年12月31日止的《珠海博杰电子股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
详见同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()上的《珠海博杰电子股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况:同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果通过。
(五)审议通过关于2021年内部控制自我评价报告的议案；
经审查，监事会认为:公司按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司经营活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织的完整性确保公司内部控制关键活动的实施和监督完全有效。2021年，公司不存在违反相关法律法规和公司内部控制制度的情况。
详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网()上的《珠海市博杰电子股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。
表决情况:同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果通过。
(六)审议通过《关于2021年利润分配方案的议案》；
以截至2021年12月31日总股本139，688，000股为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税)，共计48，890，800.00元(含税)。不派发红股，资本公积不转增股本。
分配方案实施前，因可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变化的，以最新总股本为基础，按照每10股派发现金红利3.50元(含税)的原则，调整总分配金额。
监事会认为，公司2021年度利润分配预案充分考虑了投资者的合理投资回报和公司持续发展的需要，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，同意公司2021年度利润分配预案。
详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()上的《关于2021年度利润分配预案的公告》。
(七)审议关于监事薪酬方案的议案；
薪酬标准:在公司任职的监事，根据其在公司及子公司的具体职位，按照公司相关薪酬标准和绩效考核领取薪酬，不领取额外的监事津贴。
详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()上的《关于监事薪酬方案的公告》。
该议案全体监事回避表决，将直接提交股东大会审议。
(八)审议关于购买董责任保险的议案；
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事和高级管理人员在其职责范围内充分行使权利和履行职责，降低公司经营风险，维护公司和投资者的权益，根据《上市公司治理指引》等相关规定，公司计划在未来三年(2022 -2025年)继续为全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。赔偿限额不超过人民币100，000，000元/年(以最终保险合同为准)，保费不超过人民币500，000元/年(以最终保险合同为准)，保险期限为一年(以后每年可续保或再保)。
详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()上的《关于购买董责任保险的公告》。
该议案全体监事回避表决，将直接提交股东大会审议。
(九)审议通过关于续聘会计师事务所的议案；
田健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能够按时为公司出具各类专业报告。因此，为保持审计工作的连续性，公司监事会同意2022年续聘田健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构。
详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
(十)审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》；
详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网()披露的《非经营性资金占用及其他关联资金交易专项审计说明》。
表决情况:同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果通过。
(十一)审议通过关于2022年第一季度报告全文及正文的议案；
经审查，监事会认为:公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况:同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果通过。
详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网()的《珠海博杰电子股份有限公司2022年第一季度报告全文》和同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()的《珠海博杰电子股份有限公司报告全文》。
(十二)审议通过了《关于与关联方进行关联交易的议案》。
根据公司需要，公司拟与智美康敏(珠海)健康科技股份有限公司、珠海思格智能系统股份有限公司签署相关协议，上述关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的相关规定，定价合理公允。不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的行为。
详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网()上披露的相关文件。
与该议案相关的监事程军先生回避表决。
表决情况:同意2票，反对0票，弃权0票，表决结果通过。
三。参考文件
1.珠海博杰电子股份有限公司第二届监事会第七次会议决议..
特此公告。
珠海博杰电子有限公司监事会
2022年4月22日
证券代码:002975证券简称:博杰股份公告编号: 2022-018
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引，珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2021年度募集资金存放与实际使用情况说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)首次公开发行股票并上市募集资金
1、实际募集资金数额及资金到账时间。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2573号)和深圳证券交易所《关于珠海博杰电子股份有限公司人民币普通股上市的通知》(深交所[2020]69号)，公司由主承销商民生证券股份有限公司承销，向社会公开发行人民币普通股17，366，700股，发行价格为34.60元/股，共募集资金60，088.78万元。扣除承销和保荐费用5，308.82万元后，募集资金54，779.96万元，由主承销商民生证券股份有限公司于2020年1月22日汇入公司募集资金监管账户。扣除网上发行费、招股说明书印刷费等与权益类证券发行直接相关的新增外部费用2534.06万元后， 申报会计师费、律师费、评估费，公司本次募集资金净额为52，245.90万元。上述募集资金已经田健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了天健验[2020]3-3号验资报告。
2.募集资金的使用及余额
金额单位:人民币万元
(二)公开发行可转换公司债券募集资金情况
1、实际募集资金数额及资金到账时间。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准珠海市博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]2714号)，经深交所《关于珠海市博杰电子股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》(SZS[2021]1254号)同意，主承销商民生证券股份有限公司公开发行526万股可转换公司债券，每股面值100.00元，面值为人民币，每股2000.00元这一次， 可转换债券优先配售给本公司的原始股东。超出原股东优先配售的余额和原股东放弃优先配售后的部分通过深交所交易系统网上发行。不足5.26亿元的认购余额由保荐机构(主承销商)承销。截至2021年11月23日，公司本次发行募集资金总额为5.26亿元，扣除承销和保荐费用(不含增值税)后实际收到5.1625亿元，由主承销商民生证券股份有限公司于2021年11月23日汇入公司指定的募集资金专用存款账户。扣除发行费用(不含增值税)199.71万元后，实际募集资金净额为51，000425.29万元。上述募集资金业经田健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了天健验[2021]3-67号验证报告。
注:募集资金实际余额38，905.28万元与募集资金余额38，891.13万元的差额为14.15万元，系截至2021年12月31日媒体信息披露费用所致。
二。募集资金的存放与管理
(1)募集资金管理
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》(深交所[2022]12号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(深交所[2022]13号)
1、首次公开发行股票并上市募集资金
根据《管理办法》的规定，公司将募集资金存放在专用账户，并在银行设立了募集资金专用账户。并与发起人民生证券股份有限公司于2020年2月17日分别与广发银行股份有限公司珠海分行、中国民生银行股份有限公司珠海人民路支行、中国农业银行股份有限公司珠海香洲支行、中国建设银行股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵守。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
根据《管理办法》的规定，公司将募集资金存放在专用账户，并在银行设立了募集资金专用账户。并与发起人民生证券股份有限公司于2021年11月26日分别与招商银行股份有限公司珠海分行、中信银行股份有限公司珠海分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵守。
(2)募集资金专用账户的存储
1.IPO和上市筹集资金
截至2021年12月31日，公司有四个募集资金专用账户，募集资金存放情况如下:
金额单位:人民币万元
注:募集资金余额24，817.91万元与募集资金专用账户存款4，801.91万元的差额为200，160，000元，系公司为提高资金收益，使用未使用的闲置资金购买保本浮动收益理财产品所致。报告期内，银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费后的净额为792.82万元；银行存款利息及购买银行理财产品收益扣除银行手续费后的累计净额为1567.92万元。理财产品详情如下:
金额单位:人民币万元
2.公开发行可转换公司债券筹集资金
截至2021年12月31日，公司有三个募集资金专用账户，募集资金存放情况如下:
金额单位:人民币万元
三。本年募集资金实际使用情况
(一)首次公开发行股票并上市募集资金
1、募集资金投资项目的资金运用
2021年首次公开发行股票并上市募集资金使用情况对照表见本报告附件1。
2、募集资金投资项目实施地点、实施方式发生变化。
报告期内，募集资金投资项目的实施地点和实施方式未发生变化。
3.募集资金先行投资及置换投资项目
2020年3月5日，公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金4，738.11万元置换预先投入募集资金项目自筹资金。募集资金置换时间自募集资金到账之日起不超过6个月。
4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
报告期内，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
5、利用闲置募集资金进行现金管理
公司于2021年1月15日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议，2021年2月5日召开2021年第一次临时股东大会。审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过5亿元的闲置募集资金和自有资金进行现金管理。以上金额自股东大会审议通过之日起计算。闲置募集资金现金管理到期后，及时返还至募集资金账户。截至2021年12月31日，未到期理财产品余额为20，016万元。
6、利用储蓄筹集资金
报告期内，不存在将募集资金投资项目的剩余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
7.超募资金的使用
报告期内，不存在使用超募资金的情况。
8.未使用募集资金的用途和去向
截至2021年12月31日，公司未使用的募集资金为24，817.91万元(含现金管理和募集资金增值部分)，其中活期存款余额为4，801.91万元，理财产品余额为20，016万元。
9.募集资金使用的其他情况。
截至2021年12月31日，不存在使用募集资金的其他情况。
(2)公开发行可转换公司债券募集资金
1.募集资金投资项目的资金使用情况公司2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表见本报告附件2。
2021年12月16日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金5，834.44万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。募集资金置换时间自募集资金到账之日起不超过6个月。4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
截至2021年12月31日，闲置募集资金未用于现金管理。
截至2021年12月31日，公司未使用的募集资金为38，905.28万元(含募集资金增值部分)，全部为活期存款。
四、改变募集资金投资项目的资金用途。
公司本次募集资金投资项目无变化。
动词 （verb的缩写）募集资金使用和披露中存在的问题
本年度，公司募集资金的使用和披露不存在重大问题。
附:1。首次公开发行股票并上市募集资金使用情况对照表；
2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。
珠海博杰电子有限公司
董事会
2022年4月22日
附件1
首次公开发行股票并上市募集资金使用情况对照表
2021
编制单位:珠海博杰电子有限公司金额单位:人民币万元。
注:上表中补充流动资金实际收到金额为11，999.89万元(详见《珠海博杰电子股份有限公司关于募集资金补充流动资金进展情况的公告》(公告编号:2020-007)，与承诺金额120，000，000元相差1100元，主要系银行开户扣款所致。
附件2
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
股票代码:002975股票简称:博杰股票公告编号: 2022-020
关于高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月22日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。详情如下:
一、计划概述
为进一步提高公司管理水平，建立健全经营者激励约束机制，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《公司法》、《上市公司公司治理准则》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定，制定高级管理人员薪酬方案。详情如下:
(1)适用对象:公司高级管理人员。
(二)适用期限:经公司董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案获得批准之日。
(三)薪酬标准:公司高级管理人员实行年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资，其中基本年薪按月发放，具体金额根据高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性和行业薪酬水平确定，绩效工资根据公司经营业绩和考核结果发放。
(四)其他事项。
1.以上薪酬为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴或按照法律法规缴纳；
2.公司高级管理人员任期内因辞职等原因离职的，其薪酬按其实际任职年限计算支付。
3.高级管理人员在公司、分子公司担任多个职务的，按照“就高不就低”的原则支付，不重复计算。
二。独立董事的意见
公司高级管理人员薪酬方案是根据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，有利于公司持续、稳定、健康发展，不损害公司和股东的利益，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意这个薪酬方案。
2.独立董事对第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。