首先，重要提示
本年度报告的摘要来自年度报告全文。为全面了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应前往证监会指定的媒体认真阅读年度报告全文。
董事、监事和高级管理人员的异议声明
■
声明
除以下董事外，其他董事均亲自出席了审议本年度报告的董事会会议。
■
非标准审计意见提示
□适用√不适用。
董事会审议的报告期普通股利润分配方案或公积金转增股本方案。
□适用√不适用。
公司拟不进行现金分红、送红股和公积金转增股本。
董事会通过的本报告期优先股利润分配方案。
□适用□不适用
公司简介
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二。报告期内主要业务或产品简介
(一)公司的行业地位
公司是国家高新技术企业，具有100年的水泥设备制造历史和30多年的新型干法水泥生产线维护经验。是中国最早的水泥设备制造及维修企业，具备日产2000吨至12000吨新型干法水泥熟料生产线国内外EPC工程服务能力，以及水泥生产线从工艺设计、设备设计制造、建筑安装、生产调试到备品备件供应、维修服务、生产运营的全产业链服务能力。
(二)公司主要业务信息
公司业务主要由机械设备及备件、土建安装、维修工程和电气设备及备件四部分组成:
机械设备及备件业务，主要包括立磨、回转窑、球磨机、篦冷机等高效水泥机械设备及备件；移动破碎、移动筛分、固定破碎机、制砂机等矿山和砂石骨料设备及零配件业务。
民用安装业务，主要包括工业建筑工程施工、采矿工程和其他业务。
维修工程业务，主要包括水泥生产线维修、窑炉砌筑、运行保障等业务。
电气设备及备件业务，主要包括电气柜、自动化设备及备件和系统工程服务。
㈢行业发展
国内水泥行业市场挑战与机遇并存。由于宏观经济增速放缓，供给侧结构调整力度加大，国内水泥行业进入去产能时代，传统水泥设备市场需求萎缩；与此同时，中国水泥行业经历了长达十年的高速增长期，不仅形成了世界上最大的水泥生产规模，还催生了设备维修、备件供应、运行保障、节能降耗等技术创新市场。
国外水泥行业的维修市场潜力巨大。中东、东南亚、南亚、华南等地的水泥厂，大多是美国公司建的，很多都是用美国的设备。这些生产线面临着设备老化、技术落后、能耗高、生产经验不足等问题，对维修和技术改造措施的需求很大。
采矿和砂石骨料行业仍有很大的发展空间。目前，我国矿业和砂石骨料行业的整体装备水平、技术水平和环保措施仍远远落后于欧美发达国家。在国家十三五规划大力推动节能环保产业发展的背景下，矿山、砂石骨料设备市场仍有很大的发展空间。
报告期内，公司主营业务范围和经营模式未发生重大变化。
三。主要会计数据和财务指标
1、近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更、会计差错更正而追溯调整或重述以前年度会计数据？
□是√否。
单位:人民币元
■
2.分季度主要会计数据
上述财务指标或其总和是否与公司披露的季报、半年报相关财务指标存在重大差异。
□是√否。
四。股本和股东信息
1.表决权恢复后的普通股股东和优先股股东数量及前10名股东持股情况表。
单位:股份
■
2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用。
报告期内无优先股股东持股。
3.以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系。
■
动词 （verb的缩写）管理讨论和分析
1.报告期内经营情况简介
报告期内，公司在“以市场为导向，以技术创新推动产品结构调整和产业升级，实施产品创新、装备升级、管理优化和人才建设四大工程，走有重点、局部超越的差异化发展道路，打造服务型装备制造产业集群”的战略指引下，着眼长远，从近期入手，加快发展转型，解决公司生存发展问题。公司积极应对外部市场环境的变化，加强市场开发，积极拓宽产品和服务的销售渠道，扩大经营范围；加强产品开发，促进产业结构调整和产品结构调整；加强管理， 优化流程，从自身寻找动力，重组要素，配置资源，深挖内部潜力，强化内功，不断提升公司竞争实力。一是加强市场开发，努力扩大公司经营范围。二是加强研发，以科技创新推动转型升级。三是管理水平进一步提高。
报告期内，公司营业收入14.1579亿元，同比下降9.2%；归属于上市公司股东的净利润为-20311万元，同比下降134.88%；基本每股收益-0.89元，归属于母公司所有者的每股净资产1.05元。
2.报告期内主营业务是否发生重大变化？
□是√否。
3、占公司主营业务收入或利润的10%以上。
□适用√不适用。
□是√否。
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额与前一报告期相比发生或构成重大变化。
√适用□不适用
单位:元
■
6.面临暂停和终止上市。
□适用√不适用。
不及物动词与财务报告有关的事项
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和会计核算方法发生了变化。
□适用√不适用。
报告期内未发生会计政策、会计估计和会计方法变更。
2、报告期内，重大会计差错需要追溯重述。
□适用√不适用。
报告期内，公司无需要追溯重述的重大会计差错。
3、与以前年度财务报告相比，合并报表范围发生变化。
□适用√不适用。
报告期内，合并报表范围无变化。
4.董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明。
□适用√不适用。
股票代码:000856股票简称:冀东装备公告编号: 2016-09
唐山冀东设备工程有限公司
关于2015年资产减值准备
筹备事项公告
本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
唐山冀东设备工程有限公司(以下简称“公司”)，为了公允、客观地反映公司的财务状况和资产价值，根据企业会计准则和公司相关财务会计制度的规定，并根据相关企业的实际经营状况和资产状况，对公司总部及相关关联企业的资产计提了减值准备。
一、坏账准备
根据企业会计准则和公司会计政策，公司按照账龄分析法和个别计量法对应收账款计提坏账准备。
截至2015年12月31日，应收账款原余额906，528，194.92元，计提坏账准备165，345，026.43元，本期核销245，245.00元。年初扣除坏账准备后，计提坏账准备50，028元。
截至2015年12月31日，其他应收款原余额为13，821，597.55元，应计提坏账准备3，163，125.82元。扣除期初坏账准备2，798，714.81元后，本期应计提坏账准备364，411.01元。
本期计提的应收账款及其他应收款坏账准备合计50，392，968.40元。
二。存货跌价准备
2015年末，公司子公司邓氏机械有限公司对库存材料进行了清查，确认库存材料原值为32，163，240.16元，存在明显的市场减值。经测试，该部分存货材料减值金额为17，216，975.57元，按照制度规定应计提存货跌价准备。
第三，减值准备对公司财务状况的影响
综上，2015年公司计提资产减值准备67，609，943.97元，其中计提坏账准备50，392，968.40元，计提存货跌价准备17，216，975.57元。上述减值准备使公司2015年度利润减少67，609，943.97元。
特此公告。
唐山冀东设备工程有限公司
董事会
2016年4月8日
股票代码:000856股票简称:冀东装备公告编号: 2016-10
唐山冀东设备工程有限公司
关于公司股票退市风险的警示。
继续停牌公告
重要提示:
1.风险预警开始日期:2016年4月11日。
2.风险提示后的股票简称:*ST庄吉
3.实施风险警示后，股票代码不变，仍为000856。
4.实施风险警示后，股票价格每日涨跌幅限制在5%以内。
鉴于唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)2014年、2015年连续两个会计年度经审计净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定，深交所将对公司股票实施“退市风险警示”，现风险警示如下:
1.股票种类、简称、证券代码和退市风险警示开始日期。
1.股票类型:a股
2.退市风险警示前股票简称:冀东装备。
3.股票代码:000856
4.退市风险警示起始日:2016年4月11日。
5.退市风险警示后的股票简称:*ST庄吉
6.退市风险警示后股价每日涨跌幅限制为5%。
二、实施退市风险警示的主要原因:
公司2014年和2015年连续两个会计年度经审计的净利润为负。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条的有关规定，公司股票交易将被实施退市风险警示。
公司股票于2016年4月8日停牌一天，并于风险警示公告披露后的下一个交易日2016年4月11日(星期一)实施退市风险警示。由于公司于2016年4月5日披露了《重大事项停牌公告》(见公告编号:2016-02详见)，公司股票于2016年4月6日开市起停牌，2016年4月11日继续停牌。
三。公司董事会关于争取取消退市风险警示的意见及主要措施。
因公司2014年、2015年连续两年亏损，公司股票被警示退市风险。公司董事会正在积极采取措施，尽快消除退市风险。主要措施如下:
1.在营销方面，一方面巩固现有市场客户，另一方面加快新产品的市场投放速度和市场开拓。不断优化、改进和创新营销方式，大力拓展新的客户和市场。
2.在技术研发方面，加强重点项目的资源配置，加快重点产品的研发进程，为公司拓展市场范围。
3.在生产管理上，优化生产要素配置，降低直接生产成本；优化物资采购渠道，降低采购成本。
4.企业管理，创新管理模式，向管理要效益。
四、公司股票可能被暂停或终止上市的风险警示。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司2016年经审计的净利润仍为负值的，公司股票自2016年年度报告公告之日起停牌。
暂停上市后，若公司未能在法定期限内披露暂停上市后首份年度报告或暂停上市后首份年度报告显示公司净利润为负，公司股票将面临终止上市风险。
动词 （verb的缩写）公司在实施退市风险警示期间接受投资者咨询的主要方式。
1.联系人:董事会秘书韩晓峰、证券事务代表刘。
2.电话号码:
3.传真:
4.电子邮件:tsjdzbgc@126.com
5.地址:河北唐山市路北区大庆路1号。
建议投资者注意投资风险！
股票代码:000856股票简称:冀东装备公告编号: 2016-04
唐山冀东设备工程有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2016年3月26日向全体监事发出了召开第五届监事会第二十二次会议的通知。会议于2016年4月6日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议表决方式为举手表决。会议由张之洞主持，会议审议了《通知》所列议案。会议的召集、召开程序和出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案。
一、审议通过了2015年度监事会工作报告。
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过了公司2015年度财务报表。
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。
三。审议通过了2015年度利润分配预案。
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。
四。审议通过了公司2015年年度报告及年度报告摘要。
根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》等有关规定，经审查，监事会认为唐山冀东装备工程股份有限公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。
动词 （verb的缩写）审议通过了公司2015年度内部控制评价报告。
公司监事会认真审阅了公司2015年度内部控制评价报告，认为公司严格按照证券监管部门的要求和内部控制基本原则建立健全了内部控制，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，2015年度内部控制建设有序进行。
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。
不及物动词审议通过了《关于2015年计提资产减值准备的议案》。
监事会认为，公司对应收款项和存货计提减值准备符合公司资产减值测试实务准则，有利于客观反映公司资产状况，规避公司财务风险，公允反映公司财务状况和经营成果。
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。
七。审议通过了《关于公司与控股股东及子公司日常业务关联交易预测的议案》。
监事会认为，该关联交易具有合理的价格基础，定价公允，协议内容公平公正，不存在损害中小股东权益的行为。
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。
上述议案1、2、3、4、7尚需提交2015年度股东大会审议。
中西部及东部各州的县议会
2016年4月8日
股票代码:000856股票简称:冀东装备公告编号: 2016-03
唐山冀东设备工程有限公司
第五届董事会第四十八次会议决议公告
唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年3月26日向全体董事、监事发出了召开第五届董事会第四十八次会议的通知。会议于2016年4月6日在冀东发展集团有限公司9楼会议室召开。七名董事出席了会议，三名监事及其他相关人员列席了会议。会议由董事长张增光先生主持。会议审议了通知中列出的提案。会议的召集、召开程序和出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下提案:
一、审议通过了2015年度董事会工作报告。
表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。
二。听取了独立董事的工作汇报。
表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。
三。审议通过了公司2015年度总经理工作报告。
表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。
四。审议通过了公司2015年度财务报表。
表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。
动词 （verb的缩写）审议通过了公司2015年度利润分配预案。
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，2015年度母公司净利润为-42，961，603.53元，加上年初未分配利润为-103，583，506.26元，股东实际可分配利润为-146，545，109.79元。根据公司法。
独立董事认为公司的利润分配方案符合公司的长远利益，同意上述利润分配方案。
表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。
不及物动词审议通过了公司2015年年度报告及年度报告摘要。
表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。
七。审议通过了公司2015年度内部控制评价报告。
表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该事项发表了独立意见。
八。审议通过了《关于2015年计提资产减值准备的议案》。
详见《唐山冀东装备工程股份有限公司2015年计提资产减值准备的公告》，公告编号: 2016-09.
九。审议通过了《关于公司与控股股东及子公司日常业务关联交易预测的议案》。
公司预计2016年度日常关联交易总额为134，064.47万元，均为与控股股东及其控股子公司(同一关联方)的日常关联交易。2015年，公司与关联方发生的关联交易合计96，617.7万元。
该事项属于关联交易，关联董事张增光先生和王小华先生回避表决。
该事项需提交公司股东大会审议。关联股东冀东发展集团有限公司及相关高管回避了本次股东大会对该项议案的表决。
该事项已经独立董事事前认可并发表了独立意见。详见《唐山冀东装备工程股份有限公司与控股股东及其子公司日常业务关联交易预计公告》，公告编号: 2016-07.
表决结果:同意5票，反对0票，弃权2票。
X.审议通过了《关于聘请公司2016年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。
为保持公司年度审计工作的稳定性和连续性，根据公司董事会审计委员会的提议，2016年，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告审计机构和公司内部控制审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权董事会根据行业标准和公司审计的实际工作情况确定年度审计费用。
表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。
XI。审议通过了《关于公司证券代表辞职及聘任的议案》。
2016年3月20日，公司董事会收到公司证券事务代表韩晓峰先生的书面辞职报告。韩晓峰先生因工作原因，申请辞去公司证券事务代表职务。
公司董事会同意韩晓峰先生的辞职请求，正式聘任刘先生为公司证券事务代表。公司及董事会对韩晓峰先生在担任证券事务代表期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
刘先生能够严格遵守相关法律法规，忠实履行职责，具有良好的职业道德和个人品德，具有较强的业务能力和丰富的企业管理经验，取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形；没有受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚、被证券交易所公开谴责或者通报批评三次以上；其信用良好，不构成《共建诚信惩戒失信合作备忘录》中规定的“失信被执行人”“八部委联合发布。刘先生符合上市规则对证券事务代表的资格要求。
经董事会研究，公司聘任刘先生为公司证券事务代表(简历附后)。
表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。
十二。审议通过了《关于公司董事会秘书辞职及聘任的议案》。
2016年3月20日，公司董事会收到公司董事会秘书朱逢春先生的书面辞职报告。朱逢春先生因工作原因，申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，他没有继续在公司工作。
公司董事会同意朱逢春先生的辞职请求，正式聘任韩晓峰先生为公司董事会秘书。公司和董事会对朱逢春先生在担任董事会秘书期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
韩晓峰先生能够严格遵守相关法律法规，忠实履行职责，具有良好的职业道德和个人品德，具有较强的业务能力和丰富的企业管理经验，取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形之一；没有受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚、被证券交易所公开谴责或者通报批评三次以上；信用良好，非自然人失信，不构成“失信人是自然人的，不得担任法定代表人、董事、监事、高级管理人员等职务”的条件。“八部委联合发布的《诚信建设、惩戒失信合作备忘录》中规定。2012年1月至今担任公司证券事务代表。
韩晓峰先生符合《上市规则》对董事会秘书的任职资格要求。
经董事会研究，公司聘任韩晓峰先生为董事会秘书(简历附后)。公司独立董事发表了意见。
表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。
上述第一、四、五、六、九、十项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
上述第一、第二、第四、第六、第七、第八、第九项的具体内容，请参见刊登在www。www.www.juchao.com()2016年4月8日。
十三。审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。
公司定于2016年4月29日在冀东发展集团有限公司会议室召开2015年年度股东大会。详见《唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》，公告编号: 2016-08.
特此公告。
附:韩晓峰先生简历和刘先生简历。
韩晓峰先生简历
一、教育背景、工作经历和就业状况
韩晓峰，男，回族，党员，1972年10月出生，澳门国际公开大学工商管理硕士毕业。
1993年7月至1997年10月任唐山钢铁第二炼铁厂办公室行政秘书；
1997年10月至2000年10月，任唐山钢铁公司办公室行政人员兼行政秘书。
2000年10月至2001年5月，任唐山钢铁棒材厂团委书记、业务主办、综合部部长；
2001年5月至2006年2月任唐山钢铁厂办公室副主任；
2006年2月至2009年6月任唐山钢铁公司炼钢主材部喷煤室副科长、主任；
2009年6月至2011年8月任冀东发展集团总经理部副主任；
2011年8月至2012年1月，任公司综合管理部主任、秘书室主任；
2012年1月至今任公司综合管理董事、董秘办主任、证券事务代表。
韩晓峰先生未在其他单位或机构兼任职务。
二、与公司控股股东和实际控制人的关系
韩晓峰先生与本公司无关联关系；与公司控股股东冀东发展集团有限公司不存在关联关系；与公司实际控制人唐山市国资委不存在关联关系。
三。持有公司股份的情况
经公司核实，韩晓峰先生不持有公司股份。
四、处罚和纪律情况
韩晓峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的处罚。
动词 （verb的缩写）与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人的关系。
韩晓峰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，也未在上述单位担任董事、监事。
六、符合法律法规规定的资格条件。
2011年8月，韩晓峰先生参加了深圳证券交易所秘书资格培训并通过考试，取得了董事会秘书资格。具备必要的金融、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。
韩晓峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；最近三年没有受到中国证监会的处罚；最近三年未受到证券交易所公开谴责或者通报批评以上处罚；公司非现任监事；深交所尚未认定其不适合担任董事会秘书。
韩晓峰先生信用良好，不是自然人失信，不构成“失信人是自然人的，不得担任法定代表人、董事、监事、高级管理人员等职务”的条件。八部委联合发布的“建设诚信、惩戒失信”合作备忘录中规定的“企业的”。
七。韩晓峰先生的沟通方式
办公室电话号码:
传真:，
电子邮件:hanxiaofeng2008@126.com
地址:河北省唐山市路北区大庆路1号唐山冀东设备工程有限公司。
刘先生简历
一、教育背景、工作经历和就业状况
刘，1971年5月出生，大学本科学历，经济师。1995年7月加入唐山冀东水泥股份有限公司，曾任唐山冀东水泥股份有限公司股份制改造办公室成员、证券部部长助理、董事会秘书办公室副主任。2011年7月至2015年6月任陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司董事会秘书，2015年6月至2015年12月任冀东水泥铜川股份有限公司副总经理，2015年12月起任公司董事会秘书办公室副主任。
刘先生未在其他单位或机构兼任职务。
二、与公司控股股东和实际控制人的关系
刘先生与本公司并无关系；与公司控股股东冀东发展集团有限公司不存在关联关系；与公司实际控制人唐山市国资委不存在关联关系。
三。持有公司股份的情况
经本公司核实，刘先生不持有本公司股份。
四、处罚和纪律情况
刘先生未受过中国证监会及其他有关部门、证券交易所的处罚。
动词 （verb的缩写）与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人的关系。
刘先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，也未在上述单位担任董事、监事。
六、符合法律法规规定的资格条件。
刘先生于2009年8月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。具备作为公司证券事务代表所必需的财务、管理、法律等方面的专业知识，具有良好的职业道德和个人品格。
刘先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；最近三年没有受到中国证监会的处罚；最近三年未受到证券交易所公开谴责或者通报批评以上处罚；公司非现任监事；深交所未认定其不适合担任证券事务代表。
刘先生信用良好，非自然人失信，不构成“失信人为自然人的，不得担任法定代表人、董事、监事、高级管理人员等职务”的条件。八部委联合发布的“建设诚信、惩戒失信”合作备忘录中规定的“企业的”。
七、刘先生的交往模式。
电子邮件:tsjdzbgc@126.com
股票代码:000856股票简称:冀东装备公告编号: 2016-07
唐山冀东设备工程有限公司
与控股股东及其子公司的日常事件
预计经营性关联交易公告
一、日常关联交易基本情况
(1)关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)的有关规定，结合公司实际情况，对公司2016年度日常业务关联交易进行了预测。
公司预计2016年度日常关联交易总额为134，064.47万元，均为与控股股东及其控股子公司(同一关联方)的日常关联交易。2015年，公司与关联方的关联交易合计96，617.77万元。
1.公司第五届董事会第四十八次会议审议通过了《关于与控股股东冀东发展集团有限公司及其子公司日常业务关联交易的议案》。关联董事张增光、王小华回避表决，其他五名董事参加表决，均同意上述交易。
2.2016年度日常业务关联交易预测尚需股东大会审议通过。与该关联交易有利害关系的关联方冀东发展集团有限公司将放弃在股东大会上对该议案的表决权。
3.本次日常业务关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(2)预计关联交易的类别和金额。
预计2016年发生的日常关联交易内容:
单位:(人民币)万元
■
注:2016年同一关联方的关联交易，在总额不超过的前提下，可用于内部转账。
(3)本年初至披露日与上述关联方发生的各类关联交易的累计金额。
2016年初至披露日，与前述关联方发生的各类关联交易累计金额为13，101.92万元。
二、关联人和关联关系
■
备注:冀东发展集团股份有限公司、唐山冀东水泥股份有限公司2015年年度报告尚未披露，相关财务数据为2015年9月30日未经审计的数据。
(一)经营范围说明
1.唐山冀东开发燕东建设有限公司经营范围:房屋建筑工程施工总承包壹级，可承担单项施工合同额不超过企业注册资本5倍的下列房屋建筑工程施工:40层及以下、各种跨度的房屋建筑工程；高度等于或小于240米的建筑物；建筑面积20万平方米及以下的住宅小区或建筑群。自备原料运输(限河北BLC 167、河北B.XR 116、河北BM 4527、河北B . XR 119)；钢结构工程专业承包(一级；详见资质)(经营许可证有效期至2014年9月20日)(安全生产许可证有效期至2017年4月3日)；市政公用工程施工总承包(三级； 详见资质)；电力工程施工总承包(三级；详见资质)；机电设备安装工程专业承包(三级；详见资质)；建筑装饰工程专业承包(三级；详见资质)；建筑防水工程专业承包(三级；详见资质)；承包境外工程和国内外招标工程(资质受限后方可开展经营活动)；货物进出口(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展)
2.唐山启新水泥有限公司经营范围:生产石灰石、水泥、水泥熟料和水泥制品，销售我公司产品，提供与水泥生产相关的应用技术服务；劳务派遣(仅限国内)；电子产品及机械设备销售(汽车除外)* * *
3.冀东发展集团有限公司经营范围:通过控股、参股、兼并、租赁流动资金；熟料、水泥、水泥制品、混凝土、石灰石、建筑材料(木材、石灰除外)、黑色金属材料及金属矿产品、电子产品、化工产品(涉及行政许可的除外)、化肥、石油焦、五金、电力、水泥机械及设备、塑料及橡胶制品、石膏及其制品、食用农产品、钢材、针纺织品的批发零售；货物和技术的进出口业务(国家限制或禁止的项目除外)；普通运费；对外承包工程:承包与其实力、规模和业绩相适应的对外工程，派遣实施上述境外工程所需的境外劳务人员；煤炭批发； 设备工程制造、安装、调试技术咨询；露天建筑白云石开采(限于玉田，取得资质后方可开采)；以下经营限于分支机构:生产销售骨料、建筑材料、混凝土结构构件、耐火制品、石膏、水泥制品、混凝土添加剂、水泥助磨剂、浇注料及其他添加剂；新材料技术推广服务。(以上项目涉及国家专项审批，未经批准不得经营)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)
4.唐山冀东水泥有限公司经营范围:制造和销售硅酸盐水泥、熟料及相关建材产品；塑料编织袋加工销售；水泥设备制造、销售、安装及维修；煤炭批发；相关技术咨询、服务、普通货运、特种货物运输(罐式)；从事本企业自产产品和技术的出口业务；经营本企业生产和科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件和技术的进口业务(国家限制进出口和禁止进出口的商品除外)；经营饲料加工和“三来一补”业务；在规定的矿区从事开采水泥用石灰石的；石灰石销售。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)
5.河北省建筑材料工业设计研究院经营范围:建筑材料工业工程设计、建筑工业工程设计、建筑材料工程咨询(以上凭资质证书)；承包与其实力、规模和业绩相适应的对外工程项目；派遣实施上述境外项目所需的境外劳务人员(以上范围凭资质证经营)；货物和技术的进出口(国家禁止或限制的除外)。销售建筑材料、机械设备、装饰材料、化工产品(上述法律法规和国务院决定禁止或需前置审批的除外)；建材产品的技术开发、技术转让和技术服务；建筑材料产品测试。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)
6.唐山冀东发展机械设备制造有限公司经营范围:制造销售水泥机械设备、通用机械设备及配件；成套设备的安装；货物和技术进出口业务(国家法律法规禁止的项目不得经营，限制类项目取得许可后方可经营)。
7.冀东发展景阳建材有限公司经营范围:住宅工厂相关配套产品；活性石灰的生产及相关产品的销售；建筑石材开采、加工及相关产品销售；销售预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土构件及制品、混凝土添加剂及相关建筑材料产品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)
8.冀东日章节能风机制造有限公司经营范围:R&D，我司产品的设计、维修、制造、销售，节能高效风机的安装调试、技术咨询、技术服务；机械零件的加工；铆焊件加工、制造、销售。(以上项目涉及资质的，凭资质经营。)
9.涞水京莱建材有限公司经营范围:销售建筑石料、建筑用砂、建筑用砖、水泥制品、石灰、预拌混凝土、预期砂浆、混凝土构件及制品、混凝土外加剂；建筑用白云石开采、加工、销售(采矿许可证有效期至2016年7月22日)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)。
10.北京恒坤混凝土有限公司经营范围:普通货运；货物的特殊运输(罐式)。(《道路运输经营许可证》有效期至2019年3月31日)；预拌预拌混凝土专业二级；建筑机械设备租赁；钢材、建筑材料、机械设备的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后，按照批准的内容开展经营活动。)
(2)与公司的关系
1.冀东发展集团有限公司
与公司的关联关系:是公司的控股股东，符合《上市规则》第10.1.3条第(一)项的要求。
2.除冀东发展集团有限公司外，其余均为公司控股股东冀东发展集团有限公司的控股子公司或控股子公司的子公司，符合《上市规则》第10.1.3条第(二)项的规定。
(三)履约能力分析
交易为公司及子公司向关联方销售商品、提供劳务或购买原材料。关联方是依法存续并持续经营的独立法人，具有良好的财务状况和资信。在过去的交易中，他们能够按照合同交付设备，并有履行能力。
三。关联交易的主要内容
1.关联交易的定价政策和基础。
公司从关联公司购买和销售的定价政策是基于市场价格或基于市场价格的协议价格。
公司按市场价采购原材料，采用招标方式。公司通过招标或与其签订战略合作关系，参考市场价格，协议采购的方式销售商品和提供服务。
2.签署关联交易协议。
具体关联交易协议具体在实际购买或服务发生时签订。
第四，关联交易的目的及其对上市公司的影响
2016年，公司及子公司将与关联方发生采购原材料、销售商品、提供劳务等经济活动。本次关联交易可以充分利用关联方拥有的资源和优势服务于公司的生产经营，实现优势互补和资源合理配置，获得较好的效益。
虽然公司及子公司的业务经营与关联方存在大额关联交易，但该关联交易属于市场正常业务交易，不构成对冀东及子公司发展的业务依赖。
动词 （verb的缩写）独立董事的意见
1.上述关联交易已经公司董事会批准，关联董事在董事会上履行了回避表决的义务。公司关联交易的决策程序和披露程序符合《公司章程》、《上市规则》及其他相关规定的要求。
2.预计2016年度日常业务关联交易为生产经营所必需。关联交易以市场价格或基于市场价格的约定价格进行，体现了公允原则，不损害中小股东利益。
3.所有关联交易对公司的独立性没有影响，公司业务不会因为该类交易而依赖于关联方或受关联方控制。
4.根据股票上市规则，上述关联交易尚需股东大会批准。为此，我们认为公司上述关联交易的表决程序合法合规。同意将上述议案提交股东大会表决。
不及物动词参考文件
1.第五届董事会第四十八次会议决议；
2.独立董事意见。
唐山冀东设备工程有限公司
董事会
2016年4月8日
股票代码:000856股票简称:冀东装备公告编号: 2016-08
唐山冀东设备工程有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
一、会议的基本情况
1.股东大会届次:唐山冀东装备工程股份有限公司2015年年度股东大会
2.股东大会召集人:公司董事会。2016年4月6日，公司第五届董事会第四十八次会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。
3.本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
4.会议日期和时间:
现场会议时间:2016年4月29日下午2:00。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月29日(星期五)9: 30至11: 30、13: 00至15: 00(股票交易时间)。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月28日(星期四)15: 00至2016年4月29日(星期五)15: 00的任意时间。
5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。
同时，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()为无限售条件流通股股东提供网络投票平台，无限售条件流通股股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
6.与会者:
(1)2015年4月22日(星期五)登记日截止时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决，股东代理人无需为公司股东。
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
7.会议地点:冀东发展集团有限公司会议室(河北省唐山市丰润区林吟路233号)。
二。会议将审议的事项
1.审议公司董事会2015年度工作报告；
2.审议2015年度监事会工作报告；
3.审阅公司2015年度财务报表；
4.审议公司2015年度利润分配方案；
5.审阅公司2015年年度报告及其摘要；
6.审议《关于公司与控股股东及其子公司日常业务关联交易预测的议案》；
7.审议《关于聘请公司2016年度财务报告及内控审计机构的议案》；
上述议案内容已于2016年4月8日刊登在巨潮资讯网()。详情请参阅公告编号。唐山冀东装备工程股份有限公司第五届董事会第四十八次会议决议(2016-02)详见上述媒体。
8.听取2015年度独立董事述职报告。
三、会议登记方法
1.报名方式:现场报名、信函报名、传真报名，本公司不接受电话报名。亲自出席会议的个人股东应持本人身份证和证券账户；委托他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、被授权人证券账户和委托人身份证复印件；法定代表人代表的法人股股东应持有营业执照复印件、法定代表人资格证明、证券账户和出席人员身份证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证到公司登记。异地股东可以通过信函、传真等方式进行登记。
2.报名时间:2016年4月25日-2016年4月28日(上午8:00-晚上11:30-下午13: 30)(节假日除外)。
3.注册地点:唐山冀东装备工程股份有限公司董事会秘书办公室
4.被委托投票的人在登记和投票时提交文件的要求:
(1)个人股东:受托人身份证、委托人授权委托书、委托人证券账户卡复印件、委托人身份证复印件；
(2)法人股股东:受托人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股证明。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()参与网络投票。网上投票详情如下:
(一)深圳证券交易所交易系统投票程序
1.投票代码:360856
2.投票简称:“冀东投票”
3.投票时间:2016年4月29日交易时间，即2013年9:30-11:30-15:00。
4.投票日，“冀东投票”和“昨日收盘价”中显示的数字为本次股东大会审议的提案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作流程:
(1)投票时，买卖方向应为“买入”。
(2)在“委托价格”项下填写股东大会议案序号。100元代表一般议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每份建议书应按照相应的委托价格单独报告。对“一般提案”进行表决的股东应被视为对所有提案表达了相同的意见。
表1股东大会提案对应的“委托价格”清单
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(3)在“委托数量”下填写表决意见，1名代表同意，2名代表反对，3名代表弃权。
表2:投票意见对应的“委托数量”列表
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(4)如果股东同意所有提案，他们只能对“一般提案”进行表决。股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案重复投票的，以第一次有效投票为准。即股东先对相关议案进行表决，再对一般议案进行表决的，以已表决的相关议案的表决意见为准，其他非表决议案以一般议案的表决意见为准；股东先对总提案进行表决，再对相关提案进行表决的，以总提案的表决意见为准。
(5)对同一议案进行表决，以最先生效的声明为准，不能撤回议案；
(6)不符合上述要求的投票声明无效，视为未参加投票。
(2)通过互联网投票系统的投票程序
1.网络投票系统自2016年4月28日(现场股东大会召开前一天)下午3:00开始投票，至2016年4月29日(现场股东大会召开后一天)下午3:00结束。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需要按照《深圳证券交易所互联网服务投资者身份认证指引》(2015年9月修订)进行身份认证，并获取“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
3.股东可以根据获取的服务密码或数字证书登录。
(三)网络投票的其他注意事项
1.网络投票系统根据股东账户统计投票结果。就像一个股东的账户通过深交所交易系统和互联网投票系统反复投票一样，股东大会的投票结果以第一次有效的投票结果为准。
2.股东大会有多项提案，股东仅就其中一项或多项进行表决的，在计票时视为该股东出席了股东大会，计入出席股东大会的股东总数；股东未发表意见的其他提案视为弃权。
动词 （verb的缩写）其他事项
1.会议的联系信息:
(1)公司地址:河北省唐山市路北区大庆路1号。
(2)联系人:周延庆
(3)联系电话:0315—8216998
(4)传真:0315—3338198
(5)电子邮件:tsjdzbgc@126.com
2.会议费用:出席会议的股东的所有食宿交通费用自行承担。
3.网络投票系统异常情况的处理方法:网络投票期间，如因突发重大事件影响投票系统，本次股东大会的进程按当日通知进行。
不及物动词参考文件
唐山冀东装备工程股份有限公司第五届董事会第四十八次会议决议；
附件:授权委托书
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
2016年4月8日
委任状
兹委托(先生、女士)出席唐山冀东装备工程股份有限公司2015年度股东大会，并按以下指示行使表决权:
一、该议案的表决意见列于会议通知。
■
2.如有需要股东在会议上表决的事项，但本人在本委托书中未作具体说明的，受托人可根据自己的意思行使表决权。
3.如果受托人认为我的授权不明确，受托人可以根据自己的意思行使相关表决权。
本授权委托书的有效期:自委托人签字之日起至本次股东大会结束。
委托人(签名):受托人(签名):
客户身份证号:受托人身份证号:
客户证券账号:客户持有的股份数量:
2016年月日
(注:委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印件有效)