首先，重要提示
本年度报告的摘要来自年度报告全文。为全面了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应前往证监会指定的媒体认真阅读年度报告全文。
董事、监事和高级管理人员的异议声明
■
声明
除以下董事外，其他董事均亲自出席了审议本年度报告的董事会会议。
■
非标准审计意见提示
□适用√不适用。
董事会审议的报告期普通股利润分配方案或公积金转增股本方案。
√适用□不适用
是否将公积金转增股本？
□是√否。
本次董事会审议通过的公司普通股利润分配方案为:以83，470，000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。
董事会通过的本报告期优先股利润分配方案。
□适用□不适用
公司简介
■
二。报告期内主要业务或产品简介
1.主营业务和主导产品
公司一直主要从事工业炸药及相关产品的生产和销售，属于民爆行业。公司的主导产品是改性ANFO炸药、膨化硝铵炸药、乳化炸药、地震装药和硝酸铵。公司的经营模式是直接销售给省外的作业企业和爆破服务公司，通过省内联兴公司的安保平台销售给作业企业和爆破服务公司。为顺应民爆行业生产、销售、爆破服务一体化的趋势，公司近年来一直致力于向下游爆破服务领域拓展。为保证工业炸药主要原料的供应，公司控股子公司钟祥凯龙生产硝酸铵。目前， 已形成18.75万吨硝酸铵的生产能力。为了分散硝酸铵的市场风险，公司自建硝基复合肥生产线，部分硝酸铵进一步加工成硝基复合肥出售。
2.行业地位
公司在行业中地位较高，在规模、技术、安全生产管理能力、销售能力等衡量企业在行业中竞争力的指标上具有明显优势，在行业整合中占据优势地位。2015年，公司GDP和年产值分别位居行业第14位和第12位。公司以集约化为发展方向，形成“以工业炸药为基点，沿产业链向前向后发展”的模式，积极向上游拓展，率先进入硝酸铵生产领域，稳定公司原料供应；向下游稳步延伸，进入民爆器材管理和工程爆破服务领域；公司涉足炸药应用领域，积累了丰富的经验， 这将有助于公司进一步发挥综合化经营的优势，提高盈利能力和抗风险能力。
3、行业情况
经过多年的市场化改革，民爆行业已经具备了完全市场化的条件。随着民爆行业价格管制的放开，将进一步推进民爆行业市场化进程，以竞争的方式推进行业兼并重组和转型升级，促进民爆行业健康发展。同时，有利于转变发展方式，加快产、销、爆服务一体化模式改革。目前，民爆行业共有生产场所近440个，已发放生产许可证146个(一个生产许可证可包含两个及以上生产场所)。根据行业规划要求，鼓励有条件、有实力的民爆企业兼并， 以后重组转型升级。因此，可以预期，产业转型升级和结构优化的进程将进一步加快，产业集中度将进一步提高，行业优势企业的规模、研发、生产、服务和服务将进一步提升。
三。主要会计数据和财务指标
1、近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更、会计差错更正而追溯调整或重述以前年度会计数据？
□是√否。
单位:人民币元
■
2.分季度主要会计数据
上述财务指标或其总和是否与公司披露的季报、半年报相关财务指标存在重大差异。
□是√否。
四。股本和股东信息
1.表决权恢复后的普通股股东和优先股股东数量及前10名股东持股情况表。
单位:股份
■
2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用。
报告期内无优先股股东持股。
3.以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系。
■
动词 （verb的缩写）管理讨论和分析
1.报告期内经营情况简介
报告期内，受宏观经济增速下滑影响，工业炸药市场需求减少，公司工业炸药销售收入也有所下降。为弥补工业炸药销量下滑带来的不利影响，公司加大硝基复合肥市场开发力度，硝基复合肥销售收入大幅增长。但由于硝基复合肥的毛利率远低于工业炸药，硝基复合肥收入的增加难以抵消工业炸药销量下降对利润的不利影响。2015年公司全年营业收入略有增长，营业利润有所下降。具体分析如下:
报告期末，公司资产总额为175，147.57万元，同比增长46.52%。增加主要是由于2015年12月首次公开发行股票，增加募集资金净额52，282.81万元。
本期营业收入89，060.49万元，同比增长0.72%。营业收入小幅增长主要是由于公司努力拓展硝基复合肥市场，硝基复合肥销售收入大幅提升，弥补了工业炸药销量下滑带来的不利影响。
本期净利润10，941.22万元，比上年下降8.42%。主要原因是民爆行业受经济环境影响，工业炸药市场需求减少，公司工业炸药销售收入也将下降。虽然公司硝基复合肥销售收入大幅增长，但硝基复合肥的毛利率明显低于工业炸药，硝基复合肥收入的增加难以抵消工业炸药销量下降对利润造成的不利影响。
本期销售费用为10，705.83万元，同比增长3.48%；销售费用率为12.02%，同比上升0.32个百分点。公司销售费用保持适度增长。增加的具体原因是运输成本的增加。
本期管理费用8785.74万元，同比增长1.34%；管理费率9.86%，同比上升0.06个百分点。增加主要是研发费用增加所致。
本期财务费用1028.84万元，同比下降23.96%；财务费用率为1.16%，同比下降0.37个百分点。财务费用同比大幅下降的主要原因是平均贷款余额减少，贷款利率下降，使得公司利息费用同比减少280.06万元，而公司利息收入同比增加59.02万元。
本期经营活动产生的现金流量净额为19，743.64万元，同比增长70.38%。主要原因是“销售商品和提供劳务收到的现金”同比减少4，983.02万元，“购买商品和接受劳务支付的现金”同比减少12.126万元。
报告期内，为更好地实现董事会设定的目标，公司主要开展了以下工作:
(1)公司股票在深圳证券交易所中小企业板成功上市。经过九年的不懈努力，公司于2015年6月24日经中国证监会以“简媜开[2015]1366号”文件批准，并经深圳证券交易所《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司人民币普通股上市的通知》(深交所[2015]501号)核准，于2015年公开发行人民币普通股2，087万股。
(二)优化营销管理，销售在逆境中求发展。2015年，受经济环境影响，在市场需求不足、市场竞争加剧的背景下，公司以“狼性”文化和“智慧营销”文化建设为契机，加强销售团队能力建设，不断完善营销管理体系，加大市场开拓力度。公司为各类产品开发了近90个新客户，爆破业务不断扩大。在价格放开、省外封锁加大等严峻市场形势下，已超额完成民爆产品销售目标。纳米碳酸钙事业部汽车底盘漆钙销量同比增长91%。钟祥凯龙全年销售硝酸铵和稀硝酸14万吨，其中9万吨，000吨液体硝酸铵，同比增长63%，确保公司营业收入稳步上升。
(3)技术研发取得新成果。乳化震源药柱连续化、自动化、智能化生产线的建成，不仅提高了劳动生产率，也提高了本质安全生产水平。JK乳化炸药生产工艺和技术不断消化、升级和完善，使公司专有技术更加安全、完善、可靠。提高硝基复合肥产品质量的技术研究不断深化，有效提高了硝基复合肥的颗粒强度、抗结块性、抗粉化性和着色稳定性，市场竞争力明显增强。公司自主研发的金属爆炸复合特种炸药产品质量进一步提高， 专有技术内涵进一步丰富。报告期内，公司获得发明专利1项，实用新型专利17项。
(4)完善和优化内控体系，努力提高管理水平。2015年，公司对内控制度进行了全面检查，督促整改发现的问题，提出了内控制度修订建议。根据整改意见，公司梳理优化了业务流程，形成了新的内控体系，提升了公司管理水平，优化了企业整体抗风险能力。
2.报告期内主营业务是否发生重大变化？
□是√否。
3、占公司主营业务收入或利润的10%以上。
√适用□不适用
单位:元
■
□是√否。
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额与前一报告期相比发生或构成重大变化。
□适用√不适用。
6.面临暂停和终止上市。
□适用√不适用。
不及物动词与财务报告有关的事项
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和会计核算方法发生了变化。
□适用√不适用。
报告期内未发生会计政策、会计估计和会计方法变更。
2、报告期内，重大会计差错需要追溯重述。
□适用√不适用。
报告期内，公司无需要追溯重述的重大会计差错。
3、与以前年度财务报告相比，合并报表范围发生变化。
□适用√不适用。
报告期内，合并报表范围无变化。
4.董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明。
□适用√不适用。
5.2016年1-3月经营业绩预测
□适用√不适用。
湖北凯龙化学工业集团有限公司
主席:邵
2016年4月17日
证券代码:002783证券简称:凯龙证券公告编号: 2016-020.
湖北凯龙化学工业集团有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议
湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“凯龙”)第六届董事会第七次会议于2016年4月17日上午10:00在公司办公楼二楼会议室召开。会议由公司董事长邵先生召集并主持。会议通知于2016年4月6日以专人、电子邮件和电话方式送达。会议以现场方式召开，应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二。董事会议上的审议
1.审议通过了公司2015年度总经理工作报告；
表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过了2015年度董事会工作报告；
2015年度董事会工作报告详见2016年4月19日刊登在巨潮资讯网上的公司2015年度报告全文中的相关章节。
公司独立董事王旭光先生、杨祖义先生、张小童先生、王永新先生向董事会提交了2015年度独立董事工作报告，并将在公司2015年度股东大会上报告工作。详见2016年4月19日巨潮资讯网；
表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》；
公司2015年年度报告全文见2016年4月19日巨潮资讯网。
公司2015年年度报告摘要详见2016年4月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》。
表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4.审议通过了公司2015年度财务报表；
2015年，公司实现营业收入89，060.48万元，同比增长0.72%；利润总额13231.41万元，同比下降11.41%；实现净利润10941.22万元，同比下降8.42%；
表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票；
本议案尚需提交股东大会审议。
5.审议通过了公司2016年度财务预算方案；
2016年，公司预计实现营业收入12.3亿元，预计利润总额1.683亿元；
(本预算是公司2016年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司的盈利预测。)
6.审议通过了《关于2015年度利润分配方案的议案》；
公司独立董事发表了独立意见。关于2015年度利润分配预案的公告详见2016年4月19日《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
7.审议通过了《关于补充2016年贷款授权及贷款计划的议案》；
8.审议通过关于暂时闲置募集资金现金管理的议案；
详见2016年4月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事发表了独立意见，公司保荐机构对湖北凯龙化工集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金现金管理情况出具了核查意见。详见2016年4月19日巨潮资讯网；
9.审议通过了《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
公司独立董事发表了独立意见，沈重中环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了募集资金存放与实际使用情况的核查报告，公司保荐机构出具了长江证券承销保荐有限责任公司关于2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见。详见2016年4月19日巨潮资讯网；
10.审议通过了2015年度内部控制自我评价报告；
《2015年度内部控制自我评价报告》全文、《独立董事对内部控制自我评价报告的独立意见》和《长江证券承销保荐有限责任公司对公司2015年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见2016年4月19日巨潮资讯网；
11.审议通过了《2015年内部控制制度实施清单》。
《2015年度内部控制规则执行情况检查表》全文及长江证券承销保荐有限责任公司对湖北凯龙化工集团股份有限公司内部控制规则执行情况检查表的核查意见详见2016年4月19日巨潮资讯网；
表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。
12.审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；
公司独立董事同意续聘，并发表了独立意见。关于续聘公司2016年度审计机构的公告详见2016年4月19日《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
13.审议通过了《关于全资子公司荆门天华包装股份有限公司重组并申请在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的议案》；
公司独立董事发表了独立意见。关于全资子公司荆门天华包装股份有限公司重组并申请在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的公告详见2016年4月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮信息网》。
表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
14.审议通过了以纳米碳酸钙事业部资产为主要组成部分设立新的有限公司的议案；
为了增强公司纳米碳酸钙事业部的自主性和竞争力，增强纳米碳酸钙事业部管理层和全体员工的责任感和敬业精神，激发管理层的强大活力，促进企业快速发展，实现可持续发展。公司拟以纳米碳酸钙事业部资产为基础设立股份有限公司，拟在符合国家相关法律、法规、政策和条件的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。
表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。
15.审议通过了《关于收购巴东富民爆破服务有限公司部分股权的议案》；
为做大做强公司工程爆破业务，公司拟以现金方式收购股东持有的巴东富民爆破服务有限公司51%的股权。预期支付的股权转让价款将根据会计师事务所的审计评估结论由双方协商确定。本次交易不构成关联交易；
表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。
16.审议通过了《关于收购保康安达爆破有限公司部分股权的议案》；
为做大做强公司工程爆破业务，公司拟以现金方式收购股东持有的保康安达爆破有限公司60%的股权。预计股权转让价款的支付将根据会计师事务所的审计评估结论由双方协商确认。本次交易不构成关联交易；
表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。
17.审议通过了《关于对参股公司京山凯龙矿业有限公司增资控股的议案》；
为适应未来市场拓展和经营，促进京山凯龙矿业有限公司业务领域的快速扩张，公司决定以现金方式对京山凯龙矿业有限公司进行增资。公司本次增加注册资本2960万元。具体增资价格以最近一期经审计的每股净资产为基础，确定本次增资扩股的价格。增资后，公司持股比例将由19%增至41%，成为京山凯龙矿业有限公司第一大股东；
表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。
18.审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
修订后的公司章程详见2016年4月19日巨潮资讯网；
表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权；
本议案尚需提交股东大会审议。
19.审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》；
修订后的董事会议事规则详见2016年4月19日巨潮资讯网；
20.审议通过了《关于修改独立董事工作制度的议案》；
修订后的独立董事工作制度详见2016年4月19日巨潮资讯网；
表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
21.审议通过关于修订内部审计制度的议案；
修订后的内部审计制度详见2016年4月19日巨潮资讯网；
表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权。
22.审议通过了《关于修订董事会审计委员会工作规程的议案》；
董事会审计委员会修订后的工作规定详见2016年4月19日巨潮资讯网；
表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权。
23.审议通过了《关于修订董事会提名委员会工作规程的议案》；
董事会提名委员会修订后的工作规定详见2016年4月19日巨潮资讯网；
表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权。
24.审议通过了《关于制定投资者关系管理制度的议案》；
详见2016年4月19日巨潮资讯网；
表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权。
25.审议通过了《关于制定特定对象接待推介管理制度的议案》；
26.审议通过了《关于制定外部信息报送和使用管理制度的议案》；
27.审议通过了《关于制定年度报告信息披露重大差错责任追究制度的议案》；
28.审议通过了《关于制定董事会审计委员会年度报告工作规则的议案》；
29.审议通过了《关于制定独立董事年度报告工作制度的议案》；
30.审议通过了《关于制定重大信息内部保密制度的议案》；
31.审议通过了《关于制定防止大股东及其他关联方占用资金制度的议案》；
详见2016年4月19日巨潮资讯网；
表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权；
本议案尚需提交股东大会审议。
32.审议通过了《关于制定防范董事、监事和高级管理人员利用职务之便损害公司利益管理措施的议案》；
33.审议通过了《关于制定董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》；
34.审议通过了《关于对完成或超额完成2016年目标任务进行奖励的议案》；
为激发公司各单位全面完成2016年经营目标的积极性，公司拟将2016年财务预算中1.638亿元营业利润的5%以现金形式支出，用于奖励完成或超额完成2016年目标任务的单位及与之合作的单位。提请股东大会授权公司董事会制定具体的激励计划并组织实施；
公司独立董事发表了独立意见。详见2016年4月19日巨潮资讯网。
35.审议通过了《关于建议公司不纳入荆门SASAC绩效考核范围的议案》；
根据有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程的规定，公司董事、监事和高级管理人员的薪酬由公司薪酬与考核委员会进行考核，并根据权限提交公司董事会和股东大会审议发放。鉴于公司已履行上述规定和程序，公司不再纳入荆门SASAC的绩效考核范围。
表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权。
36.审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》；
董事会决定于2016年5月11日14: 00以现场和网络投票方式在公司一楼会议室召开2015年年度股东大会。
湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知及本决议刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网上。
表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。
三。参考文件
湖北凯龙化工集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议
特此公告。
湖北凯龙化学工业集团有限公司
董事会
2016年4月19日
证券代码:002783证券简称:凯龙证券公告编号: 2016-021
湖北凯龙化学工业集团有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议
湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“凯龙”)第六届监事会第五次会议于2016年4月6日以电话、电子邮件和专人送达方式通知，于2016年4月16日下午在公司二楼会议室召开。本次会议预计出席监事6名，实际出席监事6名。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二。监事会会议审议意见
1.会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过了2015年度监事会工作报告；同意提交2015年年度股东大会审议。
详情请见www.juchao.com()。
2.会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过了公司2015年度财务报表。
3.会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过了2016年度公司财务预算方案。
4.会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过了公司2015年度利润分配预案的议案。
经审议，监事会认为2015年度利润分配预案是根据公司实际情况制定的，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合利润分配决策程序的要求，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，同意该利润分配预案。
5.会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于补充2016年贷款授权及贷款计划的议案》。
6.会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过了关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案；同意提交2015年年度股东大会审议。
经核查，使用闲置募集资金投资现金管理产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露备忘录第29号:募集资金的使用》的有关规定。同意公司将闲置募集资金用于现金管理，并提交公司2015年年度股东大会审议。
7.会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
经核查，公司2015年度募集资金存放与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规情况。公司认真履行了信息披露义务，所披露的募集资金使用信息真实、准确、完整、及时。
8.会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于修订监事会议事规则的议案》；同意提交2015年年度股东大会审议。
详情请见www.juchao.com()。
9.会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过了公司2015年年度报告全文及摘要。
监事会认为:董事会对湖北凯龙化工集团股份有限公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
10.会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过了2015年度内部控制评价报告。
监事会认真审阅了公司2015年度内部控制自我评价报告。认为公司建立了较为完善的内部控制制度，各项内部控制制度符合相关法律法规和规范性文件对上市公司治理的要求。各项制度建立后得到了有效的执行，对公司的规范运作起到了很好的监督和指导作用。2015年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立和运行情况。
11.会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过了2015年度内控制度执行情况自查表。
12.会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。
经审查，沈重中环会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司及控股子公司2015年度审计服务期间，为公司执行了各项专项审计和财务报表审计，较好地履行了双方约定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，出具了2015年度审计报告，报告真实、准确。同意续聘沈重中环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构。
13.会议以6票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于制定防止大股东及其他关联方资金占用制度的议案》。
14.会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于制定〈防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益管理办法〉的议案》；同意提交2015年年度股东大会审议。
15.会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于制定董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》。同意提交2015年年度股东大会审议。
经认真审查，监事认为《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的制定程序符合有关法律法规和公司章程的规定，并结合公司实际情况，完善了公司治理结构，较好地维护了公司和股东的合法权益，有利于进一步督促公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，促进公司工作效率和经营效益，不存在损害公司和股东利益的情况。
16.会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于更换公司监事的议案》；同意提交2015年年度股东大会审议。
经公司股东湖北卫东控股集团有限公司推荐，提名高艳芬为公司监事会监事候选人，并提交公司2015年股东大会进行选举。
三。参考文件
第六届监事会第五次会议决议
特此宣布！
湖北凯龙化学工业集团股份有限公司监事会
2016年4月19日
证券代码:002783证券简称:凯龙证券公告编号: 2016-029.
湖北凯龙化学工业集团有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议决定于2016年5月11日(星期三)下午14:00召开2015年年度股东大会。本次会议将采取现场书面投票和网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下:
一、会议的基本情况
1.本次股东大会为公司2015年年度股东大会。
2.本次股东大会的召集人为公司董事会。
3.公司董事会认为，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议时间
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年5月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月10日15:00至2016年5月11日15:00。
5.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
(1)现场投票:股东亲自出席现场会议或授权委托他人出席现场会议；(授权委托书见附件一)
(2)网络投票:股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统为公司股东提供网络投票平台，公司股东可通过上述网络投票时间行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种，投票结果以第一次有效的投票结果为准。
6.备案日期:2016年5月4日星期三。
7.出席者
(1)2016年5月4日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。
7、工地会议地点
股东大会在公司办公楼一楼会议室召开，具体地址为湖北省荆门市东宝区泉口路20号。
二。会议将审议的事项
议案一:2015年度董事会工作报告；
议案二:2015年度监事会工作报告；
议案三:公司2015年度财务决算报告。
议案四:公司2016年度财务预算方案
议案五:关于公司2015年度利润分配方案的议案
议案六:公司2015年年度报告全文及摘要
议案7:关于续聘公司2016年度审计机构的议案
议案8:关于补充2016年贷款授权及贷款计划的议案
议案9:关于暂时闲置募集资金现金管理的议案
议案10:2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
议案11: 2015年度内部控制自我评价报告
议案12:关于全资子公司荆门天华包装股份有限公司改制上市并拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的议案；
议案13:关于修改公司章程的议案
议案14:关于修订董事会议事规则的议案
议案15:关于修订监事会议事规则的议案
议案16:关于修改独立董事工作制度的议案
议案17:关于制定防止大股东及其他关联方占用资金制度的议案。
议案18:关于制定防范董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益管理措施的议案。
议案19:关于制定董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度的议案。
议案20:关于奖励完成或超额完成2016年目标任务的议案
议案21:关于更换公司监事的议案
公司4名独立董事将在公司2015年度股东大会上进行工作汇报。
上述事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过。详见公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》。
特殊说明:
1.议案13需要股东大会以特别决议通过。
2.议案5、议案7、议案9、议案10、议案11、议案12、议案19、议案20属于影响中小投资者利益的重大事项。中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东除外)的投票单独计票，公司将根据计票结果予以公开披露。
三、现场会议报名方式
1.报名方式:直接报名。异地股东可以通过信函、传真等方式进行登记。公司不接受电话报名。
3.注册地点:湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室
4.注册程序:
(1)法人股东登记:法人股东法定代表人须持股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人证书、身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人签署的授权委托书和代理人身份证；
(2)自然人股东登记:自然人股东在场的，须持股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记；委托代理人出席的，还须持有自然人股东本人签署的授权委托书和代理人身份证；
(3)异地股东可以传真登记。股东应认真填写《股东参与登记表》(附件二)进行登记确认。
5.注意事项:请出席本次股东大会的股东或股东代理人携带相关证件原件出席会议。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:)进行投票。网络投票的具体操作流程见附件三。
动词 （verb的缩写）其他事项
1.本次股东大会的会期预计为半天。与会者应负责他们的住宿、交通和其他相关费用。
2.会议联系人:平
电话:0724-2309237
会议联系人传真:0724-2309615
电子邮件:zbb@
地址:湖北省荆门市东宝区泉口路20号湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室。
邮政编码:448032
3.参加现场会议的股东和股东代理人请于会议开始前半小时到达会场，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
4.网络投票时，如因突发重大事件影响投票系统，相关股东大会将按当日通知进行。
不及物动词参考文件
附件一:授权委托书
兹授权先生(女士)代表我公司(一)出席湖北凯龙化工集团股份有限公司2015年度股东大会，并根据以下指示代表我公司(一)对以下议案进行表决。如本公司/本人未就本次会议表决事项作出具体指示，受托人可代为行使表决权，行使表决权的后果由本公司(本人)承担。
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注:提案打“√”，反对打“×”，弃权打“○”。不选择本提案的人将被视为弃权。如果在同一张票据上标注两个以上的符号，将被视为无效。
委托人姓名或单位(签字):委托人身份证号(营业执照号):
客户的股东账户:客户持有的股份数量:
受托人(签名):受托人身份证号码:
委托日期:
附件二:股东参加2015年年度股东大会登记表
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附件三:参与网络投票的操作流程
一、深圳证券交易所交易系统投票程序
1.投票代码:362783
2.投票简称:凯龙投票。
3.投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年5月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统进行投票:
(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
(二)通过证券公司交易终端以指定投票代码买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票程序:
(1)登录证券公司交易终端，选择“网络投票”或“投票”功能栏；
(2)选择公司会议，进入投票界面；
在“委托价格”下填写本次临时股东大会提案序号，其中100元代表一般提案，1.00元代表提案1，2.00元代表提案2，以此类推。每份建议书应按照相应的委托价格单独报告。股东对“一般提案”的表决被视为对除累积投票提案以外的所有提案表达了相同的意见。详情如下:
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(4)在“委托数量”中填写投票意见或票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填写表决意见，1名代表同意，2名代表反对，3名代表弃权；对采用累积投票制的议案，应在“委托数量”项下填报投给候选人的选举人票数量。
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(5)在股东大会审议多个提案的情况下，股东对所有提案(包括提案的子提案，但不包括累积投票提案)发表相同意见的，只能对“总提案”进行表决；累积投票议案需要单独表决。股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案重复投票的，以第一次有效投票为准。即股东先对相关议案进行表决，再对一般议案进行表决的，以已表决的相关议案的表决意见为准，其他非表决议案以一般议案的表决意见为准；股东先对总提案进行表决，再对相关提案进行表决的，以总提案的表决意见为准。
(6)对同一议案的表决只能申报一次，不能撤回议案。
(7)对同一议案进行表决，以最先有效的声明为准，该议案不得撤回。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1.网络投票系统自2016年5月10日15:00(现场股东大会召开前一天)开始投票，至2016年5月11日15:00(现场股东大会召开后一天)结束。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需要按照《深圳证券交易所互联网服务投资者身份认证指引》(2014年9月修订)进行身份认证，获取深圳证券交易所数字证书或深圳证券交易所投资者服务密码。
3.股东可以根据获取的服务密码或数字证书登录。
三、网络投票的其他注意事项
1.网络投票系统根据股东账户统计投票结果，就像一个股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统反复投票一样，股东大会的投票结果以第一次有效的投票结果为准。
2.股东大会有多项提案，股东仅就其中一项或多项进行表决的，在计票时视为该股东出席了股东大会，计入出席股东大会的股东总数；股东未发表意见的其他提案视为弃权。
证券代码:002783证券简称:凯龙证券公告编号: 2016-027.
湖北凯龙化学工业集团有限公司
董事会关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一)实际筹集资金的数额和资金到位的时间。
2015年6月24日，经中国证券监督管理委员会“简媜证监许可[2015]1366号”文件批准，湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“公司”)于2015年12月3日向社会公开发行人民币普通股20，870，000.00股，每股面值1元。募集资金总额为59，855.16万元，扣除券商承销佣金、发行费和律师费后，募集资金总额为75，723，514.82元。实际募集资金净额为522，828，085.18元。以上资金均于2015年12月3日到位，并于2015年12月3日经沈重中环事务所(特殊普通合伙)出具的验资报告验证。
主承销商长江证券承销保荐有限责任公司于2015年12月3日将扣除承销佣金保荐费后的款项537，551，600.00元转入本公司以下账户:
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2015年12月29日，公司将上述募集资金222，840，000.00元转入公司以下募集资金专用账户存放:
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2015年12月25日，经公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司采取向子公司钟祥凯龙楚星化工有限公司(以下简称“钟祥凯龙公司”)增资的方式，将上述募集资金164，280，000.00元转入钟祥凯龙公司以下募集资金专用账户存放:
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2015年12月25日，经公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司采取向全资子公司湖北凯龙工程爆破有限公司(以下简称“凯龙爆破公司”)增资的方式，将上述募集资金31，520，000.00元转入凯龙爆破公司以下募集资金专用账户存放:
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本次募集资金承诺投资总额为523，114，300.00元，实际募集资金净额为522，828，085.18元，低于承诺投资部分286，214.82元。公司将按照招股说明书的承诺，以自有资金补足技术中心的扩建项目。
(二)上年已用金额、本年已用金额和当期余额。
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二。募集资金管理
(一)筹资管理制度的制定和实施
本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》的要求， 《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》。
根据公司的募集资金管理制度，公司开设了专门的银行账户，将募集资金存放在专门的账户中。募集资金项目的所有投资费用由项目管理部提出申请，财务部门审核，总经理审核，董事长签批，由项目实施单位在公司的募集资金使用计划或预算范围内实施。
(二)募集资金存放在专用账户。
截至2015年12月31日，募集资金专户余额如下:
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注:本公司募集资金专用账户余额(账号:571667737974)存入中国银行股份有限公司荆门东宝支行含未付发行费9，677，514.82元。
(三)募集资金三方监管
公司开立了专门的银行账户存储募集资金，并于2016年1月7日与保荐机构长江证券承销保荐有限责任公司及开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用进行严格审批，确保专款专用。《三方监管协议》与《深圳证券交易所募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，三方监管协议的执行不存在问题。
(低至B71版本)