首先，重要提示
本年度报告的摘要来自年度报告全文。为全面了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应前往证监会指定的媒体认真阅读年度报告全文。
董事、监事和高级管理人员的异议声明
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声明
除以下董事外，其他董事均亲自出席了审议本年度报告的董事会会议。
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非标准审计意见提示
□适用√不适用。
董事会审议的报告期普通股利润分配方案或公积金转增股本方案。
□适用√不适用。
公司拟不进行现金分红、送红股和公积金转增股本。
董事会通过的本报告期优先股利润分配方案。
□适用√不适用。
公司简介
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二。报告期内主要业务或产品简介
1.水泥工业的发展阶段
水泥是国民经济建设的重要基础原材料。水泥制成的砂浆或混凝土坚固耐用，广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程。目前国内外没有任何材料可以替代。随着国内经济增速放缓，房地产投资和基建投资放缓，导致水泥需求低迷，水泥行业产能严重过剩，使得水泥行业现阶段面临相当大的下行压力。但随着国内经济的改革、转型和升级逐渐进入深水区，未来经济的支撑点和改革红利将逐渐显现，水泥行业将继续通过改革、转型和升级优化生产结构，届时水泥企业也将迎来新的机遇。
2.水泥行业周期的特征
水泥工业的发展与全社会固定资产投资规模、国家基础设施建设和房地产业密切相关，周期性发展规律明显。此外，水泥行业还呈现出季节性特征:北方冬季、南方雨季因施工减少为淡季，水泥呈现一定的季节性波动。受运输半径的影响，水泥行业也具有明显的地域性。
3.公司的业务和生产能力
公司是国家重点扶持的12家大型水泥企业集团之一，是中国北方最大的水泥生产企业。通过实施“巩固华北、推进东北、开放西北”的“三北”发展战略，年设计熟料产能7483万吨，设计水泥产能1.25亿吨，余热发电总装机容量357 MW，覆盖河北、北京、天津、陕西、山西、内蒙古。
4.公司主要产品及用途
公司以石盾牌硅酸盐水泥为主导产品，包括:中标、英标、美标等通用硅酸盐水泥，超早强的道路、核电、油井、博格板等特种水泥，中热/低热、抗硫酸盐等特种水泥，三大系列几十个品种，广泛应用于公路、水电大坝、核电站、铁路、机场、高层建筑等各类建设工程。“敦士”商标被中国工商行政管理局认定为“中国驰名商标”。
5.公司的商业模式
公司采用总部为投资中心和战略控制中心，大区为利润中心，子公司为成本中心的三级运营控制模式；公司大宗原材料集中采购，资金集中控制。根据不同的销售对象，水泥销售建立了直销和分销相结合的销售网络。
6.收益性
公司主要通过销售水泥熟料和各种硅酸盐水泥来实现企业的利润目标。公司的利润水平受到基础设施投资、房地产投资、水泥市场竞争以及煤炭和其他材料价格波动的影响。报告期内，受宏观经济影响，水泥市场竞争异常激烈，公司主要地区水泥需求大幅下降，价格持续下跌。由于水泥价格下跌幅度超过成本，公司综合毛利率同比下降，出现重大亏损。
报告期内，公司原控股子公司秦岭水泥完成重大资产重组，公司出售部分金融资产，盈利较大。
三。主要会计数据和财务指标
1、近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更、会计差错更正而追溯调整或重述以前年度会计数据？
□是√否。
单位:人民币元
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2.分季度主要会计数据
上述财务指标或其总和是否与公司披露的季报、半年报相关财务指标存在重大差异。
□是√否。
四。股本和股东信息
1.表决权恢复后的普通股股东和优先股股东数量及前10名股东持股情况表。
单位:股份
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2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用。
报告期内无优先股股东持股。
3.以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系。
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动词 （verb的缩写）管理讨论和分析
1.报告期内经营情况简介
宏观环境
2015年，国民经济保持了总体平稳、稳中有进、稳中向好的发展态势。初步核算国内生产总值同比增长6.9%，比上年回落0.5个百分点；固定资产投资增速放缓。2015年固定资产投资同比增长10%，增速回落5.7个百分点。房地产开发投资同比增长1%，增速同比回落9.5个百分点。
2015年，中国水泥行业产量23.48亿吨，同比下降4.9%，同比提高1.8个百分点。对水泥的需求出现了24年来的首次大幅下降。需求萎缩的主要原因是中国经济结构处于转型期。过去以固定资产投资拉动经济增长的模式已经改变。2015年水泥需求下游行业房地产、基建整体表现疲软，导致水泥需求减少。
公司运营总结
2015年，在行业效益大幅下滑、竞争日益激烈的环境下，公司管理层按照股东大会和董事会的决策部署，积极应对市场经济下行、产业结构调整和产能严重过剩的挑战，审慎采取了对内降本增效、加强市场管理和创新管理模式、不断提升企业核心竞争力、注重创新发展驱动转型升级等一系列措施应对困难。
一是实施精细化管理，深入推进全流程、全价值链创造效率。2015年，水泥吨均成本同比下降10%，熟料吨均成本同比下降10%；二是多措并举，提高战略管控水平，促进公司可持续发展；第三，大力推进节能减排和环境治理，促进企业和社会和谐发展。
2015年，公司生产水泥5972万吨，同比下降17.54%；熟料产量4843万吨，同比下降20.70%；水泥销量6001万吨，同比下降17.23%；熟料销量达1024万吨，同比下降26.15%；2015年余热发电15.48亿千瓦时。受水泥销量和销售价格影响，主营业务收入1096，172万元，同比下降29.65%，归属于上市公司股东的净利润-171，522万元。
2015年，公司所在区域水泥产能严重过剩，公司所在的“三北”地区供需矛盾不断扩大，房地产等下游行业状况不佳，导致区域市场需求低迷。公司水泥销量大幅下降，降价幅度大于成本降低幅度，导致公司水泥主业亏损严重，为公司上市以来首次年度亏损。
2.报告期内主营业务是否发生重大变化？
□是√否。
3、占公司主营业务收入或利润的10%以上。
√适用□不适用
单位:元
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□是√否。
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额与前一报告期相比发生或构成重大变化。
√适用□不适用
营业收入、营业成本和归属于上市公司普通股股东的净利润较前一报告期发生较大变化。原因是公司产品销量和销售价格同时大幅下降。
6.面临暂停和终止上市。
□适用√不适用。
不及物动词与财务报告有关的事项
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和会计核算方法发生了变化。
□适用√不适用。
报告期内未发生会计政策、会计估计和会计方法变更。
2、报告期内，重大会计差错需要追溯重述。
□适用√不适用。
报告期内，公司无需要追溯重述的重大会计差错。
3、与以前年度财务报告相比，合并报表范围发生变化。
√适用□不适用
今年纳入公司合并报表范围的合并单位为66家，上年为66家。这些变化如下:
1.与上年相比，今年新增3家合并单位:
(1)本年度通过同一控制下企业合并收购2家公司:冀东水泥铜川有限公司和烟台冀东润泰建材有限公司。
(2)今年新成立公司:海南冀东物流有限公司
2.与上年相比，今年合并单位数减少3个:
(1)今年因出售部分股权，1家公司失去控制权:陕西秦岭水泥(集团)有限公司。
(2)今年因合并减少1家:灵寿冀东水泥有限公司吸收合并灵寿冀东中山水泥有限公司。
(3)本年因注销减少1家:冀东水泥滦县砂石矿有限公司
4.董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明。
□适用√不适用。
证券代码:000401证券简称:冀东水泥公告编号: 2016-011
唐山冀东水泥有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2016年3月28日向全体董事、监事和高级管理人员发出了召开第七届董事会第十六次会议的通知。会议于2016年4月9日在公司会议室召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。监事会成员、高级管理人员及其他相关人员列席了会议。会议由董事长张增光先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了所列议案，并通过表决形成如下决议:
一、审议通过公司2015年年度报告及摘要。
表决结果:八票赞成，零票反对，零票弃权
详见公司于2016年4月12日刊登在《中国证券报》、《巨潮资讯网》的2015年年度报告及摘要。
二。审议通过了2015年度董事会工作报告。
表决结果:八票赞成，零票反对，零票弃权
三。审议并通过公司总经理2015年度工作报告。
表决结果:八票赞成，零票反对，零票弃权
四。审议通过公司2015年度利润分配方案。
经永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2015年度合并报表及母公司报表数据如下(单位:人民币元):
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公司拟以2015年12月31日母公司净利润为基数提取法定盈余公积，金额为67，002，615.65元。
根据深交所发布的《定期报告披露主板相关事项信息披露1号备忘录》的规定，“公司应当按照合并报表或母公司报表中可分配利润较低的原则确定具体利润分配比例”，鉴于2015年度归属于公司股东的利润为亏损，公司2015年度拟不进行现金分红、送红股及公积金转增股本。
表决结果:八票赞成，零票反对，零票弃权
动词 （verb的缩写）审议通过了《关于2016年度日常业务关联交易的议案》。
本议案为关联交易。关联董事张增光、余九洲、、秦回避表决，其他四名无关联董事参加表决。
表决结果:四票赞成，零票反对，零票弃权
详见公司于2016年4月12日在www.www.juchao.com《中国证券报》刊登的《2016年预计日常关联交易公告》。
不及物动词审议通过关于对外担保的议案。
表决结果:八票赞成，零票反对，零票弃权
详见公司于2016年4月12日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于对外担保的公告》。
七。审议通过了《关于为部分子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》。
表决结果:八票赞成，零票反对，零票弃权
详见公司于2016年4月12日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网()上的《关于为部分子公司开展融资租赁业务提供担保的公告》。
八。审议通过关于为唐山冀东混凝土有限公司提供融资担保的议案
本议案为关联交易。关联董事张增光、余九洲、、秦回避表决，其他四名无关联董事参加表决。
表决结果:四票赞成，零票反对，零票弃权
详见本公司于2016年4月12日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网()上的《关于为唐山冀东混凝土有限公司提供担保的公告》。
九。审议通过《关于聘请公司2016年度财务报表审计机构的议案》。
根据董事会审计委员会的提议，同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报表的审计机构，为公司提供审计服务，并提请股东大会授权董事会确定年度审计费用。
表决结果:八票赞成，零票反对，零票弃权
X.审议通过了《关于聘请公司2016年度内部控制审计机构的议案》。
根据董事会审计委员会的提议，同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内部控制审计机构，为公司提供内部控制审计服务，并提请股东大会授权董事会确定年度审计费用。
表决结果:八票赞成，零票反对，零票弃权
XI。审议通过公司2015年度财务报表。
表决结果:八票赞成，零票反对，零票弃权
十二。审议通过了关于计提资产减值准备的议案。
表决结果:八票赞成，零票反对，零票弃权
详见公司于2016年4月12日刊登在《中国证券报》、《巨潮资讯网》的《关于计提资产减值准备的公告》。
十三。审议通过了《关于核销2015年度资产损失的议案》。
为全面提高公司资产质量，真实反映资产价值，同意公司及子公司核销2015年度资产损失11，084，460.41元(其中处置固定资产损失10，986，156.11元，应收账款损失98，304.3元)，计入2015年度损益。
表决结果:八票赞成，零票反对，零票弃权
十四。审议并通过公司2015年度内部控制自我评价报告。
表决结果:八票赞成，零票反对，零票弃权
详见公司2016年4月12日刊登在巨潮资讯网()上的《2015年度内部控制自我评价报告》。
十五。审议通过公司独立董事2015年度报告。
表决结果:八票赞成，零票反对，零票弃权
详见公司于2016年4月12日刊登在巨潮资讯网()上的《独立董事2015年度报告》。
十六。审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。
详见公司于2016年4月12日刊登在www.www.juchao.com《中国证券报》上的《关于召开2015年年度股东大会的通知》。
表决结果:八票赞成，零票反对，零票弃权
其中，第一、二、四、五、六、八、九、十、十一项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
唐山冀东水泥有限公司
董事会
2015年4月11日
证券代码:000401证券简称:冀东水泥公告编号: 2016-015
唐山冀东水泥有限公司
2016年预计日常关联交易公告
一、日常关联交易基本情况
(1)关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)的有关规定，结合公司实际情况，公司预计2016年度日常经营性关联交易金额为584，429.25万元，关联方为冀东发展集团有限公司全资及控股子公司(以下简称“冀东集团”或“控股股东”)及其全资及控股子公司。
1.公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于2016年度日常经营性关联交易预测的议案》。关联董事张增光、余九洲、、秦回避表决，其他四名董事参加表决，同意四票，反对零票，弃权零票。
2.公司2016年度关联交易预计总额占公司最近一期经审计的归属于股东的净资产的58.09%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚需获得公司股东大会的批准，与本次关联交易有利害关系的关联方冀东集团将在股东大会上对该议案回避表决。
(2)预计关联交易的类别和金额。
单位:(人民币)万元
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(三)2015年度关联交易执行情况:
经公司第七届董事会第六次会议审议，并经2014年年度股东大会批准，公司2015年度日常经营性关联交易预计金额为521，731.52万元。
2015年，公司实际发生日常业务关联交易239，687.07万元，在预期范围内。
(四)年初至2016年3月31日，公司与冀东集团及其子公司之间的日常业务关联交易累计金额为32，265.88万元。
(五)公司与冀东集团及其子公司、分公司(不含冀东装备、冀东混凝土公司)、唐山冀东装备工程有限公司及其子公司、分公司、唐山冀东混凝土有限公司及其子公司、分公司的关联交易，可在各自预测总额内根据实际情况进行调整使用。具体交易金额和内容以公司与上述关联方签订的合同为准。
第二，介绍关联人和关联关系
(1)唐山冀东设备工程有限公司
1.基本信息:
法定代表人:张增光
注册资本:2.27亿元。
公司类型:股份有限公司(上市)
地址:唐山曹妃甸区装备制造工业园。
经营范围:资本运营和运营管理；水泥机械设备及配件、通用机械设备及配件的制造和销售；成套设备的销售；普通运费；从事本企业生产的产品和技术的进出口业务，以及本企业所需的原辅材料、机械设备、零部件和技术的进口业务；机电设备研发、设计、安装、维修及技术咨询；销售和安装计算机及辅助设备和计算机系统服务；工程项目技术咨询和工程建设项目管理；土建安装工程施工；电气设备销售；矿山工程建设；冶金机械设备制造；装卸服务 (国家限制或禁止的项目除外)(上述行政许可项目限分支机构经营)* * *(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)
2.截至2015年12月31日，公司总资产为223809万元，归属于股东的净资产为23883万元，2015年营业总收入为141579万元，归属于母公司的净利润为-20311万元(经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。
3.与公司的关联关系:公司为冀东集团控制的子公司，符合《上市规则》第10.1.3条第(二)项的规定。
4.履约能力分析:本次交易为公司及子公司采购设备备件和材料，接受工程维修服务，公司提供服务，销售产品，处置资产。关联方是依法存在并持续经营的独立法人。主要从事水泥机械及零配件的生产和销售，水泥窑维修等。，并具有履行合同的能力。
(2)河北省建筑材料工业设计研究院
1.基本信息:
法定代表人:陈颖。
注册资本:11550.6万元人民币。
公司类型:全民所有制
地址:石家庄合作路159号
经营范围:建材工业工程设计、建筑工业工程设计、建材工程咨询(以上凭资质证经营)；承包与其实力、规模和业绩相适应的对外工程项目；派遣实施上述境外项目所需的境外劳务人员(以上范围凭资质证经营)；货物和技术的进出口(国家禁止或限制的除外)。销售建筑材料、机械设备、装饰材料、化工产品(上述法律法规和国务院决定禁止或需前置审批的除外)；建材产品的技术开发、技术转让和技术服务；建筑材料产品测试。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)。
2.截至2015年12月31日，公司总资产45，971万元，净资产13，132万元，主营业务收入33，398万元，2015年度净利润1.2万元(经唐山华信会计师事务所有限公司审计)。
3.与公司的关联关系:公司为冀东集团的全资企业，符合《上市规则》第10.1.3条第(二)项的规定。
4.履约能力分析:本次交易是关于公司及子公司向关联方采购设备备件、材料，接受劳务，公司向其提供劳务。关联方是依法存在并持续经营的独立法人。主要从事建筑材料技术开发、建筑材料工程设计、机电设备销售等。，并具有履行合同的能力。
(三)冀东日章节能风机制造有限公司
1.基本信息:
法定代表人:王小华。
注册资本:8400万元人民币。
公司类型:有限责任公司(独资)
地址:唐山市曹妃甸工业区
经营范围:R&D、节能高效风机的设计、维修、制造、销售，以及安装调试、技术咨询、技术服务；机械零件的加工；铆焊件加工、制造、销售。(以上项目涉及资质的，凭资质经营。)
2.截至2015年12月31日，公司总资产20749万元，净资产6732万元，2015年主营业务收入2180万元，利润-905万元(经唐山李鸿会计师事务所有限公司审计)。
3.与公司的关联关系:公司为冀东集团的全资子公司，符合《上市规则》第10.1.3条第(二)项的规定。
4.履约能力分析:本次交易为公司及子公司采购设备备件和材料，接受劳务，公司向其提供劳务。关联方是依法存在并持续经营的独立法人。主要从事节能高效风机的R&D、制造、维修和零部件加工，具备履约能力。
(4)冀东发展集团有限公司(鉴于2015年年报尚未公开披露，冀东集团财务数据截至2015年9月30日)
1.基本信息
法定代表人:张增光
注册资本:12.3975亿元。
公司类型:有限责任公司
地址:唐山市丰润区林吟路东侧
经营范围:通过控股、参股、兼并、租赁等方式经营资本；熟料、水泥、水泥制品、混凝土、石灰石、建筑材料(木材、石灰除外)、黑色金属材料及金属矿产品、电子产品、化工产品(涉及行政许可的除外)、化肥、石油焦、五金、电力、水泥机械及设备、塑料及橡胶制品、石膏及其制品、食用农产品、钢材、针纺织品的批发零售；货物和技术的进出口业务(国家限制或禁止的项目除外)；普通运费；对外承包工程:承包与其实力、规模和业绩相适应的对外工程，派遣实施上述境外工程所需的境外劳务人员；煤炭批发；设备工程制造技术咨询， 安装和调试；露天建筑白云石开采(限于玉田，取得资质后方可开采)；以下经营限于分支机构:生产销售骨料、建筑材料、混凝土结构构件、耐火制品、石膏、水泥制品、混凝土添加剂、水泥助磨剂、浇注料及其他添加剂；新材料技术推广服务。(以上项目涉及国家专项审批，未经批准不得经营)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)
2.截至2015年9月30日，冀东集团总资产625.86亿元，净资产131.94亿元；2015年1-9月营业总收入132.87亿元，归属于母公司净利润-5.81亿元(未经审计)。
3.与公司的关联关系:公司是公司的控股股东，符合《上市规则》第10.1.3条第(一)项的规定。
4.履约能力分析:本次交易为公司及子公司购买设备备件和材料(主要是煤炭)，接受租赁，接受劳务和处置资产，公司向其销售产品和材料并提供劳务。关联公司是依法存在并持续经营的独立法人。主要从事水泥机械设备、石膏及其制品的批发零售，以及对外承包工程技术咨询、煤炭批发、设备工程制造、安装调试等。具有稳定的碳采购渠道和履约能力。
(五)冀东发展物流有限公司
1.基本信息
法定代表人:贾增军
注册资本:1亿元人民币
公司类型:有限责任公司(独资)
地址:唐山市曹妃甸工业区装备制造园
经营范围:普通货物运输及仓储；租车；销售:建筑材料(木材、石灰除外)、化工产品(危险品除外)、电子产品、通用及专用机械设备、矿山机械配件、汽车及零配件、钢材、橡塑制品、黑色金属矿产品、桶装润滑油、保温、防腐、防水材料、环保设备、仪器仪表、五金制品、日用品、铁粉、铜粉、白云石粉、萤石、煤炭等。货物和技术的进出口；国际国内货运代理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)
2.截至2015年12月31日，公司总资产21246万元，净资产6147万元。2015年主营业务收入16788万元，净利润-2689万元(经唐山李鸿会计师事务所有限公司审计)。
3.与公司的关联关系:公司为冀东集团的全资子公司，符合《上市规则》第10.1.3条第(二)项的规定。
4.履约能力分析:本次交易为公司及子公司采购设备备件和材料，接受运输服务，向其销售产品和材料，提供物流服务(因其车辆性质不同)，提供租赁(主要为罐式砂石车)。关联方是依法存在并持续经营的独立法人。有自己的运输车辆，主要从事物流运输服务，有履行合同的能力。
(六)唐山冀东发展燕东建设有限公司
1.基本信息
法定代表人:王树勇
注册资本:2亿元人民币
公司类型:其他有限责任公司
地址:河北省唐山市丰润区西杨家营村
经营范围:房屋建筑工程施工总承包一级，可承担单项施工合同额不超过企业注册资本5倍的下列房屋建筑工程施工:40层及以下、各种跨度的房屋建筑工程；高度等于或小于240米的建筑物；建筑面积20万平方米及以下的住宅小区或建筑群。自备原料运输(限河北BLC 167、河北B.XR 116、河北BM 4527、河北B . XR 119)；钢结构工程专业承包(一级；详见资质)(经营许可证有效期至2014年9月20日)(安全生产许可证有效期至2017年4月3日)；市政公用工程施工总承包(三级；详见资质)；电力工程施工总承包 (三级；详见资质)；机电设备安装工程专业承包(三级；详见资质)；建筑装饰工程专业承包(三级；详见资质)；建筑防水工程专业承包(三级；详见资质)；承包境外工程和国内外招标工程(资质受限后方可开展经营活动)；货物进出口(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展)
2.截至2015年12月31日，公司总资产83114万元，净资产24406万元。2015年主营业务收入20217万元，净利润-6070万元(经唐山李鸿会计师事务所有限公司审计)。
3.与公司的关联关系:公司为冀东集团的控股子公司，符合《上市规则》第10.1.3条第(二)项的规定。
4.履约能力分析:本次交易为公司及子公司向其购买设备备件和材料，接受其劳务，向其销售产品和材料并提供租赁等。关联方主营业务为建筑工程施工，具有履约能力。
(七)唐山冀东混凝土有限公司
注册资本:199万元
公司类型:其他有限责任公司
地址:唐山市丰润区任各庄村东
经营范围:预拌商品混凝土(专业承包二级)、砂浆的生产、销售、运输(《道路运输经营许可证》有效期至2016年6月3日)；厂房和设备租赁、技术咨询服务；砂石购销；通过持股* * *(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)的资本运作方式，对预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土构件及制品、混凝土外加剂及相关建材制品、石材混凝土用砂、交通运输业进行非财务投资。
2.截至2015年12月31日，公司总资产为65.07亿元，归属于母公司的权益总额为16.46亿元。2015年主营业务收入22.21亿元，归属于母公司所有者的净利润-6.20亿元(经唐山李鸿会计师事务所有限公司审计)。
3.与公司的关联关系:公司为冀东集团的控股子公司，符合《上市规则》第10.1.3条第(二)项的规定。
4.履约能力分析:本次交易为公司及子公司销售产品和材料(主要是水泥、矿粉和添加剂)，提供运输服务，购买设备备件和材料等。关联方是依法存在并持续经营的独立法人，主要从事混凝土的生产和销售，具有履约能力。
(八)唐山冀东古冶矿业投资有限公司
1.法定代表人:孙文晋
注册资本:10650万元
公司类型:其他有限责任公司
地址:唐山市古冶区永胜东路205国道北侧。
经营范围:国家允许的非金融投资采矿业；企业管理咨询；非金融投资咨询；机械零件的加工；机电设备及器材、矿山专用设备、水泵修理；货物的装卸；采矿设备租赁；煤矸石批发和零售* * *
2.截至2015年12月31日，公司总资产24183万元，净资产10458万元，年营业收入1095万元，2015年净利润14800元(经唐山宏利会计师事务所有限公司审计)。
4.履约能力分析:本次交易为公司及子公司采购设备备件和材料，提供劳务。关联方是依法存在并持续经营的独立法人。主、附属企业主要从事煤矿机械零部件加工等。，并有能力履行合同。
(9)冀东发展集团河北矿山工程有限公司
1.法定代表人:陈颖。
注册资本:2000万元
公司类型:其他有限责任公司
地址:石家庄市新华区合作路159号
经营范围:爆破工程设计与施工(四级)(有效期至2016年8月6日)、矿山工程施工、土石方工程、地基与基础工程施工、工程勘察服务、机电设备安装、计算机软硬件研发与销售、工程技术研发与咨询、矿石加工与销售(锡贵矿除外)、地质勘查。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)
2.截至2015年12月31日，公司总资产3358万元，净资产2517万元，2015年主营业务收入6822万元，2015年净利润136万元(经唐山华信会计师事务所有限公司审计)。
4.履约能力分析:本次交易为公司及子公司接受劳务(主要是石灰石矿山爆破、采矿等劳务费用)并销售产品和材料。关联方是依法存在并持续经营的独立法人，主要从事爆破工程、土方工程施工等。，并具有履行合同的能力。
(十)冀东发展集团国际贸易有限公司
1.法定代表人:雷璐。
地址:北京市通州区中关村科技园区通州园光电集成产业基地贾闯二路2号
经营范围:货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售建筑材料、金属材料及矿石、钢材、铁粉、焦炭、燃料油、润滑油、针纺织品、电子产品、化工产品(不含危险化学品)、五金交电、塑料及橡胶制品、机械设备、化肥、粮食、棉花、木材、玻璃、煤炭(北京地区不进行煤炭实物交易、储运活动)、黄金制品；经贸咨询。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法必须经批准的项目，经有关部门批准后，按照批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制的项目的经营活动。)。
2.截至2015年12月31日，公司共有23207万元，净资产9647万元。2015年主营业务收入86996万元，净利润598万元(经唐山华信会计师事务所审计)。
3.与公司的关联关系:公司为冀东集团的全资子公司，符合《上市规则》第10.1.3条第(二)项的规定。
4.履约能力分析:本次交易为公司及子公司销售产品和材料(主要是水泥和矿粉)，提供劳务(运输)，购买设备备件和材料。关联方是依法存在并持续经营的独立法人。主要从事货物进出口业务，具有履行合同的能力。
(Xi)华海风能开发有限公司
1.法定代表人:张增光
注册资本:1.5亿元人民币。
公司类型:其他有限责任公司
地址:曹妃甸工业区装备制造工业园
经营范围:风力发电设备制造、销售、技术研发；工业节能技术；R&D和低速直接驱动技术的设计和产品的制造、销售、安装和调试；技术服务、咨询和转让。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)
2.截至2015年12月31日，公司共有29433万元，净资产7874万元。2015年主营业务收入966万元，净利润7.1万元(经唐山李鸿会计师事务所有限公司审计)。
3.与公司的关联关系:公司为冀东集团的控股子公司，符合《上市规则》第10.1.3条第(二)项的规定。
4.履约能力分析:本次交易为公司及子公司向其采购直接驱动装置和主减速器系统，并向其提供劳务。关联方是依法存在并持续经营的独立法人。关联方主要从事低速直驱技术的研发、设计、产品制造、销售、安装和调试并具有履约能力。
(十二)冀东住宅产业化科技发展有限公司
地址:唐山高新技术产业园区大庆路35号
经营范围:住宅产业化技术推广和转让；新型建筑材料的开发、销售、安装和调试，以及提供技术支持和服务；技术咨询业务；房屋销售、安装、租赁、工程承包一体化；进出口业务；普通货运* * *(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)
2.冀东住宅产业化科技发展有限公司成立于2016年2月23日，尚未开始运营，无业务。
4.履约能力分析:冀东住宅产业化科技发展有限公司拟在公司市场区域生产推广活动板房。本次交易为公司及子公司销售水泥板、提供劳务、租赁公司场地。
上述关联方在以往年度与本公司的关联交易中资信良好，本公司支付的款项、销售的商品和提供的服务不会出现坏账。
三。关联交易的主要内容
(1)公司向关联公司购买、出售和处置资产的定价政策是基于市场价格还是基于市场价格的约定价格。
公司接受劳务，按市场价格提供劳务。
公司按市场价和政府指导价接受租赁，或以政府指导价为参考，经双方协商确定价格。
(2)具体关联交易协议是在实际购买或服务发生时具体签订的。
第四，关联交易的目的及其对上市公司的影响
公司与关联方之间的关联交易可以充分利用关联方拥有的技术和渠道优势服务于公司的生产经营，提升公司产品的市场份额，实现优势互补和资源合理配置，获得较好的效益。
日常关联交易是在平等互利的基础上进行的，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司利益，不会影响公司的独立性。公司主营业务不会因为该类交易而对关联方产生依赖。
动词 （verb的缩写）独立董事的意见
1.本次筹划的关联交易是与公司日常生产经营相关的正常交易，符合公司及全体股东的利益。公司董事会在审议上述关联交易前已征求了我们的意见。
2.本次筹划的日常关联交易属于正常的经营活动，在平等互利的基础上进行，定价公允。
3.本次拟进行的关联交易对公司的独立性无影响，公司业务不会因该等交易而依赖于关联方或受关联方控制，不会损害其他股东的利益。
4.董事会审议上述关联交易时，关联董事履行了回避表决的义务，上述关联交易的审议程序合法合规。
我们认为上述关联交易定价合理，遵循了公平、公正、公开的原则，不损害公司和中小股东的利益，同意将上述议案提交股东大会审议。
2016年4月11日
证券代码:000401证券简称:冀东水泥公告编号: 2016-016
唐山冀东水泥有限公司
对外担保公告
一、担保概述:
为满足部分子公司及合资公司(以下简称“公司”)2016年日常生产经营和项目建设的资金需求，公司拟为各公司提供融资担保35.57亿元(到期续贷担保金额14.9458亿元，回收到期贷款担保金额39，455万元，新增融资担保金额16.6787亿元)。
第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外担保的议案》(表决结果:8票同意，0票反对，0票弃权)。
截至2016年3月31日，公司(所有子公司及合营公司鞍山冀东水泥有限公司)对外担保余额为37，213.2万元(子公司无对外担保)，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的36.99%，本次担保占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的35.36%。本次担保尚需公司股东大会审议通过。
具体保证如下:
■
二、担保人的基本情况
1.担保人基本情况
■
2.担保人财务指标(截至2015年12月31日经审计)
单位:万元
■
描述:
1.冀东水泥黑龙江有限公司、米脂冀东水泥有限公司为拟建项目，公司需为其项目贷款提供融资担保；其他公司所需的融资担保用于满足生产经营过程中的流动资金融资需求。
2.鞍山冀东水泥有限公司由双方股东按出资比例担保，担保公平平等。
3.米脂冀东水泥有限公司、内蒙古伊东冀东水泥有限公司、奎山冀东水泥有限公司、冀东海天水泥闻喜有限公司的融资担保由公司全额提供，其他股东按其出资比例向公司提供股权质押反担保或公司认可的其他担保方式。
4.因公司对临澧冀东水泥有限公司、冀东水泥凤翔有限公司、唐山冀东水泥三友有限公司、沈阳冀东水泥有限公司、冀东水泥滦县有限公司拥有绝对控制权，且公司负责上述企业的具体生产经营活动，其融资担保由公司全额提供。
5.截至2015年12月31日，上述被担保公司中有10家经审计资产负债率超过70%。其中:重庆冀东水泥物流有限公司98.45%、冀东水泥黑龙江有限公司96.26%、冀东水泥重庆合川有限公司93.92%、冀东水泥璧山有限公司90.10%、内蒙古伊东冀东水泥有限公司84.40%、阳泉冀东水泥有限公司82.66%、唐山冀东水泥汽车运输有限公司76.89%。
三、担保合同的主要内容
担保合同尚未签订，具体内容由公司、被担保公司和金融机构协商确定。
四。董事会意见:
董事会认为，上述担保是为了满足公司2016年项目建设和日常生产经营的融资需求。公司对上述公司的担保不会对公司产生不利影响，风险可控，不损害公司利益。
动词 （verb的缩写）独立董事意见:
1.公司为全资、控股、合资公司提供担保是为了其生产经营的需要，已采取有效的风险防范措施控制风险，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东合法利益的情况。
2.公司能够认真执行相关规定，严格控制对外担保风险；上述担保事项符合证监许可[2003]56号和证监许可[2005]120号文件的规定，决策程序合规合法。
我们同意此项议案，根据上述规定，同意将《关于对外担保的议案》提交股东大会审议。
六、累计对外担保次数和逾期担保次数
截至2016年3月31日，公司(所有子公司及合营企业)对外担保余额为37，213.2万元(子公司无对外担保)，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产10，060.61万元的36.99%；除上述担保外，公司无其他对外担保，所有担保均未逾期。
七。其他解释
上述担保在所有金融机构均有效，在担保总额范围内，所有子公司(包括但不限于上市子公司，以及已成立和未来成立及收购的子公司)均可互换使用。
授权董事长确定担保的具体金额、方式、范围和期限，以公司与金融机构签订的担保合同为准。
上述保证自本次年度股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会召开之日止有效。
八。参考文件
1.第七届董事会第十六次会议决议。
2.独立董事意见。
证券代码:000401证券简称:冀东水泥公告编号: 2016-012
唐山冀东水泥有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)监事会于2016年3月28日向全体监事发出了召开第七届监事会第八次会议的通知。会议于2016年4月9日在公司会议室召开。会议出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席张志东先生召集并主持。会议审议了通知中列出的提案。会议的召集和召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议表决通过如下决议:
一、审议通过公司2015年年度报告及摘要。
并作了如下评论:
经审查，监事会认为唐山冀东水泥股份有限公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:三票赞成，零票反对，零票弃权
二。审议通过了2015年度监事会工作报告。
表决结果:三票赞成，零票反对，零票弃权
三。审议通过了公司2015年度内部控制自我评价报告。
监事会认为，公司2015年度利润分配预案符合监管部门和公司章程的有关规定，对该利润分配预案无异议。同意将利润分配预案提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果:三票赞成，零票反对，零票弃权
动词 （verb的缩写）审议批准公司2015年度财务报表。
表决结果:三票赞成，零票反对，零票弃权
不及物动词审议通过关于公司资产减值准备的议案。
公司监事会认为，本次计提大额资产减值准备符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定，符合公司的实际情况，具有充分的依据，能够公允、客观地反映公司计提后的资产状况。董事会审议大额资产减值准备的决策程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。
表决结果:三票赞成，零票反对，零票弃权
上述第一、二、四、五项议案尚需提交股东大会审议通过。
中西部及东部各州的县议会
2016年4月11日
证券代码:000401证券简称:冀东水泥公告编号: 2016-017
唐山冀东水泥有限公司
关于公司融资租赁业务提供融资担保的公告
为满足日常生产经营资金需求，进一步优化债务结构，本公司子公司冀东水泥永济有限公司、冀东水泥磐石有限公司、唐县冀东水泥有限公司、涞水冀东水泥有限公司、临澧冀东水泥有限公司(以下简称“部分子公司”)拟以自有生产机械设备等固定资产为标的物，以售后回租方式开展融资租赁业务，融资额度不超过13%。同时同意公司为其融资租赁事项提供担保，不超过13亿元。
公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于为部分子公司开展融资租赁业务提供融资担保的议案》(表决结果:8票同意，0票反对，0票弃权)。
截至2016年3月31日，公司(所有子公司及合营公司鞍山冀东水泥有限公司)对外担保余额为37，213.2万元(子公司无对外担保)，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产10，060.61万元的36.99%。
本次担保金额为13亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的12.92%。本次担保实施后，公司对外担保金额不超过最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的50%，本次担保对象的资产负债率不超过70%。本次担保无需提交公司股东大会审议。
融资租赁业务及担保详情如下:
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