证券代码:002248证券简称:华东数控公告编号: 2022-016
首先，重要提示
本年度报告的摘要来自年度报告全文。为全面了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应前往证监会指定的媒体认真阅读年度报告全文。
1、非标准审计意见提示
□适用√不适用。
2.董事会审议的报告期普通股利润分配方案或公积金转增股本方案。
□适用√不适用。
公司拟不进行现金分红、送红股和公积金转增股本。
3.董事会决议通过的本报告期优先股利润分配方案。
□适用√不适用。
二、公司的基本情况
(1)公司简介
(2)报告期内主要业务或产品简介。
1.公司的主要业务和产品
公司是一家以研发、生产和销售数控机床、普通机床及其关键功能部件为主营业务的高新技术企业。自成立以来，其主营业务并未发生重大变化。公司主要经营产品包括数控龙门铣床(龙门加工中心)、数控龙门磨床、数控外圆磨床、万能摇臂铣床、平面磨床、动静主轴等机床及功能部件。公司现有的主要优势产品如下表所示:
报告期内，公司实现营业收入31，508.08万元，同比增长50.03%；归属于上市公司股东的净利润1419.21万元，同比增长116.80%。产品毛利率上升1.57个百分点，销售费用、管理费用、财务费用均同比下降，公司生产经营进入良性发展阶段。主要原因如下:
(1)报告期内，公司调整经营战略，根据市场需求开发新产品，丰富营销手段，加大营销力度。产品销量扩大，成本下降，销售毛利进一步提高。同时，控制支出，还清债务，减少期间开支；积极催收应收账款，减少信用减值损失。
(2)受机床行业市场需求不断增加的影响，公司及时开发新产品和升级老产品，从设计源头严格控制质量和成本，提高产品价格的竞争优势，导致产品销量和产量增加，如下表所示:
2、公司的商业模式
公司商业模式:技术研发+产品生产+对外销售的商业模式。
R&D模式:公司根据市场需求和客户要求，按计划进行新产品的研发和老产品的升级改进，不断提高产品性能，降低成本，提高产品市场份额和公司的核心竞争力，巩固公司的行业地位。
生产方式:公司采用订单与库存相结合的生产方式。一般情况下，定制机床产品是按订单生产的，接受国内外客户的订单，根据订单生产供应产品。对于中小型数控机床和有流水作业的普通机床，采用库存生产来满足市场需求。
销售模式:主要选择经销商分区域销售。在国内经销商营销网络方面，公司建立了以总代理制度为基础的销售代理制度，以点带面全面开拓国内市场；在国外市场，公司有一批常年稳定、实力雄厚的代理商，产品销往世界各地。
(3)主要会计数据和财务指标
1、近三年主要会计数据和财务指标
公司需要追溯调整或重述以前年度的会计数据吗？
□是√否。
单位:元
2.分季度主要会计数据
单位:元
上述财务指标或其总和是否与公司披露的季报、半年报相关财务指标存在重大差异。
□是√否。
(四)股本和股东信息
1.表决权恢复后的普通股股东和优先股股东数量及前10名股东持股情况表。
单位:股份
2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用。
报告期内无优先股股东持股。
3.以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系。
(五)年度报告批准之日债券的存续情况。
□适用√不适用。
三。重要事项
1.金高科技因合同纠纷向北京仲裁委员会提交仲裁申请，要求该公司返还其多支付的保证金，并支付利息和资金占用费。北京仲裁委员会已作出裁决，公司已按裁决如期支付全部款项。该仲裁已经结束并执行。详见2018年12月21日、2019年1月15日、2021年4月15日刊登在巨潮资讯网()、中国证券报()上的《关于接收仲裁材料的公告》和《仲裁事项进展公告》(公告编号: 2018-108, 2019-).
2.公司与金高科技证券认购纠纷案。详见《重大仲裁公告》和《重大仲裁进展公告》(公告编号:2021-049，2022-009)刊登在巨潮资讯网()，中国证券报，和。
本页为威海华东数控股份有限公司2021年年度报告摘要的签字盖章页
法定代表人:连晓明
威海华东数控有限公司
222年4月27日
股票代码:002248股票简称:华东数控公告编号: 2022-011.
威海华东数控有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议
威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议通知于2022年4月17日以电话或电子邮件方式发出，会议于2022年4月27日上午9: 00在公司会议室召开。会议由董事长连晓明主持。会议应到董事8名，实到董事8名。所有监事均列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。
二。董事会议上的审议
出席会议的董事表决通过以下决议:
1.审议通过《总经理2021年工作报告》；
表决结果:8票同意，0票反对，0票弃权。赞成票占出席本次会议表决票数的100%。
2.审议通过了2021年董事会工作报告；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2021年董事会工作报告详见巨潮资讯网()刊登的2021年报告全文第三节。
独立董事、蒋爱丽、宋希良、石桂全、包向董事会提交了2021年独立董事工作报告。具体可参考巨潮资讯网()。独立董事将在公司2021年度股东大会上汇报工作。
3.审议通过了2021年年度报告全文及摘要；
2021年年度报告全文及摘要可在www。juchao.com()，以及2021年年度报告摘要(公告编号:2022-016)也发表在、和《中国证券报》上。
4.审议通过2021年度财务报表；
公司2021年度财务报表业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了标准无保留意见的审计报告(报告编号:大华审字[2022]第003752号)。2021年，公司实现营业收入31，508.08万元，同比增长50.03%；归属于上市公司股东的净利润1419.21万元，同比增长116.80%。
5.审议通过了2021年度利润分配预案；
已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了标准无保留意见的审计报告(报告编号:大华审字[2022]第003752号)。2021年归属于上市公司股东的净利润为1419.21万元，2021年末可供股东支配的利润为-104，960.93万元。根据公司实际情况，2021年不进行现金分红或股票分红，不进行资本公积转增股本。
独立董事发表了独立意见。详见巨潮资讯网()刊登的《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
6.审议通过了2021年度内部控制自我评价报告；
公司监事会和独立董事对2021年度内部控制自我评价报告发表了核查意见。详见公司2021年度内部控制自我评价报告《第六届监事会第六次会议决议公告》(公告编号:2022-012)及刊登在巨潮资讯网()上的《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。第六届监事会第六次会议决议公告同时刊登在《》和《中国证券报》上。
7.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
独立董事发表了事前认可意见和独立意见。详见刊登在巨潮资讯网()上的《独立董事关于续聘会计师事务所预核准的意见》和《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
详见《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-015)刊登在巨潮资讯网()、和《中国证券报》上。
8.审议通过2022年第一季度报告；
2022年第一季度报告(公告编号:2022-017)刊登在巨潮资讯网()、和《中国证券报》上。
9.审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
详见公司章程修正案及刊登在巨潮资讯网()上的《公司章程》。
10.审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。
详见《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-014)刊登在巨潮资讯网()、中国证券报。
三。参考文件
1.威海华东数控股份有限公司第六届董事会第七次会议决议；
2.威海华东数控股份有限公司第六届监事会第六次会议决议；
3.威海华东数控股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
4.威海华东数控股份有限公司独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
威海华东数控有限公司董事会
222年4月28日
股票代码:002248股票简称:华东数控公告编号: 2022-014.
威海华东数控有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会拟于2022年5月19日(星期四)召开2021年年度股东大会(以下简称“会议”)。会议的有关事项如下:
一、本次会议基本情况
一、本次会议会期:2021年年度股东大会。
(二)本次会议召集人:公司第六届董事会。
(三)本次会议的合法合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
㈣这次会议的日期和时间:
网络投票时间:2022年5月19日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月19日上午9:15至9:25，上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为2022年5月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。
(五)召开方式:现场投票与网络投票相结合。
1.现场投票:本次会议现场投票在公司办公楼(威海经济技术开发区环山路698号)会议室进行。股东可以亲自出席现场会议，也可以通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。
2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和股东大会网络投票系统平台()向全体股东提供网络投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一份额只能选择现场投票和网络投票中的一种投票方式。网络投票包括证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一份额只能选择其中一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
(6)登记日:2022年5月12日(星期四)。
(7)出席人员:
1.2022年5月12日(星期四)15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后)；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据有关法律法规应出席股东大会的其他人员。
(八)会议地点:威海经济技术开发区环山路698号公司办公楼会议室。
二。本次会议审议的事项
(1)议案的名称
议案7必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
独立董事将在本次股东大会上汇报工作。
(2)特别强调的事项
1.所有社会公众股股东均可通过互联网参与现场投票或网络投票；
2.公司将对中小投资者的投票进行单独统计，并对本次股东大会审议的事项进行披露。
(三)信息披露
上述议案已经公司第六届董事会第三次会议、第六届董事会第五次会议、第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过。详见巨潮资讯网()、中国证券报、2021年7月31日、2022年3月8日、4月28日刊登的相关公告。
三、会议登记等事项
(一)报名方式
1.法人股东凭公司介绍信、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或加盖公章的法定代表人证明、出席人身份证和股票账户卡办理登记手续。
2.自然人股东持本人身份证和股票账户卡；授权委托代理人凭代理人和委托人的身份证、授权委托书和委托人的股票账户卡办理登记手续。
3.异地股东可通过信函或传真方式登记(不接受电话登记)。股东应认真填写《股东参与登记表》(格式附后)进行登记确认。请将信函寄至:本公司证券部(威海经济技术开发区环山路698号)，邮政编码:264205(请在信封上注明“股东大会”字样)。
(2)报名时间
2022年5月13日星期五，上午8:00-12:00；下午13点-16点。
(三)注册地点和联系方式
地址:公司证券部(威海经济技术开发区环山路698号)
联系电话号码:
联系人传真:
联系人:刘璐
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()进行投票。网络投票的具体操作流程见附件。
动词 （verb的缩写）其他事项
1.本次会议的联系信息
2.股东大会会期半天，参会人员住宿、交通等费用自理。
3.参加现场会议的股东和股东代理人应提前20分钟携带相关证明原件到现场。
不及物动词参考文件
1.威海华东数控股份有限公司第六届董事会第三次会议决议；
2.威海华东数控股份有限公司第六届董事会第五次会议决议；
3.威海华东数控股份有限公司第六届董事会第七次会议决议；
4.威海华东数控股份有限公司第六届监事会第六次会议决议
附件一:
参与网络投票的具体操作流程
一、网上投票程序
1.投票代码:362248。
2.投票简称:“华东投票”。
3.填写表决意见:对上述表决议案，填写“同意”、“反对”或“弃权”的表决意见。
4.股东对一般提案的投票被视为对除累积投票提案以外的所有其他提案表达了相同的意见。当股东对同一提案进行多次表决时，以第一次有效的表决为准。股东先对分议案进行表决，再对总议案进行表决的，以已表决的分议案的表决意见为准，其他非表决议案以总议案的表决意见为准；如先表决总议案，后表决分议案，则以总议案的表决意见为准。
2.深圳证券交易所交易系统投票程序
2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
三。深圳证券交易所网络投票系统投票程序
1.互联网投票系统将于2022年5月19日9:15-15:00开始投票。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需要按照《深圳证券交易所投资者在线服务身份认证指引》(2016年修订)的规定申请身份认证，获取“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以在互联网投票系统的规则指引栏目()中找到。
3.股东可以根据获取的服务密码或数字证书登录。附件二:
委任状
兹授权先生(女士)代表本人出席威海华东数控股份有限公司2021年年度股东大会，代表其行使表决权如下，并授权其签署本次股东大会的相关文件。委托期限自签署日起至本次股东大会结束。委托人对会议决议的表决情况如下:(在相应的表决意见下打“√”，表示根据所持股份数行使相应的表决权。)
委托股东姓名及签名、身份证或营业执照号码；
委托股东持有股份的性质和数量:委托人股票账号:
受托人签名:受托人身份证号码:
委托日期:
*请认真填写委托书，委托书以上述格式剪贴、复印或自制有效*
*本委托书有效期至股东大会结束*
附件三:
股东参与登记表
股票代码:002248股票简称:华东数控公告编号: 2022-012.
威海华东数控有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
一、监事会会议
威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议通知于2022年4月17日以电话或电子邮件方式发出，会议于2022年4月27日上午10:30在公司会议室召开。会议由监事会主席宋大鹏主持。应出席会议的监事3人，实际出席会议3人。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。
二。监事会会议审议情况
经出席会议的监事表决，形成如下决议:
1.审议通过了《监事会2021年工作报告》；
表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。赞成票占出席本次会议表决票数的100%。
本议案尚待提交公司股东大会审议。
监事会2021年工作报告见www.juchao.com()。
2.审议通过了2021年年度报告全文及摘要；
经审查，监事会认为威海华东数控股份有限公司2021年年度报告全文及摘要的编制和审查程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3.审议通过2021年度财务报表；
4.审议通过2021年利润分配方案；
5.审议通过了2021年度内部控制自我评价报告；
监事会审阅了董事会编制的2021年度内部控制自我评价报告，认为公司现有内部控制制度已基本健全，并能得到有效执行，能够满足公司管理和企业发展的要求，能够为编制真实公允的财务报表提供合理保障。公司董事会出具的《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。
详见巨潮资讯网()公布的《2021年度内部控制自我评价报告》。
6.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
7.审议通过2022年第一季度报告；
经审查，监事会认为威海华东数控股份有限公司2022年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
8.审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
1.威海华东数控股份有限公司第六届监事会第六次会议决议
特此公告。
威海华东数控有限公司监事会
222年4月28日
股票代码:002248股票简称:华东数控公告编号: 2022-017.
威海华东数控有限公司
2022年第一季度报告
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)声明季度报告中财务信息真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计？
□是√否。
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
(2)非经常性损益的项目和金额
√适用□不适用
单位:元
1.符合非经常性损益定义的其他损益项目明细:
□适用√不适用。
公司无其他符合非经常性损益定义的损益项目。
2.关于将公开发行证券的公司信息披露解释性公告1号所列非经常性损益项目界定为经常性损益项目的说明。
□适用√不适用。
本公司不将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告1号》所列的非经常性损益项目定义为经常性损益项目。
(三)主要会计数据和财务指标的变化及其原因。
第二，股东信息
(一)普通股股东总数和已恢复表决权的优先股股东数，前十名股东持股情况表。
单位:股份
(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况。
□适用√不适用。
三。其他重要事项
□适用√不适用。
四、季度财务报表
(1)审计报告
第一季度报告是否经过审计？
□是√否。
该公司的第一季度报告未经审计。
(2)财务报表
综合平衡表
编制单位:威海华东数控有限公司
单位:元
法定代表人:连晓明主管会计工作负责人:肖会计机构负责人:肖。
合并资产负债表(续)
损益汇报表
合并现金流量表
本页为威海华东数控股份有限公司2022年第一季度报告签字盖章页。
股票代码:002248股票简称:华东数控公告编号: 2022-013.
威海华东数控有限公司
关于召开2021年年度报告网上说明会的公告
威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年5月13日(星期五)15:00-17:00在全景网投资者互动平台召开2021年年度报告网上说明会。本次年报说明会采用远程网络方式举行，投资者可登陆全景网()投资者关系互动平台参与本次说明会。
公司董事长连晓明、董事会秘书刘璐、财务总监肖、独立董事蒋爱丽出席会议。
欢迎投资者积极参与。
股票代码:002248股票简称:华东数控公告编号: 2022-015.
威海华东数控有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
特别说明:
大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告(报告编号:大华审字[2022]第003752号)。
威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”或“公司”)于2022年4月27日第六届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟于2022年续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)为公司审计机构。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。详见2022年4月28日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于事先同意续聘会计师事务所的意见》和《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》详情如下:
一、续聘会计师事务所的基本情况。
(1)机构信息
1.基本信息
机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。
成立日期:2012年2月9日(大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙)。
组织形式:特殊普通合伙。
注册地址:北京市海淀区西四环16号院7号楼1101室。
首席合伙人:梁春。
截至2021年12月31日，合伙人264人，注册会计师1，481人，其中签署证券服务审计报告的注册会计师929人。
2020年业务总收入252，055.32万元，审计业务收入225，357.80万元，证券业务收入109，535.19万元。上市公司审计客户376家，主要行业为制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业。2020年上市公司年报审计费用总额为41，725.72万元，同行业上市公司审计客户数量为10家。
2.投资者保护能力
截至2021年底，职业风险基金0，000，000元，职业责任保险累计赔付限额700，000元。提取职业风险基金或购买职业保险符合相关规定。近三年内未发生与执业相关的民事诉讼中的民事责任案件。
3.完整性记录
大华近三年被刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施26次、自律监管措施0次、纪律处分2次。近三年，79名员工受到刑事处罚0次，行政处罚1次，监督管理措施37次，自律监管措施1次，纪律处分3次。
㈡项目信息
1.基本信息
项目合伙人:刘学生，2007年10月成为注册会计师，2010年1月开始从事上市公司审计工作，2016年12月开始在大华实习，2020年12月开始为公司提供审计服务；近三年来，签署了12份以上的上市公司审计报告。
签字注册会计师:张莹莹，2020年6月15日成为注册会计师，2015年5月开始从事上市公司审计工作，2020年4月开始在大华所执业，2021年12月开始为公司提供审计工作；在过去的三年中，上市公司的审计报告数量为4。
项目质量控制审核人:杨卫国，2007年6月成为注册会计师，2002年开始审计上市公司及上市公司，2007年开始在我所执业，2021年12月开始审核。近三年来，上市公司的审计报告被审阅了六次以上。
2.完整性记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制评审人员最近三年未因执业行为受到刑事处罚，但受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。
3.独立性ˌ自立性
大华及其项目合伙人、签约注册会计师、项目质量控制审查人员在执行本项目审计工作时能够保持独立性。
4.审计费用
2021年年度审计费用为60万元，按照大华提供审计服务所需的工作日数和每个工作人员每天的费用计算。工作人员日的数量根据审计服务的性质和复杂程度确定；每个工作人员每天的收费标准根据从业人员的专业技能水平确定。
2022年，公司提请股东大会授权董事长根据工作量确定薪酬。
二。续聘会计师事务所应履行的程序。
公司董事会审计委员会对大华公司的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信和独立性进行了审查，认为其符合为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意向董事会提议于2022年续聘大华公司审计机构。
独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见和独立意见。详见2022年4月28日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于续聘会计师事务所预核准的意见》和《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》
公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘华为公司2022年度审计机构一年，并授权公司董事长根据工作量确定薪酬。续聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议。
三。归档文件
1.威海华东数控股份有限公司第六届董事会第七次会议决议；
2.威海华东数控股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
3.威海华东数控股份有限公司独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
4.威海华东数控股份有限公司审计委员会会议决议；
5.大华会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况说明。