证券代码:003025证券简称:金思智能公告编号: 2022-017
首先，重要提示
本年度报告的摘要来自年度报告全文。为全面了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应前往证监会指定的媒体认真阅读年度报告全文。
除以下董事外，其他董事均亲自出席了审议本年度报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用。
董事会审议的报告期普通股利润分配方案或公积金转增股本方案。
√适用□不适用
是否将公积金转增股本？
√是□否
本次董事会批准的公司普通股利润分配预案为:以112，546，000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.50元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。
董事会通过的本报告期优先股利润分配方案。
□适用√不适用。
二、公司的基本情况
1.公司简介
2.报告期内主要业务或产品简介
公司主要从事多工位高速自动冷成型设备和压铸设备的研发、生产和销售。是一家致力于提高我国冷成型设备技术水平，推动冷成型技术发展进步，提升紧固件和异型件产业的高新技术企业。
(1)主要产品及其用途
公司主要产品为多工位高速自动冷成型设备和压铸设备，其中主导产品为多工位高速自动冷成型设备(业内也常称为“冷镦机”、“冷镦成型设备”、“冷成型机”)，主要用于在常温下制造一定尺寸范围内的各种金属零件，是塑性成型工艺生产紧固件和异形零件的主要工作机械。
多工位高速自动冷成型设备的主要优点是:(1)高速多工位连续塑性变形(一次成型)，每分钟可生产数十至数百个不同形状的零件，可节省客户的生产空间和人力资源；另外，塑性变形加工的产品表面粗糙度和尺寸精度好；(2)金属原材料通过多工位模具的连续变形符合金属流动方向，与切割工艺相比，紧固件和异形件的抗拉强度等机械性能得到提高；(3)不切削或少切削，材料利用率高；(4)常温加工各种金属原料，节约能源；(5)可加工形状复杂、难切削的金属零件。
简单来说，冷成形技术可以理解为“批量金属室温一次成形技术”，冷成形设备集冷镦、冷挤压、冲孔、切边、倒角等冷成形工艺于一体。
公司冷成型设备行业的下游客户主要是批量生产金属连接器的厂家，下游客户数量较多。下游行业应用主要涉及汽车、机械、核电、风电、电器、铁路、建筑、电子、军工、航空航天、石油化工、船舶等领域。
冷成型设备的基本工作流程如下图所示:
公司不断加大新产品的研发力度。到目前为止，公司可以在八个工位内生产冷成型设备。冷成型设备的“工位”数是指产品加工过程中的变形次数，“工位”数一般与冷成型设备的固定模数一致。公司的冷成型设备在加工产品的过程中，采用回转工作台或回转夹具，使工件在机床上占据不同的位置进行连续加工，每个位置受动模对定模的冲击而变形，称为工位。比如五工位冷成型设备，就是工件经过五次变形后生产出符合要求的产品。某类零件的内部变形过程如下图所示:
公司主要产品的特点和用途如下:
公司压铸设备主要包括SJ系列、DCM系列卧式冷室压铸机等30多种常规和伺服压铸设备。公司生产的压铸设备主要用于以铝、锌、铜、镁等有色金属为原料的压铸合金产品，广泛用于汽车、电器、仪表、航空、轻工、日用等行业的压铸件制造。
近年来，公司集中精力和资源于R&D，生产和销售冷成型设备。压铸设备业务量较小，2021年不会是公司主导产品。由于冷成型设备和压铸设备属于通用金属成型机床，同一设备的相关技术参数(如切割直径、切割长度、压制力、顶出长度、成型力等。)可以在一定范围内调整，可以根据实际需要安装不同的模具，所以同一台设备可以在一定的尺寸范围和一定的变形范围内生产不同型号规格的零部件。
2021年，公司实现营业收入47764.33万元，同比增加8958.04万元，增幅2308%；归属于上市公司股东的净利润12，346.04万元，同比增加2，982.70万元，增长31.86%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润11，681.14万元，同比增加3，607.19万元，增长44.68%。截至2021年12月31日，公司总资产余额为114，083.94万元，比年初增长15.27%；2021年末，归属于上市公司股东的所有者权益91，518.25万元，比年初增长9.59%；2021年末股本112，546，000股，比年初增长40.00%；由于公司股本的增加， 2021年末归属于上市公司股东的每股净资产为8.13元，较年初下降21.73%。2021年公司加权平均净资产收益率为14.11%，基本每股收益为1.10元/股。
2021年，在国家产业政策的大力支持下，在“机器换人”以及汽车、机械制造、基建、电力等下游产业快速发展的背景下，下游客户对公司冷成型设备的需求较为旺盛，使得公司冷成型设备产品的下游应用领域和应用市场不断扩大，电动工具、气动工具、食品机械、装配式建筑、光伏发电等新领域订单大幅增加。
强劲的市场需求和不断增加的R&D投资促成了科技创新的良性循环。
目前，公司已成功开发出SJBP-88S复杂零件冷成型机、SJBP-108S多连杆精密零件冷成型机等八工位系列机型。截至目前，SJBP-108S多连杆精密零件冷成形机部分订单已交付，SJBP-88S复杂零件冷成形机已进入样机试制和调试阶段。此外，公司还完成了SJBL-108R拉矫冲孔收料组合机、SJBS-106R多工位凹平底冲孔组合冷成型设备、SJBL-105连续拉挤压机三种军用成型设备的设计和试制。上述军用成型设备的研制成功，代表着公司技术创新能力的进一步提高和产品链的进一步拓展。 为公司的持续高质量发展奠定了坚实的基础。
(二)主要商业模式
公司依托自主研发的核心技术进行生产经营，具有行业普遍采用的稳定商业模式。详情如下:
1.采购模式
公司采购的原材料主要包括铸件、电器件、锻件、焊接件、钣金件、铜件、气动元件、轴承等。对于主要原材料，公司与供应商签订年度框架合同，然后在实际采购时向供应商发出采购订单。公司与铸锻件等主要原材料供应商每半年调整一次价格(特殊情况除外)，从而保证了公司主要原材料价格的相对稳定。具体来说，公司根据销售需求制定生产计划，生产中心根据生产计划并参考现有库存制定采购计划，然后向供应商采购原材料。公司建立了以生产计划为轴心的柔性采购模式， 并通过ERP系统中的合格供应商体系保证了物料质量的可靠性和采购价格的合理性。
公司建立了动态详细的合格供应商名单和完整的供应商准入制度。供应商只有通过生产中心、技术中心、品控部、财务管理部的联合考核，才能进入公司采购网络系统。公司在采购过程中合理、公平地对待所有供应商，确保其合法权益。在长期的生产经营中，公司与多家供应商建立了长期稳定的供货渠道和良好的合作关系。
2.生产模式
公司的生产管理采用订单生产和库存生产相结合的模式。在订单生产模式下，客户提供个性化零件(通常是其他设备和工艺生产的零件)的样品或图纸，公司组织销售部门、生产部门和技术部门召开研讨会，评估工艺的可行性。评估通过后，销售部门与客户签订销售合同。合同生效后，技术中心将根据客户定制需求进行个性化、专业化设计并生成物料清单，生产中心安排生产。在备货生产模式下，销售部门根据近期市场销售情况，结合市场预测，编制销售计划；根据市场预测，销售计划、 成品库存和生产能力，生产中心制定生产计划，安排生产；在库存生产模式下设备最终销售给客户时，需要根据客户的具体要求设计定制设备的模具，调整设备的工作进度、工件尺寸等具体指标。
公司建立了包括产品研发、金属加工、机器装配、测试和调试在内的完整生产体系。报告期内，公司业务规模持续扩大。为克服加工设备和生产场地不足，提高供货速度，公司通过专业化外包单位实现了一些技术难度低、占用场地多的铸坯加工工序，满足了公司近年来业务增长的需要，提高了公司整体经济效益。外协加工件的加工方式较为简单，市场供应充足，加工费用占总采购和经营成本的比例较低，公司对外部供应商不存在技术依赖。
3.营销模式
市场部负责公司的销售和客户管理。市场部根据公司的经营目标，制定销售计划，协调计划的实施，跟踪客户动向，进行客户管理。
在营销模式上，公司采用直销模式，主要通过参加国内外贸易展览会、在专业杂志和网络媒体上做广告等方式。，推广产品，开发客户，部分产品通过竞价销售。销售价格方面，公司采用“成本加成”定价模式，即根据产品的直接成本和技术工艺价值确定基础价格，综合考虑市场环境、产品的技术附加值、品牌附加值等因素，采用成本加成法确定最终销售价格。在这种定价模式下，公司产品的销售价格不定期调整，时间间隔一般在五六个月左右。公司采用的原材料采购和产品销售定价模式能够有效应对材料波动对公司盈利能力的影响。 并且公司调整销售价格的频率与供应商采购定价的频率基本一致，因此材料价格波动可以及时传导到下游市场。
公司上述主要业务模式涵盖冷成型设备和压铸设备。
3.主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司需要追溯调整或重述以前年度的会计数据吗？
□是√否。
单位:元
(2)分季度主要会计数据
单位:元
上述财务指标或其总和是否与公司披露的季报、半年报相关财务指标存在重大差异。
□是√否。
4.股本和股东
(一)恢复表决权的普通股股东和优先股股东数量及前10名股东持股情况。
单位:股份
(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表。
□适用√不适用。
报告期内无优先股股东持股。
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系。
5、年度报告批准之日债券的存续情况。
□适用√不适用。
三。重要事项
1.2021年8月25日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了第四届董事会、第四届监事会。详见《关于完成公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2021-062)和《关于完成公司监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-063)由公司于2021年8月27日刊登在巨潮资讯网()上。
2.2021年8月25日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了关于聘任公司高级管理人员及其他人员的相关议案。详见《关于聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》(公告编号:2021-064)由公司于2021年8月27日刊登在巨潮资讯网()上。
3.2019年4月，公司与宁波国家高新区(新材料科技城)土地整理中心(高新区不动产登记服务中心)签订《高新区国有建设用地使用权收购协议》，约定收储方收购公司位于江南路1832号的15，653.50平方米(约23.48亩)工业/工业仓储用地。公司应于2022年6月30日前将搬迁房屋土地交付收储方，并协助收储方办理土地、房屋权属变更或注销手续。截至2021年12月31日，公司已收到20%的合同款人民币13，001，107.80元。上述收储项目涉及的土地及房地产原值为7，979，867.05元，账面价值为1，843，485.43元。
证券代码:003025证券简称:金思智能公告编号: 2022-014
金思智能成型设备有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议
金思智能成型设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2022年4月26日在公司会议室召开。会议通知已于2022年4月15日以电话、专人和电子邮件方式送达全体董事。会议以现场投票和通讯投票相结合的方式召开。应出席董事5名，实际出席5名(其中独立董事黄继佳先生以通讯方式出席会议并行使表决权)。会议由公司董事长李忠明先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知、出席、召集、召开程序和内容符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)的有关规定 和《金思智能成型设备有限公司章程》(以下简称《章程》)合法有效。
二。董事会议上的审议
1.审议通过了《关于2021年董事会工作报告的议案》。
根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会起草了2021年董事会工作报告，主要内容包括公司2021年经营基本情况、公司未来发展规划和公司董事会日常工作。
详见公司同日刊登在巨潮资讯网()上的《2021年度董事会工作报告》。
公司独立董事黄继佳先生和周女士分别向公司董事会提交了2021年度独立董事工作报告，并将在公司2021年度股东大会上报告工作。详见公司于2022年4月28日在巨潮资讯网()披露的《2021年度独立董事工作报告》。
表决结果:同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过了《关于公司总经理2021年工作报告的议案》。
根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司总经理起草了2021年度总经理工作报告，主要内容包括2021年公司经营管理回顾、2021年公司目标完成情况和2022年经营目标及计划。
表决结果:同意5票；反对0票；弃权0票。
3.审议通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》。
根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司起草了2021年年度报告全文及其摘要，主要涵盖了公司2021年的整体经营情况和主要财务指标。
详见2021年年报(公告编号:2022-016)和2021年年度报告摘要(公告编号:2022-017)于同日刊登在巨潮资讯网()上。
4.审议通过了《关于公司2021年度财务报表的议案》。
根据田健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2021年度财务审计报告(天健审字[2022]第3748号)，公司2021年实现营业收入477，643，253.67元，同比增长23.08%；归属于上市公司股东的净利润123，460，355.45元，同比增长31.86%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润116，811，393.05元，同比增长44.68%。基于上述审计报告，公司编制了2021年度财务决算报告。
详见公司同日刊登在巨潮资讯网()上的《2021年度财务报表》。
5.审议通过了《关于公司2021年利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
经田健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021年度归属于上市公司股东的净利润123，460，355.45元，未分配利润347，617，375.63元；母公司实现净利润93，528，813.81元。根据《公司法》和《公司章程》规定，母公司按10%提取法定盈余公积9，352，881.38元，加上年初未分配利润241，785，504.48元，扣除本年度2020年分配的现金股利。
2021年，公司以现有股本112，546，000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元(含税)，共计派发现金红利50，645，700.00元(含税)；不送红股，剩余未分配利润结转下一年度分配；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.50股，共计50，645，700股。转让后，公司总股本将增加至16，319.17万股。本次转增的金额不超过报告期末“资本公积-股权溢价”的余额。
详见《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2022-018)刊登于公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网()上。
6.审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。
如2021年度股东大会审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，2021年度股权分配实施后，公司注册资本将发生变化。鉴于公司注册资本和股本总额的变化，公司拟修改《公司章程》中的相应条款。同时，为促进公司规范运作，拟对现行《公司章程》的其他相关条款进行修改。董事会同意变更注册资本，修改公司章程，办理工商变更登记。 并提请股东大会授权董事会及其授权经办人员办理相关工商变更登记及公司章程的备案登记。
详见《关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-019)及公司同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网()上的《金思智能成型设备股份有限公司章程》
7.审议通过了《关于公司2021年内部控制自我评价报告的议案》。
为促进公司规范运作和健康发展，提高公司管理水平和风险防范能力，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、财政部和中国证监会联合发布的《企业内部控制基本规范》(财税[2008]7号)，对现行内部控制制度进行了全面深入的检查和评价。
公司独立董事发表了独立意见，田健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了内部控制审计报告(天健审[2022]3749号)，国源证券有限责任公司出具了核查意见。详见公司同日刊登在巨潮资讯网()上的《2021年度内部控制自我评价报告》。
表决结果:同意5票；反对0票；弃权0票。
8.审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
田健会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金年度存放与使用情况出具了天健审[2022]第3750号评估报告；保荐机构国源证券股份有限公司出具了2021年度募集资金存放与使用情况专项核查报告；公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
详见《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2022-020)刊登于公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网()上。
表决结果:同意5票；反对0票；弃权0票。
9.审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。
2021年，由于品牌突出，手中订单充足，公司新生产基地尚未完全投入使用。相比营销网点的建设，更迫切的是协调生产订单的有序生产，满足客户需求。此外，国内房地产市场走势尚不明朗，公司对相关营销和服务网点的调查尚未完成。结合当前疫情和公司实际经营情况，为维护公司及股东利益，同时追求投资收益最大化，公司将根据房地产市场宏观调控政策，落实相关营销和服务网点、 然后结合相关区域的业务发展和下游客户的需求决定购买或租赁办公场所。鉴于上述情况，结合监管政策及未来发展趋势，并考虑到募投项目的建设计划，本着审慎和效益最大化的原则，拟将公司募投项目之一“营销及服务网络建设项目”的预计使用日期由2022年6月30日推迟至2023年6月30日。
部分募集资金投资项目延期是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况做出的决定。未变更募集资金投资项目的内容、投资总额和实施主体，不会对公司正常经营产生重大不利影响。不存在变更或变相变更募集资金投向等损害股东利益的情形，符合公司长期发展规划。保荐机构国源证券有限责任公司出具了无异议的核查意见；公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
详见《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2022-021)刊登于公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网()上。
表决结果:同意5票；反对0票；弃权0票。
10.审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。
经公司综合考虑和筛选，田健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计资格，在执业过程中能够坚持独立审计原则，能够按时出具各类专业报告，内容客观公正，声誉良好。综合考虑事务所的审计质量和服务水平，经独立董事同意，公司董事会同意续聘田健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年的审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司2022年的审计要求和范围，与田健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用。
公司独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。详见《关于2022年续聘公司审计机构的公告》(公告编号:2022-022)刊登于公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网()上。
11.审议了《关于公司2022年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。
根据有关法律法规和《公司章程》的规定，现将公司2022年度董事及高级管理人员薪酬方案的有关情况确认如下:
(一)董事薪酬方案
1.在公司担任高级管理职务或者其他管理职务的董事，按照其职务支付报酬，不得单独领取董事报酬；不在公司担任管理职务的董事在公司不领取薪酬。
2.公司独立董事津贴为每人每年人民币5.5万元(含税)。
(二)高级管理人员薪酬方案
1.公司高级管理人员根据其在公司的具体管理岗位，结合公司现行薪酬制度、实际经营业绩和个人绩效责任目标完成情况进行薪酬支付。
2.高级管理人员在公司、分子公司担任多个职务的，按照“就高不就低”的原则支付，不重复计算。
公司独立董事对此发表了独立意见。详见《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2022-023)刊登于公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网()上。
因本议案涉及5名董事及3名以下非关联董事的薪酬，基于审慎性原则，本议案直接提交股东大会审议。
12.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
为满足公司生产经营和业务发展的需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币1.95亿元的综合授信额度(最终授信额度以银行实际批复为准)。2022年，公司在设备销售过程中买方信贷业务所需的对外担保总额可在上述额度内使用，可用于除买方信贷业务以外的各类融资业务(包括但不限于本外币贷款、贸易融资、票据、开立信用证、保函等。)不超过人民币4000万元。具体融资金额以实际发生为准。详情如下:
上述银行授信期限自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。在信用有效期内，信用额度可以循环使用。董事会授权公司董事长代表公司签署上述与信贷业务相关的合同、协议及其他法律文件。
详见《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2022-024)刊登于公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网()上。
13.审议通过了《关于为公司2022年买方信贷业务提供对外担保的议案》。
与会董事认真审阅了议案内容，认为公司与客户开展买方信贷业务，可以有效缓解客户短期资金压力，加快公司货款回笼速度，提高资金使用效率，实现公司与客户的共赢。本次担保符合相关法律法规和《公司章程》的规定，其决策程序合法有效，不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响。我们同意上述保证。
公司独立董事对此发表了独立意见，国源证券有限责任公司出具了无异议的核查意见。详见《关于2022年为买方信贷业务提供对外担保的公告》(公告编号:2022-025)刊登于公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网()上。
14.审议通过了《关于确认公司2021年日常关联交易及预测2022年日常关联交易的议案》。
公司独立董事对此发表了独立意见，国源证券有限责任公司出具了无异议的核查意见。2021年日常关联交易确认及2022年日常关联交易预测详见《关于2021年日常关联交易确认及2022年日常关联交易预测的公告》(公告编号:2022-026)刊登于公司同日的指定信息披露媒体和巨潮资讯网()。
表决结果:赞成票4票；反对0票；弃权0票。关联董事李忠明回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
15.审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》。
根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本公司起草了2022年第一季度报告，报告主要涵盖了本公司2022年第一季度的总体经营情况和主要财务指标。
详情请参考2022年第一季度报告(公告编号:2022-027)刊登于公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网()上。
表决结果:同意5票；反对0票；弃权0票。
16.审议通过了《关于修改金思智能成型设备股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变更管理制度的议案》。
决定对《金思智能成型设备股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份管理制度》中的部分条款进行修订，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网()上的《金思智能成型设备股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份管理制度》。
表决结果:同意5票；反对0票；弃权0票。
17.审议通过了《关于修改金思智能成型设备股份有限公司股东大会议事规则的议案》。
决定对《金思智能成型设备股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网()上的《金思智能成型设备股份有限公司股东大会议事规则》。
18.审议通过了《关于修改金思智能成型设备股份有限公司董事会议事规则的议案》。
决定对《金思智能成型设备股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网()上的《金思智能成型设备股份有限公司董事会议事规则》。
19.审议通过了《关于修改金思智能成型设备股份有限公司独立董事工作制度的议案》。
决定对《金思智能成型设备股份有限公司独立董事工作制度》进行修订，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网()上的《金思智能成型设备股份有限公司独立董事工作制度》。
20.审议通过了《关于修订金思智能成型设备股份有限公司募集资金管理制度的议案》。
决定对《金思智能成型设备股份有限公司募集资金管理制度》中的部分条款进行修订，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网()上的《金思智能成型设备股份有限公司募集资金管理制度》。
21.审议通过了《关于修订金思智能成型设备股份有限公司内幕信息登记管理制度的议案》。
决定对《金思智能成型设备股份有限公司内幕信息登记管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见同日在巨潮资讯网()披露的《金思智能成型设备股份有限公司内幕信息登记管理制度》。
表决结果:同意5票；反对0票；弃权0票。
22.审议通过了《关于修订金思智能成型设备股份有限公司对外担保管理制度的议案》。
决定对《金思智能成型设备股份有限公司对外担保管理制度》进行修订，具体内容详见同日在巨潮资讯网()发布的《金思智能成型设备股份有限公司对外担保管理制度》。
23.审议通过了《关于修订金思智能成型设备股份有限公司投资者关系管理制度的议案》。
决定对《金思智能成型设备股份有限公司投资者关系管理制度》进行修订，详见公司同日在巨潮资讯网()发布的《金思智能成型设备股份有限公司投资者关系管理制度》。
24.审议通过了《关于修订金思智能成型设备股份有限公司关联交易管理制度的议案》。
决定对《金思智能成型设备股份有限公司关联交易管理制度》进行修订，详见同日在巨潮资讯网()披露的《金思智能成型设备股份有限公司关联交易管理制度》。
25.审议通过《关于修改金思智能成型设备股份有限公司外商投资管理制度的议案》。
决定对《金思智能成型设备股份有限公司外商投资管理制度》进行修订，具体内容详见同日巨潮资讯网()发布的《金思智能成型设备股份有限公司外商投资管理制度》。
26.审议通过了《关于公司第四届董事会独立董事辞职及补选独立董事的议案》。
公司第四届董事会独立董事周女士自2016年5月20日起担任公司独立董事。由于六年任期届满，她于近日向公司董事会提交了辞职报告，申请辞去公司独立董事及相应委员会的职务。辞职后，她将不再在公司担任任何职务。
为保证董事会的规范运作，经公司董事会提名，董事会同意补选李先生为公司第四届董事会独立董事(李先生简历附后)，并将接替周女士为薪酬与考核委员会主席。 经股东大会选举产生的第四届董事会战略委员会委员和审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
李先生取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据相关规定，其任职资格和独立性需经深交所备案审查后，方可提交股东大会审议。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
详见《关于第四届董事会独立董事辞职及补选独立董事的公告》(公告编号:2022-030)刊登于公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网()上。
27.审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。
经董事会审议，同意于2022年5月19日召开2021年年度股东大会。本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
详见《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-031)于同日在公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网()上披露。
表决结果:同意5票；反对0票；弃权0票。
三。参考文件
1.第四届董事会第四次会议决议；
2.独立董事对第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
3.独立董事对第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
4.田健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《金思智能成型设备股份有限公司2021年度审计报告》(天健审[2022]3748号)；
5.田健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《金思智能成型设备股份有限公司内部控制审计报告》(天健审[2022]3749号)；
6.田健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于金思智能成型设备股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的评估报告》(天健审[2022]3750号)；
7.田健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于金思智能成型设备有限公司非经营性资金占用及其他关联资金交易的专项审计报告》(天健审[2022]3751号)；
8.国源证券股份有限公司对金思智能成型设备股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告的核查意见；
9.国源证券股份有限公司关于金思智能成型设备股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；
10.国源证券有限责任公司关于金思智能成型设备有限公司部分投资项目延期的核查意见；
11.国源证券股份有限公司关于金思智能成型设备股份有限公司2022年度预计关联交易的核查意见；
12.国源证券有限责任公司关于金思智能成型设备有限公司2022年买方信贷业务对外担保的核查意见。
特此公告。
金思智能成型设备有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码:003025证券简称:金思智能公告编号: 2022-031
金思智能成型设备有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
经金思智能成型设备股份有限公司(以下简称“公司”或“金思智能”)第四届董事会第四次会议审议通过，决定于2022年5月19日(星期四)14:00召开2021年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:
一、会议的基本情况
1.股东大会会期:公司2021年度股东大会。
2.股东会召集人:公司董事会。
3.本次会议的合法性、合规性:经公司第四届董事会第四次会议审议通过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4. Date and time of the meeting:
(1) On-site meeting time: Thursday, May 19, 2022 at 14: 00;
(2) Online voting time:
The voting time through the trading system of Shenzhen Stock Exchange is: May 19, 2022 at 09:15-09:25, 09:30-11:30, 13: 00-15: 00; The voting time through the Internet voting system of Shenzhen Stock Exchange is: May 19, 2022 from 09: 15 to 15: 00.
5. Convening method of the meeting: This general meeting of shareholders was held by combining on-site voting with online voting.
(1) On-site voting: the shareholders themselves attend the on-site meeting or entrust others to attend the on-site meeting through the power of attorney;
(2) Online voting: The company will provide all shareholders with an online voting platform through the trading system of Shenzhen Stock Exchange and the Internet voting system (), and shareholders can exercise their voting rights through the above systems during the online stock trading.
(3) Shareholders of the company can only choose one of on-site voting and online voting, and the result of the first voting shall prevail in case of repeated voting with the same voting right.
6. date of record: May 12, 2022
7. Attendees of the meeting
(1) All shareholders of the company registered in Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. at the close of the market on the afternoon of May 12, 2022 have the right to attend this general meeting of shareholders, and may entrust an agent to attend the meeting and vote in writing, and the agent need not be a shareholder of the company;
(二)公司董事、监事、高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师；
(四)根据有关法律法规应出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点:浙江慈溪滨海经济开发区淡水红二路96号，金思智能全资子公司宁波金思牛奔机械有限公司办公楼一楼会议室。
二。会议将审议的事项
本次股东大会提案编码示例:
公司独立董事将在本次2021年度股东大会上进行工作汇报。
上述议案中的第12项议案为关联交易议案，关联股东需回避表决。
上述议案的第6、13、14、21项为特别决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案中的第22项议案以累积投票方式表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，方可在股东大会上进行表决。本次应选举1名独立董事。股东拥有的选举人票数是有表决权的股份数乘以应选人数。股东可以在候选人之间随意分配其拥有的选举人票数量(可以投零票)，但选举人票总数不得超过其拥有的选举人票数量。
上述议案已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过。详见同日刊登在、、上海证券报、中国证券报、巨潮资讯网()的相关公告。公司应对中小投资者的投票进行单独统计，并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外的股东，以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。
三。现场会议登记办法
1.报名方式:现场报名、信函报名或电子邮件报名。
(1)自然人股东凭本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。
(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，凭本人身份证和加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书和加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
(3)异地股东可持上述文件以信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以到达本公司时间为准(2022年5月13日17:30前送达或寄至nbsijin@163.com，并电话确认)。本次会议不接受电话报名。
(4)注意事项:出席会议的股东和股东代理人应携带相关证明原件出席会议。
2.报名方式:2022年5月13日上午09:00-11:30，下午13:30-17:30。邮件或信件以到达公司的时间为准。
3.现场报名地点:浙江慈溪滨海经济开发区淡水红二路96号，金思智能全资子公司宁波金思牛奔机械有限公司会议室。
请将信函寄至:宁波市高新区江南路1832号，联系人:周慧珺，电话:(信封上请注明“股东大会”)。
电子邮件:nbsijin@163.com
4.本次会议会期预计为半天，与会股东交通、住宿等费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司为股东提供网络投票平台。公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()进行投票。网络投票的具体操作流程见附件。
动词 （verb的缩写）参考文件
1.第四届董事会第四次会议决议；
2.第四届监事会第四次会议决议。
附件一:
参与网络投票的具体操作流程
一、网上投票程序
1.投票代码:363025
2.投票简称:SJZN投票
3、填写投票意见或票数。
对于非累积投票议案，填写投票意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票建议，填写候选人的选举人票数。公司股东的投票以其拥有的每个提案组的选举人票数为限。股东所投选举人票的数量超过其拥有的选举人票数量的，其对提案组的投票视为无效。如果你不同意某个候选人，你可以投0票给这个候选人。
在累积投票制下，候选人所投的选举人票的数量应填写在一个列表中。
各提案组下股东所持表决权的实例如下:
①选举独立董事(如议案22.00，候选人数1人)。
股东拥有的选举人票数=股东代表的有表决权股份总数×1。
股东可以在一名独立董事候选人之间任意分配其拥有的选举人票，但总票数不得超过其拥有的选举人票。
2.深圳证券交易所交易系统投票程序
2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
三。深圳证券交易所互联网系统网络投票程序
1.互联网投票系统将于2022年5月19日(现场股东大会召开当日)上午09:15至下午15:00随时开始投票。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需要按照《深圳证券交易所投资者在线服务身份认证指引》(2016年修订)的规定申请身份认证，获取“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体身份认证流程详见网络投票系统。
3.股东可以根据获取的服务密码或数字证书登录。
附件二:
金思智能成型设备有限公司
2021年年度股东大会授权委托书
作为金思智能成型设备股份有限公司的股东，本单位(本人)委托先生(女士)代表本单位(个人)出席金思智能成型设备股份有限公司2021年度股东大会，并对会议决议行使以下表决权:
本授权的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
客户名称/职务(签名或盖章):
客户身份证号(或营业执照号):
客户持有的股份数量:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:
注:法人股东须由法人单位法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
注意:
1.对于非累积投票的议案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏内打“√”。多选无效，留空表示弃权。
2、对于累积投票提案，授权范围应填写候选人的投票人数。一个股东所持有的选举人票数是有表决权的股份数乘以应选人数。股东可以在应选人数内任意分配各候选人所持有的选举人票数(可以投零票)，但总数不得超过其所持有的选举人票数:
①选举独立董事:可投票股份总数=股东代表可投票股份总数×1。
3.2021年年度股东大会授权委托书复印件或上述格式自制有效；法人股东委托书应加盖公章并由法定代表人签字。
4.如果委托人未能在本委托书中做出具体指示，受托人有权按照自己的意愿进行表决。
5.委托书是自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章，法定代表人签字。
附件三:
金思智能成型设备有限公司
参加2021年年度股东大会的股东登记表
注意:
1.请用正楷填写上述资料(必须与股东名册上的资料相同)。
2.将填妥并签名的股东登记表在股东大会通知文件规定的期限前以信函或电子邮件方式送达公司，不接受电话登记。
3.上述股东登记表的剪报、复印件或自制复印件均有效。